Meksika merkezli bir kumar kuruluşu işletmesi olan Big Bola, yetkililere göre kara para aklamaktan suçlu olabilir. Ulusal Bankacılık ve Menkul Kıymetler Komisyonu kısa süre önce operatörün çek hesabını bloke ederek fonlarına erişmesini engelledi.
Big Bola’s Bank Hesaplar Geçici Olarak Askıya Alındı
Meksikalı yetkililerin aslında bir yılı aşkın süredir Big Bola ve sahipleri hakkında şüpheleri vardı. Federallere göre, kumar kuruluşu zincirinin sahipleri Óscar Rodríguez Borgio ve Francisco Javier Rodríguez Borgio kendi hesaplarında sürekli olarak para aklamanın gerçekleşmesini sağlamış olabilir.
İşletmenin kara para aklama gruplarıyla sözde bağları, Meksika Ulusal Bankacılık ve Menkul Kıymetler Komisyonunun Büyük Bola ile ilgili tasarruf hesabı Büyük Bola, seçime karşı itiraz etmeye çalıştığında yargıç hesapları hemen açmayı reddetti. Ancak şu anda hesapları başlatmış olabilir, ancak mevcut raporlar Big Bola’nın artık engellenmediğini bildiriyor.
Bu, Rodriguez Borgio kardeşlerin aslında dahil olduğu tek dolandırıcılık değil. Kardeşlere karşı diğer suçlamalar, Rodriguez Borgio’ya ait benzin istasyonunda alınan yakıtın sözde satışı ve bölgesel bir futbol grubu olan Gallos de Querétaro’nun şüpheli satışından oluşuyor. Ek olarak, 2018’da Big Bola, bahislerde 7,3$’lık sayısız benzersiz avantaj ödememekten suçluydu. Bu, işletmenin yaklaşık 30 milyon dolar para cezası almasıyla sonuçlandı.
Rodriguez Borgio Kardeşler Tartışmalara Karıştı
Sözde tatsız pazarlıklar nedeniyle, sahipleri aslında Francisco Javier, fiilen bir yıldır Finansal İstihbarat Birimi’nin engellenenler listesinde yer alıyor.
Meksikalı bir yayının daha önceki raporları, Francisco Javier’in bir suikastta yer aldığını beyan ediyor. komplo. 2020 kısa makalesi, Big Bola sahibinin 2 rakip İspanyol girişimci José Guillermo Martínez Cárdenas ve Lorenzo Sánchez Hidalgo’nun öldürülmesini istediğini açıkladı.
Göre Kısa makaleye göre, Francisco Javier’in ölmesini istediği erkekler, daha önceki bir konut veya ticari mülk satışında onu dolandıran dolandırıcılardı. Sözde suikast planı hiçbir zaman yerine getirilmesiyle ilgili olmasa da, Martínez Cárdenas sonunda Interpol tarafından hapse atıldı ve mahkemeye çıkarıldı. Suikast hikayesinin gerçek olup olmadığı hala tahmin edilemez. Bazıları, kanunla yaşadıkları sorun sonrasında, kardeşlere iftira atmak için belirtilen bir uydurma olduğunu düşünüyor.
Arkasındaki isim Big Bola’dır ülke çapında kumar kuruluşları. Operatör, son birkaç yıldır aslında bir iGaming hizmeti işletiyor. Bir yıl önce, kumar kuruluşu grubu, Betsson Mexico’yu tanıtmaya rıza göstererek bir tutamaç Betsson’a dövme yaptırdı. Yepyeni marka, Meksikalı bahisçilere gerçek Betsson deneyimini yaşatmayı kendine görev edindi.