Geçtiğimiz üç hafta boyunca, Sam Bankman-Fried’in eski çalışanları ve arkadaşları, geçen yıl çöken FTX kripto para borsasındaki müşteri fonlarındaki milyarlarca doları kötüye kullanmak için bir plan düzenlediğini ifade etti.
Şahitler Sn. 31 yaşındaki Bankman-Fried, kendilerini dolandırıcılığa sürükleyen kontrol sahibi bir patronun portresini çizdi. FTX kurucusu aylardır borsanın lüks gayrimenkul satın almak, diğer kripto şirketlerine yatırım yapmak, kampanya katkıları yapmak ve ticari alacaklılara geri ödeme yapmak için kullanılan en az 8 milyar dolarlık müşteri parasını geri ödemenin hiçbir yolu olmadığını biliyordu. Bay. Bankman-Fried tarafından kontrol edilen bir şirket.
Bay. Bankman-Fried’ın çalışanı ve ara sıra kız arkadaşı Caroline Ellison da dahil olmak üzere çok sayıda iddia makamı tanığının öne çıkan ifadeleri.
Adam Yedidia
İlk savcı, eski bir FTX geliştiricisi olan Bay Yedidia’dır. Bankmann-Fried’ın yakın arkadaşı oldu ve onunla ve diğer ortaklarıyla birlikte Bahamalar’da yaşadı.
Herhangi bir suçla itham edilmeyen ve dokunulmazlık altında ifade vermeyen Sayın. Bay Yedidia, FTX ve kardeş kripto ticaret şirketi Alameda Research’ün ince buz üzerinde olduklarını bildiklerini söyledi. Bankman-Fried dedi.
Bay. Bay Bankman-Fried paddle tenis kortunda sohbet etti. Yedidia anlattı. Bay Bankman-Fried ona FTX’in “geçen yıl kurşun geçirmez olduğunu, ancak bu yıl kurşun geçirmez olduğumuzu” ve şirketi “tekrar kurşun geçirmez” hale getirmenin altı ay ila üç yıl alacağını söyledi. Yedidia dedi.
Carolyn Ellison
Alameda’yı yöneten ve Bay Bankman-Fried’ın eski kız arkadaşı olan Bayan Ellison, hükümetin yıldız tanığıydı. Sayın Alameda ile FTX arasındaki yakın ilişkiyi anlattı. Bankman-Fried FTX’in müşteri mevduatlarının kullanıldığı veya yeşil ışık yakıldığı birkaç örnek de buna dahildir.
Dolandırıcılık suçlamalarını kabul eden ve savcılarla işbirliği yapan Bayan. Bay Ellison, rakip kripto borsası Finance’tan FTX hisselerini geri satın almakla ilgilendiğini söyledi. Bankman-Fried dedi. FTX’in işlem için 1 milyar dolarlık müşteri fonu borçlanması gerekeceğini bildiği için bu hamle konusunda endişeliydi.
Bay Weiger, “Doğru, bunun çok önemli olduğunu ve bunu yapmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi. İfadesine göre Bankman-Fried, Bayan Ellison’a bunu söyledi.
Bay. Bankman-Fried’ın zihniyetine dair bir fikir Bayan. Ellison, ilişkilerini ve yalan söylememe ve çalmamayla ilgili kuralların, daha büyük bir iyilik için yapılan eylemlerden daha az önemli olduğu şeklindeki alışılmışın dışında görüşünü önerdi ve anlattı.
Gary Wang
Davada suçunu kabul eden Bay FTX kurucu ortağı. Wang, avukat Bay Wang ile işbirliği yapmayı kabul etti. Bankman-Fried jüriye, borsaya Alameda’ya platform üzerinde avantaj sağlayacak özellikler eklemesi talimatı verildiğini söyledi. “Sonuçta bu Sam’in kararıydı” diye ifade verdi.
Yazılım olarak konuşan kodlayıcı, zamanının çoğunu kürsüde FTX’in bilgisayar kodunun inceliklerini açıklayarak geçirdi; bu da avukatların, FTX’in müşteri mevduatlarını rehin olarak kullanabilmesi için Alameda’ya sahnede kasıtlı olarak özel ayrıcalıklar verildiği yönündeki iddiasını destekledi. .
Bay. Bay Wang, lise matematik kampında. Bankman-Fried ve 2019’da FTX’i kurmadan önce Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde sınıf arkadaşıydılar.
Nişad Singh
Eski FTX yöneticisi Mr. Singh, Sayın Bankman-Fried, büyük gayrimenkul alımları ve siyasi bağışlar da dahil olmak üzere cömert harcamaların FTX müşteri mevduatları yoluyla finanse edildiğini söyledi.
Bay. Singh, diğer çalışanlarına kendi adına siyasi bağış yapmaları için banka hesaplarına erişim izni verdiğini söyledi. Bankman-Fried’ın küçük kardeşi Gabe, kar amacı gütmeyen Salgınlara Karşı Savunma grubunu yönetiyordu. Bir noktada, kredi havalesi geçmeyince Gabe Bankman-Fried, “banka hesabımdan çeklerle” Bahamalar’a bir asistan gönderdi.
Avukatlar Sn. Singh ve Bay. Ayrıca Bankman-Fried’ın, kâr amacı gütmeyen kuruluşu Mind the Gap için FTX’ten 1 milyon dolar alan annesi Barbara Fried arasında geçen bir e-posta alışverişini de gösterdiler. Stanford hukuk profesörü Bayan Fried, Bay. Singh, kendi adına bir bağış yapılmasını önerdi “çünkü MTG’nin finansmanının birçok kişinin ortak çabası yerine (bazı gizemli adam Nishad Singh dahil :)) bir aile meselesi olduğu izlenimini yaratmak istemiyoruz.
Güneş olabilir
Eski bir üst düzey FTX avukatı olan Mr. Güneş, Sayın Bankman-Fried, kendisini müşterilerinin parasını defalarca suiistimal etmek için yasal gerekçe bulmaya zorladığını ifade etti.
Bay. Bankman-Fried’ın ısrarı üzerine Mr. dedi Güneş. Ancak savcıların kendisine karşı suçlamada bulunmayacağı konusunda anlaşmaya vardıktan sonra Bay. Sun, Bay Bankman-Fried’a bu seçeneklerden hiçbirinin “gerçekler” tarafından desteklenmediğini yinelediğini söyledi. Bay. “Bir şey ‘anlaşıldı'” diye yanıtladı Bay Bankman-Fried. Güneş ifade verdi.
FTX’in Kasım ayında iflas başvurusunda bulunmasından birkaç gün önce, Bay. Savcılar Bankman-Fried’ın verdiği bir röportajdan bir klip oynattı. O röportajda Sn. FTX’in müşteri parası Bankman-Fried’a ne olduğuna dair açıklama yapan Bay. Sun teorik seçeneklerden birini önerdi.