Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 28 AB ülkesinin, Suudi Arabistan'ı da içeren "kara listeyi" reddetmesinden üzüntü duyduğunu belirtti.
AB Konseyi, Suudi Arabistan'ın da yer aldığı terörün finansmanı ve kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler listesini reddetti.
İsveç ve Estonyalı finans gözlemcileri, İsveç merkezli Swedbank'ın, Danske Bank'taki kara para aklama olayında rol oynadığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Riyad'ı terör finansmanı ve kara para aklama konusunda gerekli kontrolleri yapmamakla suçladı.
Avrupa Birliği'nin (AB), Suudi Arabistan'ı, terörün finansmanı ve kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler listesine ekleyeceği iddia edildi.
Pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından aldığı 12 yıl 1 aylık hapis cezası kesinleşen eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva federal polise teslim oldu.
Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Döviz büroları için yaptığımız yeni düzenleme sayesinde terörizmin finansmanıyla mücadelede yeni bir döneme giriyoruz." dedi.
ABD Hazine Bakanlığı, 80'den fazla ülkede para transfer hizmetleri veren PacNet'i, kara para aklama gerekçesiyle uluslararası suç örgütü ilan etti.
Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, hakkındaki yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından mahkemeye çıkacak.
Arjantin'de milyonlarca dolar nakit parayı bir manastıra saklamaya çalışan eski bakan, kara para aklamak suçlamasıyla tutuklandı.
Maliye Bakanı Michel Sapin, "Panama belgeleri"nin ardından Fransa’nın bu ülkeyi, "finans alanında iş birliği yapmayan devletler ve topraklar" listesine alacağını bildirdi.
Avrupa Konseyi, Ermenistan'ın kara para aklamanın önlenmesi konusunda daha fazla çaba sarf etmesi çağrısında bulundu.
İsviçre Federal Polis Ofisi'nden (FEDPOL) yapılan yazılı açıklamada, İsviçre'de kara para aklama bildirimlerinde geçen sene, 2013 yılına kıyasla yüzde 24 artış olduğu belirtildi.
Kara para aklama ve terörizmin finansmanını önleme konusunda işbirliği yapılacak