Konunun hassasiyeti nedeniyle isminin gizli tutulması koşuluyla konuşan bilgili kişilere göre, Adalet Bakanlığı talebi ayrıca FEC’den ilgili belgeleri Adalet Bakanlığına sunmasını istedi.
Bir Adalet Bakanlığı sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı. Bir FEC sözcüsü, düzenleyicinin “uygulama hakkında yorum yapamayacağını” söyledi. Ne Santos ne de avukatı yorum taleplerine cevap vermedi.
Geçen yıl Long Island’dan Kongre’ye seçilmesi GOP’un dar Meclis çoğunluğunu sağlamasına yardımcı olan 34 yaşındaki kongre üyesi, “özgeçmiş süsleme” dediği şey için özür diledi. istifa çağrılarını reddediyor.
Ayrı bir gelişmede, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Cuma günü Santos’un rolü hakkında iki kişiyle röportaj yaptı. Liman Şehri Başkenti, SEC’in onu “klasik bir saadet zinciri” yürütmekle suçlamasının ardından 2021’de kapanmak zorunda kalan bir yatırım şirketi. SEC’in bu insanlara ilgisi, onlar öldükten sonra geldi. alıntı Çarşamba The Washington Post’ta, Santos’un 2020’nin sonlarında Queens’teki bir İtalyan restoranında Harbour City’de bir yatırımı nasıl talep ettiğini anlatıyor.
FEC, DOJ’un yürütmeyi durdurma taleplerine normalde uyar. Bu talepler, kurumlar arasında çakışan yasa uygulama sorumluluklarını ele alan 1977 tarihli bir mutabakat zaptından kaynaklanmaktadır.
Eski bir FEC komiseri olan David M. Mason, “Temel olarak iki grup müfettişin birbirine takılmasını istemiyorlar,” dedi. “Ve bir sivil kurum olan FEC’in ceza davalarını potansiyel olarak karmaşık hale getirmek için yaptığı hiçbir şeyi istemiyorlar.”
DC merkezli Harmon, Curran, Spielberg & Eisenberg’de kampanya finansmanı avukatı olan Brett Kappel, talebin FEC nezdinde Santos aleyhindeki şikayetlerle örtüşen konuları inceleyen “aktif bir ceza soruşturması olduğunu gösterdiğini” söyledi.
Bu ayın başlarında yapılan şikayetler de dahil olmak üzere, Kampanya Hukuk Merkezi, Santos’un 2022 kampanyası için ödünç verdiğini iddia ettiği 700.000 dolardan fazla paraya özellikle dikkat edin. CLC’nin şikayeti, Santos’un bu finansmanın kaynağını gizlediğini, aynı zamanda kampanya harcamalarını yanlış beyan ettiğini ve kişisel harcamaları karşılamak için kampanya kaynaklarını kullandığını iddia etti.
Çarşamba günü Santos kampanyası, New York’taki GOP adayları için uzun süredir muhasebeci olan sayman Nancy Marks’ı Wisconsin merkezli Thomas Datwyler ile değiştirerek FEC’e evrak teslim etti. Datwyler’ın avukatı daha önce Post’a söyledi müvekkilinin belgeleri hiçbir zaman imzalamadığını veya yetkilendirmediğini ve sayman olarak görev yapma niyetinde olmadığını kampanyaya ilettiğini.
Perşembe günü, FEC tartışmalı dosyalama hakkında daha fazla bilgi istedi. Düzenleyici, Datwyler’a yazdığı bir mektupta, “Gerçek, doğru veya eksiksiz sayman bilgilerini eklememiş olabileceğiniz Federal Seçim Komisyonu’nun dikkatini çekti.” mektup daha fazla bilgi istemek.
Datwyler’ın avukatı Cuma günü The Post’a, FEC’e müvekkilinin dosyayı teslim etmediğini ve dosyanın geri çekilmesi gerektiğini söylemeyi planladığını söyledi.
Marks, yorum taleplerine yanıt vermedi.
Geçtiğimiz iki yıl boyunca, FEC analistleri, izin verilen sınırın ötesinde katkıları kabul etmek, gerekli bağışçı bilgilerini atlamak ve gerekli formları doldurmamak da dahil olmak üzere, bariz sorunların açıklığa kavuşturulmasını veya düzeltilmesini isteyen çok sayıda mektup göndererek, Santos’un düzenleyiciye yaptığı dosyalarla ilgili sorunları defalarca belirlediler. Santos’un kampanyasına verdiğini iddia ettiği kredilerle ilgili ayrıntıları rapor et.
Geçen yılın sonlarında, New York Başsavcısı Letitia James (D), Nassau İlçe Bölge Savcısı Anne T. Donnelly (sağda) ve Queens İlçe Bölge Savcısı Melinda Katz’ın (D) ofisleri, Santos’un herhangi bir yasayı ihlal edip etmediğini araştırdıklarını söylediler. yetki alanları. Her ofisin sözcüsü bu hafta The Post’a başka güncellemeleri olmadığını söyledi.
SEC’de düzenleyiciler, 2021’de federal mahkemede Harbour City’nin 100’den fazla kurbandan 17,1 milyon dolar toplayan bir saadet zinciri yürüttüğünü iddia etti. O davada adı verilmeyen Santos, şirkette bir yıldan fazla çalıştı ve son ödemelerini SEC’in varlıklarını dondurmaya çalıştığı Nisan 2021’de aldı. bildirildi. Santos, Harbour City tarafından yapılan herhangi bir dolandırıcılıktan haberi olmadığını söyledi.
Christian Lopez, Santos’un ona teklif verdiğini kim söylüyor? 2020’de bir akşam yemeğinde firmayla yatırım yapma konusunda, SEC yetkililerinin Cuma günü kendisine Santos’un kendisine söylediklerini hatırlamasını ve Santos’un kendisine gönderdiği tüm belge ve mesajları sorduğunu söyledi.
“’Ne hakkında konuştu’ gibi şeyler soruyorlardı. Sana ne teklif etti? Bahsettiği isimler nelerdi?’” dedi Lopez.
Santos’u ortaokuldan beri tanıdığını ve 2020 yemeğine de katıldığını söyleyen avukat Tiffany Bogosian, Cuma günü SEC yetkilileriyle de görüştüğünü söyledi.
Bogosian, “George’un katılımının ve sahanın ayrıntılarını bilmek istediler,” dedi.
Bir SEC sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı. Harbour City’nin kurucusu ve SEC davasında adı geçen bir sanık olan JP Maroney, mahkemede görevi kötüye kullandığını reddetti. Harbour City yanıt vermedi. Maroney, aynı konuların aktif bir suç soruşturmasının konusu olduğunu ifşa ettikten sonra geçen sonbaharda bu davada beklemeyi garantiledi.
Perry Stein bu rapora katkıda bulunmuştur.