Kripto para borsası Binance, bu ayın başlarında ABD senatörlerinden gelen ve şirketin bilançosu da dahil olmak üzere ülkedeki kripto para borsası operasyonları hakkında bilgi isteyen mektubu yanıtladı.
Bloomberg'ün 18 Mart tarihli haberine göre Binance'in yanıtı, talep edilen finansal verileri içermiyordu. Ananoim kaynaklara göre Binance, istenilen bilgileri regülatörlere iletmeden bir belge gönderdi.
Binance'ten yanıt geldi
Gönderilen 14 sayfalık belgede, Binance'in CSO'su Patrick Hillman, borsanın uyum geçmişini derinlemesine inceliyor ve şirketin hatalarını da belirtirken geçmiş yıllarda sağlam bir Müşterini Tanı ve Kara Para Aklamayı Önleme politikaları oluşturduğunu iddia ediyor. Ancak verilen yanıt, senatörlerin Binance'in şeffaf olmaması yönündeki endişelerini gidermeyi başaramadı.
Hillman, mektupta şu ifadelere yer verdi:
"Binance, kullanıcı işlemlerini ve profillerinin gerçek zamanlı olarak taramak için hem dahili araçlardan hem de yerleşik üçüncü taraf satıcıların araçlarından yararlanıyor [...] Ağustos 2021 ile Kasım 2022 arasında Binance, işlem izleme faaliyetlerinin sonucunda 54.000'den fazla işlemi durdurdu"
2 Mart'ta Elizabeth Warren liderliğindeki üç ABD senatörü, Binance CEO'su CZ ve Binance'e bir mektup gönderdi. ABD CEO'su Brian Shroder, Binance'in faaliyetleriyle ilgili endişelerini dile getirerek şirketlerin bilançosunu istedi.
Senatörlere göre, Binance ve ABD kolu olan Binance US'ın, regülatörlerden ve yaptırımlardan kaçınmaya çalıştığına ve en az 10 milyar dolarlık kara para aklamayı kolaylaştırdığına dair kanıtlar var. Senatörler, kaleme aldığı mektupta, "Binance'in mali durumu hakkında çok az bilgi yer alması, borsanın yasa dışı faaliyetlerinin bir yuvası olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Binance, daha önce iki şirketin bağımsız yönetime ve operasyonlara sahip olduğunu idade etmişti.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Şubat ayında Binance CEO'su Changpeng Zhao ile bağlantılı olduğu iddia edilen ticaret firmalarıyla ilgili olarak Binance.US hakkında soruşturma başlattı.