ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) savcıları, 14 Haziran’da bölge hakimi Lewis Kaplan’a bir mektup yazarak Bankman-Fried’ı sekiz suçlamadan yargılamaya devam edeceklerini bildirdiler.
Adalet Bakanlığı avukatları, Bankman-Fried’ın Bahamalar’da yaptığı bir müracaata atıfta bulunarak, kendisine yöneltilen 13 suçlamanın birçoğunun, ülkeden iadesine destek teşkil eden özgün iddianamede yer almadığını savundu. Bunun uzun bir süreç olması olası olduğundan, savcılar yepyeni iddianamede yer alan suçlamalarla ilgili olarak planlandığı halde yargılamaya devam etmeye hazır olduklarını belirttiler.
Bankman-Fried, Dolandırıcılık Tezlerini Kabul Etmiyor
14 Haziran’da Bahamalar Yüksek Mahkemesi, üstenin yeni suçlamaları kabul etmeden evvel Bankman-Fried’a resmi olarak itiraz etme fırsatı verilmesi gerektiğini söyledi.
Bankman-Fried’ın iadesinin akabinde, Adalet Bakanlığı Şubat ayında dolandırıcılık ve dolandırıcılık komplosu suçlamalarıyla ilgili dört suçlama ve Mart ayında Çinli yetkililere rüşvet verildiği iddasıyla ek bir suçlama daha yöneltti.
İlk olarak Aralık 2022’de FTX borsasını başarısız yönetmesiyle suçlanan Bankman-Fried, Kasım 2022’de borsanın yaşadığı likidite krizinin akabinde kısa bir müddet sonra şirketin iflasına yol açtı. FTX’in alacaklılara 3 milyar doların üzerinde borcu olduğu varsayım ediliyor. Savcılar, Bankman-Fried’ın müşteri fonlarını karıştırdığını ve FTX’in risk idaresi uygulamaları konusunda yatırımcıları yanlış yönlendirerek ziyan etmelerine yol açtığını argüman ediyor.
FTX’in iştiraki olan Alameda Research’ün eski CEO’su Caroline Ellison ve FTX’in kurucu ortağı Gary Wang, borsanın iflasıyla ilişkili olarak dolandırıcılık suçlamalarını kabul etti. Fakat Bankman-Fried, iflasa dolandırıcılığın değil idare yanılgılarının neden olduğunu belirtti.