New York merkezli Amerikan yatırım bankası olan JPMorgan Chase & Co’nun Frankfurt’taki ofislerine baskın düzenlendi. Alman savcılar tarafından düzenlenen baskının gerekçesi, birçok bankayı ilgilendiren geniş çaplı vergi kaçakçılığı soruşturması olarak belirtildi.
Köln Savcılığı, onlarca müfettişin Salı günü Frankfurt’taki JPMorgan’ın ve vergi firmalarının ofislerini aradığını açıkladı.
Savcılar, soruşturmanın dört şüpheli kişinin özel idaresini de kapsadığını belirtti. Baskınların, Alman hükümetine milyarlarca euro zarara neden olan “Cum-Ex” hisse işlemleri ve ilgili vergi kaçakçılığı konusundaki bir soruşturmayla bağlantılı olduğunu duyurdu.
JPMorgan Chase & Co tarafından yapılan açıklamaya göre Frankfurt ofislerine bu hafta da baskınlar yapıldı.
“Almanya tarihinin en büyük vergi sahtekarlığı” olarak tanımlanan “Cum-Ex” soruşturması, başta bankacılar olmak üzere varlıklı yatırımcıları ve avukatları kapsıyor.
Söz konusu kişilerin sistematik olarak hiç ödemedikleri vergilerin iadesi için karmaşık hisse senedi anlaşmalarına imza attıkları anlaşılmıştı.
Almanya’da konuyla ilgili gergin bir hava hâkim. “Cum-Ex” skandalı, 2005-2011 yıllarında Almanya’ya ekonomik olarak ciddi zararlar vermişti. Kamuoyu, Hamburg Eyaleti Başbakanı olarak görev yapan şansölyenin, vergi skandalıyla ilişkisi olduğu belirtilen Warburg Bankası meselesinde nasıl bir rolde yer aldığını öğrenmek istiyor.
Köln Savcılığı, geçen yıl da “Cum-Ex” olarak isimlendirilen işlemler ile yapılan vergi kaçakçılığı kapsamında Hamburg, Frankfurt ve Münih’teki bazı finans kurumlarının ofislerinde aramalar yaptırmıştı.