ABD yaptırımları listesindeki diğer Rus oligarkları gibi, Putin de Moskova’nın Ukrayna’ya müdahalesine yanıt olarak kara para aklayan Kremlin içindekilere karşı küresel bir kampanya yürüten Adalet Bakanlığı’nın yolsuzlukla mücadele ekibi tarafından hedef alınıyor.
Adalet Bakanlığı’nın KleptoCapture çalışma grubu başkanı Andrew Adams, CNN’e, “Size Amerika Birleşik Devletleri’nin rastgele bir kişi hakkında bildiği hiçbir şey söyleyemem ama o mutlaka listede” dedi. Putin ve servetiyle ilgili diğer doğrudan soruları yanıtlamayı reddetti.
Perşembe günü, ABD’li yetkililer Putin’e yakın bir Rus oligarkına ait 300 milyon dolarlık bir yatın ele geçirildiğini ve son haftalarda ikinci bir yatın ele geçirildiğini söyledi. Ukrayna’ya yönelik saldırının ardından Putin ve en yakın müttefikleri üzerindeki baskıyı artırmak için Mart ayında kurulan Adalet Bakanlığı’nın çalışma grubu, yetkilerinin kapsamına bakıyor, lüks gayrimenkulleri hedef alıyor ve Rusya’yı önlemek için ihracat yasalarını uyguluyor. askeri teknoloji de dahil olmak üzere hassas teknolojiye erişim.
“Bence çok zengin, çok ünlü oligarkların yanı sıra Kremlin’e yakın kişiler, Kremlin’de olanlar, Rus savunma sanayisinde ve Rusya’da söz ve rolü olan kişiler var. Adams, “Bu listede yer alan ve stratejik açıdan özellikle önemli gördüğüm Savunma Bakanlığı” dedi.
Adams, Adalet Bakanlığı’nın Putin’in varlıklarına el koymak için somut adımlar atıp atmayacağına dair sorulardan defalarca kaçındı, ancak savcıların parayı Rusya cumhurbaşkanı ve zengin kleptokratlardan nasıl saklamaya çalışacaklarını planlamalarını önerdi.
CNN, “Kleptocrat’ın oyun kitabı, ülkenizden mümkün olduğunca fazla para almak için ülkenizi sömürmek ve ardından paranızı sömürdüğünüz ülkeden fiziksel olarak almakla ilgili” dedi. “Ve bunu yapmak için, dünyanın dört bir yanındaki yargı bölgelerine bakıyorsunuz. Ve onu güvenli kılmak için. Bahislerinizi hedge etmek, bunu yaparken de dünyanın her yerine para yatırmak istiyorsunuz.”
büyük bir engel
Adams, Rus kleptokratlarının şimdi ABD ve müttefikleri tarafından avlanan parayı saklamak için karmaşık bir paravan şirketler ve aracılar sistemi tasarladığını açıkladı.
“İnsanların varlıkları taşırken işleyiş şekli, varlıkları yıkarken genellikle paravan şirketlerde paravan şirketler olan aile üyelerini içerir” dedi.
Dünyanın dört bir yanındaki Rus oligarkları, bu paravan şirketleri ve lehtarları listelemek isteyen ücretli aracılarla güven yapıları kurmaya istekli avukatlar ve hukuk firmaları tuttuysa da, Adams CNN’e Adalet Bakanlığı yetkililerinin izlediğini söyledi. yıllardır bunu yapıyorlar ve gerçek sahibinin kim olduğunu belirlemenin yollarını geliştirdiler.
“Yıllardır gördüğüm bir tipoloji ve eminim ki güvenilmeye devam eden bir tipolojidir” dedi.
Paravan şirketlerin katmanları, en büyük ve en çok zaman alan problemlardan biri olarak duruyor.
Adams, “Bizim için en büyük engellerden biri paravan şirketleri geçmek. “Dünyanın dört bir yanına dağılmış banka hesapları ve veliler ile uğraşmak zorunda kaldığınızda, genellikle dünyanın dört bir yanına dağılmış yargı bölgelerinde zorluklar daha da artıyor.”
Adams, Putin’le yakın bağları olan kişilerin yatlarına, banka hesaplarına ve diğer varlıklarına el konulmasının savaş üzerindeki etkisini değerlendirmenin zor olduğunu, ancak Putin’in bazı müttefiklerinin açık açıklamalarının önemli olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı.
Adams, “Kremlin’e yakın insanları bu savaşı durdurmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya mutlaka teşvik etmek, listede kimin olduğu ve hangi adımları atacağımız açısından hesaplamanın bir parçası” dedi. “Kremlin’i aktif olarak destekleyen veya eylemleri hakkında suçlu olarak sessiz kalan insanlar tarafından hala büyük kamuoyu açıklamaları var, ancak şimdi Ukrayna’ya zarar vermeye yönelik son girişimlerden şikayet etmek için gündemdeler. Bu biraz ‘çok az. Ancak bu, Putin’in bu insanlar üzerindeki direnci ve istikrarı açısından bakacağım bir işaret.”
Açıkça söylerlerse, onlardan yapmalarını isteyebileceğimiz tek şeyin bu olduğunu düşünüyorum” dedi.
Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığına yanıt olarak, Adams’ın “Kremlin’in beklenen masasının dışında” olacağına inandığı kilit kurumları ve bireyleri hedef alan bir dizi yaptırım uyguladı.
“Bu konuda yanıldılar” dedi.
av varlıkları
Adalet Bakanlığı, dünyanın dört bir yanından gelen süper yatlar da dahil olmak üzere Rus oligarklarına ait yüksek profilli varlıklara el koymak için çeşitli ülkelerle başarılı bir şekilde çalıştı.
Adams, yatın şimdi açık artırmayla satılabilecek veya başka bir şekilde iptal edilebilecek, açıklanmayan bir limanda saklanacağı Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderileceğini söyledi.
Adams, Adalet Bakanlığı’nın el koyduğu yatların güvenlik gerekçesiyle hangi limana götürüldüğünü söylemekten kaçındı, ancak “böyle dev bir yapının girip aylarca veya yıllarca orada kalabileceği bir yer olmalı” dedi.
Perşembe günü ele geçirilen yat hakkında “Onu Potomac’a götüremezsiniz” dedi.
Adams, tekne Amerika Birleşik Devletleri’ne vardığında, ele geçirilmeden önce planlamada dikkate alınan bakım maliyetleri olduğunu da sözlerine ekledi.
ABD’li yetkililer Rus oligarklarına ve kurumlarına yönelik küresel yaptırımların Putin’in Kremlin’e verdiği desteği azalttığını söylese de Adams Perşembe günü, Adalet Bakanlığı’nın Moskova’nın çeşitli kara para aklama planlarıyla mücadele etmek için başka yollar aradığını söyledi. en zengin influencerlar
Bu, New York ve Miami’deki gayrimenkuller de dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ndeki gayrimenkul yatırımına odaklanmayı içerir.
Adams CNN’e verdiği demeçte, “Tabii ki, her türlü varlık masada. Ve gayrimenkul özellikle alakalı” dedi. “Kara para aklamanın gerçekleşme şekli büyük, sabit varlıklardır. Gayrimenkul, böyle bir soruşturma için listenin başında gelir.
“İstikrarlı ekonomilerde son derece pahalı gayrimenkullere sahip olduğunuz yargı bölgelerine bakmak, müfettişlerin kara para aklama belirtileri arayacakları bir yerdir.”
Birkaç zengin Rus’un New York ve Miami’de mülkleri olduğu ve genellikle başka birinin adı altında yüz milyonlarca dolarlık gayrimenkul sakladığı biliniyor.
Ancak Adams, gayrimenkulün federal müsadere yasasına tabi olduğunu söyledi.
“Genel olarak, görmeyeceğiniz bir şey bitmemiş bir hacizdir. Evi dava edebilir ve haciz süreci başlatabiliriz, ancak çoğu zaman … burada olmayacak. ” dedi.
Ayrıca, özel yatırım holdingleri, şirketler ve Rus mülk ve borçlanma araçlarının alınıp satıldığı ikincil piyasa da dahil olmak üzere, varlık yöneticilerinin ve hedge fonlarının “ciddi olarak” dikkate aldığı daha az belirgin alanlar olduğunu söyledi.
Adams, şüpheli işlemleri kaydetmek için yasaların gerektirdiği ABD finans kurumlarıyla işbirliği yaptıklarını söyledi.
Aracılara bakıyoruz. Kolaylaştırıcılara bakıyoruz. Bu yükümlülükleri yerine getiremeyen kurumlara bakıyoruz” dedi.
Ona göre, tarihsel olarak kirli para sığınağı olan ülkeler, kısmen Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırganlığının bir sonucu olarak ABD hükümetiyle işbirliği yapıyor.
“Bu nöbetler hızla devam edecek ve insanlar dünyanın her yerindeki nöbetlerin beklenmedik bir dünyanın cebinde olduğunu fark ediyor” dedi ve ekledi: “Güvenli limanlar yok.”
ABD yatlarını takip ve izlerken, Ruslar varlıklarını bir zaman içinder saklanmak için uygun yerler olan diğer yargı bölgelerine aktarırken parayı da takip ediyorlar. Ama Adams, zamanın değiştiğini söylüyor.
“Dünyada cepler var. Ama bu cepler hızla azalıyor” dedi.