Manhattan'da bir federal hakim, 2018 yılında bir kripto yatırımı yönetim şirketini şirket adına 3,25 milyon dolar değerinde Bitcoin satın aldıklarına dair kandıran emanet kuruluşunu serbest bıraktı.
ABD'li yargıç Edgardo Ramos, 4 Şubat'ta gerçekleştirilen video konferans duruşmasında Volantis Market Making kurucusu John Barry Thompson'ın New York merkezli yatırım yönetim şirketi Iterative OTC'ye 3,25 milyon dolar ödemesine hükmetti ve Thompson'ı üç yıl denetimli serbestlik ile cezalandırdı. Thompson, Ekim 2020'de suçunu kabul etti.
Law 360 haberine göre Ramos, Thompson'ın kötü bir niyeti olmadığını ve kendisinin de dolandırıcılık mağduru olduğunu dikkate aldı:
"Sayın Thompson ciddi bir hırsızlık eylemine karıştı, fakat bunu kapsamlı düşünmemiz gerek. Bu, sıradışı bir dolandırıcılıktı."
Yargıç Ramos, COVID-19'un ABD'nin kalabalık hapishane sistemine olan etkisi nedeniyle Thompson'ı serbest bırakmak istiyordu. Virüs bulaşma riskinin son derece yüksek olması ve hapishanelerde yeterli aşılama olmaması nedeniyle Ramos, ABD'nin yargı sisteminin cezaevlerindeki baskıyı mümkün olduğunca azaltması gerektiğini söyledi.
Iterative OTC, Thompson'ın emanet şirketi Volantis'e 2018 yılında kendi adlarına 500 Bitcoin satın almaları için 3,25 milyon dolar gönderdi. Ne var ki Thompson, iddiaya göre üçüncü bir tarafta Bitcoin satın almaya çalışırken kendisi dolandırıldı. 3,25 milyon doları gönderdiği taraf, karşılığında BTC göndermedi.
Satıştan sorumlu olan, barodan ihraç edilen avukat Phillip Reichenthal ve Randy Craig Levine de dolandırcılık ile suçlanıyor.
Thompson, başarısız olan satış işlemi konusunda Iterative'e günlerce yalan söyledi ve hesap özetlerinde değişiklik yaptı.
Temmuz 2018'de Thompson, bir başka müşterinin Volantis'e BTC satın almak için 4 milyon dolar göndermesinin ve BTC'nin satın alınamamasının ardından yeniden belgeleri tahrif etti. Yargıç Ramos, Thompson söz konusu 4 milyon doları da geri ödemesine hükmetti.