iş
Bank Trust, BVI'daki büyük tüccarlara dolandırıcılık planında 1 milyar doların üzerinde dava açtı
Rusya'nın Bank Trust'ı Britanya Virjin Adaları mahkemesinde dava açtı birkaç büyük uluslararası emtia tüccarına karşı, Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo ve Liberty Commodities dahil, 1 milyar doların üzerinde mali zarara yol açan bir dolandırıcılık planına katıldıklarını iddia ettiler.
Bank Trust'ın yabancı bir mahkemede dava açma kararı, Rusya'nın birkaç yıl önce meydana gelen bir bankacılık krizinden sonra fonları kurtarma arayışına devam ettiğini vurguluyor. Rus merkez bankası tarafından 2017'de kurtarılan borç verenler olan Binbank, Otkritie ve Promsvyazbank'ın takipteki kredileri için bir şemsiye görevi gören Trust, davasını güçlendirmek ve iyileşme ihtimalini artırmak için uluslararası bir yargı sisteminin güvenilirliğinden yararlanmaya çalışıyor. söz konusu önemli miktarlar.
içinde mahkemeye dava açıldıBank Trust, büyük tacirleri büyük özel borç verenler Binbank ve Rost Bank'ın eski sahibi Rus iş adamı Mikail Shishkhanov ile komplo kurmakla suçladı.
Davaya göre, 2013 ile 2017 yılları arasında Shishkhanov'un, mali düzenlemeleri ihlal ederek fonları dağıtmayı amaçlayan Binbank'tan yapılan transferleri gizlemek için büyük emtia ticaret şirketlerinden tüccarlarla işbirliği yaptığı iddia ediliyor.
Bank Trust, Binbank'ın bu tüccarlara ticaret finansmanı şeklinde fon sağladığını ve daha sonra yeniden yönlendirildiğini iddia ediyor. gölge işlemler yoluyla Shishkhanov'a bağlı offshore şirketlere. Tüccarlar daha sonra, banka tarafından Rost Bank'a ayrı krediler yoluyla sağlanan fonları kullanarak ticaret finansmanı anlaşmaları kapsamında Binbank'a olan borçlarını geri ödediler. Bu fonlar, diğer çeşitli şirketlerle yapılan bir dizi gölge işlem yoluyla tacirlere aktarıldı ve hiçbir zaman Rost Bank'a iade edilmedi.
Bank Trust, uluslararası tüccarların komisyon alırken hiçbir finansal risk üstlenmeden hileli plana bilerek katıldıklarını ve aynı zamanda tahıl veya ham kauçuk gibi emtiaları alıp satma kisvesi altında işlemlerinin ardındaki gerçek nedenleri gizlediklerini iddia ediyor.
İddiaya göre, gerçek bir mal nakliyesi gerçekleşmedi. Binbank ile tüccarlar arasındaki ticaret finansmanı işlemleri, Binbank'ın kayıtlarında düzgün bir şekilde kapatılmış gibi görünüyordu, ancak bu işlemler yoluyla gerçekleşen gerçek varlık dağılımı tespit edilemedi.
Planın bir sonucu olarak Binbank'ın, offshore paravan şirketler olan gerçek karşı taraflarının kredi notları yerine, tanınmış güvenilir tacirler gibi itibari karşı taraflarının yüksek kredi notlarını göstererek mali tablolarını manipüle edebildiği iddia ediliyor. .
Eylül 2017'de Rusya Merkez Bankası, Binbank ve Rost Bank'ı geçici yönetim altına aldı ve Rost Bank'ın Binbank'a para iade etmesini sağlamak için ona fon sağlamak zorunda kaldı. Sonuç olarak Rost Bank, ilgili karşı taraflarla yaptığı işlemlerden kaynaklanan zararları muhasebeleştirmek zorunda kaldığı için plandan kaynaklanan ana mali zarara katlandı.
Bank Trust, Rus yasalarına göre Rost Bank'ın yasal halefi olarak hareket ettiğini ve bu nedenle Rost Bank'ın maruz kaldığı zararları talep etmek için yasal itibara sahip olduğunu söyledi.
"Bu dolandırıcılığa katılan kişileri eylemlerinden sorumlu tutmaya kararlıyız. Bu yasa dışı faaliyet, Bank Trust'ın müşterilerine, sıradan Ruslara ciddi zararlar verdi ve alacaklılar için adalet aramak için elimizdeki tüm yasal yolları arayacağız. Bank Trust sözcüsü yaptığı açıklamada.
Yayınlandığı sırada Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo ve Liberty Commodities ile Shishkanov yorum talebine yanıt vermemişti.
Bu makaleyi paylaş:
EU Reporter, çok çeşitli bakış açılarını ifade eden çeşitli dış kaynaklardan makaleler yayınlamaktadır. Bu makalelerde alınan pozisyonlar mutlaka EU Reporter'ınkiler değildir.
AB gaz faturalarını ödemeli yoksa ileride sorunlarla yüzleşmeli
Kazakistan'ın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Modeli Daha Fazla Güvenlik Sunuyor
Madeleine McCann kimdir ve ona ne olmuştur?
Din ve Çocuk Hakları - Brüksel'den Görüş
Rusya Devlet Başkanı Putin, Bosnalı Sırp lider Dodik ile görüştü, ticaretin yükselişini selamladı
Ruh Sağlığı Haftası 'topluluklara' ışık tutuyor
AB, Ukrayna'ya 220,000 bin top mermisi gönderdiğini açıkladı
İtalya, selden etkilenen bölgeler için 2.2 milyar dolarlık yardım paketini onayladı
Silah ve uyuşturucu kaçakçılığı çetesi Avrupa'daki baskınlarda çökertildi
Celine Dion, tıbbi durumu nedeniyle dünya turunun geri kalanını iptal etti
Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmenler Libya'ya geri getirildi
İspanya'nın Akdeniz kıyısında şiddetli yağışlar sokakları nehre çevirdi
Ukrayna, Rusya'nın nükleer santral kazasını simüle etmeyi planladığını söyledi
Kanıtları görmezden gelmek: 'geleneksel bilgelik' sigarayla mücadeleyi engelliyor mu?
İnsanları güçlendirmek: Avrupa Parlamentosu Üyeleri Kazakistan ve Moğolistan'daki anayasal dönüşümü duydu
Müslüman Doğu'daki ilk laik Cumhuriyet - Bağımsızlık Günü
Din ve Çocuk Hakları - Brüksel'den Görüş
100'den fazla Kilise mensubu Türkiye sınırında dövüldü ve tutuklandı
Avrupa'nın Enerji Güvenliği Konusunda Güvenilir Ortağı Azerbaycan ile Enerji İşbirliğinin Derinleştirilmesi.
Expand My Business'tan Ananteshwar Singh ile Web3'ün Geleceğini Keşfetmek
Web3 Endüstrisinin Gelecek Potansiyeli: BitGet'ten İçgörüler
Bitcoin'in Geleceğini Keşfetmek: Foxify'dan Harley Simpson ile.
Bitcoin, CBDC'ler, NFT'ler ve GameFi'nin Geleceği: OKX'in ürün pazarlama müdüründen içgörüler
Magomed Gadzhiev'i ifşa etmek: Ukrayna'daki savaşı destekleyen ve yaptırımlardan kaçan bir Rus oligark
Trend
-
Doğal gaz5 gün önce
AB gaz faturalarını ödemeli yoksa ileride sorunlarla yüzleşmeli
-
kazakistan5 gün önce
Kazakistan'ın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Modeli Daha Fazla Güvenlik Sunuyor
-
Portekiz5 gün önce
Madeleine McCann kimdir ve ona ne olmuştur?
-
Belçika5 gün önce
Din ve Çocuk Hakları - Brüksel'den Görüş