ACFE (Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği), 1988 yılında suistimal olaylarını ve beyaz yakalı suçları azaltmak ve bunların tespiti ve önlenmesinde üyelerine destek olmak amacıyla kurulan bir meslek örgütüdür.
Hayatı boyunca PTT'de memurluk yapmış Ali Bey, bir yandan emekliliği için birikim yapmak isterken bir yandan da bu birikimleri ileriye dönük karlı olarak değerlendirebileceği bir yatırım fırsatı aramaktadır.
Temel görevi Amerika'daki yatırımcıları korumak ve sermaye piyasalarının sağlıklı bir işleyişle devamlılığını sağlamak olan SEC, dönemde farklı şekillerde uygulanan Ponzi Şeması ile ilgili yatırımcıları uyardığı bir bildiri yayınladı.