FTX kripto para borsası kurucusu Sam Bankman-Fried'in Perşembe günü, finansal yasaları ihlal etmek ve Çinli yetkililere rüşvet vermek için komplo kurmayı da içeren yeni ABD suçlamalarına karşı suçsuz olduğunu iddia etmesi bekleniyor.
31 yaşındaki Bankman-Fried daha önce, Alameda Research adlı hedge fonundaki kayıpları kapatmak için FTX müşteri fonlarından milyarlarca dolar çaldığı iddiasıyla sekiz dolandırıcılık ve komplo suçlamasını kabul etmemişti. Reuters'ın haberine göre; konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişi yaptığı açıklamada Bankman-Fried'in 13 maddelik yeni iddianameyi de reddetmeyi planladığını söyledi.
Yeni suçlamalar, 2 Ekim'de başlayacak duruşmada suçlu bulunması halinde onlarca yıl hapis cezasına çarptırılması muhtemel olan Bankman-Fried üzerindeki baskıyı artırıyor.
SBF, aralık ayında, iflas eden FTX'in çöküşüne yol açmasının ardından tutuklanmıştı. Borsa ve Alameda arasındaki fonların karışmasıyla ilgili endişelerin yol açtığı para çekme telaşı, kripto para ekosisteminin gündeminde hala sıcaklığını koruyor.
SBF suçlamaları kabul etti mi?
Manhattan'daki ABD Savcılığı tarafından hazırlanan ilk iddianame, iddia edilen suç şeması hakkında çok az ayrıntı içeriyordu. Eski milyarder SBF, tutuklandıktan sonra yayınladığı bir blog yazısında FTX'teki yetersiz risk yönetimini kabul etti, ancak fonları çalmadığını söyledi.
Savcılar, Şubat ayı sonunda dolandırıcılık suçlamalarını detaylandırdı. Sam Bankman-Fried'i,Washington'da nüfuz elde etme stratejisinin bir parçası olarak, bağışçılar aracılığıyla, ABD siyasi kampanyalarına yasadışı yollardan on milyonlarca dolar katkıda bulunmakla suçlayan 12 maddelik yeni bir iddianame hazırladı.
Salı günü ise savcılar, Bankman-Fried'i Alameda'da dondurulan hesaplardaki 1 milyar dolarlık kripto paraya yeniden erişim sağlamak için Çinli yetkililere 40 milyon dolarlık bir ödeme düzenleyerek rüşvetle mücadele yasasını ihlal etmekle suçlayan bir başka iddianameyi daha açıkladı.
Sam Bankman-Fried'in yakın çevresinin üç eski üyesi; eski Alameda CEO'su Caroline Ellison, eski FTX teknoloji şefi Zixao "Gary" Wang ve FTX'in eski mühendislik direktörü Nishad Singh, suçlarını kabul etmelerinin ardından savcılarla işbirliğine yeşil ışık yakmışlardı.
Sam Bankman-Fried, duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle ailesinin Kaliforniya'daki evinde tutuluyor. Bu hafta başında ABD Bölge Yargıcı Lewis Kaplan, Bankman-Fried'in bu süreçte sanığın tanıklarla oynamasını engellemek üzere yapılan değişiklikleri onayladı.