Hintli Düzenleyici WazirX'e Bağlı Varlıklara El Koydu
- WazirX, Binance'in kripto ticaret çiftlerini idare etmekten ve ödemeleri işlemekten sorumlu olduğunu iddia ediyor.
- Birçok Çinli kripto firması, Çin hükümeti tarafından yapılan bir baskının ardından Hindistan kripto pazarına taşınıyor.
WazirX'in Binance ile bağlantılı dijital varlıkları, Hindistan'ın İcra Müdürlüğü veya ED tarafından donduruldu. Mali suçla mücadele ajansı söz konusu Hareket, döviz politikalarının ihlal edildiği iddiasıyla ilgili soruşturmasının bir parçasıydı. Mali düzenleyiciye göre, WazirX'in donmuş varlıkları 646.70 milyon rupi ($8.16 milyon) değerindeydi.
WazirX, Hindistan'ın en büyük dijital para borsalarından biri ve firmanın sözcüsü, şirketin son birkaç gündür ED ile işbirliği yaptığını ve sorguları için şeffaf bir iletişim sistemi sürdürdüğünü doğruladı. WazirX, Acil Servis'in eylemleriyle aynı fikirde olmadığı için bir sonraki eylem hattını planlıyor.
ED, kara para aklama için birden fazla gölge banka ve fintech şirketlerini araştırdığını kaydetti. Organa göre, bu kuruluşlar merkez bankası düzenlemelerini ihlal etti ve hileli borç verme uygulamalarına girişti.
Yayının bir kısmı okundu,
Fon izi araştırması yaparken ED, fintech şirketleri tarafından kripto varlıkları satın almak ve daha sonra bunları yurtdışında aklamak için büyük miktarlarda fonun yönlendirildiğini tespit etti. cüzdanlar.
Regülatör, soruşturmanın hala devam ettiğini belirtti. ED, WazirX'in ve Binance'nin işlemleri, zayıf düzenleyici gözetime ve düşük KYC standartlarına tabiydi. Ayrıca kripto borsasının, dolandırıcılık iddialarını işlemek için kullanılan fonların kaynağını doğrulamak için gerekli verileri takip etmediğini iddia etti.
ED'ye göre,
WazirX, kayıp kripto varlıkları için herhangi bir hesap veremez. Bu kripto varlıklarını izlemek için hiçbir çaba göstermedi. Belirsizliği teşvik ederek ve gevşek AML normlarına sahip olarak, yaklaşık 16 suçlanan fintech şirketine kripto yolunu kullanarak suç gelirlerini aklama konusunda aktif olarak yardımcı oldu.
Binance CEO'su Changpeng Zhao, bir dizi tweet'te şirketin WazirX'i çalıştıran ve orijinal kurucu tarafından yaratılan Zanmai Labs'ta hissesi olmadığını söyledi. Zhao, Binance'in WazirX için bir teknoloji çözümü olarak cüzdan hizmetleri sağladığını iddia etti ve WazirX'in KYC ve diğer borsa ile ilgili faaliyetleri yönetmekten sorumlu olduğunu da sözlerine ekledi.
WazirX'in direktörü Nischal Shetty, kripto borsasının Binance Zanmai Labs tarafından satın alındığını ve ona göre “bana ve kurucularıma ait bir Hindistan varlığı” olduğunu belirterek Zhao'nun iddialarının çoğunu reddetti. Shetty ayrıca Binance'in kripto alım satım çiftlerini idare etmekten ve para çekme işlemlerini işlemekten sorumlu olduğunu iddia etti.
Birçok şirketin, yasal bir baskının ardından Çin'den birkaç kripto firmasının göçünün bir sonucu olarak Hindistan'daki pazara yöneldiği bildiriliyor. ED'ye göre, Çinli yatırımcılar tarafından desteklenen bazı finans kurumları, bankacılık dışı finans kuruluşlarının yerel halka kredi hizmetleri sağlamak için eski lisansları olan Hintli işletmelere sırtını döndü.
Düzenleyicilerin yapması bekleniyor mali önlemleri sıkılaştır Son zamanlardaki kara para aklama ve yasadışı kredi vakalarını takip eden kripto servis sağlayıcıları etrafında.