Hindistan asıllı Singapurlu adam, 20 kişiyi 1,8 milyon dolar dolandırdığı için hapse atıldı
Singapur:
Hindistan kökenli bir Singapurlu, Pazartesi günü 20 kişiyi 2,5 milyon SGD (1,8 milyon ABD Doları) dolandırdığı gerekçesiyle yedi yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldı.
Murali Krishnan Naidu daha önce 2008 ile 2013 yılları arasında dokuz kişinin 2,5 milyon SGD’den yararlandığı 17 dolandırıcılık suçundan suçlu bulunmuştu.
The Straits Times’ın haberine göre, cezalandırmada geri kalan mağdurların da dahil olduğu 43 suçlama daha dikkate alındı ve Naidu herhangi bir tazminat ödemedi.
53 yaşındaki Singapurlu, 2008 ile 2013 yılları arasında bir yatırım dolandırıcılığı kapsamında, arkadaşları ve ailesinin tanıdıkları da dahil olmak üzere toplamda 20 kişiyi yaklaşık 2,5 milyon SGD dolandırdı.
“Yatırımları” finanse etmek için emeklilik tasarruflarına erişen mağdurların çoğunu, paralarının karısı tarafından kurulan bir borç verme işine yatırılacağına inandırmıştı.
Savcılar, Naidu’nun eşinin, Ağustos 2006’da Singapur’da San Tee Credit (STC) adında lisanslı bir kredi verme işi kurduğunu, kendisinin orada yönetici olarak çalıştığını, bu şirketin tek sahibi olduğunu söyledi.
STC kurulmadan önce Naidu, 2003’ten 2006’ya kadar Diamond Credit adlı başka bir borç verme şirketinde çalışıyordu ve bu şirketlerin borç verme operasyonları için fon toplama yöntemlerine aşinaydı.
Savcı Yardımcıları (DPP’ler) Jordon Li ve Yeow Xuan, Naidu’nun borç verme şirketlerinin yatırım anlaşmalarının bir parçası olarak yatırımcılardan nakit borç almasının yaygın olduğunu bildiğini söyledi.
Daha sonra bu parayı müşterilerine borç vereceklerdi.
Şirketler, borç alınan tutarlar üzerinden yatırımcılara, kredilerden talep ettikleri faizden daha düşük bir faiz ödeyecek.
Savcılık, Naidu’nun mağdurlara paralarının STC’nin borç verme işine yatırılacağını söylerken yanlış beyanda bulunduğunu söyledi.
Genellikle kurbanlara aylık yüzde 2,5 ile 3 arasında getiri sağlamanın yanı sıra, yatırım anlaşması tarihinden itibaren bir yıl içinde yatırım sermayelerinin geri dönüşünü vaat ediyordu.
Naidu daha sonra kurbanlarını paralarını teslim etmeye ikna etti ancak 2013’ün başlarında onlara temettü ödemeyi tamamen bıraktı.
Savcılar, şu ana kadar kurbanların parasını nasıl kullandığının belli olmadığını söyledi.
Borç Verenler Sicili tarafından yapılan kontroller, STC’nin 2011 ile 2013 yılları arasında herhangi bir borç verme işlemine girmediğini ortaya çıkardı.
Savcı vekilleri mahkemede, “STC herhangi bir ticari faaliyette bulunmamasına rağmen davalı, STC’nin Borç Verenler Sicili’ndeki tefecilik lisansının yenilenmesi için gerekli ücretleri ödemeye devam etti” dedi.
“Bu, sanığın STC’nin meşru ve aktif bir borç verme işi olduğu iddiasını güçlendirdi.” Singapur gazetesi, mahkeme belgelerinin 2013’ten sonra STC’ye ne olduğunu açıklamadığını bildirdi.
Mahkeme belgeleri de suçların nasıl ortaya çıktığını açıklamadı ancak Naidu, 2019’da mahkemede suçlandı.
Savcı yardımcıları mahkemeden sanığın en az 7 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasını istemişti.
DPS gazetesi, “Sanık mağdurlara bir miktar ‘yatırım geliri’ ödemesi yaptığını iddia etse de, bu tür ödemelerin varlığına asgari hafifletici ağırlık verilmelidir.” dedi.
“Geri dönüşler, plana bir miktar meşruiyet kazandırmak ve yatırımcıları plan içinde para toplamaya devam etmeye teşvik etmek için ödendi.” Ayrıca suçlarının yüksek derecede önceden tasarlama ve planlama gerektirdiğini de söylediler.
Her dolandırıcılık suçunda fail 10 yıla kadar hapis ve para cezasına çarptırılabilir.
(Başlık dışında bu hikaye Haberler personeli tarafından düzenlenmemiştir ve ortak bir yayından yayınlanmıştır.)