Kripto para borsası BitMEX'in kurucuları, ABD Adalet Bakanlığı'nda (DOJ) gerçekleştirilen uzun mahkeme sürecinin ardından Banka Gizliliği Yasası'nın ihlalini kabul etti.
ABD'li Arthur Hayes ve İngiliz Benjamin Delo, kripto türev ve vadeli işlemler borsası BitMEX'te "kara para aklamayı önleme (AML) programı oluşturma, uygulama ve yürütme konusunda kasten başarısız olduklarını" kabul etti.
BitMEX, Seyşeller merkezli ve kripto vadeli işlemler, türev ürünleri ve 100 kata kadar kaldıraçlı marj ticareti sunan bir kripto para borsasıdır. Borsa, bir zamanlar ABD sakinlerine herhangi bir Müşterini Tanı (KYC) veya AML prosedürü olmadan hizmet sunuyordu. Bakanlığın dava hakkındaki 24 Şubat tarihli duyurusu, düzenlemelere uymamanın BitMEX'in "para aklama platformu" olmasıyla sonuçlandığını belirtti.
Hem Hayes hem de Delo, mart ayındaki duruşmadan önce suçlarını kabul ederek 10 milyon dolarşar para cezası ödemeyi kabul etti.
HAYES, 36, of Miami, Florida, and DELO, 38, of the United Kingdom and Hong Kong, pled guilty to one count each of violating the Bank Secrecy Act, which carries a maximum penalty of 5 years in prison - DOJ— db (@tier10k) February 24, 2022
DOJ Avukatı Damian Williams, ABD'de faaliyet gösteren kripto şirketlerinin "suç ve yolsuzluk ile mücadele kendi payına düşeni yapmak ile sorumlu olduklarını" açıkladı. Williams'ın, BitMEX'in "finans piyasalarının gölgeli bölgelerinde" faaliyet gösteren bir platform olduğunu ileri sürdü.
“Arthur Hayes ve Benjamin Delo, bu yükümlülüklere uymamak üzere tasarlanmış bir şirket kurdu. Temel para aklamayı önleme politikalarını uygulama ve yürütmeyi dahi kasten gerçekleştirmediler.”
BitMEX'in 2015-2020 arasındaki operasyon merkezi ABD olsa da, Hayes ve Delo platformu hiçbir Amerikalının kullanmadığı konusunda ısrarcı davranıyor.