Tether Yöneticilerinin Suç Bağlantıları Var: Rapor
Kilit noktaları:
- Tether, yerine getirilmeyen denetim vaatleri ve USDT tokenlerinin transferleri de dahil olmak üzere şüpheli faaliyetlerle bağlantılı olduğu iddialarıyla karşı karşıya.
- Tether'in bu bağlantıları sürdürmesi, şirketi veya USDT'yi etkilemediği için ABD kolluk kuvvetlerine herhangi bir suçlamada bulunulmadı.
Son araştırmalar, tanınmış bir kripto para birimi şirketi olan Tether ile çeşitli şüpheli faaliyetler arasında bir dizi iddia edilen bağlantıyı ortaya çıkardı. Protos rapor.
Tekrarlanan bir endişe, şirketin rezervlerini profesyonel denetimlere tabi tutma yönündeki yerine getirilmemiş vaatleriyle ilgilidir. Tekrarlanan taahhütlere rağmen bu denetimler hiçbir zaman gerçekleşmedi. Ayrıca şirket, önemli miktarda 36.6 milyar USDT tokenini Alameda Araştırma, şu anda hapiste olan bir kurucu tarafından yönetilen bir firma. Ayrıca Bitfinex'in kurucusu Raphael Nicolle, Trendon Shavers tarafından işletilen bir Ponzi planını savundu.
Daha da endişe verici olanı, Tether kurucu ortağı Brock Pierce'ın bir zamanlar çocuk pornografisiyle bağlantılı olduğu bildirilen bir evde yaşadığının ortaya çıkmasıdır. Dahası, çok sayıda Tether yöneticisini organize suçla ilişkilendiren iddialar ortaya çıktı. Örneğin Mali İşler Direktörü Giancarlo Devasini'nin, 'kayıp tacir dolandırıcılığı' suçundan mahkum olan ve organize suçla bağlantılı olan Gennaro 'Reno' Platone ile işlemler yürüttüğü bildirildi.
Devasini'nin ağı, offshore şirketler aracılığıyla organize suç amacıyla kara para aklamaya karışan kişilerle bağlantısı olan Daniele Sestagalli ve Paolo Barrai gibi bireyleri de kapsıyor. Devasini, 1996 yılında sahte Microsoft yazılımı sattığı için yasal sorunlarla karşı karşıya kaldı.
Daha da önemlisi, şu ana kadar hiçbir ABD emniyet teşkilatı aleyhine dava açılmadı. Tether veya mevcut yöneticileri. Ancak bu açıklamalar endişeleri artırdı ve şirketin geçmişine gölge düşürdü.
Bloomberg Ayrıca rapor şirketin eskiden desteklediği USDT Çinli firmalar tarafından ihraç edilen varlıklarla dünyanın en büyüğü olan stablecoin. Stablecoin ihraççısı, yıllardır Çin ticari tahvillerine maruz kaldığına dair söylentilere konu oldu.
Bir göre Bloomberg Araştırmaya göre şirketin rezervleri, kripto para platformu Celsius Network'e verilen birçok büyük kredinin yanı sıra Çinli işletmelere verilen milyarlarca dolarlık kısa vadeli kredileri de içeriyor.
Tether yöneticileri, organize suça herhangi bir müdahaleyi şiddetle reddediyor ve bu derneklerin şirketi suçlamadığını, daha ziyade ilgisiz bağlamlarda bireylerin kişisel ilişkilerini ilgilendirdiğini vurguluyor. Kripto para endüstrisi bu tartışmalı bağlantıları incelemeye ve tartışmaya devam ediyor.
YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu niteliğindedir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.