Avrupa Birliği, ulusal yetkililerin kripto para birimleri de dahil olmak üzere kara para aklamayla mücadeleye yönelik ortak çalışmalarını kolaylaştırmak için geçici bir anlaşmaya vardı.
AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu temsilcileri, bugün erken saatlerde sonuçlanan görüşmelerde, kara para aklamayla mücadelede farklı ulusal yaklaşımlara son verilmesi amacıyla anlaşmaya vardı.
AB başkanlığını yürüten Belçika Maliye Bakanı Vincent Van Peteghem, yaptığı açıklamada, “Bu şekilde dolandırıcıların, organize suç örgütlerinin ve teröristlerin gelirlerini finansal sistem üzerinden meşrulaştırma şansı kalmayacak.”söz konusu.
Anlaşma, yeni bir AB kara para aklama karşıtı otorite oluşturacak kara para aklamayı önleme tedbirleri paketinin bazı kısımlarını kapsıyor.
Mevcut AB kara para aklamayı önleme kuralları, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının 1.000 euro (1.090 $) veya daha fazla değerde işlemler gerçekleştiren müşterileri izlemesini ve şüpheli etkinlikleri raporlamasını gerektirecek şekilde genişletilecek. Sınır ötesi kripto varlık firmaları ek kontroller uygulamak zorunda kalacak.
Kıymetli madenler, kuyumcular ve sarraflar gibi lüks mal tüccarlarının yanı sıra lüks otomobil, uçak ve yat satıcıları da müşterilerini kontrol etmek zorunda kalacak.
Üye ülkeler, 2029’dan itibaren profesyonel futbol kulüplerini ve yöneticilerini bu kontrol yükümlülüklerine dahil edebilecek.
Açıklamada ayrıca, nakit ödemeler için AB çapında maksimum 10.000 avroluk bir limit getirilerek suçluların kara para aklamasının zorlaştırılacağı belirtildi.
Yeni kurallara göre şirketler, 3.000 ila 10.000 avro arasında nakit parayla işlem yapan kişileri tespit etmek ve doğrulamak zorunda kalacak.
Yeni kuralların yasalaşması için AB ülkeleri ve parlamentonun resmi onayı gerekiyor.
Forex Haber Merkezi