Dolandırıcılık ve diğer suçlardan 3 ocakta yargılanmayı bekleyen FTX’in kurucusu 30 yaşındaki Sam Bankman-Fried (SBF) 250 milyon dolarlık kefaletle yarın serbest bırakılıyor. Kişisel teminat senedinin şartları, savcılar ve Bankman-Fried’in avukatları tarafından kabul edildi.
Bankman-Fried, müşteri fonlarını mülk satın almak, siyasi bağışları finanse etmek ve kendi hedge fonu Alameda Research’te backstop işlemleri yapmak için kullanarak yatırımcılarına milyarlarca dolarlık zarar verdiği iddiasıyla, kara para aklamak, menkul değer dolandırıcılığı gibi 8 suçla yargılanıyor. Yardımcılarından ikisi, Caroline Ellison ve Gary Wang, ilgili dolandırıcılık suçlamalarını kabul ettiler ve işbirliği yapıyorlar. Federal düzenleyiciler, müşteri fonlarında 8 milyar doların üzerinde kayıp olduğunu iddia ediyor. FTX, 11 Kasım’da Delaware’de iflas koruması başvurusunda bulundu.
Amerikan hukuk tarihinde bugüne kadar ki en büyük kefalet bedeli olan bu para nakit alınmıyor. Onun yerine her ikisi de Stanford Hukuk profesörü olan zengin anne-babasını teminat için imza atıyorlar. Karşılığında ise SBF ailesinin evinde kalmak, elektronik izleme bileziği takmak, akıl sağlığı danışmanlığına başvurmak ve Kaliforniya’nın Kuzey Bölgesinın dışına çıkmamak gibi kurallara uyması gerekecek. SBF ve 2 yardımcısı için en fazla 20 yıl hapis cezası isteniyor.
ABD Başsavcı Yardımcısı Nicolas Roos mahkemede Bankman-Fried’in “destansı boyutlarda bir dolandırıcılığın” kalbi olduğunu söyledi. Ancak Roos, ABD’ye gönüllü olarak döndüğünü, kaçma olasılığı olmadığını, şiddet ve tutuklama geçmişi olmadığını ve mali varlıklarını önemli ölçüde azalttığını söyledi. Anlaşılan anne-babasının hukuk camiasından olması bir hayli işe yaramış.
SBF’nin kefaletinin rekoru açık ara durumunda. Daha önce dolandırıcı Bernie Madoff için 10 milyon dolar, Enron’un eski CEO’su Jeff Skilling için 5 milyon dolar ve Theranos’un kurucusu Elizabeth Holmes için 500.000 dolar kefalet istenmişti. Ancak SBF’nin suçlandığı miktarın da ABD hukuk tarihinin rekoru olduğunu not edelim.