BINGX GRUP UYUM MATRİSİNE GİRİŞ
BingX Grup; Kuzey Amerika, Kanada, AB, Hong Kong ve Tayvan'da şubeleri bulunan uluslararası bir dijital hizmetler finans kuruluşudur. BingX Grup, hizmet sunduğu veya herhangi bir iş faaliyeti yürüttüğü diğer ülkelerde faaliyet göstermek için tescil ettirmiş veya düzenleyici onay almıştır.
BingX, global yan kuruluşları ve/veya ilgili kuruluşları aşağıdaki düzenleyici lisansları almış olan BingX Grup'un tescilli ticari markasıdır:
BingX US Limited, ABD Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) altında FX faaliyetlerinde bulunma onayı ile bir Para Hizmetleri İşletmesi (MSB) olarak kayıtlıdır (kayıt no:C4809450, lisans no: 31000204096551)
BingX CA Limited, Kanada Finansal İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FINTRAC) kapsamında hem FX İşlemlerinde hem de Sanal Para Birimlerinde İşlemlerde Para Hizmetleri İşletmesi (MSB) olarak kayıtlıdır (kayıt no:1296141-5, Lisans no: M2935840)
BingX AUS Pty Ltd, Avustralya İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (AUSTRAC) altında bir Dijital Para Birimi Değişimi (DCE) sağlayıcısı olarak kayıtlıdır (kayıt no:640231385, lisans no: 100665097)
Uyumlulukla ilgili herhangi bir sorgu veya daha fazla açıklama için lütfen iletişime geçin:email@example.com
1
MTR LİSANSI
BingX tarafından alınan Estonya Ekonomik İşler ve İletişim Bakanlığı'nın MTR lisansı, dijital para ve dijital cüzdanın çift lisansıdır. Bu lisans, çok çeşitli hizmetleri kapsar ve Blockchain topluluğunda son derece yetkili bir yapıya sahiptir.
Estonya
Estonya resmi olarak Estonya Cumhuriyeti'dir.
Dünya Bankası, Estonya'yı yüksek gelirli bir ülke olarak sıralamaktadır. Hızlı büyüyen ekonomisi nedeniyle Estonya, Baltık Kaplanı olarak bilinir. 1,3 milyon nüfusa sahip küçük bir ülke, değeri 1 Milyar Dolardan fazla olan Skype, Playtech, TransferWise ve Taxify gibi dört büyük şirketi doğurdu.
1 Ocak 2011'de Estonya resmi olarak AB'ye katıldı ve AB'nin 17. ülkesi oldu. Dijital vatandaşlık projesinin 2007 yılında başlatıldığını da belirtmekte fayda var. Blok zinciri destekçileri ve meraklıları için Estonya en çekici ülkelerden biri.
Regülatör
Düzenleyicilerle iletişim ve erişim, blockchain projeleri için büyük değere sahiptir. Estonya'da finansal düzenleyicilerle iletişim ve etkileşim, örneğin ABD veya Singapur'dan çok daha kolaydır. Mali düzenleyici ve mali istihbarat topluluğu her zaman gerekli yasal bilgileri sağlamış ve çoğunlukla kendi yetki alanlarındaki konularda yardım etmeye istekli olmuştur. En önemli faktör, memurların çoğunluğunun İngilizce ve Rusça konuşabilmesidir.
Yasama
Şu anda, Estonya bir kripto para birimi ticaret lisansı veriyor. Kripto para işlemleri diğer ödeme araçları tarafından lisanslamaya tabidir (12 Ağustos 2017'den itibaren sanal değer olarak belirlenmiştir).
BingX MTR Lisans Adresi:
https://mtr.mkm.ee/juriidiline_isik/263186?backurl=%2Fjuriidiline_isik
MTR Resmi Sorgusu: https://mtr.mkm.ee/ BingX Kayıt Numarası: 14789250
[The license is as follows.]
2
Avustralya DCE AUSTRAC Lisansı
Avustralya, dünyanın önde gelen finans piyasalarından biridir; Avustralya düzenleyici bir lisans almak, platformun gücünü ve müşterilerin güvenini büyük ölçüde artırabilir. Dijital para ticareti kurumları için standart bir lisanstır. Nisan 2018'de, Avustralya Parlamentosu, Avustralya Kara Para Aklama ve Terörle Mücadele Finansmanı Yasasını değiştiren Kara Para Aklama ve Terörle Mücadele Finansmanı Değişiklik Yasasını (AML / CTF Değişikliği) kabul etti.Bu nedenle, o zamandan beri Avustralya'da faaliyet gösteren dijital para borsaları, Avustralya'nın finansal düzenleyicisi olan AUSTRAC tarafından denetlenecek ve kara para aklama ve terörün finansmanı faaliyetlerine ilişkin gözetim altında tutulacaktır. Yeni Avustralya yasası, AUSTRAC'a dijital para borsalarında çeşitli kripto para birimlerinin (Bitcoin, Ethereum, Ripple vb. Dahil) ticaretini denetleme hakkı veriyor.
3
MSB LİSANSI
Amerika MSB (Para Hizmetleri İşletmesi) lisansı FinCEN tarafından düzenlenir ve verilir. Ana hedefler, para hizmetleriyle ilgili işletmelerin ve şirketlerin denetimi ve lisanslandırılmasıdır. Kapsam, uluslararası havale, döviz bozdurma, döviz işlemi / transferi (dijital para birimi / sanal para birimi dahil), ön ödemeli ürünler sağlama, seyahat çeki düzenleme ve diğer hizmetleri içerir. Yukarıda belirtilen işlerle uğraşan şirketler, yasal olarak faaliyet göstermeden önce bir MSB lisansı için başvurmalıdır.
Regülatör
1990 yılında kurulan FinCEN, Banka Gizlilik Yasası'nın (BSA) gerektirdiği bilgileri analiz ederek federal, yerel ve uluslararası kanun yaptırımlarını desteklemeyi amaçlamaktadır. Yıllar geçtikçe, FinCEN çalışanları, satış ipuçlarında bulunan bilinmeyen bilgileri keşfederek BSA tarafından toplanan bilgilere değer katma konusunda uzmanlık geliştirdiler.
FinCEN denetimi sırasında, dosyanın halihazırda yerinde olduğunu ve sizin adınıza hareket etme yetkisine sahip tüm çalışanların, temsilcilerin ve diğerlerinin iyi eğitildiğini ve bir uyumluluğun tüm unsurlarını etkin bir şekilde uygulama becerisine sahip olduğunu kanıtlamak önemlidir. programı. Üst düzey yetkililer uyum programını onaylamalıdır ve uyum görevlisi, uyum programının gerekliliklerini uygulamak için gerekli yetkiye sahip olmalıdır.
18 Mart 2013'te FinCEN, FinCEN düzenlemelerinin (FinCEN düzenlemeleri kişi yönetimi, takas veya sanal para birimi kullanma yönergeleri için geçerlidir) uygulandığını duyurdu ve kuruluşların ve bireylerin MSB kaydında sanal para birimi kullanmaları için gereksinimleri belirledi.
Şu anda Huobi, OKEX, Binance, Bittrex ve UKF Group gibi sadece birkaç küresel borsa bu lisansa sahip.
Lisans Arama
America MSB license search address: https://www.fincen.gov/msb-state-selector
Aramak için "legal name" alanına BingX girin.
[Lisans aşağıdaki gibidir.]
FINTRAC MSB
Kanada Fintrac MSB mali lisansı FINTRAC (Kanada Mali İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi) tarafından denetlenir ve verilir. FINTRAC, Kanada’nın mali istihbarat birimidir (FIU). Merkez, kara paranın aklanmasının tespiti, önlenmesi ve caydırılmasına ve terörist faaliyetlerin finansmanına yardımcı olur. FINTRAC'ın finansal istihbarat ve uyum fonksiyonları, Kanadalıların güvenliğine ve Kanada'nın finansal sisteminin bütünlüğünün korunmasına benzersiz bir katkıdır.
FINTRAC, kolluk kuvveti ile hareket eder ve polis hizmetlerinden, emniyet teşkilatlarından ve mali istihbaratı ifşa etme yetkisine sahip olduğu diğer kuruluşlardan bağımsızdır. Merkezin faaliyetlerinden Parlamentoya karşı sorumlu olan Maliye Bakanına rapor verir.
Lisans Arama
Kanada FINTRAC MSB lisans arama adresi:
https://www10.fintrac-canafe.gc.ca/msb-esm/public/msb-search/search-by-name/
Aramak için İSİM(NAME) alanına BingX girin.
BingX'a olan desteğiniz ve güveniniz için teşekkür ederiz, yatırımcılara güvenli, adil ve rahat bir ticaret ortamı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz.
Risk Uyarısı:
Dijital varlık türevleri işlemi oldukça kaldıraçlı ve risklidir ve hesap fonlarının kısmen veya tamamen kaybedilmesine neden olabilir. Sözleşmeli işleme katılmadan önce, yatırımcılar sözleşmeli işlemin doğasını ve kurallarını anladıklarından emin olmalı ve sözleşmeli işleme katılmanın karlı olup olmadığına karar vermelidir. Yatırımcılar kararlarını yatırım deneyimlerine, hedeflerine, finansal durumlarına ve riskleri üstlenme becerilerine dayandırmalıdır.
BingX Ekibi
2020/04/24