Parlamento, ülkenin küresel bir yasa dışı finans izleme listesine eklenmesini önlemek için gerekli olan kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele için yasa çıkardı.
Ulusal Hazine Salı günü yaptığı açıklamada, Genel Kanunlarda Değişiklik Tasarısı’nın kabul edilmesinin, Mali Eylem Görev Gücü tarafından yapılan bir değerlendirmede tespit edilen teknik uygunluk eksikliklerini gidermek için beş mevzuat parçasını değiştirdiğini söyledi. Düzenleyici makamlar için yetkilerin ve prosedürlerin arttırılması da dahil olmak üzere FATF’nin 20 tavsiyesinin en az 14’ündeki eksiklikleri ele alıyor.
Okumak:
Grinin 50 Tonu (listeleniyor)
SA nasıl gri listenin dışında kalabilir?
Güney Afrika gri listeye alındığında ne olur?
Maliye Bakanı Enoch Godongwana yaptığı açıklamada, “Yasaya girdiğinde, Güney Afrika’nın mali suçlar ve yolsuzlukla mücadelede uluslararası en iyi uygulamalara bağlılığını artıracak” dedi.
Afrika’nın en sanayileşmiş ekonomisinin, Paris merkezli FATF’nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadeleye yönelik 11 etkinlik önleminin tümünde eksik olduğu görüldü. Değerlendirme, eski Başkan Jacob Zuma’nın dokuz yıllık iktidarı sırasında endemik bir yolsuzluk döneminin ardından 2019’da yapıldı. İktidar partisinin baskısıyla 2018’de istifa eden Zuma, defalarca yanlış yaptığını reddetti.
Okuyun: Temyiz mahkemesi, Zuma’nın tıbbi şartlı tahliyesini geçersiz kıldı
© 2022 Bloomberg
Kaynak : https://www.moneyweb.co.za/news/south-africa/parliament-approves-terrorism-financing-law/