Neil Bush, iddiaya göre ''Kripto Kraliçesi'' olarak bilinen ve şu anda firari durumda olan OneCoin kurucu ortağı Ruja Ignatova'nın da yer aldığı buluşmaya katılmak için 300 bin dolar aldı.
Law360'nin 15 Kasım tarihli haberine göre ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'ne verilen ifade, eski ABD Başkanı George W. Bush'un kardeşi Neil Bush ile ilgili suçlamalar içeriyor.
Kardeşin zorlukları
OneCoin, Cointelegraph'ın haberine göre kripto sektörünün en büyük dolandırıcılıklarından biri olarak görülüyor. 2014'te kurulan Bulgaristan merkezli şirket, soruşturmacıların 4 milyar Euro'luk dolandırıcılık suçlamalarına rağmen hala faaliyet gösteriyor.
“Kripto Kraliçesi” Ignatova'nın kardeşi olan OneCoin kurucu ortağı Konstantin Ignatov, 4 Ekim'de suçunu kabul etmesinin ardından 90 yıl hapis cezası ile yargılanıyor.
Kara para aklama ve dolandırıcılık ile suçlanan Ignatova, hala firari durumda.
Bush bağlantısı
Law360'ın haberine göre eski Lock Lorde LLP savcısı Mark Scott, Ignatova ve kardeşi ile iş birliği yaptığı suçlaması ile yargılanıyor. Scott, şirketin yasal olarak faaliyet gösterdiğine inandığını belirtti.
İş adamı Neil Bush ise, Çinli iş adamı Dr. Hui Chi Ming'e ait Hoifu Energy'deki yönetim kurulu üyesi rolü nedeniyle FBI tarafından sorgulandı.
Dr.Ming'in bir şirketinin, Afrika'da petrol arazisi satın almak için 60 milyon dolar borç aldığı ve Bush'un anlaşmaya dolaylı yoldan dahil olmasının, Scott'a cesaret verdiği söyleniyor.
Petrol arazisi anlaşmasının ödemesi, nakit olarak yapıldı. FBI'ın sorgusunda şöyle detaylar yer alıyor:
“Bush, Hoifu Energy başkanı Dr. Hui Chi Ming'i aradı ve Madagaskar'daki petrol anlaşması için kripto para teslim aldı. Bush, petrol anlaşmasından kripto para olarak pay aldı. Bush, kripto para şirketindeki kadın Ruja Ignatova ile Hong Kong'ta, Dr. Hui ile birlikte görüştü."
Judge Ramos, Scott'un avukatı David Garvin'e şöyle sordu:
"Ignatova, Bush ve Hui, gerçekten bir buluşma düzenledi öyle mi?"
Garvin, buluşmayı doğruladı ve Bush'un katılım için 300 bin dolar aldığını ileri sürdü.
FBI raporuna göre Hui, kripto parayı satabilmesi halinde Bush'a yüzde 10 pay verecekti.
Hakim, Bush'un kendisinin gelerek ifade vermesini talep etti fakat Bush'un avukatı, Bush'un Hui'nin şirketleriyle bir ilgisi olmadığını, bu nedenle ifade vermesinin alakasız olacağını ileri sürdü. Hakim, Bush'un ifadesinin FBI raporunda belirtilenlere bir şey katmayacağına karar verdi.
Ignatova kanundan kaçıyor
Kız kardeşinin kaçmasının ardından 6 Kasım'da ifade veren Ignatov, kendisine kız kardeşinin Rus konuşmacılar ile buluştuğunun söylendiğini belirtti. Gazeteciler, Ignatova'nın ''zengin ve güçlü'' bir Rus tarafından desteklendiğini düşünüyor.