Tayvan polisi, ülkenin en büyük kripto para ile bağlantılı kara para aklama çetesini Taichung’da çökertti.
Polis teşkilatının cezai soruşturma bürosu, Haziran ayında bir şüpheli olan Chiu’yu tutukladıklarını ve Ekim 2022’de meydana gelen bir yatırım dolandırıcılığı davasıyla ilişkilendirilen paraları aklamak amacıyla 324,2 milyon USDT’den fazla işlem yapıldığını iddia etti. Ayrıca polis, üç başka şüpheliyi daha gözaltına aldı.
Polis soruşturması, dolandırıcı grubunun kurbanların paralarını sahte hesaplara aktarmalarını ve yasa dışı paraları denizaşırı kripto borsalarına veya bireysel kripto tüccarlarına transfer etmelerini istediğini ortaya koydu. Yerel bir gazeteye göre, Chiu’nun daha sonra bu kripto paraları nakde çevirdiği iddia edildi.
Soruşturma sırasında özel bir görev gücü, Chiu’nun sık sık yurt dışına seyahat ettiğini keşfetti ve şüphelinin yabancı kumarhane ve dolandırıcı gruplarla görüşmelerde bulunmuş olabileceğini düşünüyor. Polis, Chiu’yu Haziran ayında Taoyuan Uluslararası Havaalanı’nda ülkeye döndüğünde tutukladı.
Polis ayrıca bir Lamborghini, bir LEXUS LM, üç lüks saat, iş telefonları ve uyuşturucu maddeler dahil olmak üzere birçok delile el koydu.