The Washington Post tarafından yayınlanan bir rapora göre, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), 2016 yılında Bitfinex isimli kripto para borsasının hack’lenmesiyle bağlantılı 3,6 milyar dolar değerinde Bitcoin’e el koydu.
34 yaşındaki Ilya Lichtenstein, popüler kripto ticaret platformundan çalınan 119.754 Bitcoin’i aklamak için komplo kurduktan sonra 31 yaşındaki eşi Heather Morgan ile birlikte yetkililer tarafından New York’ta tutuklandı. Lichtenstein ve Morgan 2.000’den fazla yasadışı işlem gerçekleştirdi. İzlerini örtmek için sahte kimliklerle hesaplar oluşturarak, “zincir atlama” tekniğini kullanacak ve darkweb pazarlarına para yatıracaklardı.
Özel ajanlar, haksız elde edilmiş fonları içeren cüzdanın özel anahtarlarına sahip dosyalara erişebildi.
İki zanlının ilk kez Salı günü mahkemeye çıkması bekleniyor.
Başsavcı Yardımcısı Lisa O. Monaco, yaptığı açıklamada, suçluların kazançlarını kripto para birimleriyle gizleyemeyeceklerini vurguladı:
“Emniyet teşkilatının titiz çalışması sayesinde, hangi şekilde olursa olsun parayı nasıl takip edebileceğini ve takip edeceğini bir kez daha gösterdi.”
Federal yetkililer, bugüne kadarki en maliyetli güvenlik ihlallerinden biri olan bu saldırıyla bağlantılı 94.000 BTC’ye el koymayı başardı.
Geçen hafta, Bitfinex borsasından kripto çalan kişilerin ilişkili bir kripto para cüzdanından aşağı yukarı aynı miktarda Bitcoin transfer edildi.
Kasım ayında ABD hükümeti, BitConnect’in önemli destekçisi Glenn Arcaro ile bağlantılı 56 milyon dolarlık dolandırıcılık gelirlerini satması için yeşil ışık yaktı.