Şirketin yöneticisi Sergei Sovertokin, bir tatil beldesinde otoritenin kötüye kullanımı şüphesiyle gözaltına alındı (Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 285 Maddesi).
Daha önce, aynı bölümde Krasnodar Bölgesi İçişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı, aynı bölümde büyük bir dolandırıcılık davası başlatmıştı (Invest-Victoria UK inşaat şirketi Mikhail Lyagin'in eski müdürü Mikhail Lyagin eski sanık). ve eski CEO'su Andrei Simonov. 4 yılında aranan Lagin, Şubat ayında İspanya'da 159'te gözaltına alındı ve dün, Cumhuriyet Başsavcısının isteği üzerine, Rus kolluk kuvvetlerinin temsilcilerine transfer edildi.
“Ceza davası Soçi'de Gastello Caddesi'ndeki ikinci ve üçüncü aşamaların bir konut mahallesinin inşası ile ilgilidir. Müşteri - FSUE Kavkazsky VSO, FSB, Invest-Victoria yönetim şirketi ile XCUMN milyon ve 611 milyon ruble ile iki sözleşme imzaladı. Tesisleri işletmeye almak için son tarihler bozuldu, ardından FSUE mahkemede 600 milyon ve 208 milyon ruble için kazanılmamış avansların iadesini istedi. sırasıyla, "gazete yazıyor
Kasım ayında, 2014-th iddiaları tatmin edildi, ancak Invest-Victoria, yazıyı ödemeyi reddetti. Daha sonra federal devlet birliği teşebbüsünün liderliği kolluk kuvvetlerine döndü. Beyanı kontrol ettikten sonra ceza davası oldu.
Soruşturmaya göre, Mikhail Lyagin ve Andrei Simonov kasıtlı olarak sözleşmelerdeki yükümlülüklerini yerine getirmediler ve FSUE "Kafkas VSO" dan toplam 550 milyon ruble'den fazla para çaldılar.
Ayrıca, araştırmacılara göre, Lyagin, çalınan fonların “aklanması” için 390 milyon ruble için bir dizi işlem yaptı.
2016'teki Andrei Simonov mahkum edildi ve 4 yıllarına hapis cezasına çarptırıldı.
Sovertokinu hala sözleşme tutarının sözleşme 30 limitini aşan avans yüklenicisine ödeme yapmakla suçlanıyor. Araştırmacılar tarafından da belirtildiği gibi, şüphelinin eylemleri, "piyasadan haksız piyasa katılımcıları tarafından fonların daha fazla tahsis edilmesine katkıda bulundu." Sovertokin zaten suçu kabul etti.