ABD makamları Salı günü Bay Bankman-Fried’i “ABD tarihindeki en büyük mali dolandırıcılıklardan biriyle” suçladı. Güvenlik ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanı Gary Gensler, eski FTX patronunun “dolandırıcılığa dayalı bir sistem” inşa ettiğini söyledi.
Bankman-Fried, ABD’ye iade edilmek için mücadele edeceğini söyledi. Bahamalar Baş Yargıcı JoyAnn Ferguson-Pratt, “önemli” bir kaçma riski olduğunu öne sürerek kefalet talebini reddetti ve 8 Şubat’a kadar bir ıslahevinde tutulmasına karar verdi.
Pazartesi günü Bahamalar’da tutuklandı. Geçen ay, FTX ABD’de iflas başvurusunda bulundu ve birçok kullanıcı fonlarını çekemez hale geldi. Mahkeme kararına göre FTX, en büyük alacaklılarından 50’sine yaklaşık 3,1 milyar dolar (2,5 milyar sterlin) borçlu durumda. Eski FTX CEO’su Bankman-Fried aleyhindeki en ciddi iddialar arasında, Alameda yatırım şirketini desteklemek için müşteri fonlarından milyarlarca dolar kullanması da yer alıyor.
Borsada işlem gören fonlara sahip kişilerin iflas işlemlerinin sonunda paralarını ne kadar geri alacakları belli değil, ancak birçok uzman bunun yatırdıklarının bir kısmı olabileceği konusunda uyarıyor. Bankman-Fried, Amerika Birleşik Devletleri’nde elektronik dolandırıcılık, kara para aklama ve dolandırmak için komplo kurmak da dahil olmak üzere sekiz suçlamayla karşı karşıya. Ayrıca, şirkete 1 milyar dolardan fazla yatırım yapan yatırımcıları dolandırmak da dahil olmak üzere hukuki suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Yetkililer ayrıca onu kampanya finansman yasalarını ihlal etmekle suçluyor.
ABD’nin New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams, Salı günü düzenlediği basın toplantısında Bankman-Fried tarafından iddia edilen dolandırıcılığı ABD tarihinin en büyük dolandırıcılıklarından biri olarak nitelendirdi. Bay Williams, Bay Bankman-Fried’i alacaklıları, yatırımcıları ve müşterileri dolandırmakla suçlamanın yanı sıra, yasadışı kampanya katkıları yapmak için “on milyonlarca” haksız kazanç kullandığını iddia etti.
Williams, “Bütün bu kirli para, Bankman-Fried’in iki parti üzerinde nüfuz satın alma ve Washington’daki kamu politikasının yönünü etkileme arzusuna hizmet etmek için kullanıldı” dedi. Medyayla yaptığı önceki röportajlarda eski CEO, kripto kralı hatalarını kabul etti, ancak müşterilerini aldatma niyetini reddetmişti.
Bankman-Fried, FTX’in iş ortağı Alameda Research’ün FTX müşteri fonlarını kullandığını bilmesi gerektiği yönündeki iddiaları da yalanladı. Bir zamanlar efsanevi Amerikalı yatırımcı Warren Buffett’in daha genç bir versiyonu olarak görülüyordu. Ekim ayının sonunda, 15 milyar dolardan (12,1 milyar sterlin) fazla olduğu tahmin edilen net bir serveti vardı. Bu arada şirketin yeni CEO’su John Ray, bir ABD kongre komitesine FTX’in çöküşünün, küçük bir grup “fena halde deneyimsiz, bilgisiz bireyler” tarafından yönetilmesinin sonucu olduğunu söyledi.
“Tam bir kayıt tutma eksikliği, iç kontrol yok” gördüğünü söyledi. FTX değişimi, müşterilerin Bitcoin gibi kripto para birimleri için normal para birimleri ticareti yapmasına olanak tanır.
Kripto para birimleri geleneksel anlamda para birimleri değildir, ancak çevrimiçi olarak depolanır ve yatırım araçları veya menkul kıymetler gibi alınıp satılır. Genellikle yüksek düzeyde oynaklıkla tanınırlar. Anonim olmaları, uyuşturucu kaçakçılığı ve fidye yazılımı saldırıları gibi suç faaliyetleri için tercih edilebildikleri anlamına geliyor, ancak destekçileri, inovasyon ve hükümetlerden kurtulma konusunda büyük bir potansiyel olduğunu söylüyor.