BitMEX Yöneticisi Kara Para Aklama Yasalarını İhlal Etmekten Suçlu Olduğunu İtiraf Etti
- BitMEX'te eski bir iş geliştirme başkanı olan Gregory Dwyer, borsada bulunduğu süre boyunca kara para aklama karşıtı yasaları ve Banka Gizliliği Yasasını ihlal etmekten suçlu bulundu.
- Türev borsasındaki ilk çalışanlardan biriydi ve şu anda yasadışı yollardan elde ettiği kârlar için $150.000 para cezasıyla karşı karşıya.
Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams, yakın zamanda ilan edildi Kripto türevleri değişim platformu BitMEX'te üst düzey bir çalışanın kara para aklamayla mücadele ile ilgili düzenlemeleri ihlal etmekten suçlu olduğunu iddia etti.
Pazartesi günü, BitMEX'te eski bir iş geliştirme başkanı olan Gregory Dwyer, ABD Bölge Yargıcı John G. Koeltl'ın önünde "kara para aklamayı önleme programı oluşturma, uygulama ve sürdürmede başarısız olduğu için Banka Gizliliği Yasasını ihlal etmekten" suçlu bulundu. Seyşeller dahil borsa.
BitMEX'in ilk çalışanlarından biri olan Dwyer'ın, şirketin kara para aklamaya karşı ABD yasalarını ihlal ettiği iddia ediliyor.
Savcılar, 2015 yılında BitMEX'in Amerikan pazarından ayrıldığını açıklamasına rağmen, Amerikalıların borsaya kaydolmasını ve borsayı kullanmasını durdurmak için çok az çaba sarf edildiğini veya hiç çaba sarf edilmediğini iddia ediyor. ABD merkezli binlerce müşterinin engellenmesi gerekmesine rağmen, savcılığa göre, mevcut kontroller yalnızca bir “cephe” olduğu için platformu kullanıyorlardı.
BitMEX'teki diğer sorumluluklarına ek olarak, Dwyer, şirketin kullanıcılarının tüccarları da içerdiğini ve ABD'den gelir elde ettiğini gösteren veriler topladı ve dağıttı.
BitMEX, müşterinizi tanıyın (KYC) ve kara para aklamayı önleme (AML) önlemlerinden yoksun olduğundan, savcılık bunun aslında kara para aklama ve yaptırımlardan kaçınma için bir platform olarak hizmet ettiğini savundu.
“Bugünün savunması, kripto para borsalarında yönetim yetkisine sahip çalışanların, bu tür borsaların kurucularından daha az olmamak üzere, Banka Gizliliği Yasası kapsamındaki yükümlülüklerini kasten göz ardı edemeyeceğini yansıtıyor.”Williams belirtti.
İki yıl önce BitMEX, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Adalet Bakanlığı (DOJ) ve Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) tarafından Amerikalıların kendi platformunda kayıt olmadan kripto para vadeli işlemlerini ticaret yapmasına izin verdiği için hukuki ve cezai suçlamalarla karşı karşıya kaldı. ulus ve zayıf müşterinizi tanıyın (KYC) standartlarını kullanmak. Ajanslar nihayetinde geçen yaz BitMEX ile $100 milyonluk bir anlaşmaya varmasına rağmen, suçlamalar borsa yönetiminde bir değişikliğe yol açtı.
39 yaşındaki Avustralya-Bermuda vatandaşı olan Dwyer, New York'ta görevlendirilen dört büyük BitMEX yöneticisinden biriydi. Üç kurucu ortak, Arthur Hayes, Benjamin Delo ve Samuel Reed, daha önce ABD Avukatı tarafından güvence altına alınan kararlarla suçlu bulunmuştu. Delo 30 aylık bir deneme süresi aldı, Hayes ise Mayıs ayında ev hapsi cezası aldı. Suçsuz olduğunu iddia eden Dwyer, $150.000 para cezası ödemeyi kabul etti. Suçun azami cezası beş yıl hapistir.