Sahabet, Kara para aklamanın önlenlesine yönelik yönetmelikler kapsamında, terör örgütlerinin finans kanallarını ve gayri meşru yollarla elde edilmiş kazançların aklanmasını önlemek için uygun sistemleri ve kontrolleri yürürlüğe koymakla yükümlüdür.
Kara Para Aklama Ne Demek?
Suç gelirlerinin meşru görünmesi ve bunların gerçek kökeninin ve mülkiyetinin değiştirilmesi için yapılan işlemlere verilen sürece Kara Para Aklama denir..
Kara Para Aklama Yönetmelikleri, bir kuruluşun, kuruluş genelinde Kara Para Aklama ve Terörle Mücadele Finansmanı ile ilgili konularda güncel bilgi sahibi olmasını, uygun politika ve prosedürleri uygulamasını ve şüpheli raporlar almasını sağlamak için aday gösterilmiş bir yetkiliye sahip olmasını gerektirir.
Sahabet.com müşterileri bir DD ve kayıt tutma sürecine tabidir.
Sahabet, [Socas International B.V.], Müşterinizi Tanıyın KYC (Know Your Customer) politikası gereğince bahis oynamak için para yatıran müşterilerinden kimlik doğrulama için aşağıdaki bilgileri alır:
- Ad, soyad
- Doğum tarihi
- Adres ve vatandaşlık numarası.
Verilerin hatalı olduğu veya hesap detaylarıyla uyuşmadığı durumlarda, ek belgeler istenecektir.
- kimlik belgesi (pasaport, ehliyet, nüfus cüzdanı),
- Adres kanıtı (İkametgah Belgesi)
- 3 aydan eski olmayan hizmet faturası
- Diğer geçerli ödeme belgeleri
Sahabet, gerekli gördüğünde müşterilerinden ek fon / servet kaynağı belgeleri talep edibilir.
Bu yazıda anlatılan bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilir. Bilgilerin dogruluğunu Sahabet canlı yardım hattından doğrulayınız.