Dolandırıcı olduğu iddia edilen çağrı merkezi Yukom Communications'ın eski çalışanları, ABD büyük jürisi tarafından suçlanmalarından 4 yıl sonra gözaltına alındı; iade davası başlıyor
İsrail polisi geçen hafta altı yatırım dolandırıcısını ABD'ye iade etme davasının bir parçası olarak tutukladı.
Ori Maymon (36), Nissim Alfasi (37), Afik Tori (30), Oron Montgomery (41), Dave Barzilay (44) ve Gilad Mazugi (39) Salı günü tutuklandı ve avukatları ABD hükümetinin iade talebiyle mücadele ederken gözaltında tutuluyor.
Altı kişinin tamamı, sahte Bigoption.com ve Binarybook.com web sitelerini işleten bir çağrı merkezi olan Caesarea'daki Yukom Communications'da yönetici veya satış temsilcisiydi. Şubat 2019'da ABD büyük jürisi tarafından suçlandılar ve elektronik dolandırıcılık ve elektronik dolandırıcılık için komplo kurmakla suçlandılar.
Adamların 2014-2017'de dünyanın dört bir yanındaki binlerce yatırımcıdan 148 milyon dolarlık hırsızlığa karıştığı iddia ediliyor. Bunu, büyük bir İsrail dolandırıcılık endüstrisinin kalbinde yer alan bir finansal araç olan ikili opsiyonların hileli satışı yoluyla yaptıkları iddia ediliyor. Haklarında iddianamede yer alan iddialara göre, yatırımcılardan maksimum mevduatı elde etmek için komplo kurdular ve yatırımcıların hesaplarındaki parayı kaybetmelerini veya çekememelerini sağladılar.
İddianamede ayrıca, yatırımcılar ve satış temsilcileri arasındaki çıkar çatışmasını, yatırımcıların ikili opsiyonlardan elde edebilecekleri getirileri, kendi adlarını, yerlerini ve biyografilerini ve yatırımcıların paralarını çekme şanslarını yanlış tanıtarak yatırımcıları para yatırmaya teşvik ettikleri iddia ediliyor.
İsrailli savcı Avi Kronenberg Çarşamba günü mahkemede, aleyhlerindeki suçlamaların üç yılı aşkın bir süredir kamuoyu tarafından bilinmesine rağmen sanıkların kaçma riski taşıdığını söyledi.
Kronenberg, sanıkların tutukluluk duruşmasında Kudüs Bölge Mahkemesinde yaptığı açıklamada, "ABD'nin onları ele geçirmek istediğini bildikleri için artık kaçacaklarına dair bir korku var" dedi. Kronenberg ayrıca ABD adalet sisteminin İsrail'inkinden çok daha sert cezalar verdiğini söyledi.
“ABD'deki davalar İsrail'deki davalardan farklı. Aralık 2019'da bir Maryland mahkemesi tarafından 22 yıl hapis cezasına çarptırılan Yukom Communications CEO'su Lee Elbaz'a atıfta bulunarak, ağır cezalar bekleyebileceklerini biliyorlar ve diğer sanıklardan birine ne olduğunu biliyorlar" dedi.
Bir Maryland mahkemesinin Şubat 2019'da altı kişi için tutuklama emri çıkarmasına rağmen, Salı sabahı sürpriz tutuklanmalarına kadar hepsi İsrail'de yaşamlarını sürdürmeye devam ettiler.
Avukatları, bazılarının aradan geçen yıllarda aile kurduğunu ve yeni iş yerleri açtığını söyledi.
Maymon ve Alfasi'nin avukatı tutuklama duruşmasında "Hiç kimse onlarla temasa geçmedi ve onlardan asla temasa geçmeleri istenmedi" dedi.
Avukatlarından bazıları, "aylar sürebileceği" için iade sürecini evde beklemelerine izin verilmesini istedi.
Arka planda The bbabo.net ile konuşan eski bir ABD Adalet Bakanlığı yetkilisi, ABD savcılarının sanıkları unutmalarının pek mümkün olmadığını söyledi. Gecikmenin "birikmiş iş yükünden veya diplomatik gecikmeden veya kırmızı bayrakla onları almak için beklemekten veya devam eden bir soruşturmadan" kaynaklanmış olabileceğini tahmin etti.
Kronenberg mahkemeye verdiği demeçte, davanın yedinci sanığı olan çağrı merkezi yöneticisi Elad Bigelman'ın daha önce ABD'ye uçtuğunu ve teslim olduğunu söyledi. Kronenberg, suçlu olduğunu kabul etti ve üç yıl hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.
2019'un sonlarında Bigelman, İsrail polisine, sözde bir organize suç figürünün Yukom Communications'ın ne kadar para aldığını öğrendikten sonra ondan zorla para almaya çalıştığından şikayet etmişti.
İsrailli savcılar, ABD'nin iade talebini kamuya açık mahkeme dosyalarına dahil etmedi, ancak federal savcı Jesse Alexander-Hoeppner ve FBI ajanı Jeremy Desor'un Temmuz 2021 yeminli ifadelerinin yanı sıra çok sayıda Yukom dahili e-postasının, sanıklar arasındaki kayıtlı konuşmaların da dahil olduğunu söyledi. ve Aralık 2019'da 22 yıl hapis cezasına çarptırılan Elbaz'ın Temmuz 2019'daki duruşmasında ifade veren eski çalışanların ifadeleri. İsrailli savcı, iade talebinin altı kişinin suçlanmasından üç yıl sonra Şubat 2022'de yapıldığını söyledi.
Altı kişinin tutuklanması, İsrail ikili opsiyon şirketi Yukom Communications'ın sahibi, yöneticisi ve çalışanı olan 21 kişinin ABD'de yargılandığı davadaki son gelişme.
Yukan'ın BinaryBook ve BigOption son yıllarda İsrail'den yürütülen yüzlerce ikili opsiyon web sitesinden ikisiydi. Büyük ölçüde The bbabo.net'in Mart 2016'da "Tel Aviv'in kurtları" başlıklı bir makalesiyle başlayan araştırmacı haberciliğinin bir sonucu olarak, Ekim 2017'de Knesset yasasıyla tüm sektör yasaklandı.Sektörün zirvesindeyken, İsrail'deki yüzlerce şirket, binlerce İsrailliyi istihdam ederek ve iddiaya göre dünya çapındaki kurbanlardan milyarlarcasını kaçırarak, geniş çapta dolandırıcılık sektöründe faaliyet gösteriyordu. Dolandırıcı firmalar, kurbanlarını başarılı bir şekilde yatırım yaptıklarına ve para kazandıklarına inandırarak, onları hesaplarına giderek daha fazla para yatırmaya teşvik etti, ta ki şirket sonunda yatırımcıyla iletişimi kesip paralarının tamamı veya neredeyse tamamıyla ortadan kaybolana kadar.
Dolandırıcı operatörlerin çoğu, o zamandan beri operasyonlarını yurtdışına taşıdı veya İsrail'den faaliyetlerine devam ederken başka dolandırıcılıklara geçti. Faillerin büyük çoğunluğu, cezasızlıktan yararlanırken ve çok az sosyal damgalanmaya maruz kalırken, dünyanın dört bir yanındaki kurbanlar pahasına kendilerini zenginleştirdi.
Eylül 2017'de Yukom'un CEO'su Elbaz, doğum günü kutlaması için seyahat ettiği New York'ta tutuklandı. 2018 ve 2019'da FBI, Yukom ve ilgili şirketlerin Amerika Birleşik Devletleri'ne uçan beş eski çalışanı olan Liora Welles, Shira Uzan, Lissa Mel, Yair Hadar ve Austin Smith'i tutukladı. Beşi de suçunu kabul etti ve Mel hariç tümü, Temmuz-Ağustos 2019'daki duruşmasında Elbaz aleyhine ifade verdi.
Anog Maarek, Yousef Bishara ve Nir Erez de dahil olmak üzere diğer birçok zanlı çağrı merkezi ajanı o zamandan beri suçunu kabul ederken, Yukom Communications'ın sahipleri Yossi Herzog ve Yakov Cohen hala kayıp.
bbabo.ℵet