NEW YORK –
New York Başsavcısı, eski Başkan Donald Trump ve şirketini, golf sahaları, oteller ve Trump Tower ve Mar-a’daki evleri de dahil olmak üzere değerli varlıkların değeri hakkında yalan söyleyerek net değerini milyarlarca dolar doldurduklarını iddia ederek Çarşamba günü dolandırıcılıktan dava etti. -Lago.
Başsavcı Letitia James buna “Çalma sanatı” adını verdi.
James’in New York’taki eyalet mahkemesinde açılan davası, Trump ve Trump Organizasyonu hakkında üç yıllık bir sivil soruşturmanın doruk noktası. Trump’ın en büyük üç çocuğu Donald Jr., Ivanka ve Eric Trump, uzun süredir iki şirket yöneticisi olan Allen Weisselberg ve Jeffrey McConney ile birlikte sanık olarak seçildi.
Dava, Trump’ı ünlü yapan şeyin özüne vuruyor, kariyeri boyunca benimsediği zenginlik ve zenginlik imajını karartıyor – önce bir emlak geliştiricisi olarak, sonra “The Apprentice” ve “Celebrity” de bir realite TV sunucusu olarak Çırak” ve daha sonra başkan olarak.
James, Trump ve diğer sanıkların en az 250 milyon ABD doları ödemesini istiyor ve bunun dolandırıcılık uygulamaları yoluyla elde ettiği faydaların yaklaşık değeri olduğunu söyledi.
Bir Demokrat olan James, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında davanın ayrıntılarını açıkladı. Ofisinin, avukatların sanıklar için yaptığı uzlaşma tekliflerini reddettikten sonra – doğası gereği cezai değil, hukuki olan – davayı açtığını söyledi.
James’in ofisi, iddia edilen planın, Trump’ın milyarder imajını cilalamayı amaçladığını ve bunu yaparken, uygun kredi koşulları elde etme gibi bir avantaj sağladığında, varlıkların değerini diğer zamanlarda vergi amaçlarıyla küçümsemek gibi bir avantaj sağladı. .
James, basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Bu soruşturma, Donald Trump’ın net değerini şişirmek, bankaları ve büyük New York halkını aldatmak için yıllarca yasa dışı davranışlarda bulunduğunu ortaya çıkardı” dedi. “Sahip olmadığınız paraya sahip olduğunuzu iddia etmek, anlaşma sanatı anlamına gelmez. Bu, çalma sanatıdır.”
James, soruşturmasının ticari kayıtlarda tahrifat, yanlış mali beyanlar, sigorta dolandırıcılığı, komplo ve banka dolandırıcılığı da dahil olmak üzere olası suç ihlallerini ortaya çıkardığını söyledi. Ofisinin bu bulguları federal savcılara ve İç Gelir Servisi’ne yönlendirdiğini söyledi.
Trump, Truth Social platformunda yayınlanan bir açıklamada, davayı “ırkçı bir Başsavcı Tarafından Başka Bir Cadı Avı” olarak nitelendirdi ve Siyah olan James’i “Trump’ı al” platformunda kampanya yürüten bir sahtekar olarak nitelendirdi. şehir onun gözetiminde dünyanın suç ve cinayet felaketlerinden biridir!”
Trump avukatı Alina Habba, davanın “ne gerçeklere ne de yasaya odaklandığını – bunun yerine, James’i yetkisini kötüye kullanmakla suçlayarak, yalnızca Başsavcı’nın siyasi gündemini ilerletmeye odaklandığını” söyledi. gerçekleşti.”
Habba, davadaki iddiaların “haksız” olduğunu söyledi.
James, iddia edilen dolandırıcılıkla uğraşan işletmelerden Trump’ları kaldırmaya çalışıyor ve Trump Organizasyonunun uyumunu, finansal raporlamasını, değerlemelerini ve borç verenlere, sigortacılara ve vergi makamlarına açıklamalarını denetlemek için en az beş yıl süreyle atanan bağımsız bir gözlemci istiyor.
Trump’ın ticari çıkarlarını kontrol eden iptal edilebilir tröstünün mevcut mütevellilerini bağımsız mütevellilerle değiştirmeyi, Trump ve Trump Organizasyonunun beş yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarına, New York’taki bankalardan kredi almasını engellemeye çalışıyor. beş yıl ve Trump ve yetişkin üç çocuğunun herhangi bir New York şirketinde veya New York Eyaletinde kayıtlı ve/veya lisanslı benzer bir ticari kuruluşta memur veya yönetici olarak görev yapmasını kalıcı olarak yasaklar.
Ayrıca, Weisselberg ve McConney’in New York Eyaletinde kayıtlı ve/veya lisanslı herhangi bir New York şirketinin veya benzer ticari kuruluşun mali kontrol işlevinde hizmet vermesini kalıcı olarak engellemeyi amaçlamaktadır.
James’in davası, Trump’ın gizli kayıtları ele almasına ilişkin bir FBI soruşturması ve 2020 seçimlerini devirme çabalarına ilişkin soruşturmalar da dahil olmak üzere, eski bir başkan için benzeri görülmemiş yasal zorluklar girdabının ortasında geliyor.
Trump Organizasyonu, tek başına fazladan 1,7 milyon dolardan fazla para alan uzun zamandır finans şefi Weisselberg de dahil olmak üzere üst düzey yöneticilere vergisiz ayrıcalıklar vermeyi planladığını iddia eden bir ceza davasında Ekim ayında yargılanacak.
75 yaşındaki Weisselberg, 18 Ağustos’ta suçunu kabul etti. Savunma anlaşması, beş aylık hapis cezasına başlamadan önce şirketin davasında ifade vermesini gerektiriyor. Suçlu bulunursa, Trump Örgütü ödenmemiş vergilerin iki katı para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg, James’in hukuk davasının merkezinde yer alan aynı ticari uygulamalar hakkında paralel bir cezai soruşturma yürütüyor. Bu soruşturma, Bragg’in bir ceza davasının uygulanabilir olup olmadığı konusunda dahili sorular sormasından sonra bu yılın başlarında ivme kaybetti, ancak Demokrat bunun terk edilmediğini söyledi.
Aynı zamanda FBI, Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde hassas hükümet belgelerini saklamasını soruşturmaya devam ediyor ve Georgia’daki özel bir büyük jüri, Trump ve diğerlerinin eyalet seçim yetkililerini etkilemeye çalışıp çalışmadığını araştırıyor.
Tüm yasal drama, Cumhuriyetçilerin Kongre’nin bir veya iki kanadının kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı Kasım ara seçimleri öncesinde oynuyor.
Bu arada Trump, 2024’te cumhurbaşkanı için potansiyel bir geri dönüş kampanyası için zemin hazırlıyor ve Başkan Joe Biden’in yönetimini siyasi şansını zedelemek için onu hedeflemekle suçladı.
Eyalet yasaları, ticari dolandırıcılık yapan şirketlere karşı, eyalette iş yapma lisanslarının iptal edilmesi, şirket görevlilerinin görevden alınması ve tazminat ödemeye veya haksız elde edilen kazançların geri ödenmesine zorlama dahil olmak üzere çok çeşitli hukuk yollarına izin verir.
James’in ofisi, Ocak ayında bir hakimin eski ilaç şirketi CEO’su Martin Shkreli’yi ilaç endüstrisinden ömür boyu men ettiğinde olduğu gibi, Trump’ın belirli iş türlerine dahil olmasını yasaklamayı da isteyebilir.
Trump ile daha önceki bir çatışmada, James, başsavcılık ofisindeki selefi Barbara Underwood’un varlıklarını ticari anlaşmazlıkları çözmek ve Beyaz için koşusunu artırmak için kötüye kullandığını iddia eden bir dava açmasının ardından hayır kurumu Trump Vakfı’nın kapatılmasına nezaret etti. Ev. Bir yargıç, Trump’ın meseleyi çözmek için bir dizi hayır kurumuna 2 milyon dolar ödemesine karar verdi.
Trump eleştirmeni ve bekçi köpeği olarak görev yapmak için kampanya yürüten James, Mart 2019’da eski kişisel avukatı Michael Cohen’in Kongre’ye Trump’ın finansman sağlamaya çalışırken Deutsche Bank’a sağlanan finansal tablolarda servetini abarttığını ifade etmesinin ardından ticari uygulamalarını incelemeye başladı. NFL’nin Buffalo Bonolarını satın almak için.
O zamandan beri, James’in ofisi ve Trump’ın avukatları, soruşturmanın yönü ve Trump’ın tanıklığı ve kayıtları için mahkeme celbine uyma konusundaki isteksizliği konusunda defalarca fikir ayrılığı yaşadı. Trump, Ağustos ayındaki ifadesine yol açan mahkeme celbiyle mücadele etmek için aylar harcadı, avukatları mahkemeleri, cevaplarının Bragg’in ceza soruşturmasında kullanılabileceği için ifade vermekten muaf tutulması gerektiğine ikna edemedi.
Mayıs ayında, Trump, James’in ofisinin belge ve diğer kanıtları aramak için verdiği bir mahkeme celbine yanıt vermekte yavaş olduğu için mahkemeye itaatsizlikle tutuklandıktan sonra 110.000 dolar para cezası ödedi. Trump ve avukatlarının ilgili belgeleri bulmak için iyi niyetle çaba harcadıklarını gösteren evrakları sunmalarının ardından, Haziran ayında aşağılama kararı kaldırıldı.
Kaynak : https://www.ctvnews.ca/canada/trump-accused-of-vast-fraud-in-suit-by-ny-attorney-general-1.6077866