Dörtsanık, Guimaraes mahkemesinde kara para aklama ve 400.000 Euro'dan fazla dolandırıcılık yapmakla suçlanıyor.
KamuBakanlığı'nın (Milletvekili) iddianamesine göre, sanıklar arasında Fafe, Braga bölgesinden bir GNR memuru ve eşi yer alıyor. Diğer iki sanık GNR memurunun ebeveynleri. İddianamede, sanıkların GNR memuru ve adalet denetçisi olan eşinin lüks bir hayat sürmesine izin veren 400 bin avrodan fazla para aldıkları belirtiliyor.
İddianame, planın GNR'nin babasını içerdiğini savunuyor, “Kim çok iyi tanınıyor, ikamet ettiği bölgede iyi bir üne sahip, gerektiğinde karısı tarafından alındı, ona güvenen insanlardan borç para almak, genellikle yaşlı insanlar, simüle edilmiş bir aciliyet durumuyla onları aldatmak ve sıkıntı”.
CumhuriyetSavcılığına göre, GNR memurunun karısı ve ebeveynleri plana katıldı. GNR'nin babası, oğlunun yetkililerle ilgili sorunlardan ve/veya GNR'den sınır dışı edilmesinden kaynaklanan tutuklanacakmış gibi davranacaktı.
Sanıklar, 29 farklı partiyi, bazı durumlarda evli çiftleri 2016 ve 2019 arasında toplam 406.999€ vermeye ikna etmeyi başardılar.
Milletvekili, bu miktarın “önemli bir kısmının” GNR memuru ve eşi için yüksek bir yaşam standardını finanse ettiğini söyledi..