Celsius'un iflas sürecini denetleyen hakim, müfettiş ve Celsius alacaklılarından oluşan resmi komiteye şirketin Ponzi gibi çalışıp çalışmadığını belirlemek için bir soruşturma yürütmeleri emrini verdi.
1 Kasım tarihli duruşmada verilen emir, müşterilerin Celsius'un yeni müşterilere ait varlıkları faiz ödemek ve mevcut kullanıcılar çekim işlemlerini yeniden açmak için kullandığı, yani saadet zinciri işlettiği yönündeki iddiaların ardından verildi.
Hakim, 9 Eylül'de bağımsız bir denetçinin atanarak, Celsius’un vergi ödeme prosedürleri ve bazı müşterilerin farklı hesaplara taşınmasının ardındaki sebepler gibi şirket faaliyetlerinin araştırılmasını talep etti.
Kredi protokolü ilk kez Ponzi gibi faaliyet göstermek ile suçlanmıyor. Merkeziyetsiz finans (DeFi) protokolü KeyFi da 7 Temmuz'da Celsius'a dava açtığında saadet zinciri suçlaması yöneltmişti.
Celsius, 13 Temmuz'da kripto değerlerindeki çakılmayı ve likidite sıkıntılarını gerekçe göstererek, 11. Madde kapsamında iflas başvurusu yapmıştı. İflas süreci bu tarihten beri mahkeme yoluyla yürütülüyor.
Duruşmanın hakimi Martin Glenn, Celsius'un 62 çalışanını şirkette tutmak için yaklaşık 3 milyon dolar ödeme başvurusuna da daha fazla detay eklenmesi gerektiğini belirtti.