Kaynak: Visual Generation – Shutterstock
- CFTC, eski Deutsche Bank yöneticisine, yatırımcıları kendi dijital varlık ticaret fonuna yatırım yapmaları için yanıltıcı bir şekilde yönlendirmekten ağır suçlamalar getirdi.
- CFTC’ye göre, kişi, telsiz dolandırıcılığı suçlamalarını tokatlarken yatırımcıları 1 milyon dolara kadar dolandırdı.
ABD Emtia ve Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), son zamanlarda dijital varlıklarla ilgili düzenleyici konularla ilgilenmede çok daha aktif hale geldi. Geçen ay CFTC iddia etti yargı yetkisi Ethereum (ETH) dahil olmak üzere en iyi dijital varlıkların bazılarının üzerinde.
Yakın tarihli bir gelişmede, CFTC, New York Doğu Bölgesi için ABD Bölge Mahkemesinde eski bir Deutsche Bank yatırım bankacısı Rashawn Russell aleyhine bir hukuk davası açtı. Dosyalama, Russell’ın perakende yatırımcılardan kripto ticaret fonuna yatırım yapmalarını hileli bir şekilde talep ettiğini iddia ediyor. Bu süreçte Russell, perakende yatırımcıları 1 milyon dolar dolandırmakla suçlanıyor. Sonuç olarak, CFTC Russell’a telsiz dolandırıcılığı suçlaması yaptı.
Basın bülteni, Russell’ın yatırımcılardan kendi sözde tescilli kripto ticaret fonuna yatırım yapmak için Bitcoin, Ether ve fiat para birimleriyle katkıda bulunmalarını istediğini belirtiyor. Bu faaliyeti Kasım 2020’den Temmuz 2022’ye kadar yürütmüştür.
Ayrıca CFTC, Russell’ın yatırımcılara minimum riskle veya sıfır kayıpla kar garantisi verdiğini iddia ediyor. Bazı durumlarda, bankacı ayrıca yüzde 25’lik bir yatırım getirisi sözü verdi.
Sonuç olarak CFTC, Russell’ı fonun yapısı, büyüklüğü ve performansı hakkında pervasızca yanlış beyanda bulunmakla suçladı. Ayrıca Russell, USDC’deki yatırımcıları tazmin etmenin yanı sıra para çekme taleplerini ödemek için yanlış vaatlerde bulunmakla da suçlanıyor.
Bunun yerine Russell, mevcut yatırımcılara ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı kuruluşlara Ponzi benzeri ödemeler yapmak için yatırımcıların fonlarını kişisel harcamaları için kullandı.
Kötü aktörleri sorumlu tutmak
Söylendiği gibi, CFTC dahil ABD düzenleyicileri, piyasadaki kripto faaliyetlerini incelemede çok aktifler. Emtia düzenleyicisi, Russell’a karşı yakın zamanda açtığı davada, Emtia Borsası Yasası (CEA) ve CFTC düzenlemelerinin daha fazla ihlal edilmesine karşı tasfiye, tazmin, kalıcı ticaret ve kayıt yasakları ve sivil para politikalarını kalıcı bir ihtiyati tedbir haline getirmeye çalıştı. Konu hakkında yorum yapan CFTC’nin İcra Direktörü Ian McGinley söz konusu:
Spam yok, yalan yok, yalnızca içgörüler. İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz.
Bugünkü eylemin gösterdiği gibi, CFTC kötü aktörleri sorumlu tutmakta ve bireysel yatırımcıları dijital varlık alanındaki dolandırıcılıktan korumakta acımasızdır.
İlginç bir şekilde, ABD CFTC’si, Ethereum’un yargı yetkisi konusunda ABD SEC ile doğrudan karşı karşıya geldi. SEC, tüm kripto staking faaliyetlerinin kendi kapsamına girmesi konusunda kararlıydı, ancak CFTC, son birkaç yıldır platformunda zaten Ether türevleri ticareti yaptığını ve bu nedenle kendi yetkisi altına girmesi gerektiğini söyledi.
Crypto News Flash, bu sayfadaki herhangi bir içerik, doğruluk, kalite, reklam, ürün veya diğer materyalleri onaylamaz ve bunlardan sorumlu veya yükümlü değildir. Okuyucular, kripto para birimleri ile ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce kendi araştırmalarını yapmalıdır. Crypto News Flash, bahsedilen herhangi bir içerik, mal veya hizmetin kullanımından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya kaynaklandığı iddia edilen herhangi bir hasar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.