FCA, Yasadışı Cryptocurrency ATM'lerine Baskın Başlattı
- Şu anda FCA'da kayıtlı kripto para birimi ATM'si yok. Bu, Birleşik Krallık'ta çalışan kripto ATM'lerin yasa dışı olduğu anlamına gelir.
- FCA, kripto varlıklarını düzenlemese de, kripto para birimleriyle uğraşan tüm işletmelerin kayıt yaptırmasını ve kara para aklama ve terörle mücadele finansmanına karşı güçlü önlemlere sahip olduklarını göstermelerini talep ediyor.
- Birleşik Krallık'taki düzenleyiciler, orada kripto para birimi ürünlerini tanıtan şirketler için daha katı yönergeler uyguladı.
Birleşik Krallık, ülkede faaliyet gösteren yasa dışı kripto ATM'lerine karşı ilk resmi baskını başlattı. 14 Şubat'ta haberler Birleşik Krallık Mali Davranış Otoritesi'nin (FCA), Leeds çevresinde birkaç yasa dışı kripto ATM'sine ev sahipliği yaptığına inanılan birkaç siteyi denetlediği ortaya çıktı.
Yetkililer, şehir genelinde yaptıkları aramalardan, farklı yasa dışı makinelerin müşterilerin fiat para birimleri satın almalarına veya Bitcoin gibi kripto para birimlerine dönüştürmelerine izin verdiğine dair kanıtlar topladı. FCA, baskınında West Yorkshire polis teşkilatının dijital istihbarat ve soruşturma birimi gibi yerel polisle işbirliği yaptı.
Soruşturma hakkında daha fazla ayrıntı paylaşan FCA'nın uygulama ve piyasa gözetimi icra direktörü Mark Steward, şunları söyledi:
Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren kripto işletmelerinin kara para aklamayı önleme amaçları için FCA'ya kayıtlı olması gerekir. Bununla birlikte, kripto ürünlerinin kendileri şu anda düzenlenmemiş ve yüksek risklidir ve bunlara yatırım yaparsanız tüm paranızı kaybetmeye hazırlıklı olmalısınız.
Açıklamaya göre, FCA bu soruşturmalar sırasında toplanan bilgileri analiz edecek ve ek yaptırımları değerlendirecek. Dedektif Çavuş Lindsay Brants, makinelerin operatörlerine kendilerini "makineleri kullanmayı bırakmaya ve bırakmaya" teşvik eden "uyarı mektupları" verildiğini ve "yönetmeliklerin herhangi bir ihlalinin kara para aklama düzenlemeleri kapsamında soruşturmaya yol açacağını" söyledi.
FCA'nın Mart 2022'de tüm ana bilgisayarlarla ve operatörlerle iletişime geçerek onları FCA'nın izni olmadan kripto ATM'leri çalıştırmanın yasal sonuçları hakkında bilgilendirdiği bildirildi. Birleşik Krallık'ta kripto para birimi ATM'lerini yasaklayan belirli bir yasa olmamasına rağmen, bu makale itibariyle hiçbiri FCA onayı almamıştır.
Kripto para ATM'leri ile kara para aklama arasındaki bağlantılar spekülatif olmaktan uzaktır ve bu ATM'ler ile organize suç arasındaki olası bağlantılara uluslararası dikkat çekilmiştir. ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) tarafından 2020 yılında yapılan bir araştırmaya göre, ulusötesi suç grupları, yasadışı uyuşturucu satışından elde edilen kara parayı aklamak için daha standart yaklaşımlara ek olarak kripto ATM'leri kullanıyor.
Gibi dünyanın geri kalanı, İngiltere ülke çapında oldukça katı kripto politikaları uygulamayı hedefliyor gibi görünüyor. Dolayısıyla kaçak ATM'lere yapılan baskın, bu yöndeki son eylemlerinden sadece biri.
Bu ayın başlarında yayınlanan bir istişare belgesinde Birleşik Krallık Hazinesi, Birleşik Krallık'ta iş yapan kripto şirketleri için daha katı standartlarla sonuçlanabilecek yeni düzenlemelerin altını çizdi. Bu düzenlemeler, geleneksel finansal hizmetler için olanlarla daha uyumlu olacaktır.
Ek olarak, Birleşik Krallık'ta kripto para birimi ürünlerini pazarlamakla ilgilenen kuruluşların yakında FCA onayı alması gerekecek. Yakın tarihli bir duyuruya göre, kripto para birimini pazarlamak için gerekli yöntemlerden herhangi birini kullanmamayı seçen işletmeler, iki yıla kadar hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya.