Europol, İtalya, Almanya ve İsviçre’den müfettişlerin girişimiyle, uluslararası kara para aklama ağına karşı ortak operasyonda, altın kaçakçılığıyla uğraşan bir şebekenin çökertildiğini bildirdi.
15 Haziran 2023’ün erken saatlerinde İtalyan, Alman ve İsviçre kolluk kuvvetlerinin ortak operasyonuyla altın ve diğer değerli mal kaçakçılığı ve kara para aklama faaliyetlerine karışan bir suç şebekesinin 10 üyesinin tutuklanmasıyla sonuçlandı.
Toplamda, ağın Avrupa genelinde karmaşık bir kara para aklama planı yoluyla 15 milyon Euro’nun üzerinde para akladığından şüpheleniliyor. İtalya, Almanya ve İsviçre’de düzenlenen operasyona 150’den fazla polis katıldı.
Operasyonla ilgili soruşturma, 2019 yılında Floransa’da ROS Carabinieri tarafından başlatıldı ve İsviçre ve Alman kolluk kuvvetleriyle yakın işbirliği içinde yürütüldü.
Başlangıçta müfettişler, İtalya, Almanya, İsviçre ve Türkiye’de uluslararası altın kaçakçılığı ve kara para aklama faaliyetlerinde bulunan İranlı bir girişimciyle temas halinde olan bir Yunan vatandaşına odaklandı.
Genel olarak, suç şebekesi altın endüstrisinde faaliyet gösteren 10 İtalyan, Yunan, Türk ve İran uyrukludan oluşuyordu. Karmaşık kara para aklama düzenleri yoluyla yasadışı olarak elde edilmiş varlıkları aklamak için paravan şirketleri kullandıkları biliniyor.
Suç şebekesinin üyeleri, karaborsada altın ve diğer kıymetli mallar satın almış, bu mallarla ilgili sahte belgeler almış ve onları son varış noktası olarak Türkiye’ye göndermek için kuryeler kullanmıştır.
Zürih’te müfettişler, yasadışı kaynağını gizlemek için altının eritildiği yasadışı bir dökümhaneye dönüştürülmüş bir oda buldular.