Panama belgelerinde dünyanın önde gelen bankalarının da vergi kaçırma trafiğinde rolleri olduğu iddia ediliyor. Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler
Panama belgelerinde dünyanın önde gelen bankalarının da vergi kaçırma trafiğinde rolleri olduğu iddia ediliyor.
Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) raporunda, Mossack Fonseca’dan elde edilen kayıtlarda, müşterilerinin, off shore ülkelerinde paravan şirketleri aracılığıyla vergi kaçırmasına olanak sağlayan bankalar arasında dünyanın en büyüklerinden ikisi, HSBC ve Credit Suisse de yer alıyor.
Matthew Beesley, Küresel piyasalar bölüm başkanı, Henderson Global Investors: “Şu an itibariyle HSBC, Credit Suisse veya herhangi bir diğer bankanın Panama’da uygunsuz bir bağlantısının olduğunu söyleyebilecek bir kanıtımız yok. Fakat elbette göründüğü kadarıyla bu dalga önümüzdeki dönemde çok şeyi altına alacak. Önümüzde net bir manzara yok. Daha önce de bireylerin ve şirketlerin vergi kaçırmalarında rol oynadığı için ceza almış bankaların olduğu bir sistem var.”
Panama belgelerine göre 500’den fazla banka, skandalın merkezindeki hukuk şirketi Mossack Fonseca aracılığı ile 16 bine yakın paravan şirket kuruluşuna imza attı. Bunların 2 bin 300’den fazlasını HSBC Bank ve bağlı iştiraklerinin kurduğu şirketler oluşturuyor.
Panama Belgelerine göre Fransız bankası Societe Generale de Mossack Fonseca üzerinden 979 off shore şirketi kurmuş. Bu bankadan konuyla ilgili yapılan açıklamada dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığıyla mücadelede son derece ciddi bir yaklaşımları olduğu vurgulandı.
Listedeki bankalardan Union Bank of Switzerland, 2009 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde müşterilerinin paralarını İsviçre bankaları hesaplarında gizlemelerine ve vergi kaçırmalarına yardımcı olmaktan dolayı suçlanmış, uzlaşmayı seçmiş ve suçlamanın kalkması karşılığında 780 milyon dolar ceza ödemişti.