Her ne kadar geçmişti pek çok dolandırıcı izini kaybettirmiş ya da unutulmuş olsa da bu sefer FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried için durum pek de öyle olmayacak gibi duruyor. ABD Adalet bakanlığı (DOJ), FTX dolandırıcılıklarıyla ilgili devam eden soruşturmaya paralel olarak, borsanın iflasından yalnızca bir gün önce SBF’nin fonları sifonladığına ilişkin bir soruşturma başlatacak.
Bloomberg raporuna göre, federal soruşturma birimi Bankman-Fried'ın 11 Kasım tarihindeki iflas başvurusunda bulunan FTX borsasının fonlarını Bahamalar’a yasa dışı bir şekilde transfer edip etmediğini araştırmayı planlıyor.
İsmini vermek istemeyen bir muhbir, DOJ yetkililerinin daha fazla soruşturma gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları bilgilerin kapsamını tartışmak üzere FTX'in mahkeme tarafından atanan gözetmenleriyle bir araya geldiklerini kaydetti. Bununla birlikte Adalet Bakanlığı, FTX’in Alameda Research’e de yasa dışı bir şekilde fon transferi sağlayıp sağlamadığını da araştırmak istiyor.
SBF’nin ABD’li politikacılarla olan güçlü bağlantıları göz önüne alındığında, FTX’in eski CEO’su henüz bir resmi bir suçlamayla karşı karşıya kalmadı. Bunun yanı sıra Bankman-Fried, Twitter hesabı üzerinden özgür bir şekilde paylaşımlarda bulunmaya da devam ediyor. SBF, 9 Aralık’ta Binance CEO’su Changpeng Zhao’yu FTX’i kurtarabilecek bir anlaşmadan son dakika vazgeçerek ortada bırakmakla suçladı.