Toplam 500 milyon dolarlık mal varlığı olduğu tahmin edilen "Alavi Vakfı"nın Assa Corporation adlı paravan şirket kanalıyla İran'daki Bank Mellat adlı bankaya milyonlarca dolar aktardığı iddiası mahkemece kabul edildi. "Alavi Vakfı" karar üzerine "Biz verilen kararı gözden geçirdik. Karara katılmıyoruz. Temyize gideceğiz. İran'daki bankaya para aktarıldığı iddiası doğru değil" dedi.
ABD Hazinesi, Bank Mellat'ı İran'ın nükleer programını finanse etmekle suçladığı için, ülkede söz konusu banka ile çalışmak yasak. ABD savcılarının hazırladığı 97 sayfalık dosyada, 'Vakfın işlerinin 20 yıldır, ABD yasalarını ihlal edecek biçimde, aralarında İran'ın BM büyükelçilerinin de yer aldığı çeşitli İranlı yetkililerce idare edildiği' iddia edilmişti.