Finans ve Muhasebeyle İlgili Makaleler ve Genel Bilgilendirici Yazılar Serisi
Veri Madenciliği ve Mali Suçlar
Veri madenciliği ve mali suçlar, büyük veri setlerini analiz ederek finansal sahtecilik ve suistimal işaretlerini tespit etmeyi amaçlayan bir yöntemdir. Bu, finansal kurumlar ve düzenleyici kurumlar için kritik bir önem taşır.
Mali suçlar, organizasyonlara büyük finansal kayıplar ve itibar kaybı getirebilir. Bu nedenle, bu tür suçları tespit etmek ve önlemek, finansal istikrarı korumanın yanı sıra yasal gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlar.
Bu yaklaşım, organizasyonların verilerini analiz ederek mali suçlar ve sahtecilik işaretlerini tanımlamayı amaçlar. Aynı zamanda finansal güvenliği sağlar ve düzenleyici uyumluluğu destekler.
Veri madenciliği ve mali suçlar tespiti, önce veri setlerinin toplanması ve temizlenmesi ile başlar. Ardından, bu teknikler istatistiksel analiz, veri madenciliği algoritmaları ve davranış analizi kullanarak mali suç işaretlerini tespit eder. Sonuçlar iş kullanımına uygun hale getirilir ve gerekli önlemler alınır.