Paraların kaynağını açıklamaya başlayan OCCRP, 47 medya kuruluşundan 160 muhabirle birlikte çalıştı.
Toplamda 100 milyar dolardan fazla paranın bulunduğu iddia edilen hesapların bilgilerini kendini ''ifşaatçı'' olarak tanımlayan birinin sızdırdığı aktarıldı.
Bilgisi sızdırılan hesapların 1940-2010 yılları arasına ait olduğu ve şu anki hesaplara dair bir bilginin olmadığı belirtildi.
OCCRP’nin açıklamasında şunlar yer aldı: “Bu, İsviçre bankalarından bugüne kadarki en büyük sızıntı. Verilerde işkenceyle suçlanan Cezayirli bir general, acımasız Azerbaycanlı bir diktatörün çocukları ve Mişa Banana olarak bilinen Sırp bir uyuşturucu baronu dahil yüzlerce şüpheli karakter bulduk.”
HÜSNÜ MÜBAREK VE KRAL II. ABDULLAH DA VAR
Credit Suisse hesaplarında milyonlarca dolar değerinde para bulunduran isimler arasında Afganistan’daki ‘mücahitlere’ milyarlarca doların aktarılmasına yardım eden Pakistanlı bir istihbarat şefinin oğulları ve yolsuzluk skandalına adı karışan Venezuelalı yetkililer de var. Ayrıca Ürdün Kralı II. Abdullah ve Mısır’ın devrik lideri Hüsnü Mübarek’in iki oğlu da bulunuyor.
Sızan banka bilgileri arasında Ortadoğu’daki hükümet yetkilileriyle bağlantılı birçok hesap da var. Bu veriler, yolsuzluklarla gündeme gelen kamu görevlilerinin ve akrabalarının servetlerini de gündeme getirdi.