ABD savcılarına göre, Gary Wang ve Caroline Ellison yetkililerle işbirliği yapmayı kabul ettiler.
Amerika Birleşik Devletleri yetkililerine göre, FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’in iki meslektaşı, kripto para borsasının çökmesiyle bağlantılı olarak dolandırıcılıkla ilgili suçlamaları kabul etti.
ABD’nin New York Güney Bölgesi Savcısı Damian Williams, FTX’in kurucu ortağı Gary Wang ve Alameda Research’ün eski CEO’su Caroline Ellison’ın suçlamaları kabul ettiklerini ve devam eden soruşturmalarda yetkililerle işbirliği yapmayı kabul ettiklerini söyledi. çarşamba günü geç açıklama.
Williams, Wang ve Ellison’ın hangi suçlamaları kabul ettiğini belirtmedi, ancak duyurunun, ofisinin FTX soruşturmasıyla ilgili yaptığı son açıklama olmayacağını söyledi.
“Geçen hafta yaptığım bir aramayı tekrar edeyim. FTX veya Alameda’da suiistimale katıldıysanız, şimdi bunun önüne geçme zamanı. Williams, “Hızlı ilerliyoruz ve sabrımız sonsuz değil” dedi.
“24 saat çalışmaya devam ediyoruz ve bitirmekten çok uzağız” diye ekledi.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Çarşamba günü ayrı duyurularda Ellison ve Wang’a karşı hukuk davaları açtı.
Aldatmacalarının bir parçası olarak, Caroline Ellison ve Sam Bankman-Fried’in, kart evlerinin değerini artırmak için FTX’in ayrılmaz bir parçası olan bir borsa kripto güvenlik belirteci olan FTT’nin fiyatını manipüle etmeyi planladıklarını iddia ediyoruz” dedi. SEC Başkanı Gary Gensler.
“Ayrıca Bayan Ellison ve Bay Wang’ın FTX müşteri varlıklarını Alameda’yı desteklemek ve marj ticareti için teminat göstermek amacıyla kötüye kullanma planında aktif bir rol oynadıklarını iddia ediyoruz. FTT ve kart evinin geri kalanı çöktüğünde, Bay Bankman-Fried, Bayan Ellison ve Bay Wang, çantayı yatırımcılara bıraktı. Kripto platformları, zamana göre test edilmiş menkul kıymetler yasalarına uyana kadar, yatırımcılara yönelik riskler devam edecektir.”
SEC, Ellison ve Wang’ın devam eden soruşturmalarında işbirliği yaptıklarını söyledi.
CFTC Başkanı Rostin Behnam, ajansın “dolandırıcılık yapan tüm bireyleri sorumlu tutmak ve müşterileri ek zarar ve kayıplardan korumak için agresif bir şekilde” hareket ettiğini söyledi.
Behnam, “Dijital varlıklar üzerinde kapsamlı bir düzenleyici çerçevenin yokluğunda, CFTC emtia piyasalarının bütünlüğünü sağlarken tüm piyasa katılımcılarını korumak için mevcut tüm gücünü ve yetkisini kullanacaktır” dedi.
Duyurular, Bankman-Fried’in tel dolandırıcılığı, kara para aklama ve kampanya finansmanı ihlalleri de dahil olmak üzere sekiz suçlamayla karşı karşıya olduğu ABD’ye iade edilmesinin ardından Bahamalar’dan ayrılmasından kısa bir süre sonra geldi.
Bankman-Fried’in avukatı yorum yapmaktan kaçındı.
Bir zamanlar Mark Zuckerberg’den sonra dünyanın en zengin Y kuşağı olarak gösterilen Bankman-Fried, ABD yetkililerinin savcıların “Amerikan tarihindeki en büyük mali dolandırıcılıklardan biri” olarak tanımladığı olayla ilgili suçlamalarını açıklamasının ardından geçen hafta Karayip ülkesinde tutuklandı.
Diğer iddia edilen suçların yanı sıra Bankman-Fried, bağlı bir ticaret şirketi olan Alameda’nın riskli bahislerini ve siyasi bağışları finanse etmek için FTX müşterilerinin mevduatlarını çalmakla suçlanıyor.
Bankman-Fried’in tutuklanması, aralarında Seinfeld’in yaratıcısı Larry David ve NFL yıldızı Tom Brady’nin de bulunduğu ünlü destekçilere kur yapan ve en iyi bağlantıları olan kişiler arasında sayılan kripto sektörünün 30 yaşındaki eski altın çocuğu için göz kamaştırıcı bir düşüşle sonuçlandı. Washington, DC’deki bağışçılar.
Bir zamanlar 32 milyar dolar değerinde olan FTX’in çöküşü, kripto para birimlerinin güvenilirliği konusunda şüphe uyandırdı, daha sıkı düzenleme çağrılarına yol açtı ve genel olarak sanal varlıkların geleceği hakkında sorular ortaya çıkardı.