Ontario yetkilileri, esrar yetiştiricilerini ve Niagara kumarhanelerini içeren kapsamlı bir kara para aklama planını ortaya çıkardı. [Image: Shutterstock.com]
Planın kaldırılması
Ontario polisi, Niagara kumarhaneleri ve eyaletin diğer bölgeleri aracılığıyla yürütülen bir kara para aklama planını ortaya çıkardı. Salı günü, Hamilton-Niagara Kanada Atlı Polisi (RCMP) şubesi, uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklamayla ilgili uzun süredir devam eden bir soruşturma sonucunda beş kişinin toplam 29 suçlamayla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Bahsedilen kişiler Jian Hua Tao, En Quan Chen, Bo Hai Chen, Lin Li ve Zu Wen Chang’dır.
yaklaşık 24,3 milyon Kanada Doları (18,6 milyon ABD Doları) değerinde esrar ele geçirdi
Yetkililer yaklaşık 24,3 milyon Kanada Doları (18,6 milyon ABD Doları) değerinde ve 1 milyon ABD Doları (766,750 ABD Doları) üzerinde nakit ele geçirdi. Polis kısa süre önce altı büyük marihuana yetiştirme projesi ve beş konut için arama emri çıkardı. Büyüyen operasyonların veya konutların yeri konusunda herhangi bir ayrıntı verilmedi.
Geniş kapsamlı soruşturma
Soruşturmanın kökenleri, yakındaki kumarhanelerde olası bir kara para aklama planı hakkında RCMP’nin bilgilendirilmesinden sonra 2017 yılına kadar uzanıyor. Yetkililere göre, yasadışı marihuana yetiştiricileri 3 milyon CA$ (2,3 milyon ABD$) üzerinde para aklamayı başardılar.
yasadışı uyuşturucu ticaretini bozmak ve kara para aklama gelirlerine el koymak
Kanada Mali İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FINTRAC) ve Ontario Eyalet Polisi, soruşturmada RCMP’ye yardımcı oldu. Hakkında konuşmak uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama planının başarılı bir şekilde ortaya çıkarılmasıRCMP Müfettişi Jeff Cooper, bunun “koordineli bir uygulama çabasının yasadışı uyuşturucu ticaretini engelleyerek ve kara para aklama gelirlerine el koyarak daha güvenli topluluklara nasıl katkıda bulunabileceğinin harika bir örneği” olduğunu söyledi.
Diğer kumarhanelerle ilgili bir sorun
Ontario Alkol ve Kumar Komisyonu (AGCO), eyaletteki kumarhanelerdeki mevcut kara para aklama kontrollerinin etkinliğini incelemeye başlayacak. Kara para aklama, tüm dünyadaki kumarhanelerin uğraşmak zorunda kaldığı bir şeydir; kara para aklayıcılar, yaklaşımlarını sürekli olarak değiştiriyor ve daha yenilikçi hale geliyor.
Niagara’daki iki ana kumarhane, Fallsview Casino Resort ve Casino Niagara’dır. Bu kuruluşların her ikisi de masa oyunları ve slot makineleri sunmaktadır.
Son zamanlarda Britanya Kolombiyası’nda ortaya çıkarılan kapsamlı kara para aklama planları var. Geçen ay yayınlanan bir rapor, eyaletin kumarhanelerinde 2008 ve 2018 yılları arasında nasıl milyarlarca doların aklandığını gösterdi. Oyun düzenleyicileri, politikacılar ve kanun uygulayıcılar raporda eleştiri aldı. Bölgede kara para aklamayla mücadele standartlarının iyileştirilmesi amacıyla yapılan toplam 101 öneri vardı.
Güvenilir Bahis Siteleri