ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yıllık uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı, kara para ve mali suçlarla mücadele raporunda, Türkiye'nin Güneybatı Asya'dan Batı Avrupa'ya yapılan uyuşturucu ticaretinde geçiş ülkesi olma özelliğini sürdürdüğü, ancak Ankara'nın bu meselelerle mücadelede yoğun çaba gösterdiği belirtildi.
Mali suçlarla mücadele
ABD Dışişleri Bakanlığı raporunun mali suçlarla mücadele bölümünde Türkiye'nin, Orta Asya, Kafkasya, Ortadoğu ve Doğu Avrupa arasında önemli bir bölgesel mali merkez olduğu vurgulandı. Raporda, Türkiye'de kara para aklamanın, ''genellikle sınırlar üzerinden döviz taşınması, ülke içi ve dışına banka transferi, emlak, altın ve lüks otomobiller gibi değeri yüksek malların alımı yoluyla gerçekleştiği'' belirtildi.
Türkiye'ye gelen Afganistan ve Pakistan kökenli uyuşturucuların parasının, genellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve diğer Ortadoğu ülkeleri üzerinden ödendiği iddiası da raporda yer aldı. Raporda, Türkiye'de kara para aklamanın 1996'da resmen yasadışı ilan edildiği ve ilgili yasanın, uyuşturucu, silah ve tarihi eser kaçakçılığı, terörizm, kalpazanlık, insan ve organ kaçakçılığına ilişkin suçları kapsadığı ifade edildi