Avrupa Komisyonu, kara para aklama görevini kısıtlamak için bir girişimde kripto para biriminin büyük, gizli transferlerini engellemeyi amaçlıyor.
Avrupa Komisyonu, nakit transferleri için kripto para birimini kullananlardan ekstra Kara Para Aklama Önleme ayrıntılarını toplamak için kesinlikle kripto varlık sağlayıcısına ihtiyaç duyacak yepyeni bir teklif gönderdi. Bu önermenin belirtilen işlevi, Avrupa Birliği içinde kara para aklama görevinin daha fazla ortaya çıkmasını önlemektir.
Bu önermeye göre, transferleri gerçekleştiren sağlayıcı, transferi gerçekleştiren kişinin adına, hesap numarasına, hesabın bulunduğu yere ve satın alma işlemini iyileştirmek için kullanıldığı yere sahip olmalıdır. Teklif kapsamında, doğuranın adresi, ana bireysel kayıt numarası, müşteri kimlik numarası veya doğum yeri ile birlikte doğum yeri de kesinlikle gerekli olacaktır. Hizmet taşıyıcıları da benzer bir şekilde, alıcının adının ve hesap çeşitliliğinin, bu hesabın nerede olduğuna ilişkin ayrıntılarla birlikte transferden oluştuğundan emin olmak isteyecektir. Alıcının kripto varlık tedarikçisi, kesinlikle ek olarak, transferin başlatıcısı için ayrıntıların oluşturulup oluşturulmadığını veya eksik olup olmadığını belirlemek için pozisyonda tedavilere ihtiyaç duyacaktır.
Bu ekstra ayrıntı talepleri, bir transfer 1,000 Euro'yu aştığında veya bir yerleşimler toplamının 1,000 Euro'yu aşmasının yanı sıra bağlantılı göründüğünde, “ödeme sistemlerinin ve kripto varlık transfer hizmetlerinin verimliliğini bozmamak için kesinlikle başlayacaktır. Küçük fon transferlerinin yarattığı potansiyel terör tehdidine karşı aşırı katı tanımlama gerekliliklerinin bir sonucu olarak yeraltına sürülen işlemlerin riskini dengelemek için, ”önermesinde tazminat talep ediliyor.
1,000 Euro'yu aşan ve bağlantılı görünmeyen bir uzlaşma koleksiyonunun olduğu durumlarda, ödeme sağlayıcısı, "fonların nakit veya anonim elektronik para olarak ödenmesini etkilemediği sürece" ayrıntıları doğrulamak zorunda kalmayacaktır veya tedarikçinin "kara para aklama veya terörün finansmanından şüphelenmek için makul gerekçeleri var."
Yükseltilen talepler, Avrupa Komisyonu tarafından Salı günü sunulan 4 yasal teklifin bir parçası oldu. Tüm teklifler, şüpheli anlaşmaların keşfedilmesini artırmanın yanı sıra, para aklamayı ve terörist görevlerin finansmanını sona erdirme amacına yönelikti. Önermeler konusunda son sözü kesinlikle Avrupa Parlamentosu söyleyecek ve tekliflerin yasalaşmasından 2 yıl öncesine kadar kullanabilecek.
Binance borsasında kripto para ticareti yapan her tüccar yaklaşan hakkında bilmek istiyor. pumpkısa sürede büyük karlar elde etmek için madeni paraların değerinde.
Bu makale talimatlar içerir Bir sonraki “coin” e ne zaman ve hangi paranın katılacağını nasıl öğreneceğiniz konusundaPump”. Her gün, topluluk Telegram kanalı Crypto Pump Signals for Binance Binance için Sinyaller yaklaşan " hakkında 1-2 ücretsiz sinyal yayınlıyorPump” ve başarılı raporlar”PumpVIP topluluğunun organizatörleri tarafından başarıyla tamamlandı.
Bu alım satım sinyalleri, Telegram kanalında yayınlanan madeni paraları satın aldıktan sadece birkaç saat sonra %20 ila %150 arasında kar elde etmenize yardımcı olur.Crypto Pump Signals for Binance Binance için Sinyaller”. Bu alım satım sinyallerini kullanarak zaten kâr ediyor musunuz? Değilse, o zaman deneyin! Size kripto para ticaretinde iyi şanslar diliyoruz ve VIP kullanıcılarıyla aynı karı elde etmeyi diliyoruz. Crypto Pump Signals for Binance Binance kanalı için sinyaller. Örnekler görülebilir bu sayfada!