Salı günü Bahamalar'da bir sulh yargıcı, FTX'in kurucu ortağı Sam Bankman-Fried'in kefaletle serbest bırakılmasını artan kaçma riskini gerekçe göstererek reddetti ve Bankman– aleyhindeki ABD federal suç iddianamesinden saatler sonra 8 Şubat 2023'e kadar Bahama'da gözaltında tutulması gerektiğini söyledi. FTX'te büyük bir dolandırıcılık olduğunu iddia eden Fried, New York'ta açığa çıktı.
Bankman-Fried Pazartesi akşamı, Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Savcısının talebi üzerine hareket eden Bahamalar kolluk kuvvetleri tarafından tutuklandı . Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan düzenleyiciler, aynı zamanda, bir zamanların milyarderi tarafından yapılan kapsamlı dolandırıcılık ve aldatma iddialarını da açıkladı.
NBC News'e göre, hukuk ekibi herhangi bir iade emriyle mücadele etmeyi planlıyor.
Bankman-Fried, federal mahkemede elektronik dolandırıcılık, menkul kıymetler dolandırıcılığı, kara para aklama ve kampanya finansmanı ihlalleri dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla suçlandı.
Reuters, Bankman-Fried'in başını eğdiğini ve her ikisi de Stanford Hukuk profesörü olan ailesine sarıldığını bildirdi. Dünyanın en büyük kripto borsalarından birinin yükselişi ve çarpıcı çöküşü boyunca onun yanında kaldılar.
CoinDesk'e göre, Bankman-Fried'in ebeveynleri duruşma sırasında canlandırıldı, zaman zaman güldüler veya parmaklarını kulaklarına koydular.
FTX'in çöküşü, CoinDesk tarafından rapor edildiğinde, Bankman-Fried'in koruma fonu Alameda Research'ün milyarlarca kripto kredisi için teminat olarak kullandığı kendi kendine ihraç edilen FTT paralarında oldukça yoğun bir pozisyon ortaya çıkardığında hızlandı. Rakip bir borsa olan Binance, FTT'deki hissesini satacağını açıklayarak büyük bir fon çekilmesine yol açtı. Şirket varlıklarını dondurdu ve günler sonra iflas ilan etti. SEC ve CFTC'den alınan ücretler, FTX'in müşteri fonlarını Bankman-Fried'in kripto hedge fonu Alameda Research ile karıştırdığını ve bu süreçte milyarlarca müşteri mevduatının kaybolduğunu gösterdi.