İspanya’da Banesto Bankası eski genel müdürü Mario Conde gözaltına alındı.
Eylül 2014’e dayanan vergi kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınanlar arasında Conde’nin kızı, oğlu ve damadı da bulunuyor.
Daha önce yolsuzluk suçlarından hüküm giyen Conde, sahte kimlik kullanmakla ve kara para aklamakla suçlanıyor.
İddialara göre eski bankacı, 1980 ve 90’larda, Banesto Bankası’ndan İsviçre’ye yüklü miktarda para kaçırdı ve kurduğu kozmetik şirketi üzerinden, sahte kimlikler de kullanarak son 10 yılda 10 milyon Euro akladı.
Sicili bir hali kabarık olan 68 yaşındaki Conde, 1993 yılında iflasa sürüklenen Banesto’nun kasasından 3.6 milyar Euro’yu zimmetine geçirdiği suçlamasıyla 1999’da 20 yıl hapse çarptırılmıştı. Tapuda sahtecilik yaptığı belirtilen Conde’nin beş gayrimenkulüne de el konulmuştu. 17 ay hapis yatan eski bankacı 2002’de yeniden cezaevine gönderilmiş, üç yıl sonra şartlı tahliyeyle serbest bırakılmıştı.
Mario Conde çarşamba günü hakim karşısına çıkacak.