New York Güney Bölgesi Başsavcı eski yardımcısı ve şuanda Kasowitz hukuk şirketi ortaklarından Daniel J. Fetterman, Miamide 4 Nisanda hakim karşısına çıkacak Rıza Sarrafın suçlu bulunması halinde hapis ve yüksek para cezasına çarptırılacağını söyledi.
Sarrafın Miamiden New Yorka otobüsle getirileceği belirtildi. Eski federal savcı, Sarrafın kefaletle serbest bırakılmasının mümkün olduğunu ancak, zanlının yurtdışındaki mal varlığı ve toplum için tehlikeli olup olmayacağını göz önünde bulunduracağını belirtti. Fetterman, Sarrafın davasındaki suçlamalar ABDye karşı gizli plan yapma, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Kanununu (IEEPA) ihlal etmesi, banka dolandırıcılığı ve kara parayı içermekte. Sarraf şayet suçlu bulunursa hapis ve yüksek para cezasına çarptırılacaktır' dedi.
Fetterman, Sarraf hakkındaki davanın New Yorkta açıldığı için zanlının Amerikan Güvenlik Servisi tarafından New Yorka muhtemelen otobüsle getirileceğini belirtti.
Washington merkezli Gibson Dunn hukuk şirketi ortaklarından Avukat Judith Alison Lee, bir kişinin federal suçlardan tutuklanması durumunda bunun en yakın sulh ceza yargıcının karşısına çıkartıldığını hatırlatarak Sarrafın New Yorka gönderileceğini söyledi. Avukat Lee, şuanda davanın Sarraf ile iki İranlı hakkında açıldığını ve bunun da derinleşebileceğini söyledi. Amerikalı avukat, şayet
Lee, Sarrafın ABDyı dolandırma planı yapma, IEEPAyı ihlal etme, banka dolandırıcılığı ve kara para aklamadan suçlandığını hatırlatarak ABDyi dolandırmaya yönelik planlar yapma maksimum 5 yıl, IEEPAyı ihlale yönelik plan yapma ve kara para aklama için her biri 20 yıl olmak üzere hapis cezası verilebilir. Banka dolandırıcılığında ise maksimum 30 yıl hapis cezası istenir.'dedi.
Amerikalı Avukat Judith Alison Lee, suçlamaların Sarrafın şirketlerine uzanması durumunda Sarrafın şirketleri ile ABD arasındaki bağlantıya bağlı olarak ceza verilecek. Şirketlerin ABD ile hiç bağlantısı olmasa bile, Yabancı Mal Varlığı Kontrol Ofisi bunların ABD ile iş yapmasını engelleyebilir ve ABDdeki mal varlıklarına el konulabilir.'dedi.
Lee, savcının Sarrafa karşı elinde bulundurduğu delillerin ne boyutta olduğunu bilmediğini söyledi.