Bir yolcu, Düsseldorf gümrüklerinden fark edilmeden toplam 350.000 Euro nakit taşımaya çalıştı. 26 Kasım 2020’de gümrük memurları Düsseldorf Havalimanı’ndan çıkış yapan kişileri kontrol etti. Kontroller sırasında, büyük miktarda parası olan bir kişi buldukları için, Federal Polisten meslektaşları tarafından işbirliğinin bir parçası olarak çağrıldılar.
Gümrük memurları, Düsseldorf’ta Türkiye’ye gitmesini bekleyen 50 yaşındaki Türk vatandaşı ile karşılaştı. Önünde, ayakkabılarının tabanlarında sakladığı 250.000 Euro değerinde birkaç para destesi vardı. Gümrük yetkilileri tarafından yapılan bir başka arama sırasında, yolcunun külotunda güvenli bir şekilde saklanan 100.000 Euro daha bulundu.
Bu hatırı sayılır miktarda para sorulduğunda, ilgili kişi parayı bir arkadaşından aldığını ve Türkiye’ye götürmesi gerektiğini söyledi. Ancak bu arkadaşının adını veya iletişim bilgilerini hatırlayamadı.
Gümrük memurlarına nakit beyanname veya paranın kaynağına dair inandırıcı bir kanıt sunulamadığından, memurlar parayı yerinde güvence altına aldı. Daha sonra, örneğin paranın yasal kaynaklardan gelip gelmediği veya herhangi bir kara para aklama belirtisi olup olmadığı kontrol edilecektir. Durum böyleyse, paraya el konulacak ve alıkonulacaktır.
Buna ek olarak, Düsseldorflu adama nakit kaydı yapmama şüphesiyle idari suç davası başlattılar. Mevcut davada onun mülkü olamayacağı gerçeği önemli değildir. Etkilenenler için oldukça pahalı olabilir. Nakit para kaydetmemek, 1.000.000 Euro’ya kadar para cezasına neden olabilir.
“Havaalanındaki meslektaşların büyük miktarlarda bildirilmemiş nakit bulması alışılmadık bir şey değil.” Yani Düsseldorf’taki ana gümrük idaresinin basın sözcüsü Fabian Pflanz. “Bununla birlikte, bu şekilde de gizlenmiş olan bu kadar yüksek bir meblağ da burada bir istisnadır. Temel olarak, hem AB’ye girerken hem de çıkarken 10.000 Euro veya daha fazla nakit kaydedilmelidir. diğer şeylerin yanı sıra, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadeledir. “