Mon 04-07-2022 15:50 PM
WASHİNGTON D.C. 4 TEMMUZ 2022 WAM BAE heyeti Washington D.C.'yi ziyaret etti ve Terör Finansmanı ve Mali Suçlar Ofisi, Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) ve Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) temsilcileri dahil ABD Hazine Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi.
Ziyaret sırasında yetkililer, kara para aklama, terör finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile mücadele alanında BAE ile ABD arasında yakın iş birliğini görüştüler.
BAE heyeti, BAE'nin kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele için ulusal gündemindeki en belirgin gelişmeleri ve ayrıca ülkenin uluslararası ortaklarla iş birliği içinde bu kontrollerin etkinliğini artırma çabalarını vurguladı.
Ziyaret sırasında BAE heyeti üyeleri, sanal varlıklar, yasadışı vahşi yaşam kaçakçılığı ile ilgili riskleri azaltma çabaları ve BAE'nin ülkenin bu yılın başlarında başlattığı yayılma finansmanı risk değerlendirmesini iyileştirme çabaları da dahil olmak üzere diğer stratejik girişimleri görüştü.
Heyet, BAE'nin kamu-özel ortaklığındaki çabalarını ve Kara Para Aklama ve Terör Finansmanıyla Mücadele (AML/CFT) rejiminin etkinliğini artırmak için kamu ve özel sektör arasında bilgi paylaşımına yönelik yasal çerçevedeki ilerlemeyi içeren son gelişmeleri vurguladı.
AML/CFT Yönetim Ofisi Genel Müdürü Hamid Al Zaabi, "ABD, kara para aklama, terör finansmanı ve nükleer silahların yayılmasının finansmanı ile mücadelede BAE'nin ana stratejik ortaklarından biridir. Suçların doğası gereği karmaşık ve kıtalararası olduğu bu alan, uluslararası muadilleriyle yüksek düzeyde küresel koordinasyon ve iş birliği gerektirir." dedi.
Terörün Finansmanı ve Mali Suçlar Dairesi (TFFC) Baş Müsteşar Yardımcısı Paul Ahern, "Devam eden iş birliğimizi ve teknik katılımımızı sürdürmek için AML/CFT Yönetim Ofisini Hazine'ye memnuniyetle karşıladık." dedi.
Çevirmen: Esmeralda Angun.
https://wam.ae/en/details/1395303063267