Üzerinde yayınlanan:
Kendisini Ray Hushpuppi olarak adlandıran ve milyonlarca çalıntı doları aklama çabalarıyla körüklenen cömert bir yaşam tarzı sergileyen Nijeryalı bir sosyal medya fenomeni, Pazartesi günü Los Angeles’ta 11 yıldan fazla federal hapis cezasına çarptırıldı.
ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 40 yaşındaki Ramon Abbas da federal bir yargıç tarafından iki dolandırıcılık kurbanına 1,7 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.
FBI’ın Los Angeles ofisinden sorumlu müdür yardımcısı Don Alway yaptığı açıklamada, Abbas’ın “dünyanın en üretken kara para aklayıcılarından biri” olduğunu söyledi.
Savcılar, Abbas ve Kanadalı bir adamın, banka siber soyguncuları ve ticari e-posta uzlaşması veya dolandırıcıların e-posta hesaplarını hacklediği, olmadıkları biri gibi davrandığı ve mağdurları para kablolaması için kandırdığı üretken bir suç olan BEC dahil olmak üzere çeşitli çevrimiçi suçlardan para akladığını söyledi. ait değil.
Savcılar, 2019’da Kuzey Koreli bilgisayar korsanları tarafından Malta’daki bir bankadan çalınan yaklaşık 14,7 milyon doların aklanmasına yardımcı olduğunu ve parayı Romanya ve Bulgaristan’daki bankalar aracılığıyla akıttığını söyledi.
Ayrıca, bir İngiliz şirketinden ve Birleşik Krallık’taki profesyonel bir futbol kulübünden çalınan milyonlarca poundun aklanmasına yardım etti, New York merkezli bir hukuk firmasına yaklaşık 923.000 doları bir suç hesabına transfer etmesini sağladı ve bir savunma anlaşmasında birisini dolandırmaya yardım ettiğini kabul etti. Federal savcılar, Katar’ın okul inşa etmek için 15 milyon dolarlık kredi istediğini söyledi.
Pazartesi günkü cezada Abbas, federal hapishanede 135 ay hapis cezasına çarptırıldı ve hukuk firmasına iade olarak 922.857 dolar ve Katar’daki kurbana iade olarak 809.983 dolar ödemeye mahkum edildi.
Savcılar bir mahkûmiyet notunda, “Kendi kabulüyle, sadece 18 aylık bir süre içinde sanık 300 milyon doların üzerinde para aklamak için komplo kurdu” diye yazdı, ancak amaçlanan kaybın çoğunun “nihayetinde gerçekleşmediğini” söylediler.
Abbas, “Ray Hushpuppi” adı altında 2020’de Birleşik Arap Emirlikleri’nde Dubai’de tutuklanmadan önce 2 milyondan fazla Instagram takipçisine sahipti.
Sosyal medya paylaşımları, özel jetler, ultra pahalı arabalar ve üst düzey giysi ve saatlerle dolu lüks bir hayat yaşadığını gösterdi.
Nisan 2021’de kara para aklamak için bir komplo suçlamasını kabul eden Abbas’ın Instagram gönderisinde, “Umarım bir gün daha fazla gence bu yolda bana katılmaları için ilham veririm” dedi.
Kanada, Ontario’daki Mississauga’dan 37 yaşındaki Ghaleb Alaumary ayrıca suçlandı. Savcılar, 2020’de kara para aklamaya yönelik bir komplo suçlamasını kabul ettiğini söyledi. Federal hapishanede yaklaşık 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tazminat olarak 30 milyon dolardan fazla ödemeye mahkum edildi.
(AP)
Kaynak : https://www.france24.com/en/americas/20221108-nigerian-influencer-hushpuppi-sentenced-to-11-years-in-us-prison-for-money-laundering