New York Başsavcısı (NYAG) Letitia James, Shopin kurucusu Eran Eyal'ın sahte bir ilk coin arzı (ICO) düzenlediğini kabul ettiğini duyurdu.
Eski Shopin CEO'su, NYAG'nin 12 Aralık tarihili duyurusuna göre Ağustos 2017 ve Nisan 2018 arasında, 42 milyon dolardan fazla topladığı sahte bir ilk coin arzı düzenlediği suçlamalarını kabul etti. Eyal, ayrıca bir önceki girişimi Springleap'in çalışanlarını ve müşterilerini yanlış göstererek yatırımcıları 600 bin dolar dolandırdığını da kabul etti.
Mahkemede kabul etti
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), geçtiğimiz gün Eyal'dan sahte bir ICO düzenleyerek yüzlerce yatırımcıyı dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Eyal, SEC'nin iddiasına göre Shopin Token satışında kayıtlı olmayan menkul kıymet satmış oldu. SEC, ayrıca Eyal'in yatırımcıların fonlarını kişisel harcamaları için kullandığını ileri sürdü. Başsavcı James, şöyle bir yorumda bulundu:
“Biz, beyaz yakalı suçluların masum insanları dolandırarak bu işten sıyrılmasına müsade etmeyeceğiz, ne kadar karmaşık olursa olsun [...] Bu şahıs, yalnızca yatırımcıları yüz binlerce dolar dolandırmak için şirket ardına şirket açtı. Sahte ürün tanıtımları ve büyük şirketler ile var olmayan sözleşmeler kullanarak, yatırımcıları dolandırıcılık planlarına yatırım yapmaya ikna etti. Sistemi istismar eden ve manipüle eden herkesi cezalandırmak için elimizdeki tüm kaynakları kullanacağız, çünkü kimse kanundan üstün değildir.''
Mahkeme, başsavcının açıklamasına rağmen hapis cezası vermeye yanaşmadı. Mahkeme, Eyal'ın zararlar için 125 bin dolar, yatırımcılara 475 bin dolar ödemesine ve elinde kalan 450 bin dolar değerinde kripto parayı başsavcılığa teslim etmesine karar verdi. Eyal'ın Shopin CEO'luğundan vazgeçmesi talep edildi ve üç yıl boyunca New York'ta iş yapması yasaklandı.