Eski başbakan David Cameron tarafından ilk kez ilan edildikten altı yıl sonra, Birleşik Krallık’ta toprakları kontrol eden denizaşırı şirketlerin nihai sahiplerini vurgulamak için Pazartesi günü yeni bir kayıt başlatılacak.
Yeni kayıt, Ulusal Suç Dairesi’nin her yıl Birleşik Krallık üzerinden kanalize edildiğine inandığı, yılda tahmini 100 milyar sterlinlik yasadışı finansmanın üstesinden gelmeye yardımcı olmak için tasarlandı.
Yeni kayıt, suçluların paravan şirketlerin gizli zincirlerinin arkasına saklanmamalarını sağlamak için anonim yabancı sahiplerin veya Birleşik Krallık mülkünün alıcılarının kimliklerini açıklamalarını gerektirecek. Hükümetin, yasadışı servetlerini gizlemek için İngiltere topraklarını kullanan Rus oligarklarını – veya diğer kleptokratları – ortaya çıkarmasına yardımcı olmak için tasarlandı.
Downing Street, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İngiltere’ye ‘kirli para’ akışını engellemek için tasarlanmış bir yasa çıkardı ve parlamento Mart ayında yeni bir ekonomik suç yasasını onayladı.
Pazartesi gününden itibaren, anonim yabancı alıcıları içeren herhangi bir yeni satın alma, Birleşik Krallık’ın tapu sicillerine herhangi bir başvuru yapılmadan önce, doğrulanmış bilgilerle birlikte gerçek hak sahiplerini Companies House’a açıklamalıdır.
Son 23 yılda satın alınan halihazırda sahip olunan mülkler için altı aylık bir ödemesiz dönem olacak.
İngiltere’de, 1999’dan bu yana anonim denizaşırı kuruluşlar tarafından geriye dönük satın alınan mülkler ve araziler de gelecek yılın Ocak ayının sonuna kadar sicile kaydedilmelidir. İskoçya için, 2014’ten bu yana yapılan tüm bu tür anlaşmaların kaydedilmesi gerekirken, Kuzey İrlanda’da sicil geriye dönük olmayacak.
Gerçek lehdarlarını beyan etmeyenler, mülklerini satma konusunda kısıtlamalarla ve beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaklar. Ayrıca, doğru açıklamalar yapılmaması durumunda günde 2.500 sterline kadar – yılda 912.500 sterline eşdeğer – para cezası vardır.
İş dünyası bakanı Lord Callanan, yeni sicilin “yozlaşmış seçkinleri temizleyeceğini” ve “yasadışı olarak elde edilen servetlerini saklamaya çalışan suçluların üzerindeki perdeyi kaldıracağını” söyledi.
Teoride, sicil, yalnızca bir işletmenin uluslararası normlara uygun olarak bir mülkün yüzde 25’inden fazlasına sahip olduğu durumlar için geçerlidir.
Ancak Callanan, bir kişinin bir mülkün sahipliğini bölerek incelemeden kaçınmaya çalıştığı durumlarda – örneğin dört çocukla – yine de tam ifşadan sorumlu tutulacaklarını söyledi. “Bunu, bunu aşmak için bir cihaz olarak kullanamazsınız. . . hala o iş üzerinde önemli bir kontrole sahip olan kişi sensin, bu yüzden yine de para cezasına çarptırılabilirsin.”
Ek olarak, önlemler, 28 Şubat 2022’den bu yana mülk satan herhangi bir denizaşırı kuruluşun, Şirketler Evi’ne bir beyanda bulunmak zorunda kalacağı anlamına geliyor.
Companies House’un CEO’su Louise Smyth, sicilin başlatılmasını ekonomik suçla mücadelede “önemli bir dönüm noktası” olarak nitelendirdi.
Londra’da 20 milyon sterlinlik anlaşmalar üzerinde çalışan bir emlakçı olan James Gilbert-Green, kayıt defterinin radarın altında uçmak isteyen ancak denizaşırı zenginliklerin başkente akışını engellemesi muhtemel olmayan alıcılar için hayatı zorlaştıracağını söyledi.
“Gizli sahiplerin ortaya çıkarılmasına yardımcı olacak mı? Belki bazı çok nadir durumlarda. Ama eğer tehlikeli iseniz, İngiltere’de satın almak gerçekten çok, çok zor ”dedi.
Bankalar, avukatlar ve emlakçılar son yıllarda daha etkili bekçiler oldular, diye ekledi. 2014’te satıcılara kara para aklama karşıtı kontrollerin getirilmesi ve 2018’de emlakçıların alıcılar üzerinde uyum kontrolleri yürütmesi için yeni bir gereklilik, kirli para için asma köprüyü etkili bir şekilde yukarı çekti, dedi.
Londra’da üst düzey bir emlak acentesi olan Roarie Scarisbrick, yeni sicilin “yeni alıcılardan ziyade mevcut özel amaçlı araç sahipleri için bir değişiklik olduğunu söyledi. Bir karar vermelisin: Adını orada istiyor musun, istemiyor musun?”
Kaynak : https://www.ft.com/content/6c35830c-875f-41a3-8173-83efaefa011c