Kasım 2007 tarih ve 231 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname tüm kara para aklamayla mücadele konularının birincil kaynağıdır. 2005/60/EC sayılı Direktif, herhangi bir finansal sistemin terörün finansmanı ve kara para aklama amacıyla kullanılmasını engellemektedir.
Düzenlemeler, kara para aklama ile ilgili tüm oyun operatörleri için kuralları vurgulayan özel notlara sahiptir. Operatörler, oyuncu kimlik bilgilerini ve tüm oyun işlemlerinin kayıtlarını en az on yıl süreyle saklamalıdır.
Kara para aklamayı önleme gereksinimleri, çevrimiçi kumar operatörleri için daha katıdır. Operatörler, 1000 EUR üzerinde işlem yapan herhangi bir oyuncunun kimliğini doğrulamalı, yalnızca izlenebilir ödeme seçenekleri sunmalı ve en az iki yıl boyunca miktar, kullanılan IP adresleri, işlem zamanı ve tarihleri gibi oyuncuların işlemlerinin kayıtlarını tutmalıdır. Ayrıca bir kara para aklama karşıtı veri tabanı oluşturmaları gerekir.
Teknik önlemler
İtalyan bahisçilerin çevrimiçi olarak lisanssız piyangoya erişmesini önlemeye yardımcı olmak için birkaç teknik önlem belirlenmiştir. Bu tür önlemler Ocak 2007 tarihli Yönerge Kararnamesi'nde yer almaktadır. Önlemler, tüketicileri mümkün olan her şekilde korumayı, reşit olmayan kumar oynamayı önlemeyi ve lisanslı çevrimiçi oyun tekliflerini desteklemeyi amaçlamaktadır.
Kararname, internet servis sağlayıcılarının lisanssız çevrimiçi kumar sitelerini engellemesini şart koşuyor. Kararname ayrıca İtalya'da yetkisiz tüm loto sitelerini içeren bir engelleme listesi de getirdi. ADM, engelleme listesini düzenli olarak günceller.