Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Sam Bankman-Fried, FTX ve Alameda Research'e Emtia Borsası Yasasını ihlal ettikleri iddiasıyla jüri duruşması talep ederek dava açtı.
CFTC, 13 Aralık'ta New York Güney Bölgesi'nde dosyalanan mahkeme kayıtlarına göre Bankman-Fried, FTX Trading ve Alameda Research'e karşı ihtiyati tedbir ve diğer uygun tedbir ve hukuki para cezaları için şikayette bulundu. Şikayet, SBF'nin bizzat FTC yöneticilerini, Alameda'nın kripto borsasını borç verenleri için bir kredi limiti olarak kullanmasına izin veren özellikler kurmaları için yönlendirdiğini iddia etti.
CFTC, "Alameda ve FTX, Bankman-Fried'in beyanlarının aksine ve FTX müşterilerine ifşa edilmeden, kendi alım satım ve yatırım faaliyetlerinde kullanmanın yanı sıra sermaye olarak kullanmak da dahil olmak üzere, kendi fonlarıymış gibi fon topladılar ve FTX müşteri fonlarını serbestçe kullandılar. Bankman-Fried, ebeveynleri ve diğer FTX ve Alameda çalışanları, FTX müşteri fonlarını, lüks emlak alımları, özel jetler, belgeli ve belgesiz kişisel krediler ve kişisel siyasi bağışlar dahil olmak üzere çeşitli kişisel harcamalar için kullandılar," ifadelerini kullandı.
Bahamalar'daki yetkililer, ABD'de açılan suçlamaların ardından Bankman-Fried'i 12 Aralık'ta tutukladı ve her iki ülkenin iade anlaşması bulunuyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu da 13 Aralık'ta 1933 Menkul Kıymetler Yasası ve 1934 Menkul Kıymetler Borsası Yasası'nın dolandırıcılıkla mücadele hükümlerinin ihlal edildiği iddiasıyla SBF'ye karşı suç duyurusunda bulundu.
İlginizi Çekebilir: Bahamalar'ın SBF ile çalıştığı iddia edildi
Bankman-Fried'in, tutuklanmasından önce FTX'in çöküşüyle ilgili olarak 13 Aralık'ta Meclis Mali Hizmetler Komitesi önünde ifade vermesi planlanıyordu. Eski CEO'nun medyaya sızan bir yazılı ifadesi de onun, borsanın düşüşünden büyük ölçüde başkalarını sorumlu tuttuğu ortaya çıkardı.