ABD Adalet Bakanlığı, İçeriden Bilgi Alım Satım İddiaları Üzerine Eski Coinbase Yöneticisini Tutukladı
- Açıklama, POWR, ENS, GALA, TRIBE, XYO ve ALCX dahil olmak üzere Coinbase'deki etkilenen kriptoları listeler.
Perşembe günü, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DoJ), eski bir Coinbase çalışanı olan Ishan Wahi ve diğer iki kişi olan Sameer Ramani ve Nikhil Wahi'yi içeriden öğrenenlerin ticareti ve tel dolandırıcılığı. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan resmi bir açıklamada, Ishan Wahi'nin kardeşi Wahi ve Ramani'ye, borsa onları listelemeden önce Coinbase'in listelemek üzere olduğu kriptolar hakkında ayrıntılı bilgi verdiği belirtildi.
ABD Güvenlik ve Mübadele Komisyonu (SEC) de iddiaları gündeme getirdi. içeriden öğrenenlerin ticareti üçlüye karşı. New York Güney Bölgesi'nden bir ABD Avukatı Damian Williams, Adalet Bakanlığı'nın ikinci kez kripto ile ilgili bir içeriden öğrenenlerin ticareti davası açtığını belirtti.
Coinbase İçeriden Öğrenenlerin Ticareti İddiaları Hakkında Ek Notlar
Wahi'nin bu tür 14 kişi hakkında bilgi verdiği bildiriliyor. madeni para tabanı listeler. Adalet Bakanlığı'nın açıklaması, üçlünün bu kriptoların yüzde 25'ini takma adlı borsa hesaplarını kullanarak getirdiğini ve Ethereum cüzdanıs. Böylece yaklaşık $1.5 milyon kar elde ettiler. Ancak SEC, DoJ tarafından tahmin edilen miktardan yaklaşık $400.000 daha az yaptıklarını söyledi.
Açıklama, etkilenen kriptoları POWR, ENS, GALA, TRIBE, XYO ve ALCX. DoJ iddiası ayrıca Cobie'nin bir Ethereum adresinin Coinbase bu tür belirteçleri listelemeden önce yüz binlerce dolar değerinde token satın aldığını açıklayan bir tweetine atıfta bulundu.
Adalet Bakanlığı ayrıca, kolluk kuvvetlerinin, Perşembe günü nihai olarak tutuklanmasından önce Ishan Wahi'nin hareketlerini gizlice izlediğini söyledi. İki ay önce, yetkililer onun ABD'den ayrılmasını engelledi. Kayıtlar onun Hindistan'a gittiğini gösteriyordu.
İçinde DoJ beyanıWilliams, kriptoyla ilgili bir içeriden öğrenenlerin ticareti vakasının ilk kez olacağını söyledi. DoJ'un dolandırıcılığı, Wall Street'te veya blok zincirinde olsun, dolandırıcılık olarak gördüğünü de sözlerine ekledi.
Williams ayrıca, New York'un Güney Bölgesi'nin, nerede olursa olsun failleri kitap için getirmeyi asla bırakmayacağını söyledi. Özellikle DoJ, Coinbase'i herhangi bir suistimalle suçlamıyor. Borsanın ayrıca çeşitli içeriden öğrenenlerin ticareti vakalarını araştırdığını iddia ediyor.
bu SEC Etkilenen kriptoların bazılarının sunumlarında menkul kıymetler olduğunu iddia ediyor. SEC'in şikayeti, kripto varlık güvenliğinin blok zinciri veya dağıtılmış defter teknolojisi aracılığıyla oluşturulan veya aktarılan bir varlık olduğunu belirtiyor. SEC ayrıca, bu tanımla kripto varlıklarının jetonlar, madeni paralar, sanal para birimleri ve dijital varlıklar olarak da bilindiğini belirtiyor.
Mali gözlemci, federal menkul kıymetler yasalarının bu kripto varlıklarını 'güvenlik' olarak sınıflandırdığını ekliyor. Wahi kardeşlerin kendilerini temsil edecek bir avukatı zaten varken, Ramani'nin henüz yasal bir temsilcisi yok. Coinbase'in baş güvenlik görevlisi Philip Martin, borsanın konuyla ilgili iç soruşturma raporlarını savcılarla paylaştığını da sözlerine ekledi.
Martin, Coinbase'in tüm piyasa oyuncularının benzer bilgilere erişebilmesini sağlamaya kararlı olduğunu tweetledi. Haziran ayında Manhattan Federal Savcıları bir kişiyi tutukladı. içeriden öğrenenlerin ticareti iddiaları üzerine eski OpenSea ürün müdürü.