Uyuşturucu Uygulama İdaresi’nin Stratejik İstihbarat Bölümü tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre, uyuşturucu kaçakçıları, kısmen COVID-19 salgını nedeniyle 2020’de kripto para bazlı işlemlere ve teknolojiye giderek daha fazla odaklanmaya başladı.
Ajansın 2 Mart tarihinde yayınladığı 2020 Ulusal Uyuşturucu Tehdit Değerlendirmesindeki bulgularına göre, pandemi, özellikle ABD ve Meksika arasındaki sınır ötesi sevkiyatları durdurdu. Rapora göre, kripto para ATM’leri, kuryelerin fiziksel olarak taşımak zorunda kalmadan paranın sınırlar ötesine geçmesi için bir yol sundu.
DEA’nın belgesinde, geçen yıl kripto para birimiyle ilgili suçlarla ilgili hiçbir istatistik veya rakam bulunmuyor, ancak şu ifadelere yer veriliyor:
“Kara para aklama operasyonları, yasadışı toplu para hareketine yardımcı olmak için giderek artan bir şekilde, kripto para otomatik para çekme makinelerini (ATM) kullanıyor.”
Raporda ayrıca uyuşturucu kaçakçılarının ve kara para aklayıcıların, bu para birimlerinin kullanımının daha geniş çapta benimsemesinin, kripto para birimini ticaret tabanlı kara para aklama (TBML) faaliyetine giderek daha fazla dahil edildiği belirtiliyor.
Elde edilen bulgulara göre kripto para ATM’leri herhangi bir para aklama ve uyuşturucu kaçakçılarının kripto para makinelerine büyük miktarda nakit yatırmak ve fonların kökenlerini saklamaya izin vermek üzere kullanılıyor. DEA, son olarak raporda, yasadışı aktörlerin kara para aklama çabalarını ilerletmek için bu teknolojiyi kullanma istekliliğinin artış gösterdiğini dile getiriyor.