Kripto para piyasasında sürpriz ülke…
Kuruluşundan bu yana, Bitcoin, dark network pazarlarında faaliyet gösteren suçlular arasında en popüler ödeme aracı oldu. Bugün bile, küresel düzenlemeyle ve günlük işlem hacmi milyarlar olan, merkezi olmayan, sansüre dayanıklı evrensel kripto para biriminin kullanımı azalmadı. Ancak kaynağı değişti, bu da ileride daha büyük sorunlara açacağa benziyor.
Blockchain analiz şirketi CipherTrace'in baş finansal analisti John Jefferies, AMBCrypto'ya ülkeler açısından suç kaynaklarından gelen en büyük fon alıcılarının Finlandiya olduğunu söyledi. Evet, saunaları, gölleri ve Makkara ile tanınan Avrupa'nın başındaki İskandinav ülkesi… Madencilerin en yoğun olduğu Çin değil, orijinal İpek Yolu'nun evi olan ABD veya dünyanın en büyük karanlık pazarlarının merkezlendiği Rusya değil... Finlandiya.
Suç kaynaklarından Bitcoin'in Finlandiya topraklarında ortaya çıkmasının ana nedeni bir borsadan kaynaklanıyor - LocalBitcoins. Jefferies, genellikle menşe ülkeden ve daha özel olarak P2P borsasından söz ederek LocalBitcoins'in “suç kaynaklarından gelen fonların yüzdesine katkıda bulunduğunu” belirtti.
Finlandiya borsaları yüzde 12,1 ve ardından yüzde 5,21 ile Rus borsaları katkıda bulundu. İngiltere ve Çin borsası ilk 4'ü sırasıyla yüzde 0,69 ve yüzde 0,31 ile tamamladı.
CipherTrace'e göre küresel ortalama yüzde 0,17 ise, ortalama olarak, kripto para birimi borsaları olan ülkeler için, doğrudan suç kaynaklarından yüzde 0,17 fon aldıkları anlamına geliyor. Çin ve İngiliz tahminleri dünya ortalamasının 1.82 ve 4.05 katı iken, Finlandiya ortalamanın 71.17 katı idi ve P2P borsalarının suç faaliyeti için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.
Bu verilerle ilgili olarak akla iki soru geliyor
Neden P2P borsasının kullanımı? Ve suç fonların alıcısı kendi kullanımları mıdır?
İlk soruya cevap olarak, P2P borsası’nda nispeten düzenleme gevşektir ve basitçe işlemlerde aracı görevi görür. Bu, bu tür borsaların, katılımcı ülkelerin bankalarını ve yönetim organlarını içeren finansal işlemlere girmesini önler.
İkincisi, P2P borsaları şimdi birçoğu sadece suç faaliyetlerinden kaynaklanmayan birçok ülkede artan faaliyet görüyor. Örneğin, P2P borsaları aracılığıyla yerel fiat para birimi için Bitcoin hacmi Arjantin, Şili, Kenya Nijerya ve Lübnan gibi ülkelerde yeni zirvelere yükseldi.
Diğer ülkelerde, yerel fiat için Bitcoin'de yüksek bir prim var. Bunun en önemli nedeni, ekonomik durumun yavaşlaması, bazı ülkelerin diğerlerinden daha kötü durumda olması nedeniyle, vatandaşlar sermaye uçuşu için Bitcoin'e yöneliyorlar ve yurtiçi veya uluslararası spot değişimi olmadan P2P borsalarına güveniyorlar.