Avrupa Konseyi ve parlamentosu, Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Terörle Mücadele Finansmanı yasasını kripto para piyasasını da içerecek şekilde genişletmeyi kabul etti.
Yeni geçici AML yasası ile kripto para birimi endüstrisinin çoğunu kapsayan şirketlerin, müşterileriyle ilgili bilgileri kontrol etmesi ve doğrulamaları gerekecek. Ayrıca şüpheli durumlar hakkında bildirim yapma zorunluluğu da bulunuyor. Bu anlaşmaya göre, kripto şirketleri 1.000 euro veya daha fazla değerdeki tüm işlemleri kontrol etmek zorunda kalıyor.
Geçici yasa, cüzdanlarla ilişkili riskleri azaltmaya yönelik adımları da içerdi. Kanunla, kripto varlık hizmet sağlayıcıları için farklı ülkelerde gerçekleşen işlemlerin izlenmesi ve zengin bireylerin iş bağlantılarının yakından takip edilmesini gerektiren özel kontroller oluşturuldu.
Düzenleme ayrıca Mali İstihbarat Birimlerine özel yetkiler vererek, vergi bilgileri, fonlar, mali cezalara bağlı dondurulmuş varlıklar ve kripto para transferleri gibi önemli mali ayrıntıları daha hızlı ve kolay bir şekilde elde etmelerine olanak tanıyor.
MiCA’nın devamı niteliğinde
Yasa ilk olarak 20 Temmuz 2021’de önerilen ve tüm AB üye ülkelerindeki kripto piyasalarını yönetecek olan Kripto Varlık Piyasaları Yönetmeliği (MiCA) adı verilen bir yasa teklifleri paketinin parçasıydı.
Yasanın yürürlüğe girmesi için öncelikle Avrupa Parlamentosu ve her üye devlet tarafından resmi olarak kabul edilmesi gerekiyor.