ABD Adalet Bakanlığı’nın, dünyanın en büyük borsası Binance ve kurucusu Changpeng Zhao’yu (CZ) olası kara para aklama suçları nedeniyle soruşturma açtığı bildirildi.
Reuters, 2020 sonlarında yazılı bir talep mektubuna atıfta bulunarak bugün federal savcıların Binance kara para aklama çekleriyle ilgili dahili belgeler talep ettiğini açıkladı.
Binance Baskı Altında
Adalet Bakanlığı ayrıca borsadan CZ ile borsada görevli 12 üst düzey yöneticisi ve ortağı arasındaki iç iletişimlerini göndermesini istedi.
Yetkililer, borsanın yasa dışı işlemleri tespit etme konusunda oldukça sıkı çalışmaya devam ediyor.
Bakanlık yetkilileri ayrıca “belgelerin imha edilmesi, değiştirilmesi veya dosyaların kaldırılması” talimatını içeren başka kayıtlar da talep etti.
Konuyu yakından takip eden dört kişiye göre bu talep, borsanın ABD mali suç yasalarına uygunluğuna ilişkin bir soruşturmanın parçası.
Anonim Kaynaklar Mektubu Onaylıyor
Kaynaklara göre yetkililer, borsanın, ABD’de faaliyet gösteren tüm kripto ticaret platformlarının zorunlu kara para aklamayla mücadele yasalarına uymasını ve ayrıca Hazine Bakanlığı’na kaydolmasını gerektiren Banka Gizliliği Yasasını ihlal edip etmediğini de araştırıyor.
Binance Baş İletişim Sorumlusu Patrick Hillmann, mektupla ilgili sorulara yanıt olarak Reuters’e şunları söyledi:
Dünyanın dört bir yanındaki düzenleyiciler, endüstrimizi daha iyi anlamak için her büyük kripto borsasına ulaşıyor. Bu, herhangi bir düzenlemeye tabi kuruluş için standart bir süreçtir ve sorunları ele almak için ajanslarla düzenli olarak çalışıyoruz.