FTX kurucusu Sam Bankman-Fried’ın tarihi duruşmasının üçüncü haftası, eski bir FTX müşterisi ve eski Baş Mühendis Nishad Singh’in kürsüye çıkmasıyla başlıyor. Geçen hafta, Sam Bankman-Fried’ın eski kız arkadaşı ve eski Alameda CEO’su Caroline Ellison savcıya ifade vererek Bankman-Fried’ın borsadan sınırsız kredi limitini elinde tutmasına nasıl izin verdiğini açıkladı. Ellison ayrıca FTX kurucusunun ABD’de çeşitli siyasi bağışlar yaptığını, Çinli yetkililere rüşvet verdiğini ve Suudi Veliaht Prensi’nden yatırım almaya çalıştığını da açıkladı.
Dava bugün devam ederken, işte öne çıkanlar:
FTX müşterisi Tareq Morad’ın ifadesi
- Morad, Sam Bankman-Fried’ın Forbes’taki haberini gördükten sonra FTX’te işlem yapmaya karar verdi.
- Başlangıçta borsaya 500.000 dolar yatırdı ve iflas ettiğinde platformda 250.000 ila 280.000 dolar arasında parası vardı.
- FTX tüm para çekme işlemlerini durdurduğu için fonu işleme alınmadı.
Eski baş mühendis Nishad Singh’in ifadesi
- Nishad Singh, dolandırıcılık ve mali ihlallerde bulunduğunu itiraf ediyor.
- Singh, Bankman-Fried’dan korktu ve ona güvenmedi. İkisi de Bahamalar’daki Albany çatı katında ev arkadaşı olarak yaşıyorlardı.
- Singh, kişisel satın almalar ve bağışlar için FTX’ten kredi alarak milyarder olduğunu söylüyor.
- Bankman-Fried’ın bilgisayar ekranlarından biri Alameda’daki operasyonları yönetmek içindi; Alameda’nın parasını harcıyordu ve bir noktada Ellison’ı kovmakla tehdit ediyordu.
- Singh, Bankman-Fried’ın aşırı para harcadığını ve çok gösterişli olduğunu söyledi.
- Genesis Digital Assets Mining’i ziyaret etmek için Kazakistan’a gittiler ve gezide milyonlar harcadılar.
AUSA: Nedir bu Genesis Digital Assets, madencilik?
Singh: Kazakistan’ı ziyaret ettik, bir milyon dolar harcadı.
Yargıç Kaplan: Ben sizin yaşınızdayken madencilik altın ve kömür için toprağı kazmaktı. Bu nedir?
Singh: İş kanıtı kriptosunun ödülleri var
- Bankman-Fried, Alameda’dan Anthropic’e 500 milyon dolarlık yatırımı kurdu ve buna karar verdi.
- FTX kurucusu, Michael Kives’ın evinde düzenlenen Super Bowl sonrası partide popüler ünlüler ve politikacılarla tanıştı. Buna Hilary Clinton, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Kamala Harris’in kocası Kate Hudson ve daha fazlası dahildi.
- Perry, Bloom ve Kives daha sonra Bankman-Fried’ı Bahamalar’daki Albany Penthouse’unda ziyaret etti.
- FTX kurucusu, Singh ve Gary Wang’a, Kives & Bryan Baum’a milyonlarca ikramiye sağlamaları ve ayrıca VC firmaları K5’e milyar dolarlık yatırım yapmaları için bir ön protokol gönderdi.
- Singh, Bankman-Fried’den bu yatırımları FTX’in fonları yerine kendi parasıyla yapmasını istedi.
- FTX Arena, Tom Brady, Kevin O’Leary, Larry David ve Steph Curry’nin anlaşması 1,3 milyar dolara ulaştı.
- Singh, Albany çatı katının satın alınmasının çok gösterişli olduğunu söyledi ve SBF’ye buna karşı tavsiyede bulundu.
- Singh, FTX’in arka ucunda Alameda’nın 8 milyar dolarlık kredi çekmesine olanak tanıyan ‘Olumsuzluğa İzin Ver’ hatasını tasarladı.
- Singh, FTX’te Alameda’nın kapatılmasını ve bazı likit piyasaların kapatılmasını önerdi.
- Bir noktada Alameda, FTX’ten 13 milyar dolar borç alıyordu ancak FTX’in kendisinde o kadar fazla fon yoktu.
- Bankman-Fried ve Ryan Salame, Singh’in adına siyasi bağışlarda bulundu. Demokrat partiye bağışlar Singh’in adı altında yapılıyordu ve fonlar FTX’in müşteri fonlarından geliyordu.
- Kripto piyasası çöktüğünde ve FTX para çekme işlemini gerçekleştiremediğinde Singh intihara meyilli olduğunu söyledi.
- Eski FTX baş mühendisi, FTX ile Alameda arasındaki hileli anlaşmayı ‘oyunun çok geç safhalarında’ bildiğini vurguladı.