Hindistan Eyalet Polisinin BitConnect Kurucusunu Aradığı Bildirildi
- BitConnect, kurucuları henüz bulunamayan kripto dolandırıcılıklarından biridir.
Kripto para birimi Ponzi şemasının kurucusu BitConnect'in Hindistan Eyalet Polisi tarafından arandığı bildiriliyor. BitConnect'in kurucusu Satish Kumbhani, artık diğer ajansların ilgisini çeken bir kişi. Yerel bir Hintli kaynağa göre, Kumbhani, daha önce bir ABD mahkemesinde 2,4 milyar ABD Doları değerinde küresel bir Ponzi planı yürütmekle suçlandıktan sonra, şu anda Federal Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma altında.
Hindistanlı yetkililer, Pune merkezli bir avukatın BitConnect dolandırıcılığı nedeniyle kabaca 220 Bitcoin (BTC) veya $5.2 milyon kaybettiğini iddia eden bir şikayette bulunmasının ardından Kumbhani'nin davasıyla ilgilenmeye başladı. Sonuç olarak, Hindistan eyaleti Maharas tra Polisi altında çalışan Pune polisi, Kumbhani ve diğer ilgili kişileri soruşturmaya başladı. Şikayetçiye göre, 54 BTC'lik ilk yatırımı, platformda yeniden dağıtmaya başladığı bildirilen 166 BTC getiri sağladı.
FIR'a göre BitConnect, davacının ilk yatırımını ve getirilerini dolandırdı. Anlaşmalar Haziran 2016 ile Haziran 2021 arasında yapıldı. Sanıklar için arama başlatıldı, ancak henüz tutuklama yapılmadı. Yetkililere göre, aynı kişi grubunun daha fazla kurbanı dolandırıp dolandırmadığını belirlemek için devam eden bir soruşturma var.
BitConnect, tarihteki en büyük kripto para dolandırıcılıklarından biridir. Planın, iki yıl içinde şüphelenmeyen yatırımcılardan $2,4 milyar topladığı iddia ediliyor. Şubat 2016'da bir platform ve dijital para birimi olarak başlayan BitConnect, Ocak 2018'de bozuldu ve kurucular daha sonra yatırımcılardan gelen parayla ortadan kayboldu.
Kapatılmasından dört yıl sonra BitConnect, düzenleyiciler arasında bir soruşturma konusu olmaya devam etti. Bu yılın başlarında, ABD Adalet Bakanlığı, Kumbhani'nin Ponzi şeması yoluyla dolandırıcılığını açıklayan bir bildiri yayınladı. bir parçası serbest bırakmak okuman
Kumbhani ve işbirlikçileri, BitConnect'in “BitConnect Ticaret Botu” ve “Volatilite Yazılımı” olarak bilinen tescilli teknolojisinin, yatırımcıların parasını kripto para birimi döviz piyasalarının oynaklığı üzerinde ticaret yapmak için kullanarak önemli karlar ve garantili getiriler üretebildiğini öne sürdüler. . Ancak BitConnect, önceki BitConnect yatırımcılarına daha sonraki yatırımcılardan gelen paralarla ödeme yaparak bir Ponzi şeması olarak çalıştı. Kumbhani ve ortak komplocuları, yatırımcılardan toplamda yaklaşık $2,4 milyar elde etti.
Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) de Kumbhani ve suç ortaklarını arıyor, ancak aramaları sonuçsuz kaldı. Ancak SEC, Kumbhani'nin en son anavatanı Hindistan'da görüldüğüne inanıyor.
BitcConnect, dünya çapındaki düzenleyicilerin dikkatini çeken birçok kripto dolandırıcılığından biridir. Ne yazık ki, aynı zamanda ana organizatörleri henüz bulunamayan kripto para dolandırıcılıklarından biridir. Dünya çapındaki düzenleyiciler ve savcılar, 2019'un sonlarında kapatılan $4 milyarlık bir Ponzi planı olan OneCoin gibi dolandırıcılıkları da araştırıyor.
Federal Soruşturma Bürosu, OneCoin'in Alman-Bulgarlı kurucusu Ruja Ignatova'yı Haziran 2022'de En Çok Arananlar listesine ekledi. Ruja'nın en son 2017'de görülmüş ve izlerini güçlü bir şekilde örttüğüne inanılıyor.
Bu dolandırıcılık hikayeler hepsi kripto düzenlemesi talebini yoğunlaştırdı. Küresel ajanslar şu anda kripto dolandırıcılıklarının ve dolandırıcılıklarının gerçekleşmesini zorlaştıracağına inandıkları politikalar üzerinde çalışıyorlar.