Ulusal Suç Dairesi, bankaların evleri yeniden ele geçirmek için mahkeme davalarında sahte imzalar ve uydurma kanıtlar ürettikleri iddia edilen raporları soruşturmadığı için eleştirilerle karşı karşıya.
Milletvekilleri bir yıl önce BBC News soruşturmasının ardından konuyu araştırması için NCA’yı çağırdı.
NCA 362 olayla ilgili en az 19 kutu kanıt aldı.
Ancak yolsuzlukla mücadele kampanyacıları ve milletvekilleri kurbanlarla temasa geçilmediğini ve soruşturma başlatılmadığını söylüyorlar.
NCA, bir cezai soruşturmanın gerekli olup olmadığını belirlemek için sunulan materyal üzerinde “kapsamlı bir değerlendirme” yaptığını söylüyor.
Bir NCA sözcüsü, “Mayıs 2020’de sağlanan ek bilgiler de dahil olmak üzere materyali değerlendirmeye devam ediyoruz” dedi.
“FCA ve SFO’daki ortaklarla birlikte, bir cezai veya düzenleyici soruşturma için gerekçeler olup olmadığını belirlemek için kapsamlı bir değerlendirme yapıyoruz.”
- Yeniden el koyma davalarında devlete ait banka ‘sahte imza’
- Milletvekilleri imzalarda sahtecilik iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı
Temmuz 2019’da BBC tarafından yapılan bir soruşturma, bankalar ve temsilcileri tarafından yeniden sahiplenmek için kullanılan mahkeme belgelerindeki imza sahteciliğine dair kanıtlar ortaya koydu.
El yazısı uzmanları, NCA’ya gönderilen birçok durumda, aynı isim üzerinde kullanılan imzaların aynı kişi tarafından imzalanamayacağını doğruladı; ve aynı imzanın farklı isimler üzerine imzalandığı.
BBC soruşturmasının ardından, Hazine Komitesi NCA’yı konuyu araştırmaya çağırdı.
Milletvekilleri, NCA’ya sunulan kapsamlı belgelerin, bankalar tarafından reddedilen, şahsi ve ticari borçların tahsiline yönelik mahkeme davalarında delillerin uydurulduğu veya gizlendiği iddialarını desteklediğini söylüyor.
Ancak yolsuzlukla mücadele kampanyacıları, yüzlerce kurban arasından NCA’nın tek bir şikayetçiyle iletişime geçmediğini söylüyor.
‘Cehennemdeydik ve geri döndük’
Bir örnekte, Portishead’den 49 yaşındaki Anna Britton, bir banka ile ticari borçlar konusunda bir anlaşmazlığın ardından evini satmaya ve iki kızıyla birlikte ebeveynlerinin iki yataklı dairesine taşınmaya zorlandı.
Üçü bir odayı paylaşmak zorunda kaldı ve üç yıldan fazla bir süredir evsiz kaldı. Anna, travmanın 12 yaşındaki kızının ciddi şekilde anoreksik olmasına yol açtığını söylüyor.
“Cehenneme gittik ve geri döndük. Bunu uydurma bir belge kullanarak yaptığımı fark ettiğimde, düşünüyorsunuz – evimi satmam için bana 12 hafta verdiniz. Mobilyalarımı sattınız, elbiselerimi sattınız, sattınız Çocuklarımın teddies, bize her giysinin birer çantasını bıraktınız. Sahip olduğumuz tüm umutlarımızı ve hayallerimizi yok ettiniz.
“Kızımın tüple beslenmesini izledim. Üç aydır hastaneye kaldırıldı, nabzı 33’teydi, şeker seviyeleri tehlikeli derecede düşüktü – neredeyse onu kaybediyorduk. Şimdi 14 yaşında ve yaşadıklarından hala kurtuluyor.”
Banka, iş borçlarını mahkemeler aracılığıyla takip ederken, Anna’nın asla imzalamadığını söylediği kişisel bir garanti belgesine dayanıyordu. Kişisel garantiler, bankaların bir işletmenin borçlarını geri ödemeleri için aile evleri de dahil olmak üzere bireylerin kişisel varlıklarını takip etmelerine izin verir.
Kişisel garanti belgesinin aslı üretilmemiştir. Bunun yerine, bankanın avukatları orijinal belgenin bir fotokopisi olduğunu ve 26 Ekim 2012 tarihli 47.000 sterlinlik kişisel teminatın imzasını taşıdığı anlaşılan bir fotokopisini üretti.
Britton, imzanın fotokopisinin çekilip başka evraklardan yapıştırılmış olması gerektiğini söylüyor. Belgeye mali danışmanı tarafından tanık olduğu iddia edildi.
Ancak, aleyhindeki karar verildikten sonra, mali müşavir o tarihe kadar kendisi için çalışmayı bıraktığını ve 21 Ekim’de iki haftalık bir tatil için İspanya’ya uçtuğunu doğruladı. Uçak biletleri, belgenin imzalandığı tarihte orada olamayacağını kanıtladı.
Banka ihtilaflarındaki pek çok sanık gibi, Anna da yasal olarak temsil edilemedi ve bunun yerine kendini temsil etti ve sonunda bankanın yüksek maaşlı avukat ve avukat ekibine karşı davasını kaybetti.
‘Uygun bir ceza soruşturması yapılmalı’
Hazine komitesinin geçtiğimiz yıl NCA’ya yazdığı mektuptan bu yana, müşterilerin iddialarını desteklemek için Banka İmza Sahteciliği Kampanyası tarafından biriktirilen ve araştırılması gereken ciddi, organize suç faaliyeti olduğunu söylediği 19 kutu belgesel kanıt dosyası aldı.
Yine de kampanyacılar, o zamandan bu yana, NCA’nın, Thames Valley Polisi ve Suç Komiseri Anthony Stansfeld de dahil olmak üzere yolsuzlukla mücadele kampanyacılarının harekete geçme çağrılarını görmezden gelerek, iddialarını araştırmak için kurbanlardan hiçbiriyle iletişime geçemediğini söylüyor.
“NCA’nın bankalar tarafından sahte belge ve imzalara dair bu kadar ayrıntılı kanıt elde etmesini olağanüstü buluyorum. Hazine Komitesi tarafından bir yıldan uzun bir süre önce bunu araştırmaları istendi, ancak onlar hiçbir zaman bir soruşturma başlatmamışlar.” BBC.
“Ve bir ‘değerlendirme’ yapmaktan bahsetmek, sürekli olarak öne sürdükleri bir bahane. 15 ay boyunca ‘değerlendirme’ yapamazsınız. Uygun bir ceza soruşturması olmalı.”
Hazine komitesi, geçtiğimiz yıl NCA’ya yazdığı bir mektupta, NCA’yı, bankalar ve onların temsilcilerinin mülksüzleştirme sürecindeki sahtecilik ve uydurma olduğunu gösteren çok sayıda belgesel kanıt biriktiren çevrimiçi baskı grubu olan Banka İmza Sahteciliği Kampanyası ile kişisel olarak ilişki kurmaya çağırdı. hareketler.
Kampanyanın kurucusu, eski KPMG ortağı Julian Watts, NCA genel müdürü Lynne Owens’ın kanıtları tartışmak için önceden belirlenmiş dört randevudan defalarca çekildiğini söylüyor.
Milletvekili ve Hazine komitesi üyesi Steve Baker, “NCA, Hazine komitesinden ve yerel polis ve suç komisyoncumuzun bankalardaki imzacıların sahteciliğini soruşturma çağrılarını görmezden geliyor gibi görünüyor” dedi.
“Bu sahtecilikler seçmenlerime ve ülke çapındaki insanlara evlerine mal olabilirdi. Ulusal Suç Dairesi’nin bu çok ciddi iddiaları araştırması ve araştırması kurumlarımıza olan inanç için gerçekten önemli.
“Ancak NCA doğru bir şekilde soruşturulmadı. Bu yeterince iyi değil ve NCA’yı ya şimdi araştırmaya – ya da neden olmadığını açıklamaya çağırıyorum.”
Kanıtlarla ilgili bir açıklama sorulan banka ticaret kurumu, UK Finance şunları söyledi: “Sahtecilik ceza gerektiren bir suçtur ve bankalar bu tür dolandırıcılıklara karşı tetikte olmaya devam edecek.
“Sahtecilik kanıtı olan herkesi, bunu bankalarına ve ilgili makamlara bildirmeye çağırıyoruz.”
#Suç #teşkilatı #banka #imza #sahteciliği #yüzünden #ateş #altında