Günümüzün politik ve yasal ortamında şirketler, işe aldıkları kişilerin sorumluluk taşımadığından emin olmak için her zamankinden daha dikkatli olmak zorundadır. Suçluları veya yasadışı kişileri barındırmak para cezalarına, davalara ve düzenleyici işlemlere yol açabilir. ABD Hazine Bakanlığı'nın Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler listesini kontrol etmeyi içeren arka plan araştırmaları, İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği'ni de içeren kuruluşlar tarafından önerilen yaygın bir insan kaynakları uygulaması haline geldi. Finans Sektörü Düzenleme Kurumu, yatırım firmalarının ve bankaların tüm çalışanları için özel olarak belirlenmiş ulusal kontroller talep etmektedir.
Durum tespiti yapan şirketler, ABD Hazinesinin Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin bu listeyi halk için oldukça erişilebilir hale getirdiğini görecekler. Listeyi doğrudan kendiniz veya bir arka plan araştırma firması aracılığıyla kontrol edebilirsiniz.
Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar Listesinin Kontrol Edilmesi
1
Özel olarak belirlenmiş vatandaşlar listesinin yayınlandığı ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi web sitesini ziyaret edin. Bu site en güncel listeyi halka açık hale getirir.
2
Çalışanınız varsa soyadının görüneceği sayfayı kontrol edin. Liste alfabetik sıradadır ve hem bireyleri hem de şüpheli kuruluşları ve işletmeleri belirtir.
3
Alternatif olarak bir arka plan araştırma hizmeti alın. Hizmetinizin sunduğu arka plan seçeneklerini listeleyen ekranı inceleyin. Çoğu durumda, hizmetinizin bir "alakart" seçenekleri menüsü olacaktır.
4
Seçeneklerinizden OFAC veya SDN Listesini seçin. Aynı ekranda diğer arka plan kontrolü seçenekleri de mevcut olmalıdır. ülke çapında, eyalet çapında ve ulusal suç aramaları dahil.
5
Sonuçları görmek için birkaç saat içinde geri dönün. Geçmiş araştırma şirketlerinin çoğu, bir gün içinde özel olarak belirlenmiş vatandaşlar listesini kontrol edebilir. Ancak, bir dizi kontrol yapıyorsanız, sonuçlara ve ortaya çıkabilecek komplikasyonlara bağlı olarak raporlar günler hatta haftalar sürebilir. Tam bir özgeçmiş kontrolünün önündeki engeller, çeşitli yargı alanlarındaki kapalı mahkemeleri, eğitim doğrulama taleplerine yanıt vermek için zaman ayıran üniversiteleri ve bir suç veritabanına isabet ederlerse arka planın performansını tekrar kontrol etmeyi içerebilir.