ABD federal savcıları, FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried’e karşı bir dolandırıcılık davası açıyor olabilir. Bloomberg, Adalet Bakanlığı yetkililerinin, araştırmacıların şirketten elde etmeyi amaçladıkları belgeleri tartışmak için bu hafta kripto borsasının iflas ekibiyle bir araya geldiğini bildirdi.
Toplantıda New York Güney Bölgesi’nden savcılar, ABD Savcı Yardımcısı Roos, Federal Soruşturma Bürosu’ndan ajanlar ve FTX’ten avukatlar yer aldı. Roos, özellikle, bu yılın başlarında yatırımcıları yanıltmaktan suçlu bulunan Nikola’nın kurucusu Trevor Milton’un kovuşturulmasında yer aldı. Bloomberg’e göre, bu hafta gerçekleşen toplantıda potansiyel suçlamalar tartışılmadı.
Adalet Bakanlığı, FTX’in şirketin 11 Kasım’da iflas ilan ettiği sırada yüz milyonlarca doları uygunsuz bir şekilde transfer edip etmediğini “yakından inceliyor”. Ayrıca, borsanın kardeş şirket Alameda Research’e fon aktardığında yasayı ihlal edip etmediğini de araştırıyor.
Son New York Times röportajında Bankman-Fried, müşteri fonlarını bilerek kötüye kullandığını reddetti. “Açıkçası, çok fazla hata yaptım. Tekrar yapabilmek için her şeyi vereceğim şeyler var” dedi. “Hiç kimseye dolandırıcılık yapmaya çalışmadım.” Önümüzdeki hafta, FTX’in şu anki CEO’su John J. Ray III’ün ifadelerini de içerecek bir panel olan Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi önünde ifade verecek. Ray, Bankman-Fried’i FTX hakkında “düzensiz ve yanıltıcı kamuoyu açıklamaları” yapmakla suçladı.