Son iki yıldır uluslararası bir muamma oldu: Prens Harry ve Meghan’ın 2020’de resmi kraliyet görevlerinden geri adım atma planlarını hazırladıkları bildirildiği için kışladığı lüks Vancouver Adası mülkünün gerçekten sahibi kim?
CBC ve Radio-Canada cevabı buldu ve gerçekten de bir Rus’u içeriyor, ancak bu kolay değildi – vergi cenneti verilerinin uluslararası bir sızıntısı, bir şirketin dahili kayıtlarına erişim ve yoğun araştırma gerekti. Uzmanların dediğine göre, konu gayrimenkul gibi varlıklar ve onun sahibi olduğunda Kanada’nın ne kadar şeffaf olmadığını bir kez daha gösteriyor.
Avukat ve finansal şeffaflık uzmanı Kevin Comeau, “Dünyanın dört bir yanındaki suçluların kirli paralarını Kanada’da aklamaları ve gayrimenkul satın almaları çok kolay” dedi. “Kim olduklarını ya da kim olduklarını bilmemizin hiçbir yolu yok. [the] paralarını kovalama yeteneği. “
M.Ö.’den Karayipler’e ve Kanal Adaları’na
Victoria’dan yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta, Kuzey Saanich’teki Mille Fleurs malikanesini çevreleyen herhangi bir suçluluk iddiası yok. Ama kesinlikle sahibini iyi koruyor.
Yeni başlayanlar için, BC’deki çoğu mülkün aksine, onu il tapu sicilinde bulamazsınız.
Bunun nedeni, malikanenin tek bir mülk olarak kayıtlı olmaması, ancak Towner Bay Country Club adlı bir şirkete ait olan Saanich Yarımadası’ndaki okyanus kıyısındaki bir arazinin parçası olmasıdır. Arazi üzerindeki her ev sahibi, kendi payına düşen kır kulübünde hisseye sahiptir.
Kulübün kayıtları halka açık değildir. Ancak CBC/Radio-Canada, kulüp sahiplerinin emlak vergisini izleyen dahili bir elektronik tabloyu inceleyebildi. Mille Fleurs’un sahibi olarak JEMC Management adlı bir İngiliz Virgin Adaları şirketini listeliyor.
Britanya Virjin Adaları’ndaki şirket kayıtları, bir şirketin hissedarlarını ifşa etmez. Bu nedenle, mülkiyet izi normalde burada soğuk durur, ancak bir şans eseri için: Pandora Kağıtları – Washington merkezli Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından elde edilen ve CBC/Radio-Canada ile paylaşılan devasa vergi cenneti kayıtlarının önbelleği, JEMC Management’ın Orland Properties adlı Bahamalar’da kayıtlı başka bir şirkete ait olduğunu gösteriyor.
Orland ise, Fransa kıyılarında küçük bir vergi cenneti olan Bailiwick of Jersey yasalarına göre kurulan Andromeda Trust adlı bir güvene aittir. Mütevelli, tek yetkilisi Kıbrıs’ta yaşayan bir şirkettir.
Ama bunun arkasında kimin parası var?
Andromeda bağlantısı
İki yıl önce, Harry ve Meghan’a gerçekten kimin ev sahipliği yaptığına dair spekülasyonlar alevler içindeyken, ortaya çıkmaya devam eden bir isim, Silikon Vadisi’ndeki tartışmasız en yüksek profilli Rusya doğumlu yatırımcı olan milyarder risk sermayedarı Yuri Milner oldu.
Milner’a bildirildi süper yatta ünlülerle vakit geçirmek – Andromeda adında bir tekne – ve karısı Meghan Markle’ı okul günlerinden tanıyan Kanadalı müzik yapımcısı David Foster’ı tanıyor.
16 kez Grammy kazanan Foster, bir röportaj bile verdi. İngiltere’nin Daily Mail’i 2020’deki konak hakkında, köşk sahibiyle yıllardır arkadaş olduğunu söylediği yer. Müzik yapımcısı, Milner’ın sahibi olmasa da Milner’ın evi “yaklaşık beş ya da altı yıl önce… kısa bir süre için” kiralamasına yardım ettiğini söyledi.
Milner tarafından yönetilen yatırım fonları, bu şirketler halka açılmadan önce Facebook ve Twitter’da erken pozisyonlar aldı, bu devasa karlar yaratan hisseler. Ancak gazetecilerin 2017’de açıkladığı gibi, şirketinin Twitter’daki yatırımlarının yaklaşık yarısı, çoğunluğu devlete ait olan Rusya’nın 2 numaralı bankası VTB Bank’tan geldi.
Moskova’da yaklaşık yirmi yıldır iş hukuku uygulayan ve Rus devlet yolsuzluğuna karşı küresel kampanyanın önde gelen isimlerinden biri haline gelen Jamison Firestone, “Muhtemelen en bağlantılı hükümet yetkililerini ve oligarkları finanse eden iki bankadan biri” dedi. VTB’yi Rus hükümeti için “rüşvet fonu” olarak nitelendirdi.
Bu arada Milner’ın Facebook oyunu, kısmen, Rus devlet enerji şirketi Gazprom’un bir yan kuruluşundan yüz milyonlarca dolar kredi alan bir şirketten gelen parayla tohumlandı. aynı medya araştırması gösterdi. Alisher Usmanov adlı bir oligark Gazprom’un yan kuruluşunu yönetti ve sonunda Milner’ın Facebook yatırımında hisse aldı.
Milner sadece iş yaptığını, fon sağlayıcı aradığını ve yatırımlar yaptığını söyledi. VTB Bank ve Gazprom Kanada, ABD ve AB’de yaptırımlar altındayken, bu 2014’e kadar başlamadı – parayı topladıktan üç yıl sonra.
Milner’ın bir sözcüsü CBC’ye VTB fonunun o yıl geri ödendiğini ve Milner’ın 2011’den beri Rus yatırımcılardan sermaye toplamadığını söyledi. Usmanov, Kanada’nın yaptırım listesine bu Mart ayında eklendi. Milner’a hiçbir zaman yaptırım uygulanmadı ve genellikle bir oligark olarak kabul edilmiyor.
Milner’ın yüzü
Nisan ayının başlarında, CBC Milner’a kraliyet ailesinin 2019-2020’de Noel ve Yeni Yıl geçirdiği mülkün doğrudan veya dolaylı olarak sahibi olup olmadığını sordu.
Yanıt, New York merkezli itibar yönetimi şirketi Rubenstein’dan Alice McGillion’dan geldi: “Sürekli olarak yaptığımız gibi, resmi olarak teyit edebiliriz. [in] geçmişte, ne Yuri Milner, ne herhangi bir aile üyesi ne de onunla veya ailesiyle bağlantılı herhangi bir kuruluş, Mille Fleurs’un Vancouver Adası’ndaki malikanesine veya Kanada’daki başka herhangi bir mülke sahip değil.” McGillion, CBC’yi müzik yapımcısı Foster tarafından verilen röportaja atıfta bulundu.
Bununla birlikte, CBC News tarafından Pandora Belgeleri sızıntısında bulunan belgeler, Mille Fleurs mülküne giden offshore şirketler zincirinin tepesinde Jersey tarafından oluşturulan bir varlık olan Andromeda Trust’ın her zaman bu isimle gitmediğini ortaya koyuyor.
Şubat 2016’ya kadar Yury Milner Trust olarak adlandırıldı (Rus isimlerinin İngilizce yazımındaki farklılıklar yaygındır).
Sızıntıda bulunan ve 2018’de Milner için bir avukat tarafından yazılan bir mektup, vakfın kökenini açıklıyor: “Varlıklara katkıda bulunan kişi” diyor, “Yuri Milner’dı.”
Mektup şöyle devam ediyor: “Andromeda Trust’ın potansiyel faydalanıcıları arasında hayır kurumları, akrabalar ve Yury Milner’ın arkadaşları yer alıyor.”
Başka bir kayıt, 2015’ten önce, Mille Fleurs malikanesini satın alan JEMC Management da dahil olmak üzere bir dizi şirket üzerinde Yury Milner’ın “kontrol uyguladığını” söylüyor.
CBC News bu bulgularla Milner’a geri döndü. Bu seferki tepki oldukça farklıydı.
McGillion, adı açıklanmayan bir “güven sözcüsü”ne atfedilmesini isteyen başka bir açıklama gönderdi.
Açıklamada, Milner’ın kendisi tarafından finanse edilen tröstünün malikaneyi 2013 yılında satın aldığı kabul edildi. Aslında, Milner’ın kendisinin o sırada tröstten yararlandığını kabul etti. Ve Prens Harry ve Meghan’ın kalmasının David Foster tarafından ayarlandığını yineledi.
Ancak açıklamada, Milner ve karısının 2013 yılında servetlerinin çoğunu hayır kurumlarına bağışlama sözü vermeye karar verdikleri belirtildi. Ertesi yıl, Milner, yarattığı güvenin bir lehtarı olarak, açıklamanın adını vermediği yeni kurulan hayır vakıfları lehine kaldırmıştı. Açıklamaya göre, 2018’de tüm akrabaları da olası hak sahipleri olarak çıkarıldı.
Açıklamada, bu nedenle artık konakla “bağlı” olmadığı belirtildi.
Ayrıca Milner’ın, şimdiye kadar sahipliğini reddettiği bir gemi olan 107 metrelik süper yat Andromeda için de benzer bir güven anlaşmasına sahip olduğunu doğruladı, ancak bir yeteneği var parti yaparken görüldüğü için ve tatil yapmak üzerinde. Açıklamada, yatla da “bağlı” olmadığı belirtildi.
Eski Moskova avukatı Firestone, bunun çok fazla bir fark olmaksızın yasal bir ayrım olduğunu söyledi.
“Bir şeyin özel kullanımına sahipseniz, temelde yasal olarak sahip olmanıza gerek kalmadan ona sahip olmanın tüm avantajlarına sahip olursunuz” dedi. “Yani evet, sahibi olmayabilir, ancak nihai yararlanıcı olabilir, ki bu temelde tüm bu şeyler için aynı şeydir.”
İZLE | Harry ve Meghan’ın 2020’de kaldığı BC mülküne bakın:
‘Şu anda araçlarımız yok’
Vancouver Adası’ndaki malikanenin gizemi, Kanada’da gerçekten kimin mülk sahibi olduğunu bulmanın ne kadar çetrefilli olduğunu gösteriyor, bu da yüzleşmeyi son derece zorlaştırabilir. Kanada gayrimenkullerinde kara para aklama belası, ya da şeffaflık uzmanı Comeau, Rus oligarklarının zenginliklerine el koymak için dedi.
“Şu anda bu varlıklara el koymak şöyle dursun bulmak, bulmak için gerekli araçlara sahip değiliz. Onları tanımlayıp o Rus oligarklarına bağlayana kadar onları ele geçiremezsiniz.”
Kanada’da bir ilk olarak, BC, Kasım ayında tam olarak faaliyete geçmesi beklenen mülkler için bir kamu şeffaflık veritabanını yasalaştırdı.
Bu arada, federal ve eyalet hükümetleri, şirketler ve ortaklıklar gibi kurumsal varlıkların arkasındaki gerçek sahipleri izlemek için kayıtlar oluşturma konusunda 2019’dan beri görüşmelerde bulunuyor. Justin Trudeau’nun Liberalleri başlangıçta bunu 2025’e kadar vaat etmişti, ancak Rusya’ya ve bir dizi oligarşa karşı benzeri görülmemiş yaptırımların taze aciliyetinin ortasında, Maliye Bakanı Chrystia Freeland geçen hafta yaptığı bütçe konuşmasında, en azından federal anonim şirketler için bunu 2023’e kadar yükseltme sözü verdi. .
Geçen hafta Radio-Canada’dan gelen bir soruyu yanıtlayan Freeland, eyaletlerde kayıtlı şirketler için intifa hakkı şeffaflığı olarak bilinen şeyi her eyalette kabul ettirmenin zor olacağını, bunun demokrasi ve ekonomi için “gerçekten önemli” olduğunu söyledi. .
“Umudum, gerçek bir ulusal konsensüsün olduğu bir anda olduğumuzdur” dedi. “Kanada’daki varlıklara hangi paranın aktığını bilmemiz gerekiyor.”
Kaynak : https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/vancouver-island-mansion-harry-meghan-yuri-milner-pandora-1.6419328?cmp=rss