Wirecard COO'su Jan Marsalek, iddiaya göre paraları Dubai'den Rusya'ya aktarmak için Bitcoin (BTC) kullandı.
Rus haber kaynağı Kommersant'ın 20 Temmuz tarihli haberine göre Marsalek, Rusya'da kripto para yoluyla aktarabildiği paralar ile saklanıyor.
Habere göre Marsalek, şu anda Rus özel hizmetlerinin denetimi altında Moskova'ya yakın özel bir evde kalıyor.
Bu ay başında sızan belgelere göre Marsalek, gerçekten de Rus hükümetiyle bağlantılara sahip. İddiaya göre Marsalek gizli belgelere sahip ve Londralı yatırımcıları kandırmak için istihbarat birimiyle bağlantılarını da kullanmış.
2 milyar dolar kayıp
Marsalek'i içeren skandal haziran ayı sonunda, Büyük Dörtlü şirketi EY'nin Wirecard kayıtlarında belirtilen nakit 2,1 milyar doların varlığını doğrulayamaması ile başladı.
Marsalek, geçtiğimiz ay eksik paraların izini sürmek için gittiği iddia edilen Filipinler'den sonra kayıplara karıştı. Bazı iddialara göre ise Rus Federal Güvenlik Hizmeti, Marsalek'in Filipinler'e girdiğini gösteren belgelerde değişiklik yapmasına yardım etmiş olabilir.
Çoğu büyük kripto banka kartının ihraççısı olan Wirecard'ın yaşadığı bu skandal, kripto topluluğunda büyük bir etki yarattı. Etkilenen kripto kartların arasında Crypto.com ve TenX gibi şirketler tarafından oluşturulan kartlar da yer alıyor.