Federal savcılara göre, yaklaşık iki yıl süren ayrıntılı bir saadet zinciri planında iki İngiliz, yatırımcıları zengin şarap koleksiyoncularına yaklaşık 100 milyon dolarlık kredi sonuçlarıyla ikna etti.
Ancak savcılar, bu koleksiyonerlerin hiçbir zaman var olmadığını ve adamların kredileri güvencesi olarak alabileceklerini vaat ettikleri geniş değerli şarap rezervlerinin de olmadığını söyledi.
Savcıların planını yürüten adamlardan biri olan Stephen Burton, cumartesi günü Brooklyn’deki federal mahkemede elektronik dolandırıcılık, elektronik dolandırıcılık komplosu ve kara para aklama komplosu suçlamalarını reddetti. Savcılara göre, 58 yaşındaki Bay Burton, sahte Zimbabve pasaportu kullanarak ülkeye giriş yaparken yakalandıktan sonra geçen yıl tutuklandığı Fas’tan ABD’ye iade edilmişti.
56.bölüm James Wellesley, Bay Burton’la komployla suçlanıyor. Savcılar, şahsın geçen yıl tutuklandığını ve İngiltere’de iade işlemlerinin sürdüğünü söyledi. Suçlu bulunmaları halinde sanıkların her biri 20’şer yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Bay Burton’ın avukatı John S. Wallenstein Cumartesi günü Bay Burton’ın suçlamalarını reddettiğini söyledi. Cumartesi günü yorum yapmak için Bay Wellesley’in avukatına ulaşılamadı.
Şubat 2022’de sunulan iddiaya göre Bay Burton ve Bay Wellesley, Bordeaux Cellars adlı bir şirketin icra kurulu başkanı ve finans sorumlusuydu. İddianamede, Haziran 2017’den Şubat 2019’a kadar öğrencilere başvurular yapıldığı belirtiliyor. Amerika Birleşik resimleri ve bazı New York’ta ikamet eden diğer ülkelerde, katılımcıların yüksek net değerlerine sahip şarap koleksiyoncularına kredi aracılık yaptığını iddia etti.
Çeşitli takma adlar kullananlar, para ödeyen kredilerin, Bordeaux Mahzenleri tarafından depolanan, Burgonya’daki Domaine de la Romanée-Conti ve Bordeaux’daki Château Lafleur’den gelen binlerce dolar değerindeki şişeleri içeren geniş bir şarap envanteri tarafından destekleneceğini söyledi. 2020’de yapılan suç duyurusuna göre, şarap koleksiyoncularından düzenli faiz ödemeleri alacak.
Ancak iddianamede Bordeaux Cellars’ın vaat edilenden binlerce şişe daha az şaraba sahip olduğu ve alınabilen borç verenlerin parasını diğer paralara faiz ödemeleri yapmak ve kendi ceplerini doldurmak için listelendiği belirtiliyor.
İddianameye göre, Şubat 2019’da Bay Burton ve Bay Wellesley’nin bankalara faiz ödemesi yapmayı bırakmasıyla çöktü.
ABD’nin New York Doğu Bölgesi avukatı Breon Peace Cumartesi günü yaptığı açıklamada, “Bay Burton artık iddianamede iddia edilen kaliteli şarap planı için adaleti tadacak” dedi. “Bu kovuşturma, küresel dolandırıcılığın tüm başarısızlıklarına emniyet teşkilatından kaçabileceği ancak bunun son bulana kadar sürmeyeceği mesajını gönderiyor.”