Berlin savcısı Susann Wettley, mevcut kara para aklama yasası sorununu netleştirmek için gerçek bir vakayı anlatıyor. Bir adam bir şirketin sermayesini 300 avrodan bir milyon avroya çıkarmayı planladı. Sermayenin ödenmesi nakit olarak yapılmalıdır.
Bu büyüklükte mevduatı olan bankalarla herhangi bir soruna işaret ettikten sonra, noter sadece 150.000 Euro’ya kadar bir sermaye artışına noter tasdik etti. Tek hissedar paranın kendi imkanlarından geldiğini belirtti. Wirecard Bank’taki işletme hesabına 149 700 Euro nakit olarak ödenmiştir. Savcı Wettley’i alarma geçiren bir dava: kara para aklama kanıtı.
Berlin Bölge Mahkemesi’nin görev gücü kara para aklama kanıtı topladı
Berlin Bölge Mahkemesi’nin görev gücü bu tür bilgileri toplamış ve Mali İstihbarat Birimi’ne (FIU) iletmiştir. Federal Maliye Bakanlığı’na bağlıdır ve savcının müdahil olup olmayacağına karar verir. 31 Temmuz’a kadar, Almanya’daki tüm noterler bu tür bilgileri FIU’ya iletmek zorunda kaldı.
1 Ağustos’tan bu yana, bu yükümlülük geçmişte kaldı, yasada yapılan bir değişikliğin sonucu. Şimdi noterler kara para aklama olduğundan kesinlikle emin olmalı, aksi takdirde gizlilik geçerlidir. Berlin’deki Senato Adalet Departmanında Noterler Odası’nın denetiminden sorumlu olan Susann Wettley, yeni durum hakkında sert bir yorumda bulunuyor: “Denetimin başı kesildi.” Berlin’in Adalet Senatörü Dirk Behrendt “yasayı tersine çevirmeye kararlı”.
Berlin kara para aklama yasasını tersine çevirmek istiyor
Bu nedenle Berlin eyaleti, yeni Federal Meclis’in eski yasal duruma dönüşü çözmesi amacıyla bir Federal Konsey girişimi başlatacak. Perşembe günü Wettley’nin de katıldığı bir basın toplantısında söyledi. Behrendt, “Almanya’nın kara para aklama cenneti olmasını istemiyoruz” dedi.
Zaten tercih edilen bir yer. Almanya’da nakit ödemeler için bir üst sınır yoktur, ancak AB Komisyonu geçtiğimiz günlerde 10.000 Euro’luk bir sınır çağrısında bulunmuştur. Bu, yasa dışı işlemlerden gelen paranın normal ekonomik döngüye beslenmesini önlemek içindir. Tahminlere göre, Almanya’daki suç kaynaklarından kara para aklama yaklaşık 50 milyar avroluk bir hacme sahip. Yalnızca Berlin’de, geçici olarak güvence altına alınan varlıkların miktarı 2020’nin ilk yarısında 12,4 milyon Euro’dan 13,4 milyon Euro’ya ve 2021’in ilk yarısında neredeyse 2,3 milyon Euro’ya yükseldi.
[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]
Ekim 2020’den bu yana noterler, kara para aklama ile ilgili bilgileri FIU’ya iletmek zorunda kaldılar. Örneğin bankaların uzun süredir yükümlülükleri var. Ekim 2020’den Temmuz sonuna kadar ülke çapında 1.600 noter FIU’ya rapor verdi. Bundan önce, ülke çapında çoğu bankalardan gelen toplam 77.000 rapordan sadece sekizi noterler tarafından gönderilmişti.
Berlin, özellikle noterler için bir görev gücü kurmuştu.
Beş üyeli görev gücü, en azından Berlin’de, tam olarak bu dengesizliği azaltmak için Nisan 2020’de kuruldu. Noterler tarafından yaptığı incelemeler sırasında, daha sonra aktardığı davalarla karşılaştı. FIU için muazzam bir avantaj. Almanya’nın dört bir yanından, özellikle bankacılık kurumlarından, herhangi bir suç ilişkisi belirtisi olmaksızın tamamen sıralanmamış olarak gelen bir ipucu seli içinde boğuluyor. En azından görev gücünden gelen ipuçlarıyla, soruşturmaların umut verici olabileceğini biliyordu.
Savcı Wettley için mevcut yasal durum suçu olumlu yönde teşvik ediyor. “Kara para aklamak isteyen artık hiç düşünmeden notere gidiyor. Artık davamın soruşturulacağından korkmam gerekmiyorsa, artık caydırılmayacağım. ”Artık“ suçluların iyi hareket edebileceği bir ortamınız var ”.
Savcı: “Artık kara para aklamanın farkına varmak neredeyse imkansız”
Mevcut yasal durum nedeniyle “kara para aklamanın tespit edilmesi neredeyse imkansız”. Yasadışı yollardan edindiği parayı noter aracılığıyla normal ekonomik döngüye sokmak isteyen biri “notere gitmez ve ‘şimdi kara para aklamak istiyorum’ der.
Ve noter kara para aklama kanıtına sahip olsa bile, bu bilgiyi iletmesine izin verilmez. “Bunu ancak kesinlikle eminse yapmasına izin verilir. En ufak bir şüpheniz varsa, bu artık mümkün değil ”dedi Wettley. “Bu, savcılığın artık şüphenin doğrulanıp doğrulanmadığını belirleyemeyeceği, deyim yerindeyse sonuca varacağı anlamına geliyor.”
[In unseren Leute-Newslettern aus den zwölf Berliner Bezirken befassen wir uns regelmäßig unter anderem mit Polizei- und Sicherheitsthemen. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]
Behrendt’e göre, yasadaki belirleyici değişiklik “mucizevi bir şekilde” gerçekleşti. Sözde “Şeffaflık ve Bilgi Yasası” olarak adlandırılan, kara para aklama ile ilgisi olmayan bir yasaya kaçırılmıştı. Behrendt bunu kanıtlayamıyor, ancak değişikliğin noterlerin baskısı altında yasalaştığından şiddetle şüpheleniyor. “Noterler eski yönetmeliği beğenmedi.”
Noterler Odası, yasada değişiklik ihtiyacını reddetti
Aslında, Federal Noterler Odası, yasada yapılan bir değişikliği gereksiz bulmaktadır. Noterler kara para aklama sorununun farkındadır. Ayrıca noterler, genel şüphe altına alınmalarından korkmaktadırlar. Kara para aklamaya yardım ve yataklık etmekle suçlanabilirler.
Savcı Wettley, toplam 149 bin 700 avroyu nakit olarak yatırmak isteyen adamın davasının aslında kara para aklama olup olmadığını, soruşturmanın hatta yargılamanın olup olmadığını söyleyemedi.