Şüphe ihbarları: Kara para aklama olayına dair şüphem olursa ihbar için nereye başvurmalıyım?
Şüpheli mal ya da işlemin değeri ne kadar olursa olsun, aşağıdaki durumlardan biri söz konusu olduğunda derhal Almanya Mali İstihbarat Birimine Financial Intelligence Unit şüphe ihbarında bulunmanız gerekir:
- İlgili varlığın (mal ya da paranın) yasadışı bir eylemle elde edilmiş olabileceği veya kaynağının illegal olabileceğine dair şüphelerde,
- İlgili işlem ya da mal ile terörizmin finansmanı amaçlanıyor olması veya bununla bir bağlantısının bulunması
- ve/veya karşınızdaki sözleşme tarafının, herhangi bir ekonomik hak sahibi adına hareket ediyor olup olmadığını sizden gizlemesi.
Önemli: İhbarda bulunma yükümlülüğü, işlemin değeri ne kadar olursa olsun her zaman (yani kiralık emlak müşavirleri, ticari mal satıcıları ve sanat eserleri satış komisyonculuğu yapanlar veya sanat eserleri deposu işletenler için ihbarda bulunma yükümlülüğü işlemin değeri 10.000 €’dan aşağı, kıymetli maden tacirleri veya bahis acenteleri için ise 2.000 €’dan aşağı olduğunda dâhi) ve ödeme şeklinden de bağımsız olarak (ister nakit ister nakit dışı ödemelerde) söz konusudur.
Elektronik kayıt zorunluluğu
01.01.2020 tarihinden itibaren tüm yükümlüler şüphe ihbarlarından bağımsız olarak, Almanya Mali İstihbarat Birimine (FIU) başvurarak elektronik bildirim sistemi için kayıt olmak zorundadırlar. Bunun için lütfen yukarıdaki bağlantıya tıklayınız.
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
Kara para aklama denetleme
Lütfen işlev posta kutumuzu kullanın:
download bölümünde
Kara para aklamayı önlemeyle ilgili tüm indirmeler
burada bulacaksın
haberler
Kara para aklamanın önlenmesi konusunda denetim makamından gelen bildirimleri burada bulabilirsiniz.