Bu yılın başlarında, Birleşik Krallık’taki yıllık Kraliçe’nin Konuşması sırasında, Prens Charles Parlamentoya iki yasa tasarısı hakkında bilgi verdi. Bunlardan biri – Ekonomik Suç ve Kurumsal Şeffaflık Yasası – hükümetin kripto varlıklarına el koyma ve kurtarma yetkilerini genişletecek.
Bu arada, Amerika Birleşik Devletleri İç Gelir Servisi (IRS), 2021’de 3 milyar dolardan fazla kripto paraya el koydu.
Dijital para birimlerinin parasal stoku büyüdükçe ve uygulayıcıların olgunlaşan sektör üzerindeki incelemeleri sıkılaştıkça, el konulan fonların miktarı kaçınılmaz olarak artacaktır.
Ancak, dolandırıcılık ve dolandırıcılık kurbanlarına iade edilmediklerini varsayarsak, bu fonlar nereye gidiyor? Kaybedilen mallar gibi müzayedeler var mı? Yoksa bu paralar, kolluk kuvvetleri için mükemmel bir yatırım fonu olarak sonuçlanabilecek bir tür özel cüzdanda saklanmaya mahkum mu? Cointelegraph bazı cevaplar almaya çalıştı.
Sivil müsaderenin karanlık kökleri
Odaya yeni gelenler için kripto para birimi paradır. Bu anlamda, ele geçirilen kriptonun kaderi, el konulan diğer para veya mülklerden çok farklı olmamalıdır. Sivil müsadere, yasa dışı faaliyetlere karıştığı iddia edilen kişilerden veya şirketlerden zorla varlık alınması, oldukça tartışmalı bir kanun uygulama uygulamasıdır. ABD’de, ilk kez 1980’lerde uyuşturucuyla savaşın bir parçası olarak yaygın bir uygulama haline geldi ve o zamandan beri vokal eleştirmenlerin hedefi oldu.
ABD’de, bir savcı varlıkların suç faaliyeti ile bağlantılı olduğunu kanıtlayabilirse veya hiç kimse iadelerini talep etmezse, el konulan tüm varlıklar hükümetin daimi mülkü haline gelir. Bazı durumlarda, varlıklar, savcılıkla yapılan bir savunma anlaşmasının bir parçası olarak sahiplerine iade edilir. Ancak bazıları, el konulan varlıkların yalnızca %1’inin iade edildiğini tahmin ediyor.
Kolluk kuvvetleri iade etmek zorunda olmadıkları parayı nasıl kullanıyor? Egzersiz ekipmanı, ekip arabaları, hapishaneler ve askeri donanım gibi istedikleri veya ihtiyaç duydukları her şeye harcıyorlar. Örneğin, 2001 yılında, St. Louis İlçe Polis Departmanı, bir BEAR (Balistic Engineered Armored Response) taktik aracı satın almak için 170.000 $ kullandı. 2011 yılında helikopter ekipmanına 400.000 dolar harcadı. Washington Post 43.000’den fazla müsadere raporunu analiz etti ve ele geçirilen paranın zırhlı personel taşıyıcı (227.000 $), Şerif Ödül Ziyafeti (4.600 $) ve hatta “toplum ilişkilerini iyileştirmek için bir palyaço (225 $)” kiralama gibi çeşitli şeylere harcandığını bildirdi. ”
Missouri gibi bazı eyaletler, yasal olarak el konulan fonların okullara tahsis edilmesini zorunlu kılıyor, ancak Pulitzer Merkezi’nin işaret ettiği gibi, kolluk kuvvetleri federal Adil Paylaşım Programı kaçağını kullanarak paranın neredeyse tamamını elinde tutuyor. 2015 yılında, ABD Başsavcısı Eric Holder federal kurumun müsaderesini yasaklayan bir emir yayınladı, ancak Başkan Donald Trump yönetimindeki halefi Jeff Sessions, bunu “kolluk kuvvetlerinin organize suçları ortadan kaldırmasına yardımcı olan önemli bir araç” olarak nitelendirerek yürürlükten kaldırdı.
ABD, İngiltere ve AB’de madeni paraların kaderi ele geçirildi
Cointelegraph ile konuşan uzmanların hiçbiri ele geçirilen kripto varlıkları depolamanın teknik yönleri hakkında konuşamasa da, prosedürün geri kalanı kripto dışı varlıklarla hemen hemen aynı olma eğilimindedir.
Yakın Zamanda: Metaverse’de Gurur: Blockchain teknolojisi, LGBTQ+ insanlar için yeni fırsatlar yaratıyor
IRS Suç Soruşturma Birimi’nin eski bir şefi olan ve hukuk firması Kostelanetz & Fink’in soruşturma departmanına başkanlık eden Don Fort, Cointelegraph’a yaptığı açıklamada, tek temel ayrımın dijital varlıkların açık artırmaya çıkarılması gerekliliği olduğunu söyledi:
“Federal düzeyde, ele geçirilen kripto para birimi ya Adalet Bakanlığı’na ya da Hazine Bakanlığı Müsadere Fonu’na gidiyor. Kripto fonları, el koyma fonlarından biri tarafından açık artırmaya çıkarıldığında, fonlar ilgili federal kolluk kuvvetleri tarafından kullanılabilir.”
Fort, kripto dışı fonlarda olduğu gibi, kaybedilen fonları talep eden ajansın parayı kabul etmek ve harcamak için belirli bir plan veya girişim sunması gerektiğini ve fonların tahsis edilebilmesi için planın Adalet Bakanlığı tarafından onaylanması gerektiğini açıkladı. Ajans.
Benzer bir prosedür, Birleşik Krallık’ta ele geçirilen kriptonun tahsisini düzenler. 2002 Suç Gelirleri Yasası, kripto para biriminin suç gelirlerinin ele geçirildikten sonra nasıl ele alınması gerektiğini özetlemektedir. Koinly’nin vergi başkanı Tony Dhanjal, Cointelegraph’a şunları söyledi:
“Genel olarak, nakit yerine el konulan varlıklar söz konusu olduğunda, İçişleri Bakanlığı %50 alır ve diğer %50, Polis, Kraliyet Savcılık Hizmetleri ve Mahkemeler arasında bölünür. Ayrıca el konulan varlıkların bir kısmının kripto suç mağdurlarına iade edilmesi için de bir boşluk var.”
Bununla birlikte Dhanjal, “suç teşkilatları için daha önce hiç olmadığı kadar benzersiz bir zorluk” oldukları için mevzuatın özellikle kripto varlıklarıyla başa çıkmak için güncellenmesi gerektiğine inanıyor. Ekonomik Suç ve Kurumsal Şeffaflık Yasası’nın bahsi geçen duyurusu, “kripto varlıklarını daha hızlı ve kolay bir şekilde ele geçirmek ve kurtarmak için yetkiler yaratma” niyeti dışında herhangi bir ayrıntı içermiyordu, ancak ele geçirilen kripto tahsisi prosedürüyle ilgili bir güncelleme kesinlikle bir şey. arzulanmak.
Düzenleyici politikalar için sıklıkla geçerli olduğu gibi, Avrupa Birliği daha karmaşıktır. AB içinde cezai konularda karşılıklı yardımlaşma sistemleri olsa da, ceza mevzuatı üye devletlerin yetkisindedir ve icra veya el koymayı koordine edecek tek bir kurum yoktur.
Son: Terra 2.0: Yatırımcıların parasında 40 milyar dolarlık kalıntılar üzerine inşa edilmiş bir kripto projesi
Bu nedenle, ele geçirilen kriptonun ele alınmasının çeşitli yolları vardır. Paris merkezli hukuk firması Metalaw’ın ortağı Thibault Verbiest, Cointelegraph’a birkaç vakayı aktardı. Örneğin Fransa’da, El konulan ve Müsadere Edilen Varlıkların Geri Kazanılması ve Yönetimi Ajansı (AGRASC), el konulan mülkün yönetiminden sorumludur. Verbiest şunları söyledi:
“Adli soruşturma sonucunda mal varlıklarına el konulduğu zaman, Cumhuriyet savcısının kararı ile AGRASC’a devredilir ve AGRASC’a TMK’nın 41-5 ve 99-2’nci maddeleri uyarınca karar verilir. Ceza Muhakemesi, bu varlıkların akıbeti; açık artırmada satılacak veya imha edilecekler.”
Ancak kripto varlıkları ele geçirmek her zaman mümkün değildir. 2021’de 611 Bitcoin (BTC), AGRASC tarafından, şifreleme anahtarlarını bir USB çubuğunda saklayan yargılanan kişiler tarafından kullanılan soğuk depolama cihazlarına el koyduktan sonra halka açık bir müzayedede satıldı. Verbiest’in açıkladığı gibi:
“Bu, bahsi geçen maddelerin taşınır mallara el konulmasına izin vermesi ve böylece USB belleğe (ve içeriğine) el konabilmesiyle mümkün oldu. Kripto fonları, devredilen bir depolama hizmeti aracılığıyla üçüncü taraf bir sunucuda depolanmış olsaydı, durum farklı olurdu, çünkü yukarıda belirtilen metinler maddi olmayan mülklere el konulmasına izin vermiyor.”
Bazılarının buna “otoyol soygunu” demeyi tercih etmesiyle birlikte, mülk müsadere uygulaması son derece tartışmalı olmaya devam ederken, kripto para birimleri sahiplerine en azından göreceli bir koruma derecesi sağlıyor. Yine de, teknoloji bir yana, hem parası olmayanların hem de parası olmayanların uzun süredir devam eden kolluk kuvvetleri geleneğine karşı savaşmak zorunda kalacağı politika alanında.