Tüm düzenlemeye tabi firmalara bir uyandırma çağrısı – Kara para aklama karşıtı yazılım sağlayıcısı SmartSearch’te Martin Cheek’ten Entain için Kumar Komisyonu’nun 17 milyon sterlinlik cezası hakkında yorum yapın
Kumar Komisyonu tarafından sosyal sorumluluk ve kara para aklamayla mücadele (AML) başarısızlıkları nedeniyle Entain’e verilen 17 milyon sterlinlik rekor para cezasının ardından, İngiltere’nin önde gelen kara para aklama önleme yazılımı sağlayıcısı SmartSearch’ten bir yorum aldık. Umarım bugünkü haberlerinizi ilgilendirir:
SmartSearch’ün genel müdürü Martin Cheek şunları söyledi: “Komisyon, AML ihlallerini ortadan kaldırma misyonu konusunda açıktı ve bu göz kamaştırıcı rekor ceza, niyetinin açık bir ölçüsüdür.
“Sadece ceza önemli değil, aynı zamanda Entain ve markaları Ladbrokes, Coral ve Foxy Bingo’nun adlandırılması ve utandırılması, bu tür ihlallere eşlik eden itibar zararının güçlü bir hatırlatıcısıdır.
“En önemlisi, Entain’in AML ihlalleri esas olarak durum tespiti eksikliğinden geldi – özellikle fon kaynaklarını kontrol etmedeki başarısızlıklar, müşteri kontrollerinizi sağlam bir şekilde yerine getirmedeki başarısızlıklar ve kontroller yapılırken kusurlu açık kaynak aramalarına güvenme.
“Bu başarısızlıklar, AML prosedürlerinin sağlam olduğundan emin olmak için tüm düzenlenmiş firmalara bir uyandırma çağrısı olmalı ve müşterilerin elektronik doğrulamasının, düzenlenmiş şirketlerin uyumluluk risklerini hızlı, sorumlu ve etkili bir şekilde yönetmenin en etkili yolu olduğunu hatırlatmalıdır. ”