Fresno, CA’dan Deena Vang Lee, Nisan 2019’da suçlandı ve elektronik dolandırıcılık, ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı, sahte ve hileli vergi beyannamelerinin hazırlanmasına ve sunulmasına yardım etmek ve yardım etmek ve sahte ve hileli vergi beyannameleri yapmak ve abone olmak ile suçlandı. Ailesini ve arkadaşlarını hazırlamakla suçlandı‘ Eğitim ve çocuk bakımı giderleri için binlerce dolar vergi indirimi talep eden ve tamamen kendisinin oluşturduğu bir ücretin iadesi– sonra bu iadeleri işlenmek üzere çalıştığı Fresno’daki IRS tesisine yönlendirdi.
Üç günlük bir duruşmanın ardından, federal bir jüri geçen Cuma günü 41 yaşındaki Lee’yi bu suçlamalardan mahkum etti.
IRS Criminal Investigation’ın Oakland Saha Ofisinden sorumlu özel ajan Darren Lian, “IRS’deki mutlak önceliğimiz, vergi mükelleflerine vergi sistemine olan güveni ve yasalara uyumu teşvik edecek şekilde hizmet etmektir” dedi. “Çalışanlarımızı daha da yüksek bir beklenti ve uyumluluk standardında tutuyoruz. Ne yazık ki, Deena Lee görevine ve Amerikan halkının ona verdiği güvene ihanet etti ve uygun sonuçlara katlandı. Vergi idaresi ve uygulama misyonumuza %100 bağlıyız ve kanunları çiğneyen herkesin peşine düşeceğiz.”
Adalet Bakanlığı bazı detaylar daha sağladı:
[F]Lee, 2012’den 2016’ya kadar, önemli ölçüde yanlış ve hileli beyanlar içeren ve vergiye tabi gelirini kişisel vergi beyannamelerinde eksik bildiren diğer kişiler için isteyerek vergi beyannameleri hazırladı ve verdi. Vergi hazırlayıcısı olarak Lee, müşterinin vergi beyannamesi hakkında onların bilgisi veya rızası olmadan yanlış bilgi verecek ve beyannameleri IRS’ye sunacaktır. Bu planın bir parçası olarak Lee, birden çok kişinin kimliğini ele geçirdi ve bu kişileri, bilgileri veya rızaları olmadan birden çok müşterinin vergi beyannamelerinde çocuk bakımı sağlayıcıları olarak yanlış bir şekilde listeledi.
Lee ayrıca 2013, 2014 ve 2015 vergi yılları için kişisel vergi beyannamelerinde vergi hazırlama hizmetleri için aldığı ödemelerle ilgili kendi gelirini eksik beyan etti.
Law360’a göre Lee, ailesinden ve arkadaşlarından iade başına 100 ila 400 dolar arasında ücret aldı. Ayrıca müşterilerinden bazılarını yanlış bir şekilde listeledi.‘ yetişkin aile üyeleri, müşterilerinin Amerikan Fırsat Vergisi Kredisi kapsamında talep ettiği iadelere ve uydurma üniversite öğrenim ücreti ödemelerine bağımlı olarak. Law360’ın bildirdiğine göre, planı 20.000 $ vergi kaybına neden oldu.
Lee, en fazla 20 yıl hapis cezası ve elektronik dolandırıcılık sayımlarının her biri için 250.000 $ para cezası ile karşı karşıya kalır; sahte beyanname hazırlayan ve sunanların her biri için üç yıl hapis ve 250.0000 dolar para cezası; sahte vergi beyannamesi veren ve beyan edenlerin her biri için üç yıl hapis ve 250.000 dolar para cezası; ve ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı sayımı için iki yıl üst üste zorunlu asgari ceza. 8 Mayıs’ta cezasını çekmesi planlanıyor.
En Son Muhasebe İşleri–Şimdi Başvur:
İlgili
Bu hikayeye eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bize e-posta ile bir not verin, twitterveya 202-505-8885 numaralı telefondan ihbar hattına mesaj gönderin/arayın. Her zaman olduğu gibi, tüm ipuçları anonimdir.