ABD’deki büyük Bitcoin ATM operatörleri, cihazlarla ilgili yasa dışı faaliyetlerle mücadele etmek için bir araya geliyor. Bitcoin ATM operatörleri DigitalMint ve Coinsource, Bitcoin ATM endüstrisi için uyumluluk standartları oluşturmayı amaçlayan yeni bir dernek olan Cryptocurrency Compliance Cooperative’i (CCC) başlattı.
Dernek, KYC) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) uyumluluğunu sağlamak için özellikle Bitcoin ATM’lerini hedefliyor. Bu tür ATM’ler genellikle KYC gereksinimlerinin olmamasıyla biliniyor.
ATM’lerin Zayıf Tarafı KYC Eksikliği
Coinsource uyumluluk başkanı Bo Oney, “Ne yazık ki, birçok BTM operatörü, yalnızca bir cep telefonu numarası istemenin, zorunlu KYC gerekliliklerinden kurtulmak için yeterli bir durum tespiti olduğunu düşünüyor” diye konuştu.
Bu tür eksiklikler, kötü aktörlerin makineleri hain amaçlarla kötüye kullanmaları için güvenli bir sığınak sağlıyor. CCC, tüm BTM kullanıcılarının ve operatörlerinin yararına düzenleyici gereklilikleri desteklemeye çalışacağını belirtiyor.
İspanya Kripto Para Borsalarına Yeni Kurallar Getirmeye Hazırlanıyor
DigitalMint uyum direktörü Seth Sattler, Bitcoin ATM endüstrisi ile ilgili yasa dışı kullanım vakalarının dolandırıcılık, yaşlı istismarı ve uyuşturucu ve insan kaçakçılığı dahil olmak üzere çeşitli kanun uygulayıcı kurumlar tarafından iyi belgelendiğini söyledi.
Şubat ayında, New Jersey Eyaleti Soruşturma Komisyonu eyaletteki BTM operatörlerinin %75’inin, müşterinin cep telefonu numarası dışında herhangi bir bilgi vermesini gerektirmeden belirli işlemlere izin verdiğini ortaya çıkarmıştı.