Doğrulama prosedürü 4 adımdan oluşur. İzlemeniz gereken talimatları size sunacağız.
Kimlik kanıtı
Bir müşteri aşağıdaki belgelerden birini sunabilir:
- Kimlik kartı
- Pasaport
- Ehliyet
Fotoğraf son 2 hafta içinde çekilmiş olmalıdır. Fotoğraf orijinal, renkli ve üzerinde herhangi bir düzeltme yapılmamış olmalıdır. Photoshop’ta düzenlenmiş ya da kaydedilmiş olmamalıdır.
Örnekler:
Selfi
Ekrandaki talimatları izlemeniz yeterlidir.
Adres Kanıtı
Bir müşteri aşağıdaki belgelerden birini sunmalıdır:
- Müşterinin adının ve adresinin bütün olarak görülebildiği ve en fazla 3 ay önce düzenlenmiş bir banka ekstresi.
- Müşterinin adı ve adresi ile en fazla 3 ay önce düzenlenen bir elektrik/su/doğalgaz faturası.
- Müşterinin adının ve adresinin tek bir imajda görülebildiği ve en fazla 3 ay önce düzenlenmiş bir vergi beyannamesi.
- Geçerli bir öğrenci veya çalışma vizesi veya başka bir ülke için oturma izni.
Ödeme Kanıtı
Ödeme kanıtı için görüntü yüklerken, onay gerektiren her ödeme yönteminin ilgili bölüme yüklenmesi gerektiğini lütfen unutmayın. Başarılı bir yükleme için lütfen kendiniz herhangi bir bölüm oluşturmayın.
Başarılı bir yükleme için lütfen kendiniz herhangi bir bölüm oluşturmayın.
E-cüzdan
Platformda kullanılan e-cüzdanı doğrulamadan önce, e-cüzdanın web sitesi tarafından da doğrulanması gerekir.
- Müşteri, platformda yapılan bir işlem, sahibin adı ve e-cüzdan numarası tek bir ekran görüntüsüne sığacak şekilde bir imaj göndermelidir.
- Bu bilgiler tek bir ekran görüntüsüne sığmıyorsa müşteri birkaç ekran görüntüsü gönderebilir. Örneğin, bir ekran görüntüsünde e-cüzdan numarası ve e-cüzdan sahibinin adı, ikinci ekran görüntüsünde ise e-cüzdan numarası ve işlem görünebilir. Ekran görüntüleri birbiriyle ilişkilendirilebilir olmalıdır.
Jeton
Jeton e-cüzdanınızın onayı için lütfen aşağıdaki ekran görüntüsünü sunun:
Webmoney
Ana sayfada Cüzdanlar’a tıklayın. Platforma para yatırmak için kullandığınız cüzdanı seçin. Cüzdan numarası, e-cüzdan sahibinin adı ve WMID aynı ekran görüntüsünde görünmelidir.
Ayrıca, lütfen platforma işlemlerin bir ekran görüntüsünü ekleyin:
İlgili e-cüzdan numarasına tıklayın ve İşlem Geçmişine Git seçeneğini seçin. E-cüzdan numarası, WMID ve işlem ayrıntıları aynı ekran görüntüsünde görünmelidir.
Bitcoin
Lütfen işlem ayrıntılarının (toplam ve tarih) ekran görüntüsünü sağlayın. E-cüzdanınızdan sipariş geçmişini seçin ve ekran görüntüsünü alın.
Tether/Ethereum
Bu e-cüzdanın onaylanması için işlem tarihini ve tutarını içeren bir ekran görüntüsü sağlanmalıdır.
Perfect Money
Perfect Money e-cüzdanınızın onaylanması için 2 ekran görüntüsü sağlanmalıdır.
Birincisinde sahibinin adı ve e-cüzdan numarası olmalıdır:
İkincisinde e-cüzdan numaranız ve platforma yaptığınız işlem (miktar ve tarih görünecek şekilde) yer almalıdır:
Banka Kartı
- Müşteri, kartının bir fotoğrafını sağlamalıdır. Kartın arkası gerekli değildir.
- İlk 6 ve son 4 rakam, son kullanma tarihi ve sahibinin adı tek bir fotoğrafta görünmelidir.
- Çalıntı/bloke kart – kartın müşteriye verildiğini onaylayan bir belge.
- 3. maddede belirtilen türde bir belge yoksa, tek bir fotoğrafta veya ekran görüntüsünde ad ve banka kartı numarası görünecek şekilde bir banka ekstresi sunulmalıdır.
- Sahibinin adı ve kart numarasını içeren bir ekstre yoksa, müşterinin adını ve işlemlerini içeren bir ekstreyi platforma sunmasına izin verin. Toplam, tarih ve ad tek bir imajda görünmelidir.
- Eğer hiçbiri sağlanamıyorsa lütfen KYC ile iletişim kurun.
Sanal Kart
Sanal kartların onaylanması için kart sahibinin adı ile işlemleri içeren bir ekstre gönderilmelidir. Tüm veriler tek bir resimde görünmelidir.
Fonların Kaynağının Onaylanması
Şirket bazı durumlarda fonların kaynağını teyit edecek bir belge talep edebilir.
Bu neden istenir?
- Kullanıcılarımızı dolandırıcılıktan korumak için.
- Bir finans şirketi olarak faaliyet göstermemize izin veren ilgili yasalara uymak adına.
Fonların yasallığını doğrulamak için aşağıdaki belgelerden birini sağlamanız gerekecektir:
- geçen yıla ait bir gelir beyanı
- gelir kaynağını belirten bir banka ekstresi
- hisse satışına dair bir sözleşme
- mülklerin veya bir şirketin satışına dair bir sözleşme
- bir kira sözleşmesi
- hisse sahipliğini kanıtlayan bir belge.
Belgede mutlaka adınız geçmelidir.
Risk uyarısı: