İflas eden kripto borsası FTX, Delaware Bölgesi için Birleşik Devletler İflas Mahkemesi'nde, çöküşünden önce bağlantılı olduğu bazı yatırım şirketlerine karşı dava açtı. Borsa, geçtiğimiz gün Hilary Clinton'ın eski bir yardımcısı ve eski yardımcının yatırım şirketi hakkında 700 milyon doları geri almak için yasal işlem başlattı.
Dava dosyasında, kuluçka ve yatırım şirketi K5 Global, Mount Olympus Capital ve SGN Albany Capital'ın yanı sıra bağlı kuruluşlar ve K5 Global'in ortak sahipleri Michael Kives ve Bryan Baum sanık olarak yer alıyor.
FTX'ten 700 milyon dolarlık dava
Kives, CAA isimli ajansının eski bir temsilcisi ve Hilary Clinton'ın eski bir yardımcısı. Davada FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried'in 2022 yılında Kives'in ev sahipliğini yaptığı bir sosyal etkinliğe katıldığı belirtiliyor.
Bununla birlikte davada, FTX'e bağlı kripto ticaret şirketi Alameda Research'ün Kives, Baum ve K5 Global'e 700 milyon dolar aktardığı, ancak anlaşmaları SGN Albany ve Mount Olympus Capital adlı paravan şirketlerden geliyormuş gibi gösterdikleri iddia edildi.
Dava, Alameda Research'ten SGN Albany Capital'e aktarılan fonların ve Kives, Baum ve SGN Albany Capital'den Mount Olympus Capital'e aktarılan fonların iadesini talep ediyor.
FTX moves to claw back $800 million from K5 Global, Olympus Capital, SGN Albany et al.— FTX 2.0 Coalition (@AFTXcreditor) June 22, 2023
Defendants are further accused of aiding and abetting SBF, dishonest assistance and unjust enrichment. pic.twitter.com/IPcDEtuFxL
Davada Kives, Baum ve SBF arasında yakın kişisel bağlar da kurulduğu, hatta Baum'un FTX yöneticilerinin Bahamalar'daki konutunda kendi yatak odasına sahip olduğu belirtiliyor. FTX'in çöküşünden sonra, "Kives ve Baum, Bankman-Fried ile arka planda FTX Grubunu kurtaracak birini bulmak için bir strateji üzerinde çalıştılar" ifadelerine yer verildi.
İlginizi çekebilir: FTX US'in eski başkanı, yeni şirketinde yapay zekayı kullanmayı planlıyor
Öte yandan K5 Global sözcüsü, konuya ilişkin Cointelegraph'a açıklamalarda bulundu. Sözcü, açılan davanın herhangi bir dayanağı olmadığını söyledi.