Zarrab'a yönelik suçlama, İran hükümeti ve diğer kuruluşların Tahran'a yönelik uluslararası yaptırımlardan kaçınmak için kurduğu mekanizmanın parçası olarak yüzlerce milyon dolarlık işlemlere karıştığı yönünde.
Zarrab'ın dışında iki zanlı daha Kamelia Jamshidy (29) ve Hoşsein Najafzadeh (65) isimli İran vatandaşının da arandığı bildirildi.
75'er yıl hapis istemi
Soruşturmayı yürüten New York Bölge Savcısı Preet Bharara, Zarrab’ın işlediği iddia edilen suçların sıralandığı 21 sayfalık iddianamenin açıklanmasının ardından davayla ilgili yaptığı açıklamada “Bu sanıklar, yıllarca İran ve İranlı şirketlere yönelik yaptırımları ihlal ettiler ve dünya genelinde kara para akladılar” dedi.
Savcılık her üç zanlı için ABD’yi dolandırmaktan 5 yıl, ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal etmekten 20 yıl, bankacılık sahtekârlığından 30 yıl ve kara para aklamaktan 20 yıl olmak üzere toplam 75’er yıl hapis istedi.
Zarrab, Türkiye'de 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında 21 Aralık'ta tutuklanmış, bir süre sonra serbest bırakılmıştı.
Cari açığın yüzde 15'ini kapattığını iddia etmişti
Zarrab, 2014'te A Haber televizyon kanalına verdiği bir röportajda "25 milyar TL'lik ihrtacat yapmışım, cari açığın yüzde 15'ini tek başıma kapatmışım. Takdir sizin" demişti.
Bunun üzerine Zencani ile ortak olduğu şeklindeki haberler hakkında yazılı bir açıklama yapan Zarrab haberlerin asılsız olduğunu belirterek, “Babek Zencani hiçbir zaman benim 'ortağım' olmadı ve ben İran devletinin parası ile ticaret yapmadım” demişti.