İrlanda'da birkaç Rus sanıkla ve ayrıca Dublin'e kayıtlı bir şirketle dolandırıcılık komplosu kurmakla dava açan bir Rus şirketinin sahipleri, İrlanda Yüksek Mahkemesi'nden çok sayıda Rus mahkemesi duruşmasını ve kararını dikkate almamasını istedi.
Sanıkları temsil eden Michael Collins SC, mahkemeye, İrlanda'nın bir Rus mahkemesinin milyarder ve Togliattiazot'un (Rusya'nın en büyük amonyak üreticisi ToAZ) eski başkanı Sergei Makhlai ve diğer üç kişiyle ilgili kararına saygı duymaması için hiçbir neden olmadığını söyledi. ToAZ'a karşı "büyük bir dolandırıcılık".
ToAZ, 2009 ve 2013 yılları arasında, gübre yapımında kullanılan amonyakı düşük bir fiyata bir İsviçre şirketine satarak Rusya'nın vergilendirmesinden kaçtı ve bunu piyasa fiyatından satarak karı cebe indirdi. Bu vergi kaçakçılığı gerçekleri, yedi Rus mahkemesinde 37 Rus yargıcın kararlarıyla ortaya çıkmış ve onaylanmıştır.
Bay Collins, ToAZ'ın azınlık hissedarı United Chemical Company Uralchem'i (UCCU) temsil ediyordu ve bu yüz milyonlarca doların "sifonu çekildiğini" ve dolandırıldığını gördü ve bu da Rusya'da mahkeme işlemlerine yol açtı.
Karayipler'de kayıtlı dört tröst firması olan ToAZ'ın %70 çoğunluk hissedarı, UCCU ve Eurotoaz adlı Dublin'de kayıtlı bir firma da dahil olmak üzere diğerlerine karşı, yasa dışı ve yolsuz "şirket baskınları" eylemleri yoluyla hisselerini dolandırıldıklarını iddia ederek dava açtı. sanıklar.
Bay Collins, UCCU'nun Rusya'daki eylemlerinin ABD'deki "hissedar baskısı" işlemlerine benzediğini söyledi.
UCCU'nun sahibi Sergei Makhlai ve Belarus doğumlu Rus oligark Dmitry Mazepin davanın merkezinde yer alıyor.
Sergei Makhlai ve aynı zamanda eski bir ToAZ başkanı olan babası Vladimir, 2019'da Rusya'da Makhlais'in İsviçreli ortağı Andreas Zivy tarafından kontrol edilen İsviçre firması Nitrochem Distribution AG'yi kullanarak ToAZ'dan 1.4 milyar doları ilgili taraf işlemleri yoluyla sifon etmekten suçlu bulundu. Mahkûm edilmeden önce Mahlailer ülkeden kaçtı.
Karayipler'de kayıtlı dört şirket, Bay Mazepin, UCCU ve Eurotoaz dahil diğer kişi ve şirketlere dava açıyor.
UCCU ve müşterek sanıkları İrlanda'da bir dizi ön duruşma yaptı.
Karayip şirketleri, UCCU'nun, İrlanda'daki ana davanın sonucunu beklemeden ToAZ hisselerinin satışı da dahil olmak üzere ToAZ davacısı şirketlere karşı 1.2 milyar dolarlık bir Rus mahkemesi kararını uygulamamayı taahhüt eden bir Yüksek Mahkemeye itaatsizlik içinde bulunmasını istiyor.
Karayip firmaları, UCCU'nun Rusya'da Bay Makhlai'yi iflas ettirmeye çalışarak sözünü tutmadığını ve sahip olduklarını iddia ettikleri ToAZ hisselerinin satışına yol açtığını iddia ediyor.
Davacılar, UCCU'nun saygısızlık dilekçelerinde Dublin taahhüdünü "açıkça ihlal ettiğini" söyledi.
UCCU'yu temsil eden Bay Collins, yabancı yasal işlemlere saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.
Avukat, Bay Makhlai'nin iflasının 1.2 milyar dolarlık karar davasından ayrı olduğunu söyledi. Karar, Makhlai iflasını değil, yalnızca Karayip şirketlerinin varlıklarını etkiledi.
Sanıkların Rus kararını uygulamama sözünün bozulmadığını söyledi.
Avukat, bunun Rus şirket sahipleri arasında büyük bir dolandırıcılık konusunda "tamamen Rus bir anlaşmazlık" olduğunu söyledi. İrlanda, Dublin'de kayıtlı bir şirketin hissedarı olduğu ve UCCU ile diğer sanıklar arasında "geniş bir komplo olarak resmedildiği" için "yakalandı".
Bu "çok dar yargı yetkisi düzeyinde", davacılar bu başvuruları İrlanda Yüksek Mahkemesi'ne taşıdı ve davanın bölünmeyi önlemek için burada ilerleyebileceğini tespit etti. Temyiz Mahkemesi, temyiz edilen karar hakkında karar verecek.
Yargıç Mark Sanfey karma duruşmaya devam ediyor.
Bu makaleyi paylaş:
EU Reporter, çok çeşitli bakış açılarını ifade eden çeşitli dış kaynaklardan makaleler yayınlamaktadır. Bu makalelerde alınan pozisyonlar mutlaka EU Reporter'ınkiler değildir.
Sorunlu bir dünyada çok kültürlülüğü teşvik etmek
Arnavutluk ve Azerbaycan ikili ilişkileri genişletmeyi hedefliyor
Rüzgar enerjisi emisyonları azaltmaya yardımcı olabilir
Fransa Senatosu'nun kabul ettiği karar barış sürecine bir darbedir.
Newport mikroçip fabrikasının Çin mülkiyeti bir 'güvenlik riski'
"Tarihi zafer": Bangladeşli iklim savunucusu, kayıp ve hasar konusunda COP27 atılımını selamlıyor
İsveç, Kuzey Akım sızıntılarının sabotaj olduğunu doğruladı
Mavi STK'lar Konsey bakanlarını balığın uzak bir anı olmasına izin vermemeye çağırıyor
Özbekistan'dan iki sergi, önümüzdeki altı ay boyunca Paris'in ana müze cazibe merkezi olacak.
Bir dengeye ulaşmak: Güney Kore, emisyon azaltma hedefini karşılama yolunda nasıl ilerliyor?
Bir nükleer işbirliği modeli olarak Kazakistan: Kökler ve başarılar
Avrupa Parlamentosu Üyeleri temel altyapıyı korumak için yeni kuralları onayladı
Ölü Fransız antikacı vergi müfettişi tarafından bulundu
Yunanistan balıkçı teknesinde sürüklenen yüzlerce göçmeni kurtardı
AB bankalarının çözümleme sistemiyle ilgili finansal risklere ilişkin yaklaşan denetim raporu
AB denetçileri, Ukrayna'ya mali yardımla bağlantılı yeni bir borçlanma stratejisi de dahil olmak üzere bir teklif paketi hakkında Görüş yayınladı
Sorunlu bir dünyada çok kültürlülüğü teşvik etmek
Knokke Sanat Fuarı 2022
Askeri gaziler tarafından gün ışığına çıkarılan Waterloo'nun kimliği belirsiz askeri
André Lacroix: ITAS ve Tibetolojinin Durumu
İlham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva, 5. “Haribulbul” Uluslararası Folklor Festivali'nin açılışına katıldı
Ukrayna'nın İki Şehri Pokrovsk ve Mykolaiv'de Güvenli Su Akıyor
Bangladeş çocuk işçiliği ve işyeri güvenliğiyle uğraşırken, açıklık ve dürüstlük milletvekillerinden övgü alıyor
Borrell, Rus savaşının ortasında Ukraynalıları destekleme sözü verdi.
Trend
-
Azerbeycan4 gün önce
Sorunlu bir dünyada çok kültürlülüğü teşvik etmek
-
Arnavutluk3 gün önce
Arnavutluk ve Azerbaycan ikili ilişkileri genişletmeyi hedefliyor
-
Rüzgar gücü5 gün önce
Rüzgar enerjisi emisyonları azaltmaya yardımcı olabilir
-
Azerbeycan4 gün önce
Fransa Senatosu'nun kabul ettiği karar barış sürecine bir darbedir.