Mobil ekranda FTX logosu ile kripto paralar illüstrasyon için görüntülenir.
Jonathan Raa | Nurfoto | Getty Resimleri
Gözden düşmüş FTX kurucusu Sam Bankman-Fried için Salı günü suçlamalar artmaya devam etti. Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu, Bankman-Fried, FTX ve Alameda Research aleyhine, FTX'in müşteri fonlarını birleştirdiğini ve bir zamanların kripto milyarderinin Emtia Borsası Yasasını ihlal ettiğini iddia ederek yeni suçlamalar duyurdu.
Suçlamalar, New York'un Güney Bölgesi savcılarının Pazartesi akşamı Bahamalar'da kolluk kuvvetleri tarafından tutuklandıktan sonra hapishanede tutulan Bankman-Fried aleyhindeki suçlamaları açıklamalarından birkaç dakika önce geldi.
CFTC dosyasında, Bankman-Fried'in hedge fonu Alameda Research'ün, nominal olarak FTX kitaplarında bulunan ancak kontrol edilen ve Alameda adına olan bir hesapta "8 milyar dolarlık müşteri fonlarına" erişebildiği iddia edildi.
CFTC, 2019'da FTX'in kuruluşundan itibaren, Alameda'nın "FTX müşteri fonlarına eriştiğini ve ticaret, yatırım ve borçlanma/borç verme faaliyetlerini finanse etmek de dahil olmak üzere Alameda'nın kendi operasyonları ve faaliyetleri için kullandığını" iddia etti.
CFTC, FTX'in Alameda'ya büyük miktarlarda likidite erişimi sağlayarak kripto varlıkları ve türevleri üzerindeki riskli bahisleri engellediğini iddia etti. Alameda'ya, otomatik marj çağrısına benzer şekilde hareket eden ve algoritmik olarak normal bir müşteri pozisyonunu tasfiye edecek olan Alameda'nın otomatik risk yönetimi protokollerinden ayrıcalıklı statü ve muafiyet verildi.
CFTC, Alameda'nın ticaretinde tasarım gereği böyle bir sınırlama olmadığını iddia etti.
CFTC, "Bankman-Fried'in talimatıyla, FTX yöneticileri, FTX'in temel kodunda, Alameda'nın FTX'te temelde sınırsız bir kredi limiti sürdürmesine izin veren özellikler oluşturdu."
Reuters'e konuşan kaynaklara göre, finansal keşif süreci, FTX'in ısmarlama yazılımla oluşturulan kitaplarındaki bu "arka kapıyı" ortaya çıkardı. Bunu, eski CEO Bankman-Fried'in işlemi dahili veya harici olarak işaretlemeden şirketin mali kayıtlarında değişiklik yapabilmesinin bir yolu olarak tanımladılar. Bu mekanizma teorik olarak, örneğin, Alameda'ya yapılan milyarlarca dolarlık transferlerin kendi iç uyum ekibine veya dış denetçilere işaretlenmesini engelleyebilirdi.
Reuters, Bankman-Fried'in sözde bir arka kapı uyguladığını açıkça reddettiğini söyledi.
CFTC bildirisinde, "FTX Trading yöneticileri, FTX'in standart süreçlerinde, Alameda'nın platformda işlem yaparken haksız bir avantaja sahip olmasına izin veren, daha hızlı uygulama süreleri ve platformun kendine özgü otomatik tasfiye risk yönetimi sürecinden muafiyet dahil olmak üzere başka istisnalar da oluşturdu."