ABD Adalet Bakanlığı, ChipMixer'ın işletilmesiyle ilgili olarak Vietnam'ın Hanoi şehrinde ikamet eden bir kişiye karşı suç duyurusunda bulundu. Gelişme, Alman kolluk kuvvetlerinin yönettiği Europol'ün Vietnam merkezli kripto mikserini kapatmasından kısa bir süre sonra geldi.
ABD Savcılığı, Minh Quốc Nguyễn'u kara para aklama, lisanssız para transferi faaliyeti yürütme ve kimlik hırsızlığıyla suçladı. Bu suçlar, en fazla 40 yıl hapis cezasını gerektiriyor.
Nguyễn, ChipMixer'in kullanmış olduğu çevrimiçi altyapının yaratıcısı ve operatörü olarak tanımlanıyor. Nguyễn'in ChipMixer'i çevrimiçi olarak tanıttığı ve müşterilerine Müşteriyi Tanıyın (KYC) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) önlemlerini nasıl atlatacakları konusunda tavsiyelerde bulunduğu iddia edildi.
Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
Siber suçlar, sınırları istismar etmeye çalışır ancak Adalet Bakanlığı'nın ittifak ağı sınırları aşmaktadır ve küresel siber güvenliğimizi tehlikeye atan suç faaliyetlerinin önüne geçilmesini sağlar.
ChipMixer, uzun süredir takip ediliyordu
Adalet Bakanlığı, ChipMixer'ı Ağustos 2017 ve Mart 2023 arasında fidye yazılımı saldırılarıyla bağlantılı olarak 17 milyon dolarlık Bitcoin'i aklamayı kolaylaştırmak da dahil olmak üzere bir dizi yasa dışı faaliyetle ilişkilendirdi. Ek olarak Axie Infinity Ronin Bridge ve Harmony Horizon Bridge saldırılarından elde edilen fonların aklanmasına yardımcı olduğu da belirtildi.
Elliptic, mikserin blockchain işlemlerini analiz ettiğini belirterek şunları söyledi:
"ChipMixer, hırsızlık olaylarından en az 666 milyon dolar olmak üzere doğrudan yasa dışı faaliyetlerle ilişkilendirilebilecek 844 milyon dolardan fazla Bitcoin'i aklamak için kullanıldı"
ChipMixer, uzun süredir kolluk kuvvetlerinin radarında yer alıyordu.
3/ For those unfamiliar with CM here’s what it looks like when using the mixer. pic.twitter.com/hen8dRJI0F— ZachXBT (@zachxbt) November 29, 2022