Devlet müfettişleri, bir yıl içinde beş Kenyalı kadına yarım milyar şiline yakın para gönderen yabancıları içeren karmaşık bir uluslararası kara para aklama planını çözmeye çalışırken gece yarısı petrolünü yakıyorlar.
Asset Recovery Agency (ARA) tarafından mahkemeye sunulan belgelere göre, para çoğunlukla Belçika ve Mauritius’tan ABD doları ve Euro para birimleri cinsinden geliyor.
Ajans o zamandan beri kadınlara karşı birkaç nakit dondurma davası açtı ve ayrıca kadınların hediye ve kredi olduğunu iddia ettiği fonları geri çekmelerini engelleyen geçici koruma emirleri aldı. ARA, paranın kaynağını belirlemek amacıyla soruşturmalar yürütüyor.
Söz konusu hediyeleri ve kredileri savunan kadınlar arasında Felista Nyamathira Njoroge, Tabby Wambuku Kago, Jane Wangui Kago, Serah Wambui ve Isabel Nyaguthii Wanjohi yer alıyor. Bayan Wambuku, Bayan Wangui’nin kız kardeşidir.
İlk dördü, geçen yıl Ağustos ile Nisan 2022 arasındaki farklı tarihlerde, Belçikalı bir YouTube kripto kişiliği olan Bay Marc De Mesel’den milyonlarca şilin aldı.
Belçika vatandaşının fonlarından yararlanan bir diğer kişi, Kirinyaga Üniversitesi’nde 47 milyon Sh47 milyon hediye alan 22 yaşındaki bir öğrenci olan Bay Timothy Waigwa.
Müfettişler, yabancının 2017’de Kenya’da olduğunu ve polis radarında olduğunu öğrendikten sonra 2021’de Tanzanya’ya kaçmadan önce Thika Yolu Nairobi’de yaşadığını iddia ediyor. Daha sonra kadınların banka hesaplarına bir dizi para göndererek onları multi-milyoner yaptı.
Bayan Wambuku 108 milyon Sh, Bayan Njoroge Sh109 milyon, Bayan Wangui 49 milyon Sh ve Bayan Wambui Sh100 milyon aldı. Kadınlar, Belçika milyoneriyle romantik ilişkiler içinde olduklarını iddia etti.
Bayan Njoroge, parayı savunurken, paranın kendisini hamile bıraktığını söylediği sevgilisinden (Belgiun uyruklu) hediye olduğu için ARA’nın mahremiyetini ihlal ettiğini söyledi. Ayrıca parayı gerçekten ilişkileri ve işleri yoluyla elde ettiğini söyledi.
Bayan Wangui, 49 milyon Sh’lik “hediyenin” Kiambu ilçesi Ruiru’daki kuaför ve giyim işini geliştirmesi gerektiğini belirtmişti.
ARA’ya, Euro hesabını De Messel’den fon almak amacıyla Temmuz 2021’de açtığını söyledi.
Ajans tarafından Belçikalıyı nasıl tanıdığı sorulduğunda, Bayan Wangui, adamın kız kardeşinin erkek arkadaşı olduğunu ve Thika Yolu üzerindeki Garden City’de bir daire almadan önce Ruiru’da onunla birlikte yaşadığını açıkladı. Daha sonra ülke dışına uçtu ve onlara para gönderdi, dedi.
ARA, tüm alıcılara gönderilen paranın organize bir kara para aklama sendikasının geliri olduğundan şüpheleniyor çünkü alıcılar, bu tür bir gelir yaratabilecek bilinen büyük bir iş veya istihdam geçmişi olmayan genç kadınlar.
Örneğin, ARA, Wambuku’nun banka hesabı açılış belgelerinde serbest meslek sahibi olduğunu belirttiğini ancak hesaptaki işlemin De Mesel Marc’tan aldığından başka herhangi bir işlemi açıklamadığını veya göstermediğini söyledi.
Mahkeme belgelerine göre, “Ön soruşturmalar, Wambuku’nun şüpheli hesabını yalnızca göndericinin kendisinden hediye olarak belirttiği söz konusu fonları almak amacıyla açtığını belirledi” dedi.
Ajansa göre, tüm paralar aynı şekilde ve dilimler halinde Stanbic bankası, Hisse Senedi ve Kooperatif’te tutulan çeşitli banka hesapları aracılığıyla havale edildi.
Bayan Wanjohi, Mauritius’ta kayıtlı bir şirket olan Platcorp Holdings Ltd’den 115 milyon Sh aldı. Müfettişlere, paranın teminatsız bir kredi olduğunu söyledi.
13 Nisan 2022’de hesabına yatırılan paranın amacı açıklanmadı ve ajans, Bayan Wanjohi’nin iddiaya göre parayı Güney Afrika’ya hızlı transfer yoluyla havale etmek üzere olduğu için paraya el koydu.
ARA, Bayan Wanjohi’nin Kenya’daki bir mikrofinans bankası olan Platinum Credit Limited’de çalıştığını iddia ediyor. Ajans, Bayan Wanjohi’nin dolandırıcılar tarafından kara para aklama kanalı olarak kullanıldığını iddia ediyor.
Parayı neden aldığı ve parayı neden Güney Afrika’ya transfer etmek istediği konusunda makul bir açıklama yapılmadı.
Açıklama yapması istendiğinde, Bayan Wanjohi’nin Platcorp Holdings ltd ile teminatsız bir kredi olduğunu iddia eden bir anlaşma yaptığı iddia edildi.
Açıklamadan şüphe eden ARA, Platcorps Holdings Limited’in aynı zamanda bireysel bir Sh115 milyon Sh’ı teminatsız borç verme kapasitesi olmayan mikro finans kredisi olduğunu söyledi.
ARA, alıcıların yabancı para birimlerindeki banka hesapları aracılığıyla gerçekleştirilen çok sayıda para işlemini içeren şüpheli kara para aklama programları ve suç gelirleri hakkında bilgi aldıktan sonra harekete geçti.
Mart 2022’de, küresel kara para aklama etkin noktalarını izleyen yeni bir ABD raporu, hükümetin geçen yıl nakit işlemleri raporlama eşiğini 1 milyon Sh’ın üzerinde raporlama eşiğini kaldırmasının ardından Kenya’nın mali suçlarla mücadelede geri adım atmış gibi göründüğünü belirtti.
2021’den önce Kenya Merkez Bankası (CBK), ticari bankaların 1 milyon Sh (yaklaşık 10.000 $) üzerindeki tüm işlemleri kaydetmesini ve raporlamasını şart koşuyordu.
Ancak, Ekim 2021’de Başkan Uhuru Kenyatta, raporlama zorunluluğunun kaldırılmasını emretti. Daha yüksek bir nakit işlem limitinin “mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler için kolay işlemleri kolaylaştıracağını ve ekonominin Covid şoklarına yanıt vermesine yardımcı olacağını” kaydetti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, bu hafta yayınladığı yıllık Uluslararası Narkotik Kontrol Stratejisi Raporunda (INCSR), bankaların Finansal Raporlama Merkezi’ne (FRC) rapor vermesine rağmen, Kenya’nın büyük nakit işlemler için bireysel raporlama zorunluluğu olmadığını söyledi.
Kredi: Kaynak bağlantısı
Kaynak : https://newszetu.com/puzzle-of-foreigners-who-wired-sh500-million-to-kenyan-women/