Kraken, İran Yaptırım İhlallerini Çözmek İçin $362k Ödeyecek
- Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), İran halkına uygulanan yaptırımları apaçık ihlal ettiği için büyük kripto borsası Kraken'e yaklaşık $362.000 para cezası verdi.
- Kraken ayrıca bazı ek yaptırım uyum kontrollerine $100.000 "yatırım" yapmayı, personelini eğitmeyi ve yaptırımların tespitine yardımcı olmak için teknik kontroller uygulamayı kabul etti.
- OFAC'ın, 14 Ekim 2015 ile 29 Haziran 2019 arasında, borsanın toplamda yaklaşık $1.680.577,10 olmak üzere 826 işlem gerçekleştirdiğine inanmak için nedenleri var.
Büyük kripto borsası Kraken İran vatandaşlarına uygulanan yaptırımların ihlali ile ilgili düzenleme sıkıntılarından nihayet çıkmıştır. Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), dünya çapında uygulanan yaptırımları ihlal ettiği için kripto para borsalarına para cezası verme kararından vazgeçmedi ve şimdi ticaret hacmine göre en büyük üçüncü borsa olarak sıralanan kripto borsası, ödeyecek olan.
Yaklaşık $362.000 para cezası verildi. dayatılan ABD'nin İran halkına uyguladığı yaptırımları apaçık ihlal ettiği için Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından önde gelen Amerikan kripto borsası Kraken hakkında. Ek olarak, borsa, İran İşlemleri ve Yaptırımlar Düzenlemelerinin olası ihlalleriyle birlikte etiketlenen “potansiyel hukuki sorumluluğunu çözmeyi” kabul etti.
Ayrıca Kraken, personelini eğitmek ve yaptırımların tespitine yardımcı olmak için teknik kontroller uygulamakla birlikte bazı ek yaptırımlara uyum kontrollerine $100.000 "yatırım" yapmayı da kabul etti.
OFAC, "Kraken'in, otomatik bir internet protokolü (IP) adres engelleme sistemi dahil olmak üzere uygun coğrafi konum belirleme araçlarını zamanında uygulamadaki başarısızlığı nedeniyle, Kraken platformunda sanal para birimi işlemleri yaparken İran'daymış gibi görünen kullanıcılara hizmetler ihraç etti" dedi. .
ABD'nin mali istihbarat ve icra dairesi ayrıca, "uzlaşma tutarı OFAC'ın Kraken'in bariz ihlallerinin ciddi olmadığı ve gönüllü olarak kendi kendini ifşa ettiği yönündeki kararlılığını yansıttığını" ekledi.
Ajansa göre, Kraken tatmin edici bir kara para aklama önleme ve yaptırımlara uyum programı yerleştirmişti. Buna, müşterilerin ilk katılım sırasında ve sonrasında günlük olarak taranmasının yanı sıra, yaptırım uygulanan yargı bölgelerindeki kullanıcıların hesap açmasını önlemek için katılım sırasında oluşturulan IP adresi bilgilerinin incelenmesi dahildir.
Ancak OFAC'ın, 14 Ekim 2015 ile 29 Haziran 2019 arasında, İran'da ikamet eden kişiler için uygulanan yaptırımlara aykırı olarak toplam yaklaşık $1.680.577,10 olmak üzere 826 işlem gerçekleştirdiğine inanmak için nedenleri var.
Raporlara göre, Kraken'in potansiyel yaptırım ihlallerine yönelik soruşturma Temmuz ayında başladı ve bu, Delware tabanlı varlığı OFAC yaptırım eylemiyle karşılaşan şimdiye kadarki en büyük kripto borsası haline getirdi.
CEO Ayrıldıktan Sonra Kraken Eyes Genişleme
Daha önceki raporlara göre, firmada 11 yılı aşkın bir süredir CEO olarak görev yapan Kraken'in eski CEO'su Jesse Powell, bu yılın başlarında işi bırakmaya karar verdi ve sonuç olarak, yerine 2016'dan beri şirketle çalışan baş işletme sorumlusu Dave Ripley geçti. Ripley, doldurması gereken çok büyük görevler olduğunu ve borsanın düzenleyici barikatları aşmayı ve piyasaya girmeyi hedeflediğini de sözlerine ekledi. ana akım kripto kabulü. Firma, ekibini büyütmek için odağını değiştirmeyi planlıyor ve hizmetlerini dünya çapında genişletiyor Müşteri tabanını artırmak için.