Ukrayna Kripto Suçlarıyla Mücadele Konusunda Yetkilileri Eğitiyor
- Ukrayna yakın zamanda dijital varlıkları içeren modern mali suçları araştırmak için bazı yetkililere eğitim verdi.
- Ukrayna yakın zamanda, terörist faaliyetlerle bağlantılı olması muhtemel bazı kripto adreslerini dondurmak için stablecoin ihraççısı Tether'den yardım aldı.
- Hindistan ve Singapur gibi diğer ülkeler, kripto dolandırıcılığıyla mücadele etme yeteneklerini geliştirmeye çalışıyor.
Ukraynalı yetkililer, dijital varlıkları ve kripto para birimlerini içeren mali suçları soruşturma kapasitelerini geliştirmek için çalışıyor. Raporlara göre, 14 Ukraynalı yetkili, birden fazla blok zincirinde kripto para birimi işlemlerini izlemek için uzman analiz araçlarının nasıl kullanılacağını öğrenmek amacıyla Avusturya'nın Viyana kentindeki ileri düzey eğitime katıldı. Program, BM Uyuşturucu ve Suç Bürosu (UNODC) ve AGİT Ekonomik ve Çevre Faaliyetleri Koordinatörlüğü tarafından düzenlendi.
Esas olarak Gürcistan, Moldova ve Ukrayna hükümetlerinin dijital varlıklar ve kripto para birimleriyle ilişkili suç risklerini yönetmesini sağlamayı amaçlayan proje, Polonya, ABD, Almanya, Birleşik Krallık ve Romanya tarafından finanse ediliyor.
AGİT ekonomik ve çevre faaliyetleri koordinatörü Ralf Ernst, belirtti programın Ukrayna'nın mali suçlara, özellikle de kara para aklamaya karşı savunmasını güçlendirmeye yardımcı olacağını söyledi. Ukrayna'da kripto para birimlerinin ve sanal varlıkların artan popülaritesini ve ülkenin kanun uygulayıcı ve düzenleyici kurumlarının becerilerini geliştirmeye yönelik acil ihtiyacı vurguladı.
Kolluk kuvvetlerinin çoğu, özellikle yasa dışı kripto işlemlerinin takibi olmak üzere, kripto suçlarıyla mücadele etmekte zorlandı. Ralf Ernst, AGİT'in Ukrayna'nın kripto para birimleri içeren kara para aklamayla mücadele çabalarına yardım etmeye devam edeceğini belirtti.
Ukrayna yakın zamanda stabilcoin ihraççısından yardım aldı ip Terörist faaliyetlerle bağlantılı olması muhtemel bazı kripto adreslerini dondurmak. Ukrayna'nın yanı sıra diğer ülkelerdeki yetkililer de kripto bilgisine hazırlanıyor.
Ekim ayında Singapur, siber ve dijital suçlarla mücadele etmek için özel görev ekipleri kurdu. Ayrıca Hindistan, yüksek profilli kripto dolandırıcılığı vakalarını ele almak için bir Kripto Para İstihbaratı ve Analiz Aracı (CIAT) geliştirme planlarını duyurdu.