Nexo, Ofisine Yapılan Baskının Ardından Bulgaristan'a Dava Açacak
- Bulgaristan'daki savcılar, 5 yılda Nexo'dan $94 milyarın üzerinde paranın geçtiğini iddia ediyor.
- Nexo'nun işleyişi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki düzenleyiciler tarafından da sorgulandı.
- Nexo, ofisine yapılan baskının ardından bir para çekme seliyle sarsıldı.
Zor durumdaki kripto para şirketi Nexo, Sofya'daki ofislerinde bir dizi kapsamlı aramanın ardından Bulgar hükümetine karşı dava açmayı planlıyor. yerel kaynak Cuma günü yaptığı açıklamada, Nexo'nun soruşturmaları sırasında kolluk kuvvetlerinin attığı adımlardan şikayetçi olduğunu duyurdu.
Nexo'nun, polisin ani müdahalesinden kaynaklanan zararlar için hükümete dava açmaya hazırlandığı bildiriliyor. Bir şikayete göre, müfettişler arama emrini sunmadan önce saatlerce beklerken, müfettişler kendilerini tanıtmayı başaramadı.
Nexo yetkilileri, ofislerine yapılan son baskınların yasa dışı olduğunu ve "utanç verici eylemi" gerçekleştirenlerin "tamamen beceriksizliğini" gösterdiğini iddia ediyor. Kripto hizmet sağlayıcısı, hükümeti gelişen bir işletmeyi "yağmalamaya" çalışmakla da suçladı.
Şirket ayrıca, yerel makamlarla olası sorunlar nedeniyle Bulgaristan'da ikamet edenlere hizmet vermediğini de söyledi. Nexo, Chainalysis gibi önemli kripto istihbarat şirketleriyle çalışmanın yanı sıra kara para aklamayı önleme düzenlemelerine ve Rus kısıtlamalarına uyduğunu da yineledi.
Nexo yetkilileri, davayı kazanmanın firmanın baskından kaynaklanan zararlarını tazmin edeceğine inanıyor. Firmaya göre,
Nexo tarafından talepler yapıldıktan ve kazanıldıktan sonra Bulgaristan'ın ödeyeceği tazminat yüz milyonlarca dolarlık bir başka rekor olacak, ancak ne yazık ki Bulgar vergi mükellefinin pahasına olacak.
Göre yetkililer Bulgaristan'da, Nexo aleyhindeki soruşturmaya 300'den fazla kolluk kuvveti katıldı. Yerel polis ayrıca şirketle bağlantılı 15 yerde arama yaptı ve soruşturmaya çok sayıda uluslararası teşkilat dahil oldu.
Nexo, İngiltere merkezli ve Bulgaristan'da faaliyet gösteren bir kripto kredi kuruluşudur. Bulgaristan'daki savcılar, Nexo'ya yapılan baskının "yasa dışı suç faaliyetlerini etkisiz hale getirmek amacıyla" yapıldığını söyledi. Başsavcı Siika Mileva'nın sözcüsü, şirketin bilgisayar dolandırıcılığı, vergi dolandırıcılığı, siber suçlar, organize suçlar ve kara para aklamayla olası ilişkisi nedeniyle soruşturulduğunu söyledi.
Soruşturma, farklı ABD eyaletlerindeki düzenleyicilerin, kayıt dışı menkul kıymetleri pazarlamak için Nexo'ya karşı "durdurma ve vazgeçme" emirleri vermesinden dört ay sonra başlatıldı. Ayrıca Nexo, New York başsavcılığı tarafından "geçerli düzenlemelere ve lisanslama gerekliliklerine" uygun olduğunu yanlış bir şekilde beyan ettiği için dava edildi.
Nexo, Aralık ayında, ülkenin "blockchain işletmelerini etkinleştirmek için ileriye dönük bir yol sağlamayı" reddetmesini gerekçe göstererek, bazı ürünlerini Amerika Birleşik Devletleri'nde sunmayı bırakacağını söyledi. Nexo, Celsius ve BlockFi gibi diğer devlerin çöküşünün ardından piyasadaki birkaç aktif kripto kredi sağlayıcısından biri olmaya devam ediyor.