Aralık 2013'ten itibaren faaliyette olan grup, var olmayan malları açık artırma ve satış web sitelerinde satışa çıkararak kurbanlarını dolandırdı. Rumen kripto borsası Coinflux aracılığıyla da gelirlerini akladı.
Uluslararası siber dolandırıcılık grubu yakalandı
11 Haziran'da 30 yaşındaki Bogdan-Stefan Popescu ve 34 yaşındaki Liviu-Sorin Nedelcu yakalandı.
Mahkeme dosyasında Nedelcu'nun, var olmayan mallar için açık artırma web sitelerinde reklam yayımlamak üzere çeşitli dolandırıcılarla iş birliği yaptığı belirtiliyor.
DoJ, “Ödeme alındıktan sonra Nedelcu ve yardımcı komplocuları, kurbanın yaptığı ödemeyi Bitcoin'e dönüştürmek için karmaşık bir kara para aklama programı kullanıyor” açıklamasını yaptı.
Mahkemenin açıklamasında ayrıca, Popescu'nun kara para aklama hizmetleri sağlamanın yanı sıra çevrim içi dolandırıcılık yoluyla “hileli biçimde Bitcoin müzakeresi düzenlediği” ileri sürülüyor.
Bitcoin Fiyat Endeksi: 1 Bitcoin Kaç TL? (BTC TL)
Rumen borsa Coinflux fonları aklıyor
Coinflux Kurucusu, 33 yaşındaki Vlad-Călin Nistor, 19 Mayıs'ta mahkeme tarafından suçlu bulundu.
Mahkeme, Nistor'un “Bitcoin'lerin yasa dışı faaliyetlerle elde edildiğini bilmesine rağmen fonları akladığını" iddia ediyor. Nistor'un Popescu için 1,8 milyon dolar değerinde Bitcoin akladığı söyleniyor.