ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) yapılan bir mahkeme başvurusuna göre, Vancouver’lı işadamı David Sidoo’nun yatırımcıları milyonlarca doları dolandıran bir iş yüzüğünün parçası olduğu iddia edildi.
Şikayet, New York’un güney bölgesindeki bölge mahkemesine sunuldu Perşembe günüSidoo’yu diğer yedi sanıkla birlikte bir “pompa ve boşaltma” planının parçası olarak adlandırıyor.
Düzenleyiciler, sanıkların çeşitli şirketlerde hisse satın aldığını, hisse senedi fiyatlarını yapay olarak şişirdiğini ve ardından varlıkları şüpheli olmayan yatırımcılara satarak süreçte milyonlarca dolar kazandığını söylüyor.
Belgelere göre plan 2006’da başladı ve 2020’ye kadar devam etti ve düzenleyiciler, sanıkların yasadışı yollardan 145 milyon ABD dolarından fazla kazandığını söylüyor.
SEC, sekiz sanığın tümüne karşı, daha fazla ticaret yapmalarını yasaklayan ihtiyati tedbirler de dahil olmak üzere sıkı bir düzenleyici eylem arıyor.
Sidoo’ya cezai bir suçlama yöneltilmedi ve iddialar mahkemede kanıtlanmadı.
Ancak sanıklardan dördü ücret verildi elektronik dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı ve kara para aklama ayrı iddianame.
Bu, eski bir CFL oyuncusu olan Sidoo için başka bir yasal aksilik. BC Nişanı’ndan çıkarıldı ve hapsedilmiş 2020’de ABD’de bir üniversiteye giriş skandalına karıştıktan sonra.
62 yaşındaki Sidoo aynı zamanda bir hayırsever, madencilik firması Advantage Lithium Corp.’un eski CEO’su ve 2010 yılında 600 milyon dolardan fazlaya satılan American Oil & Gas Inc.’in kurucu hissedarı.
Şikayete göre, yatırımcıları dolandırmaya yönelik “küresel” plan, Sidoo’nun dördünü ve ayrı bir FBI soruşturmasının bir parçası olarak suçla suçlanan altı kişiyi içeriyordu.
ABD federal avukatı Damian Williams, FBI’ın suçlamalarını açıklayan bir bildiride, “Bu tehlikeli ‘pompalama ve boşaltma’ planları sanıkları zenginleştirirken, kayıpları yutmak zorunda kalan sıradan, perakende yatırımcılara gerçek zarar verir” dedi.
İddiaların hiçbiri mahkemede kanıtlanmadı.
17 şirketin ‘terk ettiği’ iddiası
SEC şikayetindeki asıl davalı, müfettişlerin şu anda İngiltere’de yaşadığını söylediği Kanada-İngiliz çifte vatandaşı Ronald Bauer.
Şikayete göre, Bauer’in “pompala ve boşalt” yöntemini kullanarak çok sayıda dolandırıcılık eylemini denetlediği iddia ediliyor. Müfettişler, kendisi ve diğer sanıkların planın bir parçası olarak toplam 17 şirket kullandığını söylüyorlar.
Düzenleyiciler, sekiz adamın, katılımlarını gizlemek için offshore şirketleri kullanan şirketlerdeki kontrol hisselerini satın aldığını söylüyor.
Daha sonra iddiaya göre diğer yatırımcıları sahipliklerini açıklamadan şirketlerinin hisselerini almaya ikna etmek için medya kampanyaları kullandılar.
Yatırımcılar bunu, kendilerine ait paravan şirketler olan “paravan şirketler” kurarak ve hisselerini bu şirketler arasında dağıtarak yaptılar. Diğer yatırımcılara göre, durum böyle olmasına rağmen, tek bir şirketin tüm hisselere sahip olmadığı görülüyor.
Sidoo’nun, North American Oil & Gas Corp. ve American Helium Inc. adlı iki şirketi kullanarak planı düzenlemeye dahil olduğu iddia ediliyor.
Şikayete göre, Sidoo ve diğer yatırımcıların, şirketleri kullanan yatırımcıları dolandırarak 16 milyon ABD dolarından fazla para kazandığı iddia ediliyor.
Sidoo’ya cezai bir suçlama yöneltilmemiş olsa da, Bauer dahil dört müşterek zanlısı, isnat edildikleri suçların her biri için 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.
FBI, RCMP, Alberta Menkul Kıymetler Komisyonu ve Toronto Polis Departmanı da dahil olmak üzere dünya çapında çok sayıda yetkilinin soruşturmaya dahil olduğunu söyledi.
Sidoo, Saskatchewan Roughriders ve BC Lions için altı yıl profesyonel futbol oynadı.
Bulunduğu 2020 yılında 3 ay hapis cezasına çarptırıldı 200.000 ABD Doları ödemiş olmak profesyonel bir test yazarının iki oğlunu taklit etmesini ve SAT’larını yazmasını sağlamak.
Mahkumiyet, hayırseverliği nedeniyle verilen BC Nişanı’nı kaybetmesine ve British Columbia Üniversitesi’nin başlangıçta onun adıyla anılan bir futbol sahasını yeniden adlandırmasına neden oldu.
Kaynak : https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/david-sidoo-fraud-allegations-1.6421796?cmp=rss