S: Biraz bize fon kaynaklarından ve EB-5 yatırımlarında neden bu konunun zaman zaman zorluklara sebebiyet verdiğinden bahsedebilir misin?
C: Tabi ki. Söz konusu fonların kaynağı olunca genellikle iki problem ortaya çıkıyor. Birincisi, öncelikle başvuran birey başta paranın kaynağını göstermekte hiçbir problem yaşamayacağını düşünse bile, sonra kendi ülkesindeki belirli vergi kanunlarından dolayı bunun çokta kolay olmadığını farkedebiliyor. İkincisi, bazı müvekkiller hiçbir şekilde para kaynaklarını ispat edemeyeceklerini düşünüyor, fakat bu işle yıllardır uğraşan bir avukata danıştıktan sonra aslında birçok farklı yol olduğunu öğreniyor. Bu bilgiyle birlikte, size standart koşullardan biraz bahsetmek istiyorum. Fonların kaynağı anlamı aslında Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik ve Vatandaşlık Servisleri’ne paranın yasal yollardan kazanıldığını ispatlamaktır. En mühim konu budur, çünkü birçok kişi parayı yasal yollardan kazandığını bilir, kendi ülkesinin devleti de bunu bilir, fakat Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik ve Vatandaşlık Servisleri’nin kurallarına göre para yasal sayılmayabilir. Para kaynağının yasal olduğuna karar verilebilmesi için, paranın kazanılmış olması veya başka yasal yollardan elde edilmiş olması gerekmektedir. Size bazı örnekler vereyim, bunlardan bir tanesi emlak olabilir. Diyelim ki bir ev satıldı, bu evin satılma işlemlerinde elde edilen para Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik ve Vatandaşlık Servislerine yasal kaynak olarak gösterilebilir. Para kaynağının yasal olduğunu aynı zamanda miras, yıllar içinde yaptığınız birikimler, yatırımlar, maaş, firma geliri, akrabalar veya arkadaşlardan gelen hediye ve bunun gibi birçok farklı yollardan da gösterebilirsiniz. İnsanların bilmediği şey fonlarının kaynağının %10’u mirastan, %10’u iş gelirinden, %10’u birikimlerinden gelebilir. Herşeyin tek bir kaynaktan gelmesi şartı yoktur. İnsanların bilmediği bir konu daha var. Mesela, iki yıldır sahip oldukları bir evi satarak o evden edilen geliri fonlarının kaynağı olarak gösterebileceklerini düşünüyorlar. Ev yakın bir tarihte satıldığı için, ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Servisleri iki yıl önce evi alırken kullanılan paranın kaynağının yasal olduğunun delilini isteyecektir. Eğer ev 20 yıl önce alınmışsa, evin alımında kullanılan paranın kaynağıyla ilgili istenen evraklar oldukça azdır ve çoğunlukla başvuru sahibinin yeminli ifadeleri veya yazılı ifadeleri delil için yeterli görülür.
S: Sizin tecrübelerinize göre, 20 veya 30 yıl önce kazanılan paranın yasal olduğu nasıl ispat edilebilir? Para kaynağının çok eski tarihlere dayalı olduğu ve yatırımcının ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Servislerine para kaynağının yasal olduğunu ispat etmekte güçlük çektiği zamanlarda ikincil delillerin nasıl yardımcı olabileceğini açıklayabilir misiniz?
C: İdeal bir durumda, yapmaya çalıştığımız şey paranın kaynağı 20 yıl önceye dayansa bile yasal olduğunu ispat edebilmek. Paranın nasıl kazanıldığını göstermeniz gerekiyor, ev 30 veya 40 yıl önce satın alınmış olsa dahi. Şöyle durumlarda kolay olabilir, ‘’Tamam, şu kadarı maaşım tarafından karşılandı ve… Babam bir şirket için çalışıyordu, yıllık yaklaşık 20,000 dolar yapıyordu ve on yıllık birikimiyle 1992’de ev sahibi oldu’’. Genellikle bu şekilde açıklanabilir ve her zaman bir açıklama yapma zorunluluğu vardır. İki yil önce elde edilmiş bir para güncel tarihli olduğu için kaynağını gösterebiliyor olmanız lazım. Eğer paranın kaynağı 15 veya 20 yıl öncesine dayanıyorsa, ikincil delil dediğimiz delilleri gösterebilirsiniz. Başka bir şekilde izah edecek olursam, direk banka hesaplarıyla para kaynağını ispat etmeniz zordur çünkü o kadar eski tarihlere dayanan banka dökümanlarının kayıtları elinizde bulunmayabilir. Eğer bu doğrudan bir cevap değilse sizden özür diliyorum. Biz elimizden geldiğince para kaynağının nereden geldiğini doğrudan göstermeye çabalıyoruz, fakat çoğu durumda ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Servisleri anlaşılır nedenleri kabul ediyor. Evi satın almak için kullanılan para kaynağını yazılı ve yeminli ifadelerle açıklamak anlaşılır bir durum. Ev iki sene önce alındıysa, banka kayıtlarıyla bunu ispat etmek de anlaşılır bir durum.