Temel AML&KYC | Suç Gelirlerinin (Kara Para) Aklanmasının Önlenmesinde Temel Bilgiler ve Müşterinin Tanınması - Müşteri Temsilcileri İçin İlk Temasın Gücü
Bu eğitim hakkında
Bu eğitim, kısa süre içinde temel Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi (AML) ve Müşterinin Tanınması ve İzlenmesi (KYC/CDD) bilgilerini hup şeklinde kalıcı ve vurgulayıcı şekilde aktarmak ve uygulamada doğru bir şekilde kullanmak için pratik ve etkili bir eğitim sunarak farkındalık yaratmayı hedeflemektedir.
Bu eğitimden sağlanacak fayda:
- Müşteri temsilcileri, AML ve KYC konularında güçlü bir temel bilgi edinecekler.
- Müşteri kabulünde doğru analiz yapma ve AML risklerini belirleme yetenekleri gelişecek.
- Müşteri temsilcileri, gerçek faydalanıcıyı doğru bir şekilde tespit edebilecekler.
- İlk temasta gerekli önlemleri alarak AML risklerini azaltacaklar.
- Bankanın uyumluluk standartlarını artırarak itibarını koruyacaklar.
Banka Müşteri Temsilcileri ve Çalışanları: Müşteri ile ilk teması sağlayan ve müşteri kabulü işlemlerini gerçekleştiren kişiler.
Müşteri Kabulünü yapacak ve ilk temasta bulunacak olan bu kişiler doğru kimlik tespiti yapabilmek, gerçek faydalanıcıyı belirleyebilmek ve AML risklerini tanımlayıp önlem alabilmek için bu eğitime katılmalıdırlar.
İlgili Şube Yöneticileri:Şube içindeki uyumluluk ve risk yönetimi süreçlerinden sorumlu yöneticiler. Bu eğitim, yöneticilere de AML ve KYC konularında güncel bilgiler sunarak, uyumluluk standartlarını sağlamlaştırmalarına yardımcı olacaktır.
Eğitime katılacak kişilerin bu temel bilgileri edinmesi, bankanın AML ve KYC politikalarını daha etkin bir şekilde uygulamasına ve finansal suçları önleme konusunda daha başarılı olmasına yardımcı olacaktır.