Kumar operatörü Tipwin, kara para aklamayı önleme (AML) düzenlemelerini ihlal ettiği için Danimarka’da para cezasına çarptırıldı.
100.000 DKK (14.500$/13.400€/11.500£) para cezası, Danimarka Kumar Otoritesinin geçen Haziran ayında Tipwin’i Danimarka Kara Para Aklama Yasasının ihlallerini tespit ettikten sonra polise bildirmesinden bir yıldan fazla bir süre sonra verildi.
Tipwin daha sonra 3 Temmuz 2023’te kabul edilen yasanın iki alt bölümünü ihlal ettiği için 100.000 DKK tutarında geçici para cezası aldı. Spillemyndigheden para cezasını kimin verdiğini doğrulamadı.
Geçtiğimiz Haziran ayında düzenleyici kurum, şirketi risk değerlendirmeleri, politikalar ve iç kontrollerle ilgili kuralları ağır ve ihmalkar bir şekilde ihlal etmekle suçlamıştı. Tipwin’e ayrıca Eylül 2022’ye kadar kurallara uyulmasını gerektiren tedbir kararları da verildi.
Merkezi Malta’da bulunan Tipwin, Danimarka’da bahis ve çevrimiçi casino oyunları sunma lisansına sahiptir. Şirket ayrıca Almanya, İsveç ve Avusturya’da da faaliyet göstermektedir.
Kara para aklamaya karşı eylem
Spillemyndigheden son yıllarda AML’yi odak noktası haline getirdi. Tipwin’e ek olarak Casumo, Casino Copenhagen ve Bet365 gibi diğer operatörler de son aylarda AML gerekçesiyle ihtiyati tedbir kararıyla karşı karşıya kaldı.
Temmuz 2022’de Adalet Bakanlığı’nın yeni stratejisi doğrultusunda kara para aklamayla mücadeleye başladı.