Çin polisi, kripto para birimi işlemleri yolu ile suçtan elde edilen kara para aklama şüphesiyle 1100’den fazla kişiyi tutukladı. Kara paranın çoğunun telefon ve internet dolandırılıcılığıyla elde edildiği bildirildi.
Tutuklamalar, Çinli yetkililerin kripto para birimlerinin dolaşımı üstündeki kontrolünü sıkılaştırmaya yönelik başlangıç operasyonları. Geçen ay, Çin finans piyasasını büyük ölçüde kontrol eden düzenleyici olmayan üç kuruluş madencilik ve kripto para ticaretine verilen desteği sona erdirme gereğini duyurdu.
Çin Halk Cumhuriyeti Kamu Güvenliği Bakanlığı’na göre, üyeleri %1,5-5’lik bir komisyon karşılığında yasa dışı olarak elde edilen sıradan parayı borsalar kripto para birimine dönüştüren 170’den fazla suç grubunun üyesi tutuklandı. Yerel Ödemeler ve Takas Birliği Çarşamba günü ayrıca kripto para birimlerini içeren suçların sayısının arttığını söyledi. Dernek, yapmış olduğu açıklamada , kripto para piyasası anonim ve merkezi olmayan bir yapıya sahip olduğundan, “global kara para aklama için giderek daha önemli bir araç haline geliyorlar” dedi.
Kripto para birimleri de uzun süredir yasadışı kumar faaliyetlerinde popüler bir ödeme aracı olmuştur. Derneğe göre, tüm kumar sitelerinin yaklaşık %13’ü sanal para birimlerini destekliyor ve blok zinciri teknolojisi, polisin suç faaliyetlerinden gelen fon akışını izlemesini zorlaştırıyor.