FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried (2. L), 13 Aralık 2022’de Nassau, Bahamalar’daki Bahamalar Kraliyet Polis Gücü memurları tarafından elleri kelepçeli olarak götürüldü.
Mario Duncanson | AFP | Getty Resimleri
Konuya aşina bir kişinin CNBC’ye verdiği demeçte, FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried, bir duruşma için Bahama hapishanesine gönderilmesinden sadece birkaç gün sonra ABD’ye iadeye artık itiraz etmeyeceğini söyledi.
Eski kripto milyarderi, iade haklarından resmi olarak feragat etmek için bu Pazartesi Bahama mahkemesine çıkacak ve federal yetkililerin ABD’ye dönüşünü güvence altına almasının önünü açacak.
Bahamalar ve ABD arasındaki suçluların iadesi, 1991 tarihli bir anlaşmayla düzenleniyor. Uygulamada, sürecin tamamlanması aylar hatta yıllar alır çünkü sanıkların temyize başvurmak için çok sayıda şansı vardır. Bankman-Fried’in hukuk ekibi başlangıçta iadeyle mücadele etmeyi planladıklarını söylemişti. Fikrin değişmesi, Bankman-Fried’in federal davasının zaman çizelgesini önemli ölçüde ilerletecektir.
30 yaşındaki MIT mezununun bir sonraki duruşması ilk olarak Şubat 2023’te yapılacaktı.
Bankman-Fried’in bir temsilcisi yorum yapmaktan kaçındı.
Bankman-Fried, Pazartesi günü New York federal mahkemesinde elektronik dolandırıcılık, menkul kıymetler dolandırıcılığı, ABD’yi dolandırmak için komplo kurmak ve kara para aklama suçlamalarıyla suçlandı. Eğer hüküm giyerse, hayatının geri kalanını hapiste geçirebilir. Eski FTX CEO’su ayrıca, borsanın kurulduğu yıl olan 2019’dan bu yana FTX müşterilerini milyarlarca dolar dolandırmaya çalıştığına dair benzer iddialar nedeniyle Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu tarafından eşzamanlı suçlamalarla karşı karşıya.
Bankman-Fried’in imparatorluğunun kalbinde, federal düzenleyicilerin FTX müşteri parasını milyarlarca dolar kaybettiren ticaret yapmak için kullandığını iddia ettiği bir kripto hedge fonu olan Alameda Research vardı.
FTX’in çöküşü, CoinDesk tarafından rapor edildiğinde, Bankman-Fried’in koruma fonu Alameda Research’ün milyarlarca kripto kredisi için teminat olarak kullandığı kendi kendine ihraç edilen FTT paralarında oldukça yoğun bir pozisyon ortaya çıkardığında hızlandı. Rakip bir borsa olan Binance, FTT’deki hissesini satacağını açıklayarak büyük bir fon çekilmesine yol açtı. Şirket varlıklarını dondurdu ve günler sonra iflas ilan etti. SEC ve CFTC’den alınan ücretler, FTX’in müşteri fonlarını Bankman-Fried’in kripto hedge fonu Alameda Research ile karıştırdığını ve bu süreçte milyarlarca müşteri mevduatının kaybolduğunu gösterdi.