22 Temmuz'da Bitfinex ve Tether Avukatları, New York Başsavcısı’na (NYAG) karşı devam eden davada, şirketlerin New York'lu müşterilere hizmet etmediklerini iddia ederek çok sayıda belge sundu. Sunulan belgeler OAG’ın 7 Temmuz'da mahkemeyi yanlış yönlendirdiğini gösteriyor.
Davada, OAG, borsanın New York merkezli bir şirkete Tether'leri borç verdiğini ve işlemi kolaylaştırmak için başka bir hesap oluşturduğunu iddia ediyordu. Bitfinex bunun yanıltıcı iddia olduğunu ve borç alanın yabancı bir şirket olduğunu, New York ticaret şirketinin sadece işlemi tamamlamak için devreye girdiğini söyledi.
Uygun Sözleşme Katılımcılarının (ECP) listesini içeren Whitethurst Affirmation gösteriyor ki New York üzerinden oturum borsayı kullanan profesyonel ticaret şirketi tarafından açılıyor. Borsa iddia ediyor ki her giriş New York merkezli şirketler tarafından değil, yabancı ECP ile bağlantılı olarak yapılıyor.
Bir belgede, avukat Stuart Hoegner, Bitfinex’in hizmet şartlarında, işlem yapan şirketlerin yabancı olmasını gerektiren şartı belirtti:
"Bitfinex’in ve Tether’in Hizmet Şartları’na göre, Bitfinex veya Tether ile işlem yapan yabancı şirketler Uygun Sözleşme Katılımcıları (ECP) olmalıdır. Bu yabancı şirketlerin hissedarları veya personeli ABD'de veya New York'ta ikamet etse de veya irtibatta olsa da, Bitfinex’in ve Tether’in müşterileri yabancı şirketlerin kendileridir…Bitfinex veya Tether herhangi bir New York ECP’si ile işlem yapmamıştır."
Bir başka belgede, Steptoe&Johnson LLP ve Morgan, Lewis&Bockius LLP şirketlerinin temsilcileri şunları yazdı:
"Kişisel yargılama amaçları için, OAG , New York’a bağlı amaçla herhangi ticari faaliyette bulunan Katılımcıları gösteremez. Katılımcıların yabancı müşterilerinin New York’ta hissedar veya diğer personeli olması halinde OAG soyut örneklere başvurarak meseleleri karıştırmaya çalışıyor. Fakat bu durumda katılımcıların ortakları onların işlem yaptığı yabancı şirketlerdir."
Ek olarak, avukatların dediğine göre, NYAG şirketlerin New York sakinlerine hizmet ettiklerini göstermekte başarılı olsa bile, yatırımcıların şirket faaliyetlerinden etkilendiğini kanıtlayamaz. Onlarca dosya NYAG ofisi tarafından şirketlerin New York sakinleri ile ilişkisini ispat etmek için dolduruldu.
"OAG Kripto Sermayesinin veya kredi işleminin New York ile herhangi bir bağlantısını gösteremedi. OAG tek bir New York müşterisini tanımlayamadı."
Kaynak: https://www.theblockcrypto.com/2019/07/22/bitfinex-asserts-nyag-made-misleading-claims-of-jurisdiction-in-new-case-filings/