Eski Beyaz Saray Baş Stratejisti Steve Bannon, kaçak Çinli milyarder Guo Wengui’yi 20 Kasım 2018’de New York’ta düzenlenen bir basın toplantısında tanıtmadan önce selamlıyor.
Don Emmert | AFP | Getty Resimleri
Eski Trump Beyaz Saray danışmanı Steve Bannon’ın bir ortağı olan tartışmalı sürgündeki Çinli milyarder Guo Wengui, çevrimiçi takipçileri büyük yatırım getirisi vaatleriyle kandıran 1 milyar dolarlık karmaşık bir dolandırıcılık planını düzenlediği iddiasıyla Çarşamba günü New York’ta tutuklandı.
Guo’nun şirketi GTV Media ve diğer kuruluşlar aracılığıyla topladığı paranın bir kısmını 50.000 metrekarelik bir New Jersey malikanesi, 37 milyon dolarlık bir yat, oğlu için 3.5 milyon dolarlık bir Ferrari, 140.000 dolarlık bir Bosendorfer piyano ve iki Hasten 2000T şilte satın almak için kullandığı iddia edildi. tanesi 36.000 dolara mal oldu.
Savcılar, Manhattan federal mahkemesinde Guo ve mali danışmanı William Je aleyhine açılan davanın bir parçası olarak, aralarında bir Lamborghini Aventador SVJ Roadster otomobilin de bulunduğu 21 farklı banka hesabından ve varlıktan elde edilen 650 milyon dolardan fazla dolandırıcılık gelirine el koydu.
52 yaşındaki Guo, Çarşamba öğleden sonra Manhattan’da suçsuz olduğunu iddia etti. Avukatları şehir dışından dönene kadar kefalet başvurusunu erteledi. Guo adına duruşmayı yürüten bir kamu avukatı yorum yapmadı.
Bir ajans sözcüsü, FBI ajanlarının Çarşamba günü Guo’ya ait Manhattan’daki bir çatı katı dairesini ararken yangın çıktığını söyledi. Ajanlar bir aydınlatma armatüründen duman geldiğini fark ettiler ve ET öğlen civarında 911’i aradılar.
New York İtfaiyesi, lüks Sherry-Hollanda binasında çıkan yangını söndürdü. Çıkış nedeni bomba imha ekipleri tarafından araştırılıyor. Guo, yangın başlamadan önce gözaltındaydı.
FDNY üyeleri, 15 Mart 2023’te New York’ta Guo Wengui’ye ait olduğu iddia edilen Sherry-Hollanda lüks binasındaki bir apartman dairesinde çıkan yangını söndürmek için çalışıyor.
Spencer Platt | Getty Resimleri
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Guo ve Birleşik Krallık ve Hong Kong’da ikamet eden ve hâlâ kayıp olan 56 yaşındaki Je hakkında ayrı bir hukuk davası açtı. SEC, Guo ve Je’yi kayıt dışı ve hileli finansal tekliflere karışmakla suçluyor.
SEC ayrıca, Guo’yu H-Coin olarak bilinen bir kripto para birimi varlığı aracılığıyla yatırımcılardan yüz milyonlarca dolar toplayarak yanlış beyanlarda bulunmakla suçladı.
Geçen Eylül ayında, GTV Media da dahil olmak üzere Guo ile bağlantılı üç şirket, SEC’in yasa dışı hisse senedi ve dijital varlık arzı yaptığına dair hukuk iddialarını çözmek için yaklaşık 540 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
Miles Guo ve Miles Kwok, Yedi Kardeş ve Müdür de dahil olmak üzere birçok farklı isimle tanınan Guo, Çin’den kaçtıktan sonra 2015’ten beri Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşıyor ve bildirildiğine göre yaklaşan yolsuzluk suçlamalarından kaçıyor.
2018’de, Çin Komünist Partisi’ne karşı bir halkla ilişkiler kampanyası yürüten, kar amacı gütmeyen iki kuruluş, Hukukun Üstünlüğü Vakfı ve Hukukun Üstünlüğü Derneği’ni kurdu.
Sherry-Hollanda lüks binası, 15 Mart 2023’te New York’ta Manhattan’da duruyor. Guo Wengui’ye ait olduğu iddia edilen binadaki bir apartman dairesinde iki alarmlı bir yangın çıktı.
Spencer Platt | Getty Resimleri
Guo, “kar amacı gütmeyen kuruluşları, Çin’deki sözde politika hedefleriyle uyumlu ve aynı zamanda inanmaya eğilimli olan takipçileri toplamak için kullandı. [Guo’s] ABD New York Güney Bölgesi Başsavcılığı ceza davasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “yatırım ve para kazanma fırsatlarıyla ilgili açıklamalar” dedi.
Eski Başkan Donald Trump’a bir yıldan az bir süre kıdemli Beyaz Saray danışmanı olarak hizmet etmiş olan Bannon, bir noktada Hukukun Üstünlüğü Derneği’nin yönetim kurulunda yer aldı.
Haziran 2021’de Guo’nun iki kâr amacı gütmeyen kuruluşu New York’ta Bannon, eski Trump avukatı Rudy Giuliani, eski Trump ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn ve Trump müttefiki ve komplo teorisyeni MyPillow CEO’su Mike Lindell’in katıldığı özel bir partiye ev sahipliği yaptı.
Ağustos 2020’de federal yetkililer, Bannon’u Connecticut açıklarında Guo’ya ait bir mega yatta “We Build the Wall” bağış toplama kampanyası için para çekmekle ilgili suçlamalarla tutukladı. Aylar sonra, Trump görevden ayrılmadan kısa bir süre önce, bu durumda Bannon’u affetti.
Long Island Sound’da Çinli milyarder Guo Wengui’ye ait “Lady May” Yatı.
NBC Connecticut
Geçen ay, Başkan Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın bir avukatı, Guo’ya Hunter Biden ile ilgili tüm kayıtları tutmasını talep eden bir mektup gönderdi. Mektup, Mother Jones dergisinin, Bannon’ın Giuliani ile çalışırken Delaware’deki bir bilgisayar tamirhanesinden elde edilen “Guo ve takipçilerine Hunter Biden’ın dizüstü bilgisayarından müstehcen videolar ve resimler yaymasını nasıl ayarladığını” ayrıntılarıyla anlattıktan iki ay sonra gönderildi.
Çarşamba günü açıklanan 12 maddelik büyük jüri suç iddianamesi, Guo ve Je’nin 2018’den bu aya kadar uzanan planda “binlerce kurbanı dolandırmak için komplo kurduğunu” iddia ediyor.
Savcılar, iddia edilen komplonun, yanlış beyanlar ve yanlış beyanlarla kandırılan kurbanlardan yatırım elde etmek için farklı kurum ve programların kullanılmasını içerdiğini söyledi.
“Kwok kurbanlarına yalan söyledi ve onlara GTV’ye yatırım yapmaları veya GTV’ye para sağlamaları halinde çok büyük getiriler vaat etti. [Media]onun sözde Himalaya Farm Alliance, G|CLUBS ve Himalaya Exchange,” dedi savcılar bir basın açıklamasında.
Guo ve Je, elektronik dolandırıcılık, menkul kıymetler dolandırıcılığı, banka dolandırıcılığı ve kara para aklamayla suçlanıyor.
Je ayrıca, ABD yetkililerinin iddia edilen dolandırıcılıktan elde edilen yaklaşık 355 milyon $’lık gelire el koymak için çeşitli bankalara el koyma emri çıkardıktan sonra geçen Eylül ayından bu yana komployla ilgili parayı Birleşik Arap Emirlikleri’ne aktarmaya çalıştığı iddiasıyla adaleti engellemekle suçlanıyor.
Hem Guo hem de Je, ceza davasında hüküm giymeleri halinde 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
Guo Wengui’yi Manhattan, New York’taki ABD Bölge Mahkemesinde gösteren mahkeme salonu çizimi, 15 Mart 2023.
Sanatçı: Elizabeth Williams
SEC’in uygulama bölümü müdürü Gurbir Grewal, Guo’yu “sözde kripto, teknoloji ve lüks iyi yatırım fırsatlarından çok büyük getiri vaat eden yatırımcılara 850 milyon dolardan fazla para toplayan bir seri dolandırıcı” olarak nitelendirdi.
Grewal, “Gerçekte Guo, binlerce kişiyi mağdur etmek ve kendisinin ve ailesinin müsrif yaşam tarzını finanse etmek için kripto ve diğer yatırımları çevreleyen yutturmaca ve cazibeden yararlandı.” Dedi.
SEC’in şikayeti, Guo ve Je’nin iddia edilen dolandırıcılığının bir örneğinin, GTV Media Group’ta adi hisse senetlerinin özel bir yerleştirme teklifi olduğunu söyledi.
SEC, “Guo ve Je’nin, Guo’nun oğluna ait bir şirketin tek yararı için 100 milyon dolarlık yatırımcı fonunu bir hedge fona yönlendirdiği iddia edildi.”
SEC, Guo’nun New Jersey malikanesini satın alıp yenilemek ve oğlu için Ferrari’yi satın almak için 40 milyon dolardan fazla ödeme yapmak üzere diğer iki teklifte yatırımcı gelirlerini kötüye kullandığı iddia edildi.
– WNBC’den Jonathan Dienst raporlamaya katkıda bulundu