Şu anda iflas etmiş durumdaki kripto para borsası FTX’in eski mühendislik direktörü Nishad Singh, ABD’deki suçlamaları kabul etti ve FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’i soruşturan savcılarla işbirliği yapmayı kabul etti.
Singh, Salı günü yaptığı açıklamada, “Bütün bunlardaki rolüm için inanılmaz derecede üzgünüm” diyerek, 2022’nin ortalarında Bankman-Fried’in hedge fonu Alameda Research’ün FTX müşteri fonlarını ödünç aldığını bildiğini ve müşterilerin bundan haberdar olmadığını sözlerine ekledi. Singh, plandan elde edilen geliri kaybedeceğini söyledi.
Bankman-Fried, Aralık ayında kendisine yöneltilen sekiz suçlamayı reddetti. Savcılar, Alameda’daki kayıpları kapatmak için FTX müşteri fonlarından milyarlarca dolar çaldığını söylüyor. Yetersiz risk yönetimini kabul etti, ancak parayı çalmadığını söyledi.
27 yaşındaki Singh, bir adet elektronik dolandırıcılık, üç adet dolandırıcılık komplosu, bir adet kara para aklama komplosu ve bir adet kampanya finansmanı yasalarını ihlal ederek Amerika Birleşik Devletleri’ni dolandırmak için komplo kurmaktan suçunu kabul etti.
Savcı Danielle Sassoon Salı günkü duruşmada, FTX’in Kasım ayında patlamasından kısa bir süre sonra, kısmen ABD soruşturmasına yardımcı olmak için Bahamalar’dan geldiğini söyledi. 250.000 dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.
30 yaşındaki Bankman-Fried, savcıların geçen hafta kendisine karşı yeni bir iddianame hazırlamasının ardından şimdi 12 suçlamayla karşı karşıya. Bankman-Fried sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.
Singh, Bankman-Fried’in suçunu kabul eden ve soruşturmada işbirliği yapan üçüncü yakın ortağıdır. Alameda’nın CEO’su Caroline Ellison ve FTX’in baş teknoloji sorumlusu Gary Wang, Aralık ayında sırasıyla yedi ve dört suçlamada suçunu kabul etti.
Singh’in avukatları Andrew Goldstein ve Russell Capone yaptıkları açıklamada, “Hükümete elinden gelen en iyi şekilde yardım etmek de dahil olmak üzere, kurbanların durumunu düzeltmek için elinden gelen her şeyi yapmak istiyor” dedi.
Salı günü ayrı ayrı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu Singh’e karşı hukuk davası açtı.
‘Saman’ bağışçıları
Bankman-Fried, tahmini 26 milyar dolarlık net değer biriktirmek ve etkili bir ABD siyasi bağışçısı olmak için bitcoin ve diğer dijital varlıkların değerlerinde bir patlama yaşadı.
Hükümet şeffaflığını destekleyen kar amacı gütmeyen bir grup olan OpenSecrets’e göre Singh, 2022 seçim döngüsündeki kampanyalara 8 milyon dolar katkıda bulunarak Demokrat politikacılara önemli bir bağışçı oldu.
Geçen hafta yapılan yeni suçlamalarda savcılar, Bankman-Fried’in diğer iki eski FTX yöneticisiyle birlikte, milletvekillerini şirket lehine yasa çıkarmaları için etkilemek üzere on milyonlarca dolar bağışlamak için komplo kurduğunu söyledi.
Savcılar, “saman” bağışçılarla veya kurumsal fonlarla yapıldığı için bağışların yasa dışı olduğunu söyledi. Siyasi kampanyalar için gerçek finansman kaynağını örtbas etmek için bir saman bağış programı kullanılır. Savcılar, Bankman-Fried’in CC-1 olarak tanımlanan başka bir FTX yöneticisini LGBT yanlısı bir gruba 21 milyon dolardan fazla bağış yapması için yönlendirdiğini söyledi.
Federal Seçim Komisyonu kayıtları, Singh’in 7 Temmuz 2022’de LGBTQ kişileri açıkça seçmeye adanmış ulusal bir kuruluş olan LGBTQ Zafer Fonu’na 1,1 milyon dolar katkıda bulunduğunu gösteriyor.
Singh mahkemede, 2022’de kısmen Alameda’dan yapılan transferlerle finanse edilen kendi adına siyasi bağışlar yapmayı kabul ettiğini söyledi, bağışların ayrıntılarını vermeden. Bağış yaptığı kişilerin siyasi eğilimleriyle aynı fikirde olduğunu ancak adayları seçmediğini söyledi.
Singh, Bankman-Fried’in küçük erkek kardeşinin lisede yakın bir arkadaşıydı, Bankman-Fried silinmiş bir blog gönderisinde yazdı.
Manhattan’daki başsavcı Damian Williams yaptığı açıklamada, “Bugünkü suç duyurusu, FTX’teki suçların kapsam ve sonuç açısından çok büyük olduğunun bir kez daha altını çiziyor” dedi.
Milyarlarca dolarlık bir dolandırıcılıkla mali piyasalarımızı sarstılar” dedi. “Ve on milyonlarca dolarlık yasadışı saman kampanya katkılarıyla siyasetimizi yozlaştırdılar.”