Güney Koreli yetkililerin Seoul’deki temsilcileri iki kripto para sitesi temsilcilerini gözaltına aldı. Bunun nedeni yasadışı zenginleşme şüphesiydi. Tutuklulardan birinin, CoinNest borsası üyesi Bay Kim Ik-hwan olduğu bilinmektedir. Bu platformun Güney Kore borsaları arasında ticaret hacimleri açısından beşinci sırada olduğunu belirtelim. Ayrıca, üç kişi daha gözaltına alındı, ancak yetkilile tarafından, onlar hakkında ayrıntılı bilgi verilmemektedir.
Gözaltına alınan kişiler, borsa müşterilerinin paralarını kendilerine mal etmekle ve para toplamakla suçlanıyorlar. Tutarlar milyarlarca won değerinde hesaplanmaktadır. Yasa uygulayıcılar, sitelerin çalışanlarının, kullanıcı fonlarını hesaplarına geçirdiğini ve onları gerçek paraya dönüştürdüğünü düşünüyor. Suçun ölçeği göz önüne alındığında, yetkililer benzer ihlallere yönelik bir potansiyelin olduğu diğer ticaret platformlarını daha ayrıntılı olarak incelemeyi planlamaktadır.
Gözaltına alınmadan önce, Güney Koreli yasa uygulayıcıları üç hafta boyunca gerçekleştirilen işlemler ve ticaret platformlarının raporlama belgelerini dikkatle incelediler. Bu, birtakım gayri safi ihlalleri tespit etmeyi sağladı. Bu da, soruşturma eylemlerinin başlatılmasının ve birkaç kripto değişim borsalarının çalışanlarının tutuklanmasının sebebiydi.