Hollanda merkezli bankacılık finans kuruluşu ING Group'un, 2010 - 2016 yılları arasında kara para aklama konusunda ihmalkar davrandığı gerekçesiyle cezaya çarptırıldığı bildirildi. ING, 775 milyon euro ceza ödemesi konusunda savcılıkla uzlaşmaya gitti.
Kerimov'un kızı Gülnara'ya ödenen milyonlarca dolarlık rüşvete aracılık etme suçlaması da var
ING'ye yönelik suçlamalar arasında, eski Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova'ya ödenen milyonlarca dolarlık rüşvete aracılık etmek de bulunuyor.
Hollanda Mali İstihbarat ve Soruşturma Servisi'nin (FIOD), ING Group hesapları üzerindeki bazı şüpheli haraketler konusunda 2016 yılında başlattığı inceleme sonucu, konu yargıya intikal etti. Savcılık, 2010 - 2016 yılları arasında bazı müşterilerinin kara para aklama konusunda ING hesaplarını kötüye kullandığını tespit etti.