DGM Yasası'ndaki değişiklik uyarınca İstanbul 3 No'lu DGM'nin duruşma yapmadan "görevsizlik kararı" vererek gönderdiği dava dosyasındaki iddianamede, bankanın eski sahibi Mahmut Ceylan ile yeğeni Turan Ceylan'ın, "Cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak", "Bankaya ait para veya sair varlıkları zimmete geçirmek", "Mevduat sahiplerinin mevduatlarını geri almalarını kasıtlı olarak engellemek" ve "Banka aracı kılınarak dolandırıcılık" suçlarını işledikleri ifade ediliyor.
İddianamede, Mahmut Ceylan ile Turan Ceylan'ın, bu suçlardan dolayı toplam 9.5 ile 24.5'ar yıl arasında ağır hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor. Bankanın eski genel müdürleri Ali Tayfun Kalabak, Mehmet Eşref Taştop, Levent Uğurlu, Yalçın Gündüz, Ayhan Ceylan, Sibel Banus, Ö~|~mer Sungu Erener, Metin Aksu, Mehmet Süreyya Dursun, Cihan Vatansever, Sevil Emine Sel, Veli Yıldırım ve Ali Çelen'in "Cürüm işlemek amacıyla oluşturulan teşekküle üye olmak" ve "Bankalar Kanunu'na muhalefet etmek" suçlarından 7.5 ile 16'şar yıl arasında ağır hapis cezasına çarptırılması öngörülen iddianamede, Zülküf Ceylan'ın da "Banka aracı kılınarak dolandırıcılık" suçundan 1.5 ile 7.5 yıl arasında ağır hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.