Berlin – Kendi bilgilerine göre, Almanya’nın noterleri hiçbir zaman şu anda olduğu kadar çok sayıda şüpheli kara para aklama vakası bildirmedi – ayda ortalama 500. Federal Noterler Odası sözcüsü Martin Thelen Perşembe günü yaptığı açıklamada, “Almanya’daki noter ofislerinden bu yıl 6000’den fazla şüpheli faaliyet raporu bekliyoruz” dedi. “Bu, noterlerin finansal olmayan sektörden şüpheli kara para aklama vakaları alanında açık ara en büyük katkıyı sağladığı anlamına geliyor.”
Aynı zamanda Thelen, Berlin Adalet Senatörü Dirk Behrendt’in (Yeşiller) eleştirilerini reddetti. İkincisi, yasada birçok kişi tarafından fark edilmeyen bir değişikliğin kara para aklama karşıtı kampanyanın etkinliğini ciddi şekilde kısıtladığını eleştirmiş ve değişikliği tersine çevirmek için bir Federal Konsey girişimini ilan etmişti.
Kara Para Aklama Yasasına göre, noterler, birinin cezai suçlardan elde edilen kârı “aklamak” istediğine dair herhangi bir şüpheyi Kara Para Aklamayla Mücadele Merkezi Gümrük Dairesine (FIU) bildirmekle yükümlüdür. Ancak gizlilik yükümlülüğü nedeniyle bu sayı uzun bir süre son derece düşüktü. Almanya’da 2018 yılında FIU’ya 77.252 şüpheli vaka bildirilirken, bunların sadece sekizi noterlerden geldi.
Çanta dolusu para ihbar edildi
Geçen yıl 1 Ekim’de, “Kara Para Aklama Yasası Raporlama Yönetmeliği – Emlak” yürürlükte. Genişletilmiş bir raporlama gereksinimi sağlar ve aniden yıl sonuna kadar ülke çapında 1.600 noter ortaya çıktı. Thelen, noterler tarafından uzun süredir talep edilen yasa değişikliğinin bunu düzelttiğini söyledi. Perşembe günü Berliner Zeitung’a finans sektörü dışındaki tüm şüpheli işlem raporlarının yaklaşık yüzde 60’ının noterlerden geldiğini söyledi.
Raporlama yükümlülüğüne ilişkin düzenleme, geçerli AB direktifinin ötesine geçer. Örneğin, İran gibi riskli bir ülkenin vatandaşı bir mülk satın alırsa, satın alınanın fiyatı alıcının geliriyle orantısızsa veya böyle bir satın alma işlemi kripto para birimi veya bir çanta dolusu nakit ile ödenirse, o zaman, noter, FIU’ya Rapor ile temasa geçmelidir.
Noterler, bölge mahkemelerinde bulunan noter denetimi tarafından kontrol edilir. Berlin kendi açıklamalarına göre “Kara Para Aklama Görev Gücü”nü bir kenara koydu. Nisan 2020’den bu yılın 27 Temmuz’una kadar, iki avukat ve üç adli görevli, 86 şüpheli işlem ihbarını araştırdı ve FIU’ya bildirdi. Susanne Wettley, Dirk Behrendt ile birlikte bir basın toplantısında, Kara Para Aklama Yasası’nın 44. Paragrafından sadece içinde yer alan ilgili bir pasajı silmek için bir Federal Konsey girişimine duyulan ihtiyacı haklı çıkardığında, “Bu raporlar artık yasalarca yasaklanmıştır” dedi. 1 Ağustos’tan beri: Denetim makamının noterden daha fazlasını rapor etmesine izin verilmemesi. Behrendt’e göre bunun anlamı şudur: Noterlerin denetimi, şüpheli işlem raporlarını ancak noterin kendisinin yapmasına izin verilmiş olsaydı, yani kara para aklama konusunda pozitif bilgi sahibi olsaydı, FIU’ya sunabilir.
Ayrıca, denetim makamı tarafından şüphelerin bildirilmesi artık mümkün değildir. Behrendt Perşembe günü Temsilciler Meclisi’nde yaptığı açıklamada, “Berlin’in Almanya’nın kara para aklama cenneti olarak itibarına karşı koyma çabaları federal büyük koalisyon tarafından engellendi” dedi. “Şimdi sizi Almanya’da kara para aklamaya devam etmeye davet ediyoruz.”
Adalet Senatörü, Noterler Odası’nın yasal görüşünü paylaşmıyor
Thelen, “Berlin’deki özel yol, noterin her şeyi doğru yaptığı şeyleri bildirmekti” dedi. Behrendt’in yasadaki bu değişikliğin noter lobisinden geldiği iddiasını reddetti. Temel olarak, Berlin Adalet Senatörü, Thelen’e göre, zorunlu raporlama sorusu üzerine tüm yargı idarelerinde bir anket yaparak yasada değişikliğe kendisi neden oldu. Bu, Berlin’in burada özel bir yol izlediğine dair net bir sonuca vardı. Hemen hemen tüm diğer federal devletler, yeni yasal durumun öngördüğü gibi davranırdı: denetleyici makamlar, şüpheli vakaları bildirirken noterlerin kendileriyle aynı kısıtlamalara tabidir.
Thelen, anketin sonucunda federal eyaletlerin netlik istediğini söyledi. Bu nedenle Federal Konsey, Kara Para Aklama Yasası reformunun bir parçası olarak Mart 2021’de yasal açıklama için başvurdu. “Bundestag, üç ay sonra bu talebi yerine getirdi.” Adalet Senatörü’nün yasadaki değişikliğin yaz tatilinden kısa bir süre önce mucizevi bir şekilde gerçekleştiğine dair iddiası, bu tarih ışığında ortaya çıkıyor: “Dirk Behrendt ya kasıtlı olarak kamuoyunu yanılttı. ya da şaşırtıcı derecede bilgisizdi.”
Behrends sözcüsü Sebastian Brux, “Noterler Odası’nın yasal görüşünü paylaşmıyoruz. Bu, neler olduğuna dair bir açıklama değil, görev gücünün çalışma esasını alan yasal bir sıkılaştırmaydı. Bizim açımızdan bu bir yasak.”