Rusya Merkez Bankası (CBR), RBC'nin 17 Şubat tarihli haberine göre şüpheli işlemler için yeni kurallar yayınladı. Güncellemede kripto parayla ilişkili tüm işlemlerin para aklama riski içerdiği belirtiliyor.
Banka, para aklama ile ilişkili olabilecek tüm şüpheli faaliyetlerin listesini içeren 375-P yönergesini güncelledi. Yönerge, 2012'den beri ilk kez güncelleniyor.
Yeni kurallar, Rusya Federal Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring) ile iş birliği yaparak oluşturuldu. Merkez bankası temsilcisi, söz konusu güncellemenin finansal piyasalardaki modern gelişmeleri dikkate alarak yapıldığını belirtti.
Merkez bankası başkanı, daha önce olası risk faktörlerinin azaltılması gerektiğini söylemişti. Tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi bir banka veya finansal hizmet sağlayıcısı, şüpheli gördüğü işlemleri gerçekleştiren hesapları dondurabilir veya kapatabilir.
Kripto paralar risk taşıyor
Düzenleyiciler, yönergeye kripto parayla ilişkili tüm faaliyetleri potansiyel risk olarak tanımlayan kapsamlı bir madde eklediler.
Yasal çerçeve kapsamında nakit işlemlerin şüpheli sayılması için birkaç kez ihbar edilmesi gerekiyor.
Kripto paralar ile ilgili ise tüm işlemler para aklama riski taşıyor sayılacak. Kripto para işlemlerini genellikle bilindik borsalarda yapılan yatırma ve çekme işlemleri oluşturuyor.
Rus meclis üyeleri, 2018 başlarında sunulan dijital finansal varlık yasa değişikliğini değerlendirmeyi henüz bitirmedi. Yasa düzenleyicilerin kriptoya karşı tutumu ise olumsuz yönde ilerliyor: kripto paraların ödeme için kullanımının ülke genelinde yasaklanması değerlendiriliyor.