Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, 400 milyon dolarlık parayı bağımsız bir ABD'li ortağına ait bir banka hesabından CZ tarafından yönetilen bir şirkete aktardı.
Reuters'ın haberine göre, Silvergate Bank'taki Binance US hesabından, CZ'nin yönettiği ticaret şirketi Merit Peak Ltd'ye 400 milyon dolardan fazla para akışı gerçekleşti. İşlem kayıtlarına göre Binance US hesabı, borsanın işletme şirketi olan BAM trading adına kayıtlıydı. Şirket içi mesajlaşmalara göre Merit Peak'e gerçekleştirilen transferler, 2020 yılının sonlarında başladı.
Reuters, transferlerin sebebini veya bu paraların müşterilere ait olup olmadığını belirleyemediğini belirtti. Borsanın o dönemki kullanım şartlarında, müşterilerin dolar fonlarının Silvergate ve Prime Trust LLC isimli bir saklama şirketinde tutulduğunu belirtiyordu. Bankadaki işlem kayıtlarına göre Prime Trust, yılın bir çeyreği boyunca Binance US'ın banka hesabına yaklaşık 650 milyon dolarlık para transferi gerçekleştirdi.
Haber kaynağına göre, Binance US sözcüsü Kimberly Soward, transferler ile ilgili soruları yanıtlamaktan kaçındı. Yalnızca Reuters'ın eski bilgileri kullandığını ifade etti.
Benzer bir biçimde Binance CEO'su Changpeng Zhao ile Prime Trust transferlerle ilgili soruları yanıtlamaktan kaçındı. Silvergate sözcüsü de bankanın prensip olarak müşterileri ile ilgili yorum yapmadığını ifade etti.
Reuters'ın ele geçirdiği mesajlaşmalara göre Binance US yöneticileri, yaşanan çıkışlardan ötürü endişeli bir turum içerisindeydi. O dönemde şirkette CEO'luk görevini yürüten Catherine Coley, 2020 yılının sonlarında yaşanan transferlerin "beklenmedik" olduğuna dikkat çekti.