Adalet Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD’nin bir Rus uyruklu ve bir kripto para borsası kurucusunu 700 milyon dolardan fazla aklama suçlamasıyla tutukladığını söyledi.
Müşterilerin kimliğini doğrulama konusundaki gevşek yaklaşımını öne çıkaran Hong Kong’a kayıtlı bir kripto para borsası olan Bitzlato’nun kurucusu Anatoly Legkodymov, Salı gecesi Miami’de tutuklandı.
Mahkeme belgelerine göre Legkodymov, şirketinin suçluların kara para aklamasına yardım ettiğini biliyordu ve bir çalışanına müşterilerinin “dolandırıcı olarak bilindiğini” söyledi.
Pek çok kripto para borsası, finansal düzenlemeleri (genellikle “müşterinizi tanıyın” veya KYC kanunları olarak bilinir) ihlal etmemek için kullanıcıların kimliklerini doğrulamak için çaba harcarken, Bitzlato’nun web sitesi, kullanıcıların kaydolmak için yalnızca bir e-posta adresi vermelerini gerektirdiğini iddia etti.
Çarşamba günü, Bitzlato web sitesinin bir dizi uluslararası kolluk kuvveti tarafından ele geçirildiğine dair bir mesaj yayınladı. Müşterilere yardım etmek için tasarlanan bir Telegram botu bozuk görünüyordu ve sorgulara “😔 Hata, üzgünüm” şeklinde yanıt verdi.