Amerikalı, 25 milyon dolar aklamakla 30 yıl hapis cezası aldı
Superman29 takma adı altında dar çevrelerde daha iyi bilinen Qais Mohammed adında bir ABD vatandaşı, kara para aklama suçundan yaklaşık 25 milyon dolar suçladı.
Herocoin
2014'ün sonundan 2019'un sonuna kadar, ilgili bir lisans olmadan kripto para alışverişi yapan Herocoin şirketini yönettiğini söyledi.
Nasıl çalıştı?
Bitcoinleri nakit olarak değiştirdi ve bunun için% 25'e varan büyük bir komisyon tahsil etti. Bu fonların yasadışı yollarla elde edildiğini gayet iyi anladı, ancak yine de bu etkinliğe devam etti.
FinCEN gerekliliklerine uyulmaması
İki yıl önce devlet düzenleyicisi FinCEN'in şüpheliyi şirketi resmi olarak kaydettirmesini şiddetle tavsiye ettiğini hatırlayın. Ancak bundan sonra bile Muhammed, şüpheli müşteriler hakkında düzenleyici verileri vermedi.
36 yaşındaki şüphelinin 30 yıl hapis cezasına çarptırıldığını belirtmek gerekir.