Uyum Çözümleri
// Müşterini Tanı (KYC-Know Your Customer)
KYC stratejilerimi desteklemek için güncel ticari verilere nasıl ulaşabilirim?
Dünyanın bir çok bölgesinde kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadeleye yönelik düzenlemeler mevcuttur. Üçüncü Avrupa Birliği yönergesi Avrupa Birliği üye ülkelerinin temel gereksinimlerinin yerel hukuka göre «aktarılmasını» ana hatlarıyla belirlemiştir. Düzenlemeye tabi olan şirketler, iş ortaklarına ait durum tespit kontrollarını üstlenmek durumundadırlar.
D&B Uluslararası KYC raporlarını özet bir online döküman halinde sunan tek veri sağlayıcıdır. Bu raporlar «basitleştirilmiş durum tespiti» için yasal gereklilikleri karşılamaya odaklıdır.
Diğer ticari bilgi raporlarının aksine “D&B Uluslararası KYC Raporu” sadece uyum için gerekli olan verilere odaklıdır ve yasal gereksinim olarak kimlik kontrollerini kapsamaktadır:
- Ticari ve kayıtlı adresler, iletişim ayrıntıları
- Sicil ve D-U-N-S® Numarası
- Şirket ismine göre ceza kontrolleri
- Şirket yapısı (yurtiçi ve uluslararası ana hissedar, ortaklıklar ve tek tıkla ayrıntılı soyağacı)
- Menkul kıymetler borsası kabul formları ve düzenleyici listelere karşı eşleştirme ile ek doğrulama