Kara para aklamanın önlenmesi (Anti Money Laundering ya da AML), suçluların yasadışı yollardan elde edilen fonları meşru gelir olarak gizlemesini önlemeye yönelik bir dizi yasa, düzenleme ve prosedürü ifade eder.
Kara para aklama karşıtı yasalar göreceli olarak sınırlı sayıda işlem ve cezai davranışı kapsamak ile birlikte, bunların sonuçları geniş kapsamlıdır.
AML düzenlemeleri, kredi veren veya müşterilerin mevduat hesabı açmasına izin veren bankaların ve diğer finansal kurumların kara para aklamaya yardımcı olmadıklarından emin olmak içindir.
Kara para aklama ile mücadele yasaları ve yönetmelikleri, piyasa manipülasyonu, yasadışı mal ticareti, kamu fonlarının bozulması ve vergi kaçakçılığı gibi suç faaliyetlerini; bu suçları gizlemek için kullanılan yöntemleri ve bunlardan elde edilen parayı hedeflemektedir.
Suçlular genellikle uyuşturucu kaçakçılığı gibi eylemler yoluyla yasadışı yollardan elde ettikleri parayı “aklamak” için çabalarlar. En yaygın tekniklerden biri, parayı, suç örgütünün veya konfederasyonlarının sahip olduğu meşru, nakit tabanlı bir iş aracılığıyla yürütmektir.
Kara para aklayanlar, şüphe uyandırmaması veya diğer nakit enstrümanları satın almak için kullanılması muhtemel daha küçük artışlarla nakit yatırabilirler. Ya da büyük komisyonlar karşılığında kuralları görmezden gelmek isteyen sahtekâr brokerleri kullanarak para yatırırlar. Bunlara karşın, AML tutma dönemi mevduatın en az beş işlem günü boyunca bir hesapta kalmasını gerektiren bir kural çerçevesine alınmıştur. Bu elde tutma süresi kara para aklama ile mücadele ve risk yönetimine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
İlgili İçerikler:
- Airdrop nedir : Kripto para dünyasında “airdrop”, kripto para birimlerinin mevcut sahiplerine yeni üretilen kripto paraların ödüllendirme maksadıyla belirli bir oranda dağıtılmasıdır. Devamını oku 🔎
- Akıllı sözleşme (smart contract) nedir? : Akıllı sözleşme ya da smart contract, alıcı ve satıcı arasındaki sözleşmenin doğrudan kod satırlarına yazılmasıyla işleyen bir tür sözleşmedir. Devamını oku 🔎
- Altcoin nedir? : Yaygın inanışın aksine, “altcoin” bir kripto para biriminin adı değildir. Aksine, “altcoin” terimi Bitcoin’e alternatif herhangi bir kripto para birimini ifade etmek için kullanılır. Devamını oku 🔎
Related posts
Popüler Makaleler
Zeynep Bostancı Kimdir ?
Herkesin bildiği bir zamanlar adı Musical.ly olan ama sonradan değişip Tik Tok olan sosyal medya platformunun namı değer kullanıcı zeynepps nickini kullanan Zeynep Bostancı Kimdir Zeynep Bostancı henüz 8 aylıkken 27 Nisan 2002’de doğmuştur. Zeynep Bostancı…
Valorant Bıçak Fiyatları
Deezer, 2020 Yılının Türkiye’de ve Dünyada En Fazla Dinlenenlerini Açıkladı
Deezer, 2020 yılında Türkiye ve dünya çapındaki kullanıcılarının en fazla dinlediği şarkıları ve sanatçıları açıkladı. Ayrıca Deezer’a göre Türkiye’de müzik dinleme oranı, 2020’de yüzde 37 artmış durumda. Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik servisleri arasında yer alan Deezer,…
Twitter, 3 Yılın Ardından Mavi Onay Rozeti Başvurularını Almaya Başlayacağını Açıkladı
Twitter, geçtiğimiz gün paylaştığı yeni blog yazısıyla 2017’de askıya alınan mavi onay rozeti başvurularını başlatmayı planladıklarını açıkladı. Şirket, mavi onay rozeti için kullanıcılarından geri dönüş de beklediği kapsamlı bir politika paylaştı. Twitter, bundan üç yıl önce…
Far Cry 6 ve Rainbow Six Quarantine ileri bir tarihe ertelendi
Ubisoft’un en popüler oyun serilerinden olan Far Cry ve Rainbow Six’in yeni oyunları, Covid-19 pandemisi nedeniyle bir sonraki çeyreğe ertelendi. Oyun ekosistemine dair üzücü bir haber gündeme bomba gibi düştü… Günümüzün en büyük oyun şirketlerinden birisi…
Van’da Bir Telefon Tamircisi, 20 Yıllık Cep Telefonu Koleksiyonu Oluşturdu
Van’da Şahabettin Özçelik isimli bir telefon tamircisi, 20 yıllık bir cep telefonu koleksiyonu oluşturdu. Bünyesinde toplam bin cihaz bulunan koleksiyondaki tüm telefonların, çalışır durumda olduğu ifade edildi. Van’da Şahabettin Özçelik isimli bir telefon tamircisi, 20 yıllık bir cep telefonu koleksiyonu oluşturdu. Bünyesinde toplam bin…
İzmir depreminin simgelerinden Ayda’dan mesaj var: Beni merak etmeyin
İZMİR’deki depremde 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından kurtarılan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Ayda Gezgin, bir yakınının evinde çekilen görüntüde ‘iyi olduğunu’ söyledi. İZMİR’deki depremde 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından kurtarılan ve hastaneden taburcu edilmesinin ardından…