Her ne kadar geçmişti pek oldukca dolandırıcı izini kaybettirmiş ya da unutulmuş olsa da bu sefer FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried için durum pek de o şekilde olmayacak benzer biçimde duruyor. ABD Adalet bakanlığı (DOJ), FTX dolandırıcılıklarıyla ilgili devam eden soruşturmaya paralel olarak, borsanın iflasından yalnızca bigün ilkin SBF’nin fonları sifonladığına ilişkin bir soruşturma başlatacak.
Bloomberg raporuna nazaran, federal soruşturma birimi Bankman-Fried’ın 11 Kasım tarihindeki batkı başvurusunda bulunan FTX borsasının fonlarını Bahamalar’a yasa dışı bir halde geçirme edip etmediğini araştırmayı planlıyor.
İsmini vermek istemeyen bir muhbir, DOJ yetkililerinin daha çok soruşturma gerçekleştirmek için gereksinim duydukları bilgilerin kapsamını tartışmak suretiyle FTX’in mahkeme tarafınca atanan gözetmenleriyle bir araya geldiklerini kaydetti. Bununla beraber Adalet Bakanlığı, FTX’in Alameda Research’e de yasa dışı bir halde fon transferi sağlayıp sağlamadığını da araştırmak istiyor.
SBF’nin ABD’li politikacılarla olan kuvvetli bağlantıları göz önüne alındığında, FTX’in eski CEO’su hemen hemen bir resmi bir suçlamayla karşı karşıya kalmadı. Bunun yanı sıra Bankman-Fried, Twitter hesabı üstünden özgür bir halde paylaşımlarda bulunmaya da devam ediyor. SBF, 9 Aralık’ta Binance CEO’su Changpeng Zhao’yu FTX’i kurtarabilecek bir anlaşmadan son dakika vazgeçerek ortada bırakmakla suçladı.