Düzenleyici duyurdu: Kripto şirketler için son başvuru tarihi 30 Haziran
Kara Para Aklamayı Önleme Haberleri
Kara para aklamayı önleme (AML), yasadışı gelir sağlama ve bu geliri özel tasarlanmış faaliyetler ile yasal hale getirmeyi önlemek için oluşturulmuş düzenlemeler, yönergeler, yasalar ve prosedürleri ifade eder. AML düzenlemeleri, şirketlerin ve finansal kurumların müşterilerini ayrıntılı bir şekilde incelemelerini ve varlıkları ile ilgili yasal kaynaklar sunmalarını talep eder. Finansal kurumlar, büyük miktarda paraların kaynağını onaylamak, şüpheli faaliyetleri izlemek ve büyük nakit aktarımlarını bildirmek zorundadırlar. Müşterileri AML uygulamaları ve gerekli prosedürler konusunda bilgilendirmek de kurumların sorumluluğundadır. AML, kara para aklamayı önlemede yararlı olmasının yanı sıra, paranın kaynağının keşfedilerek yasa dışı faaliyetlerin engellenmesine ve para akışlarının izlenmesiyle suçluların takip edilmesine de yardımcı olur. Yine de AML, çoğu zaman şirketler üzerinde bir yüktür ve gelişimini yavaşlatabilir.
Küresel düzenleyiciler, finans dünyasında "kör nokta" diye tanımladıkları Bitcoin ATM'lerini sıkı denetime alacak.
CipherTrace tarafından yayımlanan rapora göre, 2020'nin ilk beş ayında kripto para dolandırıcılıkları zirve yaptı.
Sanal para birimleriyle işlem sunan firmaların, ödeme hizmet sağlayıcıları ile aynı kategoride ele alınması için ilk hamle geldi.
Binance, yeni entegrasyon ile para aklama faaliyetlerini anında tespit edebilecek
Yurt dışına kaçırılan kripto paralara el koyan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yükümlülük denetimlerine başlayacak.
Facebook tarafından geliştirilen stablecoin Libra'nın başına ABD eski başkanlarının terör sekreteri getirildi.
Hollanda'nın merkez bankası De Nederlandsche Bank (DNB), yasal para destekleyen tüm kripto para hizmeti sağlayıcılarına 18 Mayıs'a kadar kaydolmaları yönünde ültimatom gönderdi.
Mali Eylem Görev Gücü, ABD'nin küresel para aklamayı önleme ve terörist finansmanını engelleme düzenlemelerine uyumluluğunu yeniden değerlendirdi.
ABD'li yetkililer, bir Rus vatandaşını kara para aklama iddiasıyla tutukladı ve Instagram hesabını kanıt olarak gösterdi.
Finansal düzenleyiciler kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadele kapsamında kripto para işlemlerini takip altına alacak.
Singapur merkez bankası, dijital ödeme token hizmet sağlayıcıları için yeni bir kılavuz yayınladı.
Kripto para ve blockchain işlemleri için yapılan para aklamayı önleyici düzenlemeler, Doğu Asya'da olumlu sonuçlar vermeye başlamış olabilir.
Ukrayna'daki vergi mükellefleri, bundan böyle yıllık gelir beyannamelerinde sahip oldukları kripto para birimlerini de belirtmek durumundalar.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto para ile gerçekleştirilen şüpheli işlemlerin inceleme altına alınacağını söyledi.