Poloniex İhlal Masrafları için $7.6M Anlaşmaya Ulaştı
- Poloniex'in İran, Küba ve Sudan gibi kısıtlı ülkelerden kullanıcıların borsayı kullanmasına izin verdiği iddia ediliyor.
- OFAC, $7.6 milyon doların borsa ihlali davasını çözmek için kullanılacağını söyledi.
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi tarafından yayınlanan raporlar, kripto para borsası Poloniex'in çok sayıda yaptırım programının 65.000'den fazla şüpheli ihlaliyle ilgili olarak $7.6 milyonluk bir anlaşmayı kabul ettiğini ortaya koydu. ABD savcıları ve sivil müfettişler, yıllardır "yasadışı hizmetler" sunmak ve yasa dışı davranışları durdurmaya yönelik yasaları ihlal etmekle suçlanan kripto para şirketlerine odaklanıyor.
Poloniex'in Kırım, Küba, İran, Sudan ve Suriye'den kullanıcıların Ocak 2014 ile Kasım 2019 arasında toplamda $15 milyona kadar ticaret yapmasına izin verdiği iddia ediliyor. Poloniex, Ocak 2014'te faaliyete geçmesine rağmen, Mayıs 2015'e kadar bir yaptırım uyum programı uygulamadı. Bir Hazineye Göre belge, uyumluluk programı da geriye dönük değildi ve yaptırım uygulanan eyaletlerdeki ağ kullanıcılarının programı kullanmaya devam etmesine izin veriyordu.
OFAC'a göre,
Poloniex, uyum programı uyarınca İran, Küba, Sudan, Kırım ve Suriye ile bağlantılı hesapları belirlemek ve kısıtlamak için çaba gösterse de, bu yetki alanlarında bulunan bazı müşteriler, çevrimiçi dijital varlıklarla ilgili işlemlerde bulunmak için Poloniex'in platformunu kullanmaya devam etti. .
Kısaca Poloniex sahip olunan ABD kripto şirketi Circle tarafından yönetilen, şu anda Tron'dan Justin Sun da dahil olmak üzere bir grup kuruluş tarafından yönetiliyor. 2022'de Poloniex ve kripto borsası Huobi, Huobi ekosistemini güçlendirmeye yardımcı olacak bir ortaklık başlatmayı planladığını duyurdu.
Bu haber, ABD'li düzenleyicilerin kripto borsalarına baskı yapmaya devam ettiği sırada geliyor. ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC) kısa süre önce Binance'e ve CEO'su ve kurucusu Changpeng Zhao'ya "yasa dışı" bir borsa yürütmek ve "sahte" bir uyumluluk programına sahip olmaktan dava açtı.
CFTC, Binance'i, CEO'sunu ve eski üst düzey uyum çalışanını "ticari çıkarları için hesaplanmış bir düzenleyici arbitraj stratejisi uygularken" ABD yasalarından "kasıtlı olarak kaçmakla" suçladı.
Bu hikaye gelişiyor ve daha fazla ayrıntı içerecek şekilde güncellenecek.