Sam Bankman-Fried’in avukatları, onun daha önce izinsiz işlemlere karışmadığını ve şirket varlıklarına erişimi olması gerektiğini iddia ediyor.
28 Ocak tarihli mahkeme dosyalarına göre, Sam Bankman-Fried’in hukuk ekibi, FTX’in fonlarına erişmini engelleyen bir kefalet koşulunu kaldırmaya çalışıyor.
Bankman-Fried’in avukatı Mark Cohen’in Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesi Yargıcı Lewis Kaplan’a yazdığı bir mektupta, müşterinin daha önceki izinsiz işlemlere karışmadığını iddia ederek, Bankman-Fried’in FTX tarafından tutulan varlıklara erişimi olması gerektiğini belirtti.
Nansen verilerine göre, FTX ve FTX US, Kasım 2022’de kripto para borsasının çöküşünün ortasında 659 milyon doların üzerinde izinsiz transfer aradı. Bankman-Fried, işlemlerle herhangi bir ilgisi olduğunu yalanladı.
Yargıç Kaplan’a gönderilen mektuba göre, Bankman-Fried’in 3 Ocak’ta ABD yetkilileri tarafından ilk mahkeme duruşmasında talep edildiği üzere “FTX veya Alameda’dan fonlarla satın alınan varlıklar veya kripto para birimi dahil olmak üzere herhangi bir FTX veya Alameda varlığına veya kripto para birimine erişmesi veya bunları aktarması yasaklandı” O sırada savcılar, Bay Bankman-Fried’in para transfer ettiğine dair hiçbir kanıt olmadığını kabul ettiler ve federal bir soruşturmanın sürmekte olduğunu kaydettiler.
“İlk duruşma öncesi konferansın üzerinden yaklaşık üç hafta geçti ve Hükümet soruşturmasının, Bay Bankman-Fried’in başından beri söylediği şeyi, yani bu varlıklara erişmediğini ve aktarmadığını doğruladığını varsayıyoruz.” Mektupta, savunma makamlarının “transferlerden haberdar olur olmaz tebligat sağlamak için” bilgilendirildiği belirtildi.
Ayrıca avukatlar şunları savundu:
“Bu koşulun aranması için ileri sürülen tek dayanağın desteklenmediği göz önüne alındığında, konferansta konulan kefalet koşulunun kaldırılması gerektiğine inanıyoruz.”
Ayrıca mektup, ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) 27 Ocak’ta Bankman-Fried’in FTX veya Alameda Research’ün “mevcut veya eski çalışanları” ile avukatı olmadan iletişim kurmasını yasaklayan talebini ele alıyor.
Savcının talebi, iddiaya göre Bankman-Fried’in FTX US’nin şu anki Baş Hukuk Müşaviri Ryne Miller’a Signal ve e-posta üzerinden 15 Ocak’ta ulaşarak Miller’ın ifadesini “etkilemeye” çalışması sonrasında geldi.
Cohen’in mektubuna göre, Bankman-Fried’in babası, terapisti ve yabancı bir düzenleyicinin herhangi bir çalışanı veya temsilcisi ile avukatların varlığı dışında sınırsız iletişim kurması gerekiyor. Savunma şunları içeriyor:
“Örneğin, Bay Bankman-Fried’in eski bir FTX çalışanı olan terapistiyle avukatlarının katılımı olmadan konuşamayacağı anlamına gelir. Kamu kaynaklarına göre, FTX ve Alameda’nın yaklaşık 350 çalışanı vardı. Bu mevcut ve eski çalışanların her biri, Bay Bankman-Fried’in savunması için çok önemli bilgilere sahip olabilir. Bay Bankman-Fried’in eski veya yeni bir FTX çalışanıyla yaptığı her iletişime avukatını dahil etmesini zorunlu kılmak, kaynaklarını gereksiz yere zorlar ve bu davayı savunma kabiliyetine zarar verir.”
11 Kasım’da FTX iflas koruması başvurusunda bulundu ve Bankman-Fried şirketin CEO’luğundan istifa etti. Kaliforniya’daki aile evinde kefaletle serbest bırakıldı ve aralarında elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama da bulunan sekiz suçlamayla karşı karşıya.