Lisanslı finansal kurumların, müşterileriyle iş yapmanın öncesinde genel bir doğrulama sürecine tabi olmaları gerekiyor.
FATF Haberleri
Pakistan, FATF'ın gri listesinden çıkarıldı ve kurallara uymak istediğini belirtti.
FATF'nin Seyahat Kuralı'nın bir kısmı, finans kurumlarının belirli kripto işlemleri ile ilgili bilgi almasını da içeriyor.
Japonya'nın, kara para aklamada kripto kullanımını önlemek için para transferlerine yeni kurallar getirmesi bekleniyor.
FATF, yayımladığı raporda ülkelerin sadece yüzde 9’unun yasa ve düzenleyici yapılar alanında önemli ölçüde etkili olduğunu belirtti.
Banka ve finans kuruluşlarının kripto paraları içeren para aklama faaliyetlerini tespit etmek için ihtiyaç duydukları araçlar nelerdir? Cevabı rehberimizde.
Fransa, anonim kripto hesaplarını yasaklayacak yeni yasal çerçeve üzerine çalışıyor
Blockchain analitik firması, sanal varlık hizmet sağlayıcılarına (VASP), düzenlemelere uyumlu hale gelme konusunda çağrıda bulundu.
Yasa dışı kripto faaliyetleriyle ilgili raporda Binance dikkat çekti: Güçlü düzenlemelerden mi kaçıyor?
Mali Eylem Görev Gücü, ABD'nin küresel para aklamayı önleme ve terörist finansmanını engelleme düzenlemelerine uyumluluğunu yeniden değerlendirdi.
Güney Koreli dev kripto para borsası Bithumb, yeni kripto düzenlemelerinin kabul edilmesinin ardından 10 Mart'ta adli kripto şirketi Chainalysis ile iş birliği yaptığını duyurdu.
Ukrayna'daki vergi mükellefleri, bundan böyle yıllık gelir beyannamelerinde sahip oldukları kripto para birimlerini de belirtmek durumundalar.
Hong Kong'un maliye bakanı Paul Chen, kripto paralara ilişkin Para Aklamayı Önleme ve Terörist Fonlamayla Mücadele politikalarını sıkılaştıracağını söyledi.
Ukrayna Maliye Bakanı Oksana Markarova, yerel yetkililerin kripto paraların kaynağını takip edebileceğini açıkladı.
CipherTrace, ABD'li bankacılık devlerinin, her yıl 2 milyar dolar değerinde kripto para transferlerini farkında olmadan gerçekleştirdiklerini iddia ediyor.