Hollandalı Yetkililer Şüpheli Tornado Nakit Kara Para Aklayıcısını Tutukladı
- Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı yakın zamanda birkaç Tornado Cash adresini kara listeye aldı.
- Kripto karıştırıcı, bilgisayar korsanları tarafından para aktarmak ve kimliklerini maskelemek için kullanıldı.
Hollanda makamları var bildirildiğine göre Ethereum karıştırıcı Tornado Cash'i kara para aklamak için kullandığından şüphelenilen bir geliştiriciyi tutukladı. 29 yaşındaki kişinin tutuklandığı Cuma günü, mali suçları araştırmakla suçlanan Hollandalı bir kuruluş olan Mali Bilgi ve Soruşturma Servisi (FIOD) tarafından duyuruldu.
Hollanda makamları, Amsterdam'da tutuklanan adamın, yakın zamanda yasaklanan Tornado Cash aracılığıyla yasadışı finansal transferlere ve kara para aklamaya yardım ettiğini iddia ediyor. Haziran ayından bu yana Tornado Cash hakkında soruşturma başlatan yetkililer, suça birden fazla tarafın karıştığından da şüpheleniyorlar.
Financial Advanced Cyber Team'e (FACT) göre, birkaç bilgisayar korsanı, saldırılardan ve diğer kripto dolandırıcılıklarından elde edilen parayı saklamak ve taşımak için Tornado Cash'i kullandı. Duyuruya göre,
Bunlara, Kuzey Kore ile ilişkili olduğuna inanılan bir grup tarafından hack yoluyla çalınan fonlar da dahildi. Tornado Cash 2019'da başladı ve FACT'e göre o zamandan beri en az yedi milyar dolarlık bir ciro elde etti.
Ethereum tabanlı bir hizmet olan Tornado Cash, blok zincirindeki bilgi izlerini maskeleyerek, kullanıcıların kripto işlemleri sırasında anonimliklerini korumalarını sağlar. Kripto dünyasındaki birkaç önemli isim, transferlerini maskelemek için Tornado Cash'i kullandıklarını açıkça itiraf etti. Örneğin, Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin, alıcıların finansal anonimliğini korumak için Tornado Cash aracılığıyla Ukrayna'ya para verdiğini kaydetti.
Ancak kötü, karıştırma hizmetini kullanmanın yararlarından daha ağır basmış gibi görünüyor ve son zamanlarda Birleşik Devletler Hazine Bakanlığı katma Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yaptırım listesine yaklaşık 45 Tornado Cash adresi.
Daha sonra, OFAC tarafından onaylanan adreslere bağlı 75.000 USD madeni para (USDC), popüler stablecoin ihraççısı Circle tarafından donduruldu. Yeni yerleştirilen yasak, Tornado Cash'in akıllı sözleşme adreslerini kullanan herkesin yakalanmasını yasa dışı hale getiriyor. Temerrüt edenlere $10,000 ila $50,000 arasında değişen para cezaları veya hapis cezası verilecektir.
Yasak sırasında, Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Brian E. Nelson'ın yaptığı açıklamada,
Tornado Cash, düzenli olarak ve risklerini ele almak için temel önlemler almadan, kötü niyetli siber aktörler için para aklamasını durdurmak için tasarlanmış etkili kontroller uygulamakta defalarca başarısız oldu. Hazine, suçlular ve onlara yardım edenler için sanal para aklayan karıştırıcılara karşı agresif bir şekilde harekete geçmeye devam edecek.
Yasağın ardından, anonim bir kripto kullanıcısı, işaretli adreslerden birinden ünlülere ve diğer önemli şahsiyetlere eter aktarmaya başladı. Eylemin, karıştırma hizmeti yasağına karşı bir protesto olduğundan şüpheleniliyor.
Bu bilinmeyen kullanıcının eyleminin, cüzdanları kara listedeki adreslerden biriyle etkileşime giren bu yüksek profilli kişileri etkilediği iddia ediliyor.