BitMEX eski yöneticisi Banka Gizliliği Yasasını ihlal etmekten suçlu bulundu
Başka bir üst düzey yönetici, Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde suçunu kabul eden kripto borsası BitMEX‘in üç kurucu ortağına katıldı. “US v. Hayes ve diğerleri” başlığı altındaki dava. BitMEX yönetimi ABD Banka Gizliliği Yasasını ihlal etmekle suçlanıyor.
Wall Street Journal’a göre , 8 Ağustos’ta BitMEX’te bir kerelik iş geliştirme başkanı olan Gregory Dwyer, mahkemede Banka Gizliliği Yasasını ihlal etme suçunu kabul etti. Bir savunma anlaşmasının parçası olarak, Dwyer 150.000 dolar para cezası ödeyecekti.
Manhattan Avukatı Damian Williams’ın bu gelişme hakkında yorumladığı gibi:
“Bugünün savunması, kripto para borsalarında yönetim yetkisine sahip çalışanların, bu tür borsaların kurucularından daha az olmamak üzere, Banka Gizliliği Yasası kapsamındaki yükümlülüklerini kasten göz ardı edemeyeceğini yansıtıyor.”
Williams’ın bahsettiği tüm kurucular daha önce suçlarını kabul ettiler. Eski CEO Arthur Hayes ve kurucu ortaklardan biri olan Ben Delo, 24 Şubat 2022’de suçlarını kabul ederken, üçüncü kurucu ortak Samuel Reed iki hafta sonra bir savunma yaptı.
Hayes iki yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı , Delo 30 ay denetimli serbestlik aldı ve Reed beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Reed tek başına 10 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti, aynı miktar Hayes ve Delo tarafından ortaklaşa ödenecekti.
BitMEX kurucu ortakları ve Dwyer üçlüsüne karşı suçlamalar 2020’de yapıldı . Savcılar, Amerikalı kullanıcılarının kaydolmasını engellemek için yeterince çaba göstermediği için Seyşeller merkezli borsayı ABD pazarından sahte bir şekilde çekilmekle suçladı. Ayrıca BitMEX, gerekli kara para aklama karşıtı (AML) ve müşterini tanı (KYC) protokollerinden yoksun bir kara para aklama platformu olarak çalışmakla suçlanmıştı.