FBI ve Estonya polisi Pazar günü iki Estonya vatandaşını 575 milyon dolarlık bir kripto para dolandırıcılığı planına karıştıkları iddiasıyla tutukladı.
Her ikisi de 37 yaşında olan Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin, elektronik dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak, 16 kez elektronik dolandırıcılığı yapmak ve bir kez de kara para aklamak için komplo kurmakla suçlanıyor.
Savcılar, bu kişilerin mağdurları, sanıkların kripto para madenciliği hizmeti HashFlare ile hileli ekipman kiralama sözleşmeleri yapmaya ikna ettiklerini söylüyor. Ayrıca kurbanların Polybius Bank adında, hiçbir zaman temettü ödemeyen sahte bir sanal para bankasına yatırım yapmalarına neden oldular.
İddianame Potapenko ve Turõgin’i paravan şirketler, sahte sözleşmeler ve faturalar kullanarak suç gelirlerini aklamak için komplo kurmakla suçluyor. Kara para aklama komplosunun en az 75 gayrimenkul, altı lüks araç, kripto para cüzdanları ve binlerce kripto para madencilik makinesini içerdiği iddia ediliyor.
Adalet Bakanlığı’nın suç bölümünden Başsavcı Yardımcısı Kenneth Polite Jr. “İddia edilen planın boyutu ve kapsamı gerçekten hayret verici” dedi. “ABD ve Estonyalı yetkililer bu varlıklara el koymak ve kısıtlamak ve bu suçlardan elde edilen kârı ortadan kaldırmak için çalışıyorlar.”
FBI davayı soruşturuyor.
Suçlu bulunmaları halinde Potapenko ve Turõgin’in her biri en fazla 20 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.
Bir federal bölge mahkemesi hakimi, ABD Ceza Yönergeleri ve diğer yasal faktörleri göz önünde bulundurduktan sonra herhangi bir cezayı belirleyecektir.