İddiaya göre, Kocaeli'de yaşayan A.Y., eşi E.Y.Y., kayınpederi S.Y., baldızı E.H.Y. ile komşuları A.Ö., ihale yoluyla satın aldıkları araçları piyasa fiyatının altında satacakları vaadiyle 18 kişiyi 3 milyon TL'den fazla dolandırdı. Edinilen bilgiye göre, A.Y. ile eşi E.Y.Y.; kurdukları otomotiv şirketinde alım satım işi yaptıklarını belirterek, insanlara güven sağladı. Tanınan şirketten sözleşme akdedip, göstermelik 2 araç satın alan çift, insanlara büyük firmalarla oto alışverişi yaptıkları izlenimini oluşturdu. Üniversitede memur olan A.Ö., çevresindekilere ailenin garantili araç satışı yaptığını söyleyerek, müşterilerin güvenini kazandı. A.Y'nin kayınpederi S.Y. de kendisini şirketin müdürü olarak tanıtıp, müştekiler ile birebir görüşme sağlarken; E.Y.Y. ve kardeşi E.H.Y'nin hesaplarıyla para akışı sağlandı.
Şüphelilerin, güvenini kazandıkları müşterilerden teminat ve araç ücreti adı altında para alarak, otomobilleri teslim etmediği öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin, fiyat artırıp ek ücretler alarak araçların bakım ve onarımda olduğu bahaneleriyle müştekileri oyaladıkları da bildirildi. Paralarını ödedikleri otomobilleri teslim alamayan mağdurlar ise dolandırıldıklarını anlayarak şikayette bulundu.