Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası, kripto para birimleri ve değiştirilemez tokenler (NFT’ler) dahil olmak üzere sanal varlıklarla ilgilenen finansal kurumlar için kara para aklamayı önleme (AML) ve terörle mücadele finansmanı (CTF) önlemlerine ilişkin yeni bir kılavuz yayınladığını duyurdu.
BAE Merkez Bankası Kripto Para Birimleri Ve Sanal Varlıklarla İlgili AML/CTF Kılavuzu Yayınladı
Kılavuz, sanal varlıklar ve sanal varlık hizmet sağlayıcıları tarafından sağlanan hizmetlerle ilişkili riskleri ele almayı amaçlıyor.
Merkez Bankası tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, kılavuz, sanal varlık işlemlerinde yer alan müşteriler ve karşı taraflarla ilişki kurarken lisanslı finansal kuruluşlar tarafından durum tespiti yapılmasının önemini vurgulamaktadır.
Kılavuz, sanal varlıklarla ilgili genel uyum çerçevesini ve risk yönetimi uygulamalarını geliştirmeyi amaçlıyor.
Yeni yayınlanan kılavuz bir ay içinde yürürlüğe girecek ve bankalar, finans şirketleri, döviz büroları, ödeme hizmeti sağlayıcıları, kayıtlı havale sağlayıcıları ve sigorta şirketleri, acenteler ve komisyoncular dahil olmak üzere çeşitli kuruluşlar için geçerli olacak.
BAE Merkez Bankası, kapsamını bu kuruluşlara genişleterek, finans sektörünün kapsamlı bir şekilde ele alınmasını sağlamayı ve sanal varlıklar bağlamında AML ve CTF düzenlemelerine uyumu teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
Kılavuz, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadeleye odaklanan uluslararası bir kuruluş olan Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından belirlenen standartları içermektedir.
BAE’nin Mart 2022’de FATF’nin artan izlemeye tabi yargı bölgelerinin “gri” listesine dahil edilmesi, BAE’nin AML/CTF çerçevesini geliştirmek için FATF ile yakın işbirliği yapma taahhüdünü ifade etmesine yol açtı.
*Yatırım tavsiyesi değildir.