AML Politikası
1. ŞİRKET POLİTİKASI
Kara para aklamayı ve kara para aklamayı veya terör veya suç faaliyetlerinin finansmanını kolaylaştıran her türlü faaliyeti yasaklamak ve aktif olarak önlemek Real Virtue N.V.'nin ("Şirket") politikasıdır. Şirket, 26 Ekim 2005 tarih ve 2005/60/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi uyarınca, faaliyet gösterdiği Avrupa Birliği üyelerinin yetki alanlarında yürürlükte olan mevzuat kapsamındaki geçerli tüm gerekliliklere uymaya çalışmaktadır. mali sistemin kara paranın aklanması ve terörün finansmanı amacıyla kullanılmasının önlenmesi ve yakında çıkacak olan Kara Para Aklamaya İlişkin Dördüncü Direktif.
Kara para aklama, genel olarak, suçtan elde edilen gelirlerin gerçek kökenlerini gizlemek veya gizlemek için tasarlanmış eylemlerde bulunmak, böylece gelirlerin meşru kaynaklardan elde edilmiş veya meşru varlıklar oluşturuyormuş gibi görünmesi olarak tanımlanır.
Terörün finansmanı, suç teşkil eden eylemlerden elde edilen gelirleri içermeyebilir, bunun yerine fonların kaynağını veya suç amaçlı olabilecek kullanım amaçlarını gizleme girişimi olabilir. Meşru fon kaynakları, terörist finansörler ile geleneksel suç örgütleri arasındaki temel farktır.
Geleneksel kara para aklayıcılar ve terörist finansörler arasında motivasyon farklılık gösterse de, terör operasyonlarını finanse etmek için kullanılan gerçek yöntemler, diğer suçlular tarafından para aklamak için kullanılan yöntemlerle aynı veya benzer olabilir. Terörist saldırılar için finansman her zaman büyük meblağlarda para gerektirmez ve ilgili işlemler karmaşık olmayabilir.
2. POLİTİKANIN AMACI
2.1 Şirket, itibar riski, yasal risk ve düzenleme riski gibi riskleri en aza indirmek ve yönetmek için kara para aklamayı önleme ve terörizmin finansmanıyla mücadele etme konusunda sürekli tetikte olmayı tamamen taahhüt eder. Ayrıca, ciddi suçları önleme ve sistemlerinin bu suçları ilerletmek için kötüye kullanılmasına izin vermeme sosyal görevini de taahhüt eder.
2.2 Şirket, kara paranın aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik her türlü girişimde ulusal ve uluslararası gelişmelerden haberdar olmaya gayret gösterecektir. Kuruluşu ve operasyonlarını her zaman korumayı ve itibarını kara para aklama tehdidinden, teröristlerin finansmanı ve diğer suç faaliyetlerine karşı korumayı taahhüt eder.
2.3 Şirketin politikaları, prosedürleri ve iç kontrolleri, Şirketin faaliyetleriyle ilgili tüm geçerli yasalara, kurallara, direktiflere ve düzenlemelere uyumu sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve uygun politikalar, prosedürler ve iç kontrollerin yürürlükte olduğundan emin olmak için düzenli olarak gözden geçirilecek ve güncellenecektir. yer.
3. OYUNCU BELİRLEME PROGRAMI
3.1 Şirket, kendisine hizmet sağlaması önerilen herhangi bir kişinin (bundan sonra "Oyuncular" olarak anılacaktır) kimliğini belirlemek için makul adımları atacaktır. Bu amaçla, Şirketin Genel Hüküm ve Koşulları kapsamında sağlanan Oyuncu kaydı süreci, bir kullanıcı hesabının açılmasından önce yapılması gereken durum tespiti sürecini sağlar.
3.2 Şirket her zaman tüm kayıtlı Oyuncuların güvenli bir çevrimiçi listesini tutacaktır ve bilgi ve belgeler geçerli veri koruma yükümlülüklerine uygun olarak saklanacaktır.
3.3 Şirket, hesap açan her Oyuncudan belirli minimum Oyuncu kimlik bilgilerini toplayacaktır. Şirket, anonim hesaplar veya gerçek intifa hakkı sahibinin bilinmeyeceği hayali isimlerle hesap açılmasını kabul etmeyecektir. Gerekli bilgiler en azından aşağıdakileri içerecektir:
A. Oyuncunun doğum tarihi (oyuncunun on sekiz (18) yaşından büyük olduğunu gösterir);
B. Oyuncunun adı ve soyadı;
C. Oyuncunun ikamet yeri;
D. Oyuncunun geçerli e-posta adresi;
E. Oyuncunun geçerli telefon numarası.
3.4 Verilen bilgilerle ilgili risk veya belirsizlik olduğu düşünüldüğünde ve olay başına 300 EUR'yu aşan herhangi bir ödemeden önce veya hesaba ödemeler yapıldığında, alınan kimlik bilgilerini doğrulamak için belgeler Oyuncudan istenecektir. 300 EUR fazla. Bu belgeler, ilgili veri koruma düzenlemelerinin izin verdiği ölçüde şunları içerecektir:
A. Geçerli bir kimlik kartının veya pasaportun kopyası;
B. Adres kanıtı;
3.5 Şirket, aşağıdakileri içerebilecek diğer araçları kullanarak belgesel kanıtların kullanımını tamamlayabilir:
A. Oyuncu tarafından sağlanan bilgilerin bir raporlama ajansından, kamuya açık veri tabanından veya başka bir kaynaktan alınan bilgilerle karşılaştırılarak Oyuncunun kimliğinin bağımsız olarak doğrulanması;
B. Finans kurumları ile referansları kontrol etmek; veya
C. Bir finansal tablonun alınması.
3.6 Şirket, ilgili Oyuncuları, kimliklerini doğrulamak için kimlik bilgileri isteyebileceği konusunda bilgilendirecek ve Oyuncu kimlik bilgilerini, hükümet veya uluslararası tarafından sağlanan şüpheli terörist listeleriyle karşılaştıracaktır.