Pazartesi günü Panama gazetelerinde adı geçen 12 eski ve eski dünya lideri için çaba gösterdiği kanıtlandı. Wikileaks'i düşün, ama daha büyük. Son 40 yılını müşterilerinin para aklamasına, yaptırımlardan kaçınmasına ve vergi faturalarını azaltmasına yardımcı olan Panamanlı bir hukuk firması olan Mossack Fonesca'dan yaklaşık 11 milyon belge sızdırıldı. Ortalama vergi mükellefi, bir ülkenin liderini bir yana bırakacak bir şey değil.
Makaleler, Alman gazetesi Sueddeutsche Zeitung'a anonim olarak verildi ve daha sonra The Guardian ve Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ile paylaşıldı. Birlikte, offshore banka hesaplarından yararlanan zengin ve ünlüleri tanımlamak için birçok sayfadan geçmeye başladılar. Daha az öne çıkan politikacılar ve kamu görevlileri de dahil olmak üzere, bunların 140'tan fazlası soruşturmalarla karşı karşıya kalabilirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın bağları olan birkaç kişi kaçak olarak isimlendirildi. İç çemberine yaklaşık 2 milyar dolar bağlandı ve Kremlin'in sözde Putin'i hedef alması için Pazartesi günü rapora saldırmasını sağladı. Açık deniz hesaplarıyla bağlantısı olmadığını iddia ediyorlar. Batılı ülkelerde rol oynayanlar yakında vergi faturasıyla karşı karşıya kalabilir. Avustralya ve Yeni Zelanda'nın vergi makamları zaten araştırıyor ve İngiltere dosyalara erişim istedi. Bazı kilit rakamlar kesinlikle diğerlerinden daha yakından denetlenecektir.
Arjantin Cumhurbaşkanı
Mauricio Macri, Aralık ayında göreve başladı ve ekonomik serbestleşme planlarını başlatmak için hızlı davranıyor. O, babası ve erkek kardeşi Bahamalar'da bir şirkette yöneticilerdi ve 2009'da çözüldü.
İzlanda Başbakanı
Sigmundur Davíğ Gunnlaugsson 2013 yılından beri göreve başlamıştır. Kendisi ve eşi ile bağlantılı bir offshore şirketi hakkında sorulardan kaçınarak kameraya yakalanmıştır. Hiçbir zaman hesaplarını açıklamamış, ancak gerekli tüm vergileri ödedi.
Irak’ın Eski Başbakanı
Ayad Allawi, ABD liderliğindeki koalisyonun Saddam Hüseyin yönetimini sona erdirmesinin ardından 2004 yılında başbakan seçildi. Hem CIA hem de MI6 ile bağları olduğu düşünülmektedir. Firmalar Londra'da tutulan mülklerde yaratıldı, ancak 2013'te çözüldü.
Ukrayna Cumhurbaşkanı
Petro Poroshenko, bir heyelanın başkanlığını kazandı. Ofis için çalıştırmadan önce, büyük bir şeker üretim şirketine, bir televizyon kanalına ve diğer varlıklara sahipti. Onları satmaya söz verdi, ancak bunun yerine, bazı varlıkları elinde tutmak için İngiliz Virgin Adaları'nda bir offshore şirketi yarattı.
Gürcistan Eski Başbakanı
Bidzina Ivanishvili, Gürcistan'ın başbakanı olarak, 2012'den itibaren 13 ay görev yapmıştır. Rusya'ya dönmeden önce, siyasete karışıp, metal ve bankacılık sektörlerinde bir servet kazandı. İngiliz Virgin Adaları'nda yerleşik bir yabancı güvenin sahibiydi.
Suudi Arabistan Kralı
Kral Salman bin Abdülaziz El Suud, abisinin ölümünden sonra 2015'ten beri hüküm sürüyor. Londra'da gayrimenkul sahiplerine ait birçok şirkette ve bir yatta rol aldı.
Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı
Dünyanın en zenginlerinden biri olan Şeyh Halife bin Zayed bin Sultan El Nahyan Birleşik Arap Emirlikleri ve Abu Dhabi'nin emiridir. Dünyanın en yüksek binası olan Burç Halife, onun adıdır. Ayrıca, kanser araştırmalarını finanse etmek için Amerikan üniversite hastanelerine büyük miktarlarda bağışta bulundu. İngiliz Virgin Adaları'nda kurulan en az 30 şirketin sahibi oldu.
Sudan Eski Başkanı
Ahmed Ali Al-Mirghani 2008 yılında öldü; Sudan'ın son demokratik olarak seçilmiş başkanıydı. Bir darbe ile devrildikten sonra Mısır'a taşındı. Londra apartmanına sahip bir offshore şirketi vardı.
Ukrayna'nın Eski Başbakanı
Şimdiye kadarki en yozlaşmış politikacılardan biri olarak görülen Pavlo Lazarenko, 2004'teki bir mahkumiyetin ardından sekiz yıl ev hapsinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde hapiste geçirdi. Ukrayna ekonomisinden sorumlu iken en az 200 milyon dolar çaldığı tahmin ediliyor. Onun offshore hesapları daha önce araştırıldı ve Mossack Fonseca tarafından birkaç kez çalıştırıldı.
Ürdün'ün Eski Başbakanı
Aslen iş dünyasından Ali Abu el-Ragheb, Ürdün Kralı'nın önerdiği özel bir ekonomik bölge üzerinde çalıştı. Kralın ve sonra başbakanın gözde bakanı oldu. 2003 yılında mali ve sigorta şirketlerine çalışmak için istifa etti. İngiliz Virgin Adaları'ndaki bazı denizaşırı şirketlerin müdürüydü ve Seyşeller'deki diğerlerine sahipti.
Katar Eski Başbakanı
Başbakan olarak hizmet vermeye ek olarak, Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, dünyanın en büyük devlet servet fonlarından biri olan Katar Yatırım İdaresi'nin başına geçti. Suriye'deki savaştan iş anlaşmalarına kadar çeşitli konularda bölgede etkili olmuştur. 300 milyon dolarlık yatını yöneten offshore şirketleri var.
Katar'ın Eski Emiri
Şeyh Hamad bin Halife Al Thani, 1995 yılında kendi babasını kansız bir darbeye mahkum etti ve oğluna dizginleri geçtiği 2013 yılına kadar ulusu yönetmeye devam etti. 2014 yılında bir Lüksemburg banka hesabına sahip olan ve iki Güney Afrika şirketinde hisse satın alan bir offshore şirketi satın aldı.
Hatta daha fazla rakam zamanla ilişkilendirilebilir. Diğer dünya liderleri ile bağlantılı olan ortaklar zaten dahil edilmiştir. Bu belgeler daha fazla araştırıldığı için daha fazla bilgi için bizi izlemeye devam edin.