Son yirmi yıldır Lübnan, potansiyel kara para aklama veya ABD tarafından belirlenmiş terör örgütlerinin finansmanı nedeniyle ABD Hazinesinin yakından incelemesi altındadır.
Bu durum, iki bankanın kapılarını kapatmasına, Paypal ve diğer ödeme operatörlerinin kullanımının yasaklanmasına, sıradan Lübnanlıların havale yapma baş ağrısına ve uluslararası standartlara uymaları için bankalar üzerinde çok fazla baskı olmasına yol açtı.
ABD’nin Lübnan’a yönelik yaptırımları yolsuzlukla ilgiliyse, Saad Hariri listenin başında olmalı
Böyle bir incelemenin nedeni açıktır.
Arap Bankalar Birliği’nin genel sekreteri Wissam Fattouh, Birleşik Krallık’taki Kara Para Aklama Bülteni yayınına “Lübnan her zaman dikkat çekiyor çünkü Hizbullah Lübnan’da” dedi.
Bu ay, Hizbullah’ı terör örgütü olarak gören ABD, Hizbullah’ı daha çok cezalandırdı. üyeler ve bağlantılı olduğu iddia edilen işletmeler.
Ancak yıllar boyunca, yozlaşmış Lübnanlı siyasetçilerin peşinden gitmekten çok Hizbullah’ın mali operasyonlarını durdurmaya odaklanan ABD Hazinesi için bir ilk olarak, parlamentodaki en büyük bloğu elinde tutan eski dışişleri bakanı ve Özgür Vatansever Hareketi başkanı Gebran Bassil’i cezalandırdı. , Kasım ayı başlarında yolsuzluk nedeniyle.
Hareketin büyük ölçüde Bassil’in Hizbullah ile bağlantılı olduğu düşünülüyor.
Bu tür hamleler, ABD hükümetinin muhalefet ettiği hükümetlere ve siyasi partilere yönelik yaptırımları planlardan yoğunlaştırmaya yönelik artan şekilde kullanmasının ortasında geliyor. yaptırımlar Başkan Donald Trump, Suriye ve Venezuela’ya yönelik yaptırımlar için Ocak 2021’de görevinden ayrılana kadar İran konusunda, Kuzey Kore ve Çin.
ABD’nin şu anda Hizbullah’ı hedefleyen iki yasası var: 2015 Hizbullah Uluslararası Finansmanı Önleme Yasası (HIFPA) ve 2018 Hizbullah Uluslararası Finansmanı Önleme Değişiklik Yasası (HIFPA 2).
Yeni bir fatura önerilen Eylül ayında, 2020 Hizbullah Kara Para Aklamayı Önleme Yasası, “İran destekli terör örgütü Hizbullah’ın dünya genelinde, özellikle Lübnan ve Latin Amerika’daki kara para aklama faaliyetlerini durdurmak için.”
‘Hizbullah Lübnan bankacılık sektörünün dışında olduğu için paralel bankacılık ve finans kanallarında veya paralel finans kanallarında faaliyet gösterdiğini kanıtladı’
– Ali Zbeeb, avukat
Önerilen yasa, iki eski yasa tasarısının uluslararası kapsamına ve Hizbullah’ın bu davaya karıştığı yönündeki suçlamalarla ilgili şüphelere rağmen geldi. narko-terörizm Güney Amerika’da.
“HIFPA 1 veya HIPFA 2’nin işe yaradığını düşünmüyorum. Beyrut’taki Zbeeb Law & Associates’in yönetici ortağı Ali Zbeeb, basitçe daha fazla ekonomik yaptırım ve boğulma yöntemi getirdiler ”dedi.
“HIPFA 2, sadece Hizbullah üyelerini değil, bilerek veya bazen bilmeyerek Hizbullah’ı destekleyen herkesi hedef almak açısından suçlama platformunu genişletti.
“Beş yıl geride kalan Hizbullah, Lübnan bankacılık sektörünün dışında oldukları için paralel bankacılık ve finans kanallarında veya paralel finans kanallarında faaliyet gösterdiğini kanıtladı.”
Büyük bir ABD hedefi
Hizbullah, 1982’de İsrail’in Lübnan’ı işgalinin ardından parti kurulduğundan beri ABD’nin çekirdek hedefi oldu.
Dışişleri Bakanı Michael Pompeo’ya göre, Hizbullah’ın Merkez Konseyi’nin iki üyesinin son yaptırımı, “ABD, Hizbullah’ın Beyrut’taki ABD Deniz Piyadeleri Kışlası’na düzenlediği hain saldırının 37. yıldönümünü anıyor.”
ABD’ye yönelik 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından, kara para aklama (AML) ve terörizmin finansmanı (CFT) ile mücadele önlemleri Washington tarafından giderek daha fazla kullanılmaktadır. mali savaş.
Hizbullah, Trump’ın yenilgisinden keyif alıyor ve ABD baskısının hafifletilmesini bekliyor
OECD’nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF), finansal kurumların takip etmesi veya uluslararası bankacılık sisteminden çıkarılma riskini alması için standartları belirlerken, 11 Eylül saldırılarının ardından AML ve CFT tavsiyeleri güçlendirildi.
RUSI düşünce kuruluşundaki Mali Suç ve Güvenlik Çalışmaları Merkezi direktörü Tom Keatinge, 2018’de FATF’yi “en güçlü organizasyon çoğu insan adını hiç duymamış olacak ”.
2011’de ABD, AML yasasını kullanarak Lübnan Kanada Bankası’nı (LCB) Hizbullah’a fon sağlamayı basitlaştırdığı iddiasıyla “başlıca kara para aklama endişesi” bankası olarak hedef aldı. Banka, 102 milyon dolara ABD mahkemesinden çıkarak kapanmak zorunda kaldı. Hizbullah için herhangi bir kara para aklama kanıtı kamuya açıklanmadı.
İsminin açıklanmaması şartıyla, bir Lübnanlı bankacı, LCB’nin kapatılmasının Lübnan bankalarının kara para aklamakla suçlanan tekrarlanan davalar konusunda “paranoyaklaşmasına” neden olduğunu söyledi.
Çıkış yok
Meksika uyuşturucu kartelleri için HSBC’nin para aklamasından Ürdün’ün Arap Bankası’na kadar AML ve CFT düzenlemelerini ihlal ettiği için ABD Hazinesi tarafından parmaklanan dünyanın başka yerlerindeki bankaların aksine, sanık Filistin hareketini finanse etmek için Hamas – Lübnan bankası para cezası ödeyemedi ve her zamanki gibi işine dönmedi.
Banker, Lübnan bankalarının, Şii Müslümanlara ve Hizbullah’a yönelik herhangi bir sempati izlenimini dengelemek için ABD muhabir bankaları ve ABD Hazinesiyle görüşmek üzere ağırlıklı olarak Hristiyan AML ve CFT yönetimini göndereceklerini söyledi.
Lübnan’ın 60 bankasından sadece dördü ağırlıklı olarak Şii bankaları, geri kalanı Sünni ve Hristiyan bankalar ve birkaç banka Dürzi’ye bağlı.
İsviçre’deki Lozan Üniversitesi’nde öğretim görevlisi ve kitabın yazarı Joseph Daher, “Burjuvazinin Şii hizbi bankacılık sisteminde gerçekte mevcut değildi” dedi. Hizbullah: Tanrı Partisi’nin Politik Ekonomisi.
“1990’lardan bu yana, Şii burjuvazisinin gücü çoğu dernekte arttı, ancak Lübnan’daki Bankalar Birliği’nde arttı, burada temelde bir Sünni hizip, özellikle Maronitlerle neredeyse aynı seviyeye ulaştı.
‘Hizbullah finans sektörünün dışında olduğu için endişelenmiyoruz ve davalar, Arap Bankası davasından çok daha az karmaşık çünkü ABD’de varlıkları var, oysa Lübnan bankaları yok’
– Lübnanlı bankacı
“Ayrıca neredeyse tüm bankaların, özellikle Körfez’den önemli yabancı hissedarlara sahip olduğunu da hesaba katmalıyız.”
Geçen yıl Şiilerin sahip olduğu en büyük banka olan Jammal Trust Bank (JTB), LCB’ye yapılan benzer suçlamalarla finans sektöründen kayboldu ve ABD tarafından Hizbullah’ı finanse ettiği iddiasıyla yaptırım uyguladı.
Hareket, “Hizbullah tarafından tasarlanan ve İran tarafından üretilen” patlayıcı cihazlar tarafından öldürülen veya yaralanan yaklaşık 1000 ABD askeriyle ilgili 350’den fazla aileyi temsil eden ABD hukuk firması Osen tarafından 2019’un başlarında JTB dahil 11 Lübnan bankasına açılan davanın ardından geldi. Irakta.
Bu dava hala devam ediyor.
“Şunun gibi olabilir Arap Bankası davası birkaç yıl önce [where we would] sadece para cezası ödeyin, ”dedi davaya katılan bankalardan biri için çalışan Lübnanlı bankacı
“Hizbullah finans sektörünün dışında olduğu için endişelenmiyoruz ve davalar, Arap Bankası davasından çok daha az karmaşık, çünkü bunlar ABD’de var, oysa Lübnan bankaları yok.”
Knock-on etkisi
ABD’nin Hizbullah üzerindeki ilgisinin Lübnanlı Şii’ler üzerinde ciddi zincirleme etkileri oldu. 2015’te HIFPA’nın ardından ABD, Lübnan bankalarına hesaplarının kapatılmasını istediği 99 isim verdi. Buna cevaben Lübnan bankaları, ABD’nin diktatlarına uyduklarını göstermek için geriye doğru eğildikleri için binlerce hesabı kapattı.
HIFPA 2, Hizbullah milletvekillerinin ABD doları ile ödenememesiyle egemen düzeyde sorunlara neden oldu. Çözüm Lübnan lirası ile ödemekti. Küçük bankalar tüm işlemleri dolar cinsinden durdurmayı ve sadece lira kullanmayı bile düşündüler, ancak merkez bankası Banque du Liban (BDL) bu tür hareketlere karşı çıktı.
Hizbullah finansal sistemden sıkıştırılırken, Parlamento Başkanı Nabih Berri liderliğindeki diğer baskın Şii partisi Emel, ABD’den aynı incelemeye maruz kalmadı. Washington’un 2019’da Hizbullah ve İran ile bağları için Berri’ye ve yakın çevresine karşı önlemler almayı düşündüğü bildirildi, ancak hiçbir şey gerçekleşmedi.
ABD’nin, Amal’ın Hizbullah’la stratejik ilişkisini görünüşte neden gözden kaçırdığı uzun zamandır kafa karıştırıcı. Amal, muhalefetteyken (2005 yılına kadar) Hizbullah’ın parlamento sesi olarak hareket etti ve Temmuz 2006’da İsrail’e karşı savaşta Hizbullah ile birlikte savaştı.
Analistler, Amal’ın Hizbullah’ın ABD’nin diplomatik olarak ilişki kurabileceği terörist olmayan belirlenmiş kanadı olarak muamele gördüğünü öne sürerek, Birleşik Krallık’ın Şubat 2019’a kadar hem siyasi hem de askeri kanatları terörist bir örgüt olarak kabul ettiği Hizbullah konusundaki tutumunu yansıtıyor. ve Avrupa Birliği 2013 yılına kadar.
Halen ayakta duran dört Şii bankasından biri olan Fenicia Bank’ın ana hissedarı, Berri’nin eşi Randa Berri’dir.
Suçlama oyunu
Hizbullah’ın genel sekreteri Sayed Hassan Nasrallah, yaptırımların partiyi etkilediğini kabul etti, ancak bunu tüm Lübnan Şiilerine, yani nüfusun kabaca üçte birine yönelik bir saldırı olarak da çerçeveledi.
Diğer siyasi partiler ve bankalar, Lübnan’ın ekonomik ve mali sorunlarının bir nedeni olarak ABD’nin Hizbullah’a yönelik yaptırımlarını ve genel finans sektörünü aydınlatmaya çalıştı.
Beyrut patlaması: Liman patlaması Lübnan ekonomisini nasıl etkileyecek
“Bölgenin istikrarsızlığı ve Suriye’deki savaş nedeniyle insanlar bunun için Hizbullah’ı suçladılar. Bu tam olarak doğru olmadığı için bir sorun ve ikinci olarak Hizbullah’ın herkesin kendilerine karşı olduğu söylemini güçlendiriyor ”dedi Daher.
Parti ayrıca, pound ABD dolarına sabitlendiğinde veya BDL’nin mali faaliyetlerine karıştığında finans sektöründe ve hükümette çalışamamasına rağmen, Ekim 2019’dan bu yana Lübnan’ı rahatsız eden mali krizden de sorumlu tutuldu. bu mevcut krize katkıda bulundu.
“Mali krizin Hizbullah’ı sorumlu tutması mantıklı değil. Başlıca sorumlu aktörler 1990’lara, dolayısıyla (son Başbakan Refik) Hariri’ye geri dönüyor ”dedi Daher.
“Ama Hizbullah [does share] 2005 yılından bu yana (hükümete ilk katıldığı zaman) mesuliyet, çünkü bu politikalara meydan okumadı ama katıldı. Hizbullah temelde Lübnan’ın mezhepçi neoliberal sistemini savunuyor. ”
Liverpool Üniversitesi’nde öğretim görevlisi ve kitabın yazarı Hannes Baumann Vatandaş Hariri: Lübnan’da neoliberal siyaset, ülkenin en büyük bankalarından biri olan BankMED’in hakim paydaşı Hariri ailesinin yükselişinde de aynı şeyi kaydetti.
“Mali çöküşten Hizbullah sorumlu mu? Açıkça sadece dolaylı olarak. Ancak (İsrail’e karşı) direniş programları, Lübnan’ı yatırımcılar için daha az çekici hale getiriyor, sanki İsrail’le bir savaş olabileceğini düşünüyorlar, daha az para yatırıyorlar ”dedi Baumann.
‘Yaptırımların artık işi veya bankacılık sektörünü etkileyeceğini söyleyemezsiniz, en azından eskisi kadar değil’
– Paul Morcos, avukat
Ancak Ekim 2019’dan bu yana enformel sermaye kontrolleri uygulayan bankalar, Lübnanlıların yurtdışına para transfer etmesini engelliyor ve yurtiçi para çekme işlemlerini sınırlandırıyor, ABD’nin Hizbullah üzerindeki yaptırımlarının ekonomi üzerinde minimum etkisi var.
“Yaptırımların artık iş dünyasını veya bankacılık sektörünü etkileyeceğini söyleyemezsiniz, en azından daha önce olduğu gibi, çünkü işler Ekim (2019) protestoları, Covid-19 salgını ve 4 Ağustos patlama (Beyrut limanında) – ülkenin ekonomisi ve bankacılık sektörü çöktü, ”dedi Justicia Beyrut Danışmanlık Hukuk Bürosu kurucusu Paul Morcos.
Bassil’in yakın zamanda uyguladığı yaptırımla Lübnanlı siyasetçilere karşı, Hizbullah üzerindeki yaptırımlardan çok daha geniş bir etkiye sahip olacak yeni bir iz başlatılabilir.
Morcos, “Bu yapılmalı çünkü para aklayan çok sayıda politik olarak ifşa olmuş insanınız var ve özellikle yolsuzluk açısından, uluslararası çapta yaptırım uygulanmalıdır” dedi.
“Yolsuzluk yapan insanlar olmadan son otuz yıldır Lübnan’daki yolsuzluktan bahsedemezsiniz. Bu mümkün değil.”