Kripto borsası BitMEX'in kurucularından Arthur Hayes, New York'taki ceza duruşması sırasında Cuma günü hapis cezasından kurtuldu.
Yargıç John Koeltl, Hayes'e iki yıllık deneme süresinin bir parçası olarak altı ay ev hapsi cezası verdi. Daha önce ABD Banka Gizlilik Yasası'nı (BSA) ihlal etmekten suçlu bulunmuştu.
36 yaşındaki Hayes mahkemeye “Sayfayı çevirmeye hazırım” dedi. Avukatı, BitMEX'in kurulmasından önce karakter doğrulamaları ve gönüllü çalışmaları hakkında kapsamlı bir şekilde konuştu. Hayes'in bir temsilcisi, duruşmanın sonuçlanmasının ardından yorum yapmaktan kaçındı.
Savcılık, normal yönergelerin önerdiği 6-12 aylık hapis cezasının üzerinde ceza talep etmişti.
Savcılık, "Hayes, bir kara para aklamayı önleme ("AML") programını uygulamayarak Şirketi BSA'yı ihlal ederek kasten ve sürekli olarak çalıştırırken, kişisel olarak yüz milyon doların üzerinde kazanç sağlayarak BitMEX'ten büyük kazanç sağladı" dedi. Mahkemeye 9 Mayıs mektubu.
ABD hükümetinin bir avukatı duruşma sırasında “Bu suçun gerçek sonuçları oldu” dedi. “Sanık, AML veya KYC eksikliğinin reklamını yaptı.”
Hayes, kendi adına, mahkemeden, mahkumiyet kararına kadar seyahat etme seçeneğiyle birlikte denetimli serbestlik vermesini istemişti. Adalet Bakanlığı ilk davasını açıkladığında, bir Amerikan vatandaşı olan Hayes Singapur'da yaşıyordu. Oradan, hukuk ekibi onun ABD'ye dönüşünü müzakere etti.
Hayes'in davası, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu ve Adalet Bakanlığı'nın 2020'nin sonlarına doğru BitMEX ve yöneticilerine karşı ortak hukuk ve cezai yaptırım davaları açmasından bu yana kripto endüstrisinde büyük ilgi gördü. BitMEX'in kurucuları Ben Delo ve Samuel Reed suçunu da kabul ettiler.
Delo ve Reed, Hayes'in ailesinden birkaç kişi ve daha birçok destekçiyle birlikte mahkeme salonunda hazır bulundu. Standart bir denetimli serbestlik koşulu, Hayes'in bilinen suçlularla iletişim kurmasını kısıtlar; bu, BitMEX'in ana şirketinin yönetim kurulunda hâlâ birlikte hizmet veren Hayes, Delo ve Reed davasında Yargıç Koeltl'in feragat ettiği bir koşuldur.
Yargıç ayrıca, Hayes'in ABD'de altı aylık ev hapsinin ardından seyahat etmesine izin vererek, denetimli serbestliğinin geri kalanını Singapur'a döndürmesine izin verecek.