Wed 10-08-2022 07:20 AM
ABU DABİ, 10 AĞUSTOS, 2022 (WAM) -- Abu Dabi Kara Para Aklama ve Vergi Kaçakçılık Mahkemesi, ABD vatandaşı Asim Abdul Rahman Ghafoor'u ABD merkezli bir vergi kaçakçılığı operasyonuyla bağlantılı kara para aklama suçları işlemekten suçlu buldu. Mahkeme, huzurunda daha önce verilen hapis cezasını iptal etmeye karar verdi ve kararı 5 milyon AED para cezasına itiraz etmenin yanı sıra suçla bağlantılı fonlara ve BAE'den sınır dışı edilmesine el koydu.
Dava, ABD makamlarından, sanığın vergi kaçakçılığı ve şüpheli para transferleriyle ilgili soruşturmayla ilgili olarak, fonların yasadışı yollarla elde edildiğini gizlemeye yönelik bir yardım talebinin ardından başlatıldı. ABD makamları ayrıca zanlının söz konusu para transferlerini aldığı banka hesaplarının incelenmesini de talep etti.
Abu Dabi Kamu Savcılığı, adli yardım talebinin uygulanması ve bu hesaplar ve banka havaleleriyle ilgili mali işlemlerin niteliğinin doğrulanması için ilgili makamlarla koordineli olarak kara para aklama suçunun bulunduğu tespit edildiğinden prosedürlerine başladı. Ülkede meydana gelen olaylar, sanığın kaynağını kanıtlamadan uluslararası para transferi yapmasıyla gerçekleşti.
Savcılık, davanın daha önce 3 yıl hapis ve 3 milyon AED para cezasına çarptırılan ve ardından sınır dışı edilen Abu Dabi Kara Para Aklama ve Vergi Kaçakçılık Mahkemesi'ne havale edilmesini emretti.
Sanık, verilen karara kanunda belirtilen süre içinde itiraz etme hakkına sahiptir.
Çevirmen: Esmeralda Angun.
http://wam.ae/en/details/1395303073544