Meksika'da Kripto Paralarla ilgili Düzenlemeler
İçindekiler
Merkez Bankası'ndan düzenleme önerisi
11 Mart 2019'da, Meksika Merkez Bankası (Banxico), kripto paralarla ilişkili kara para aklama ve terör finansmanının önlenmesine yardımcı olmak için çeşitli düzenlemeler öneren bir istişare planını kamuoyuna sundu. Bazı gözlemciler ve basın, bu finansal düzenlemelerin bazılarını “gaddar” olarak nitelendirdi; temelde finansal kurumların kripto para borsaları ile işlem yapmalarının yasaklanması sonucunu verse de CipherTrace, Banxico’nun tutumunu bu kadar aşırı olarak değerlendirmedi. CipherTrace raporuna göre öneri şunları ifade eder:
“… sanal varlıklar ile finansal sistem arasındaki sağlıklı mesafeyi korumanın uygun olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte, yukarıda belirtilenlere rağmen, Merkez Bankası, verimlilik veya işlevsellik açısından yarar sağlayabilecek bu teknolojilerin, kurumların iç faaliyetleri kapsamında kullanıldığı sürece kullanımını teşvik etmeyi ve bunlardan yararlanmayı amaçlamaktadır .”
Önerilen bu düzenlemeler, Meksika'da kripto para borsalarını açıkça yasaklamamasına rağmen, teklifin daha aşırı yorumlanması durumunda, fiat paralar (dolar, euro vs.) ile işlem yapan herhangi bir borsa esasen geleneksel bankacılık sistemine erişemeden kaybolacaktır.
Bu düzenlemeler hala sadece taslak hükümler niteliğindedir ve Banxico, önümüzdeki iki ay boyunca önerilen düzenlemelerin en iyi şekilde nasıl değiştirileceği konusunda kamuoyundan yorumlar alacaktır.
Meksika kartelleri Çin’in kara para aklama ağlarını kullanıyor
Yaygın olarak bildirildiği üzere, ABD Senatosu Adli Alt Komitesi, geçtiğimiz günlerde, Meksika uyuşturucu kartellerinin giderek artan oranda Çin'in kripto para aklama ağlarını kullandığını ortaya koyan, Sınır Güvenliği ve Göçmenlerle ilgili bir duruşma düzenledi.
Çin ile Meksika uyuşturucu kartelleri arasındaki ilişki, Çin'in metamfetamin (meth) üretmek için gerekli olan ham maddelerin önemli bir tedarikçisi olmasından kaynaklanıyor. Çin ayrıca son derece tehlikeli olan sentetik opioid Fentanil'in önemli bir kaynağıdır. Bu madde, morfinden yaklaşık 50 ila 100 kat daha güçlüdür ve artık yasa dışı kokain ve eroinin gücünü artırmak için kullanılmaktadır.
Çin Yeraltı Bankacılık Sistemleri (CUBS) olarak da bilinen Çin’in kara para aklama ağı, ülke dışına para gönderen vatandaşlar üzerindeki sıkı kontrollerden doğmuştur. Şimdi, Meksika kartellerinin (Avrupa ve Avustralya’daki uyuşturucu çetelerinin yanı sıra) CUBS’nin kripto para brokerlerinden yararlandıkları anlaşılıyor.
Kaynak: https://ciphertrace.com/articles/q1-2019-cryptocurrency-anti-money-laundering-report/