Hazine Bakanlığı soruşturması Operasyon Boğulma Noktası adıyla biliniyor. Soruşturma başlayalı bir yıldan fazla oldu ve amaç dolandırıcılığı önlemek.
Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi´nin yayınladığı belgelere göre, bakanlık dört ödeme noktası, bir banka ve birçok yetkili için Kasım 2013 itibariyle soruşturma açmış.
Bakanlığın en az 10 banka ve ödeme noktası için ayrı soruşturmaları da bulunuyor.