Söz basitti: Onları takip et ve zengin ol.
Kaliforniya’dan Florida’ya uzanan sekiz etkileyici, kendilerini sosyal medyada kazanan hisseleri seçebilecek finansal gurular olarak tanıttı.
Ancak federal yetkililer, gerçekte bunun, faillerin hisse senedi fiyatlarını şişirmeye çalıştıkları ve onları kâr için satmadan önce iyi yatırımlar olarak öne sürdükleri bir “pompa ve boşalt” planı olduğunu söyledi.
ABD Teksas Güney Bölgesi savcılığı ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından açılan paralel davalarda, yetkililer, sekiz etkileyicinin tanıttıkları hisse senetlerini yapay olarak şişirilmiş fiyatlarla satarak 100 milyon dolardan fazla para kazandığını söyledi.
Federal savcılar Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Twitter’da toplam 1,5 milyon takipçiye sahip olan sanıkların, planın bir parçası olarak pompaladıkları ve sattıkları hisse senetleri hakkında “yanlış ve yanıltıcı bilgiler” göndermek için sosyal medya erişimlerini kullandıklarını söyledi.
“Twitter’daki varlıklarına ek olarak, sanıkların ayrıca bireysel hisse senedi tüccarları için Atlas Trading adlı bir çevrimiçi topluluk yürüttükleri iddia edildi; Trading Discord, ”dedi savcılar.
Yetkililer, sanıkların Ocak 2020’den Nisan 2022’ye kadar program aracılığıyla en az 114 milyon dolar kazandığına inanıyor.
SEC’e göre, Beverly Hills sakinleri Thomas Cooperman (34) ve Gary Deel (28) dahil olmak üzere sanıklardan yedisi, hisse alımını koordine ederek, takipçilere hisse teşvik ederek ve “önemli karlar” için onları satarak planı gerçekleştirdi.
SEC ayrıca, sekizinci bir sanığın, diğer sanıkları uzman tüccarlar olarak tanıtan ve “diğer sanıklara satmayı amaçladıkları hisse senetlerini aldatıcı bir şekilde tanıtmaları için bir platform sağlayan” bir hisse senedi ticareti podcast’ine ev sahipliği yaptığını iddia etti.
Cooperman ve Deel, Twitter’da kendilerini multimilyoner günlük tüccarlar ve “Goblin Gang” adlı YouTube kanalının kurucu ortakları olarak ilan ettiler.
“İddianamede ayrıca iddia edildiği gibi, sanıklar, sosyal medyadaki itibarlarını, takipçileri pahasına kendi kârlarını maksimize etmek için kullandılar, kârlarını ve müsrif yaşam tarzlarını sergileyen resimler yayınlayarak ve insanları kendilerini takip etmeye teşvik ederek kendilerini yetenekli borsacılar olarak gösterdiler. Savcılar, maddi kazançlarını paylaşmak için sosyal medyayı kullandı” dedi.
Sekiz sanığın tamamı menkul kıymetler dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmakla suçlandı.
Savcılar, Montgomery, Texas’tan Edward Constantinescu, namı diğer Constantin, 38, üç kez menkul kıymet dolandırıcılığı ve bir kez de belirli yasa dışı faaliyetlerden elde edilen mülkler üzerinde parasal işlemlerde bulunmakla karşı karşıya.
Savcılar, Woodlands, Texas’tan 38 yaşındaki Deel ve Perry “PJ” Matlock’un beş adet menkul kıymet dolandırıcılığıyla suçlandığını söyledi. Spring, Texas’tan 32 yaşındaki John Rybarczyk, dört kez menkul kıymet dolandırıcılığıyla karşı karşıya.
Cooperman; Miami’den 35 yaşındaki Stefan Hrvatin; Yetkililer, Hoboken, NJ’den 23 yaşındaki Mitchell Hennessey ve her birinin ikişer menkul kıymet dolandırıcılığıyla suçlandığını söyledi.
Savcılar, sanıkların Salı günü ilk kez mahkemeye çıkarıldığını söyledi. Savcılar, suçlu bulunmaları halinde federal hapishanede en fazla 25 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaklarını söyledi.
Yetkililer, Constantinescu’nun yasa dışı parasal işlemlerde bulunmaktan hüküm giymesi halinde azami 10 yıl hapis cezasına çarptırılacağını söyledi.
Kaynak : https://www.latimes.com/business/story/2022-12-15/finance-influencers-charged-in-100-million-stock-manipulation-scheme