Kripto borsa platformu RG Coins'in tutuklanan sahibi Rossen Iossifov, kara para akladığı gerekçesiyle 10 yıl hapse mahkum edildi.
Frankfort Kentucky'deki federal jüri, Bulgar vatandaşı Iossifov'u şantaj ve para aklama iddialarından suçlu buldu. Mahkeme, yalnızca iki hafta süren dava sürecinin ardından karara vardı.
ABD Adalet Bakanlığı'nın salı günü yaptığı açıklamaya göre Iossifov ve diğer RG Coins yöneticileri, en az 900 ABD'liyi 7 milyon doların üzerinde dolandıran para aklama faaliyetine katılmak ile suçlanıyor.
Iossifov ve diğer yöneticiler, dolandırıcılığın bir parçası olarak Craiglist ve eBay gibi platformlarda aslında var olmayan lüks eşyaların ilanını yayınlıyorlardı. Buradan kazanılan paralar ise kripto ödemeler yoluyla suç örgütlerine aktarılıyordu.
Iossifov, iddiaya göre RG Coins platformundan kripto para karşılığında neredeyse 5 milyon dolarlık kara paranın geçmesine izin verdi.
Bulgaristan merkezli RG Coins, sanılanın aksine hiçbir Müşterini Tanı gerekliliği uygulamıyordu. Iossifov'un para aklama ile 184 bin dolar kazandığı düşünülüyor.