Özetle:
- Dark Web üzerindeki dolandırıcılar, çok yüksek sayıda bir BTC varlığını elinde bulunduruyor.
- Kripto borsalar da bu kara paranın aklanabilmesi için kullanılıyor ve borsalar buna karşı bazı prosedürler kullanıyor.
Karaborsa piyasalar şu anda 585 bin BTC'ye sahip, dolandırıcılıktan elde edilen BTC ise 99 bin düzeyinde. Çalınan fonlar 205 bin BTC daha oluşturuyor ve diğerleri de toplam 3 bin BTC'ye sahip. Bu da toplam 892 bin BTC’ye ulaşıyor. Chainalysis'e göre, mevcut tüm Bitcoin akışlarının sadece yüzde 0.32'si yasa dışı faaliyetlerde kullanılmaktadır.
Borsalar çok önemli bir rol oynamaktadır
Hangi lokasyonlarda yapılırsa yapılsın karaborsa Bitcoin için en iyi yerler kripto borsalarıdır. Bu, yeni ele geçirdiği BTC varlıklarını borsalara hızlıca taşıyan Twitter’ın son hackerlarının gözlemlenen davranışıyla örtüşüyor.
Yaklaşık 300 bin Bitcoin, dolandırıcılar ve hırsızlar tarafından tutuluyor. Kripto borsaları, son yıllarda “Müşterini Tanı” (KYC) ve “Kara Para Aklamayı Önleme” prosedürlerini daha fazla ciddiye alıyor.
Bu tarz prosedürler, suçluların dolandırıcılık yoluyla elde ettiği varlıkları boşaltmasını zorlaştırmaktadır.
Kaynak: https://cointelegraph.com/news/almost-1-million-bitcoin-is-held-by-darknet-markets-scammers-thieves