Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yüzlerce yatırımcıya yarım milyon dolarlık üç yatırım teklifi aracılığıyla dolandırıldığı iddia edilen bir Teksas çiftine dava açtı.
Cuma günkü basın açıklamasında SEC, Teksas sakinleri Shuwana Leonard ve eski papaz Larry Donnell Leonard’a karşı açılan bir federal mahkeme davasını açıkladı. Şikayete göre, Leonards iki şirketini (Teshuater ve Teshua Business Group) 500’den fazla yatırımcının üç hileli teklifinde yaklaşık 500.000 dolar toplamak için kullandı.
SEC, Leonards’ın ilk önce alkali su şirketi Teshuater’de sahte stok sertifikaları sattığını söylüyor. Daha sonra, madalyonun öbür yüzü şirketin su ürünleri tarafından desteklendiğine dair yanlış iddia üzerine 20 milyon dolarlık bir kripto para birimi TeshuaCoin satışı yapmaya çalıştıkları iddia edildi. Ayrıca, var olmayan bir bitcoin madenciliği yatırımı için para topladıkları ve daha sonra parayı spekülatif opsiyon işlemlerine harcadıkları iddia edildi.
Şikayete göre, Leonards özellikle Afrikalı Amerikalı yatırımcıları hedef aldı ve ülkenin dört bir yanından 500’den fazla kurbanı dolandırmayı başardı.
SEC şu anda Menkul Kıymetler Kanunu’nun sahtekârlıkla mücadele ve kayıt hükümlerini ihlal ederek Leonards ve iki şirketini de suçladı. Ajans, kalıcı ve davranışa dayalı ihtiyati tedbirler, iddia edilen suç karlarının kötüleşmesi ve medeni cezalar aramaktadır.