Ağdaki şirketlerden biri olan Netherfield, Putin’in kilit danışmanlarından biri olan Igor Shuvalov tarafından kontrol edilen bir şirket için 50 milyon dolar toplayan karmaşık bir denizaşırı işlemde yer aldı. anlaşma bildirildi Hikaye, Netherfield’ın sahibi olarak Abramovich’in adını vermiyordu, ancak State Street müfettişleri nihayetinde onun kendisine ait olduğunu buldular. State Street müfettişlerinin bulduğuna göre, hikaye yayınlandıktan sonraki aylarda Netherfield kapatıldı ve yatırımları Britanya Virjin Adaları’nda yeni kurulan bir şirkete taşındı.
Ağın yatırımları için kullanılan nakit, Avusturya’daki Kathrein adlı küçük bir ticari bankadaki hesaplardan geldi. Ancak bazı yatırımcı hesapları oluşturulduğunda Kathrein, Abramovich’i herhangi bir belgede paranın nihai sahibi olarak belirtmedi. Kathrein, Avusturya banka gizlilik yasalarına atıfta bulunarak bu hikaye hakkında yorum yapmadı.
Yatırımları denetlemek için Concord Management adlı bir şirketin kurulduğu ortaya çıktı. Yine de State Street, Concord’un var olup olmadığı da dahil olmak üzere temel ayrıntıları bulmakta güçlük çekiyordu.
Müfettişler bir şüpheli faaliyet raporunda “CONCORD’un varlığını belirleyemedi veya doğrulayamadı ve kuruluşun işlevsel olmayan bir web sitesine sahip olduğunu” yazdılar. “Kişiler olarak adlandırılan kişilerin birçoğunun internette sınırlı bir varlığı var.”
“Ayrıca, CONCORD için sağlanan adres … ticari bir ofis parkıdır.”
BuzzFeed News’e gönderilen bir bildiride, Concord Management sözcüsü, şirketin “bağımsız üçüncü taraf araştırması, yatırımların özeni ve izlenmesini sağladığını, ancak herhangi bir fona yatırım yapmadığını” söyledi.
Sonunda, State Street müfettişleri Abramovich, offshore şirketleri, Concord Management ve Kathrein Bank’ı Aralık 2015’te şüpheli faaliyetler nedeniyle Hazine’ye bildirdi.
Ayrıca Och-Ziff ve BlackRock da dahil olmak üzere diğer bazı Amerikan yatırım fonlarının müşterileri arasında Abramovich’in offshore şirketlerini saydığını da kaydettiler. State Street, şüpheli veya suç teşkil eden faaliyetler için bu fonların adını vermedi ve herhangi bir mali düzenlemeye veya yasaya aykırı hareket ettiklerine dair hiçbir kanıt yok.
Artık Sculptor Capital Management olarak yeniden adlandırılan BlackRock ve Och-Ziff temsilcileri, Abramovich hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Bir sözcü, “BlackRock’un güçlü bir uyumluluk programı var, geçerli tüm düzenlemelere uyuyor ve ilgili yaptırımlara uyulmasını sağlamak için gerekli adımları atıyor” dedi. Bazı ABD yatırım şirketleri Abramovich’in müşterisi olarak kalıp kalmadığı konusunda yorum yapmadı. parasını dondurdu.
Abramovich ile çalışan bir fonda çalışan bir çalışan, o dönemde tüm işlemlerin yasal olduğunu ve Abramovich’in ABD’ye yatırım yaptığının finans çevrelerinde bir sır olmadığını söyledi. Çalışan, “İnsanlar Concord’un kim olduğunu ve bunun bir parçası olduğunu biliyorlardı ve adının evrak işlerinde geçtiği durumlar olabilir” dedi. “Bazı insanların zihninde geriye dönük olarak zehirli olduğu bir dinamik var.”
Mart 2016’da State Street, bankanın devam eden soruşturması hakkında daha fazla ayrıntı sunan bir dizi ek şüpheli faaliyet raporu yayınladı. Banka, müfettişler şirketlerin Abramovich ile nasıl bağlantılı olduğunu gösteren belgeler alana kadar Abramovich’in offshore ağına bağlı bir dizi işlemi durdurduğunu söyledi. Banka, Abramovich’in Birleşik Krallık’taki danışmanlarından, Abramovich’in şirketlere nasıl sahip olduğunu ayrıntılarıyla anlatan evraklar istiyordu.
Bu belgeler geldiğinde, para akışı devam etti. Müfettişler, Abramovich’in “RA’nın kuruluşlara anonim olarak sahip olmasına/kontrol etmesine izin verdiğini” yazdıkları bir açık deniz tröstü tarafından sahip olunan yeni şirketlere yatırımlarını yeniden yapılandırırken izlediler. Banka, hamlelerin “zenginlik kaynağı ve varlıkların yararlanıcısı olarak RA’yı daha da uzaklaştırmaya hizmet etmesinden” endişe duyduğunu söyledi.
Birleşik Krallık’ta Abramovich’in varlıkları artık donduruldu. Kensington Palace Gardens’taki 125 milyon sterlinlik bir malikane de dahil olmak üzere mülkleri belirsizlik içinde.
Abramovich’in kulüpten gelir elde etmemesini sağlamak için sıkı hükümet denetimleri altında faaliyet göstermesi gereken Chelsea Futbol Kulübü de öyle. Sezonluk bilet sahipleri maçlara devam edebilir ancak kulübün yeni bilet satmasına izin verilmez. Milyoner futbol yıldızları, deplasman maçları için ekonomik otellerde kalmak zorunda kalabilir. Dünyanın dört bir yanındaki işletme sahipleri, bir zamanlar Abramovich’in en değerli Batı varlığı olan Chelsea için teklifler veriyor. İngiltere hükümetinin herhangi bir satıştan elde edilen gelirin Abramovich’e gitmeyeceğini söylediği bildirildi.
Amerikan yetkililerinin ne zaman ve nasıl hareket edeceği belirsizliğini koruyor. Siyasi baskı artıyor: Geçen hafta Kongre’deki üç Demokrat bir mektup Başkan Joe Biden’a, “ABD’nin Abramovich’e yönelik yaptırımları, yokluklarıyla dikkat çekiyor” diyerek, onu Abramovich’e yaptırım uygulamaya çağırdı.
Tennessee’den bir Demokrat olan Temsilci Steve Cohen, BuzzFeed News’e “ABD’nin neden henüz harekete geçmediğinden emin değilim” dedi. “Müttefiklerimizle uyum içinde hareket etmemiz gerekebileceğini anlıyorum, ancak bu durumda masaya geç kalmış görünüyoruz.”
Bu arada Abramovich’in daha hareketli varlıkları Batı’dan uzaklaştı. Yatları Avrupa limanlarından ayrıldı. açık denizve onun jetler Rusya ve İstanbul’a uçtu.
Abramovich bir zamanlar Chelsea’de yönetmen koltuğunda tanıdık bir figürdü, ancak şu anda esrarengiz oligarkın nerede olduğu belli değil. O öyleydi en son Ben Gurion Havalimanı’nın lüks salonunda görüldü çenesinde bir maskeyle Tel Aviv’de. O bildirildiğine göre Türkiye’ye veya belki Moskova’ya uçtu. ●
Kaynak : https://www.buzzfeed.com/tomwarren/roman-abramovich-billion-invested-united-states-financiers