Tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti, suçlamalar arasında kara para aklama, vergi kaçırma ve örgüt kurma gibi ciddi suçlarla karşı karşıya. Bu olayın başlangıcı, bir gizli tanığın yazdığı ihbar mektubuna dayanıyor. İhbar mektubu, çiftin daha önce bahis baronları için çalıştığını iddia ediyor. İddialara göre, internet üzerinden kredi kartıyla oynanan yasa dışı bahis paraları, Engin Polat'ın paravan şirketlerinin hesaplarında toplandı. Bu paralar, Kıbrıs, Karadağ ve Gürcistan gibi bölgelere dağıtıldıktan sonra da Polat'ın şirketleri arasında kara paranın aklandığı iddia ediliyor.
Soruşturma, kara para aklama suçlamalarını içeriyor ve bu sürecin tasfiye edilen şirketler üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi. Ayrıca, Dilan Polat'ın bir kozmetik şirketinin reklam yüzü olduğu belirlendi. Engin Polat'ın babası Sezgin Polat'ın da bir şirketin yetkilisi olduğu ortaya çıktı.
Mali Şube'nin raporlarına göre, Polat ailesi, aile üyelerine ait şirketler aracılığıyla sahte belgeler düzenleyerek büyük miktarlarda fatura kesti. Ancak bu yüklü faturalara rağmen sadece 2 bin 659 TL vergi ödediler. Engin Polat, sorgusunda hesabından çıkan büyük miktardaki havaleleri "harçlık" olarak tanımladı ve bu paraların bir kısmını ailesine verdiğini ifade etti.
Dilan ve Engin Polat çifti, bahis baronları ve kara para aklama suçlamalarıyla gündemde ve bu suçlamaları reddediyorlar. Suçlamaların ardındaki gerçekler soruşturmanın ilerleyen aşamalarında açığa çıkacaktır.
Kaynak: Haber merkezi