Money Laundering Haberleri
Öne Çıkan Haberler
Haberler
Bir Ponzi şeması olan OneCoin'in eski yöneticilerinden Irina Dilkinska, 40 yıllık hapis cezası ile karşı karşıya kaldı.
OneCoin'in eski yöneticisine 40 yıllık hapis şoku!
Haberler
Vietnam'da ikamet eden Minh Quốc Nguyenễn, ChipMixer ile ilgili olarak Philadephia'da suçlandı.
ABD Adalet Bakanlığı, ChipMixer ile ilgili suçlamada bulundu
Haberler
Güney Kore, kripto işlem geçmişini izlemek, işlemlerle ilgili bilgileri çıkarmak ve havale öncesi ve sonrası fon kaynağını kontrol etmek için “Sanal Para Birimi...
Güney Kore kripto para takip sistemi kuruyor
Haberler
ABD Senatörü ve kriptolara karşı şüpheli yaklaşımlarıyla bilinen Elizabeth Warren, SEC’e kripto yaptırımlarını iki katına çıkarması konusunda çağrıda bulundu.
Elizabeth Warren'dan SEC'e destek: "Kripto yaptırımlarını iki katına çıkarın"
Haberler
Blokzincir analiz şirketi Chainalysis, merkeziyetsiz kripto karıştırıcı protokolü Tornado Cash’e yönelik yaptırımların kripto karıştırıcısına zarar veremeyeceği...
Chainalysis: "Yaptırımlar, Tornado Cash'in fişini çekemez"
Haberler
Milyar dolarlık sahte kripto para dolandırıcılık projesi OneCoin’in kurucu ortağı Karl Sebastian Greenwood, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından atfedilen bird...
4 milyar dolarlık OneCoin dolandırıcısına 60 yıl hapis şoku!
Haberler
Güney Koreli yetkililer, 7,22 milyar dolarlık kara para aklama davasında geriye dönük ve gerçek zamanlı kripto para işlemlerini takip etmek için yeni bir takip ...
Güney Kore, kripto işlemlerini takip yazılımıyla izleyecek
Önceki