CFTC, $1.7B Sahtekarlığı ile Uluslararası Ayna Ticaretini Suçladı, Düzenleyici için Şimdiye Kadarki En Büyük
- CFTC, planın yürütüldüğü dönemde 23.000'den fazla ABD sakininin kulübün CEO'su Cornelius Johannes Steynberg'e 29.421 BTC gönderdiğini kaydetti.
Bugün, Amerika Birleşik Devletleri CFTC, popüler bir bitcoin kulübünü $1.7 milyar dolandırıcılıkla suçladı. Uluslararası ayna ticareti (MTI) olarak bilinen kulüp, Güney Afrika'da bulunuyor. CFTC, MTI'ın sahte çok düzeyli bir pazarlama planı yürüttüğünü iddia etti.
Kulüp, program aracılığıyla çok sayıda bitcoin kazandı, ancak CEO'su paraları yanlış yönetti. Düzenleyici, bu davanın Bitcoin ile ilgili en büyük dolandırıcılık davası olduğunu ekliyor. Düzenleyici ayrıca, 23.000'den fazla ABD vatandaşının, planın yürütüldüğü dönemde kulübün CEO'su Cornelius Johannes Steynberg'e 29.421 BTC gönderdiğini söyledi.
Regülatör, Steynberg'in diğer ulusların sakinlerinden de fon aldığı için yukarıda belirtilen BTC'den daha fazlasını almış olabileceğini tahmin ediyor. Ancak, MTI CEO'su böyle bir havuz planını yürütme lisansına sahip değildi.
CFTC, Steynberg'e Karşı İddiaları Dosyaladı
şarj göre belgelerBTC'lerini kulübe gönderenler, yatırımlarının, bitcoin varlıklarını artırabilecekleri yüksek teknolojili bir yatırım kulübünde olduğunu düşündüler. MTI'ın teklifi, yatırımcıların 30 günde yüzde 10 getiri elde etmeleri içindi. Şirketin pasif gelir olarak kabul ettiği bir getiri.
MTI, sevdiklerini ve meslektaşlarını yönlendiren yatırımcılara da ikramiye verdi. Ancak CFTC, MTI'ın tekliflerinin tamamen yalan olduğunu belirtiyor.
CFTC, Steynberg'i BTC'lerini karlı bir şekilde yatırdığını iddia eden sahte hesap beyanları göstermekle suçladı. Ayrıca MTI CEO'su yeterli açıklama yapmadı. Bir ticaret botu olduğu konusunda yalan söyledi, ama gerçek şu ki, forex piyasasında ticaret yapmaktan hiçbir zaman kar elde etmemişti.
Geçen yılın başlarında iflas ilan ettikten sonra, bitcoin kulübü o yılın ilerleyen saatlerinde Güney Afrika'da tasfiye edildi. Steynberg koştu bitcoin üç yıllık emtia havuzu planı (Mayıs 2018'den 2021'in başlarına kadar). Kulübün iflas ilanının ardından, birçok yatırımcı şirketi soruşturmak için düzenleyicilere baskın yaptı.
Bu nedenle, Güney Afrika'nın ana düzenleyicisi (Finansal Hizmetler Davranış Otoritesi) ve biz kolluk kuvvetleri, 2020'de başlayan soruşturmalarına başladı. Mahkeme dosyaları, kulübün CEO'sunun çeşitli suçlardan dolayı birçok ülkede arandığını gösteriyor.
CFTC, yakın zamanda Brezilya'da gözaltına alınmasına Interpol emrinin yol açtığını söyledi. Ancak, Steynberg bir Güney Afrika sakinidir. MTI ve avukatları, medyanın yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.
Ayrıca kulüpten konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şirketin Aralık 2020'de yatırımcılara son mesajı, Steynberg'in yatırımcıların fonlarıyla kaçak olduğuydu. Ayrıca, diğer yönetim yöneticileri, fonların Steynberg tarafından zimmete geçirilmesi konusunda kolluk kuvvetleriyle halihazırda işbirliği yapmaktadır. Kripto yatırım dolandırıcılığı vakaları, her geçen gün artan, tekrar eden bir sorundur.