Alman savcılar, Almanya'nın yanı sıra ülke dışında birçok bankayı da ilgilendiren geniş kapsamlı bir vergi kaçakçılığı soruşturması kapsamında JPMorgan Chase & Co'nun Frankfurt'taki ofisine baskın düzenledi.
Köln Savcılığı, onlarca müfettişin salı günü Frankfurt merkezli finans kuruluşu ile bazı denetim ve vergi firmalarının ofislerini de aradığını bildirdi.
Savcılar, dört şüpheli kişinin özel dairelerini de kapsayan baskınların, Alman hükümetine milyarlarca euroya mal olan "Cum-Ex" hisse işlemleri ve ilgili vergi kaçakçılığı uygulamalarıyla ilgili bir soruşturmayla bağlantılı olduğunu kaydetti.
Köln Savcılığı, geçen yıllarda "Cum-Ex" olarak adlandırılan işlemler yoluyla vergi kaçakçılığı şüphesiyle Hamburg, Frankfurt ve Münih'teki çeşitli finans kurumlarının binalarında aramalar yaptırmıştı.
New York merkezli Amerikan yatırım bankası ve finansal hizmetler şirketi JPMorgan Chase & Co, yaptığı açıklamada, Frankfurt ofislerinin bu hafta "ziyaret edildiğini" bildirdi.
Banka, "Devam eden soruşturmalarda Alman yetkililerle işbirliği yapmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.
Birçok rakip kuruluşun ofisi daha önce Alman yetkililer tarafından aranmıştı.
"Almanya tarihinin en büyük vergi sahtekarlığı skandalı" olarak bilinen "Cum-Ex" soruşturmasında ülkede başta bankacılar olmak üzere varlıklı yatırımcılar ve avukatların sistematik olarak devletten, hiç ödemedikleri vergilerin iadesi için karmaşık hisse senedi anlaşmalarına imza attıkları ortaya çıkarılmıştı.
Alman vergi uzmanlarının hesaplamalarına göre, "Cum-Ex" ile devlet hazinesi, 2005-2011 döneminde milyarlarca euro zarara uğratıldı.
Bu arada "Cum-Ex" vergi skandalı, Başbakan Olaf Scholz’un da peşini bırakmıyor.
Kamuoyu, 2011-2018 yıllarında Hamburg Eyaleti Başbakanı olarak görev yapan şansölyenin, vergi skandalına karıştığı belirtilen Warburg Bankası meselesinde hangi rolü oynadığının ortaya çıkarılmasını istiyor.
Alman basını, Scholz’un Warburg Bankası ortaklarından Christian Olearis ile birçok kez görüştüğünü ve tavsiyelerde bulunduğunu aktarmıştı.