İsviçre merkezli banka Credit Suisse'in sızan verileri, yakın tarihe kadar banka hesaplarında yaptırım uygulanan bireyler ve para aklamayla suçlanan devlet başkanlarına ait 100 milyar dolardan fazla para tutulduğunu ortaya koydu.
The New York Times'ın 20 Şubat tarihli haberine göre, 18 binden fazla banka hesabıyla ilgili veriler sızdırıldı. 1940'lardan 2010'lara kadarki zaman aralığında açılmış hesapları kapsayan veriler, mevcut faaliyetlere ilişkin bilgi sunmuyor.
Credit Suisse'in "milyon dolarlık" müşterileri arasında Ürdün Kralı II. Abdullah ve Venezuela Eski Enerji Bakan Yardımcısı Nervis Villalobos yer alıyor.
II. Abdullah mali yardımı zimmetine geçirmek ile suçlanırken, Villalobos ise 2018 yılında para akladığını itiraf etti. NYT'ye göre Credit Suisse'te daha birçok yaptırım uygulanan bireyin hesabı bulunuyor:
“Bankada hesabı bulunan diğer isimler arasında, 1980'lerde ABD'den ve diğer ülkelerden milyarlarca doların Afganistan'daki mücahitlere aktarılmasına yardımcı olan Pakistanlı istihbarat birimi başkanının oğulları yer alıyor."
Yearn Finance'in (YFI) baş geliştiricisi Banteg, bugün paylaştığı gönderisinde “Credit Suisse'in para aklamayı önleme düzenlemeleri insan kaçakçılarına, katillere ve yolsuzluk yapan yöneticilere kucak açtı," yorumunda bulundu. Yorumcular, bir başka uluslararası banka olan HSBC'nin de ciddi uluslararası suçlara yardımcı olduğu için yüklü cezalar ödediğine dikkat çekti.
Credit Suisse AML happily hosted human traffickers, murderers, and corrupt officialshttps://t.co/5Fd0DGUnTS— banteg (@bantg) February 20, 2022
İsviçreli bankaların bilinen suçluların yatırdığı paraları kabul etmesi yasak olsa da, ülkenin meşhur banka gizliliği yasası, (eğer uygulanıyorlarsa) bu kanunlardan kaçınmayı kolaylaştırıyor. Bu da İsviçre'yi suçlular için cazip bir yer haline getiriyor:
“Bu veri sızıntısı, Credit Suisse'in yalnızca ultra zenginlere hesap açıp hizmet etmekle kalmayıp, sorunlu geçmişleri yalnızca arama motoruna isimleri yazılarak öğrenilecek kişilere de hizmet ettiğini gösteriyor."
Geleneksel finans sektörünün büyük suçlulara yardım etmesi, yıllardır suçlulara yataklık etme suçlamalarıyla mücadele eden kripto topluluğunun dikkatinden kaçmadı. Chainalysis'in kriminal balinaların elinde bulundurduğunu tahmin ettiği 25 milyar dolar, Credit Suisse'te tutulan 100 milyar doların yanında devede kulak kalıyor.